Ухвала

від 31.07.2015 по справі 523/12069/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/12069/15-к

Провадження №1-кс/523/1103/15

УХВАЛА

31.07.2015 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю ініціатора клопотання слідчого CВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 розглянув клопотання погоджене з прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси на проведення обшуку за адресою фактичного ведення діяльності групи підприємств які контролюють ОСОБА_3 та ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно даних інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 40279381 від 08.07.2015 року даний об`єкт нерухомості (домоволодіння) з 03.04.2006 року належить в рівних частках ОСОБА_3 та його дружині ОСОБА_5 ) з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463), ТОВ «Оленіч та Компанія» (код ЄДРПОУ 30562704) та ТОВ «Оу Джі Ті» (код ЄДРПОУ 38978085) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з використанням яких посадовими особами УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 01069755) шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобути злочинним шляхом, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання суду стало відомо, що за період 2015 років керівництвом УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 01069755) та ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463) в ході порушення тендерних процедур та ЗУ «Про здійснення державних закупівель» отримали доступ до бюджетних коштів з рахунків УДЦТС «Ліски», які було розкрадено та привласнено шляхом здійснення розрахунків за послуги надані силами ТОВ «Оленіч Груп» по завищеним цінам, а саме за проведення технічного огляду транспортних засобів.

Досудовим слідством встановлено, що з 2014 року УДЦТС «Ліски» розпочало ліквідаційну процедуру, але на розрахункових рахунках підприємства залишались кошти до яких був доступ у посадових осіб підприємства, в тому числі, і у керівництва Одеської філії УДЦТС «Ліски» (ІПН 26568838) яке вступило у злочинну змову з власниками ТОВ «Оленіч Груп», а саме з Костянтином та ОСОБА_6 . Таким чином, посадові особи УДЦТС «Ліски» та вказаного ТОВ з метою розкрадання та в подальшому привласнення бюджетних коштів під видом надання послуг отримали на розрахункові рахунки ТОВ за 2015 рік 4378806 грн нібито за проведення технічного огляду 10 вантажних машин та 4 причепів, виходячи з цього, технічний огляд однієї одиниці техніки коштував для державного підприємства більше 312 тисяч грн.

Крім того, встановлено що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 контролюють ще декілька юридичних осіб, через які можливо здійснювалось вивід отриманих бюджетних грошових коштів: ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463), ТОВ «Оленіч та Компанія» (код ЄДРПОУ 30562704) та ТОВ «Оу Джі Ті» (код ЄДРПОУ 38978085).

З метою встановлення точної адреси фактичного ведення діяльності вищевказаного підприємства (ТОВ «Оленіч Груп» та інших підприємств підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ) було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 . У ході проведення оперативної установки за вищевказаною адресою було встановлено, що це місце фактичного ведення діяльності групи підприємств які контролюють ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка-витяг з реєстру № 40290103 від 08.07.2015) за адресою: АДРЕСА_2 розташовано об`єкт нерухомості, а саме нежитлові приміщення офісу площею 367,2 квадратних метри, які з 29.08.2007 року належать ОСОБА_3 який є директором ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463).

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає законними підставами для задоволення клопотання та надані дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного ведення діяльності групи підприємств які контролюють ОСОБА_3 та ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно даних інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 40279381 від 08.07.2015 року даний об`єкт нерухомості (домоволодіння) з 03.04.2006 року належить в рівних частках ОСОБА_3 та його дружині ОСОБА_5 ) з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463), ТОВ «Оленіч та Компанія» (код ЄДРПОУ 30562704) та ТОВ «Оу Джі Ті» (код ЄДРПОУ 38978085) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з використанням яких посадовими особами УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 01069755) шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобути злочинним шляхом

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_7 про дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного ведення діяльності групи підприємств які контролюють ОСОБА_3 та ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно даних інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 40279381 від 08.07.2015 року даний об`єкт нерухомості (домоволодіння) з 03.04.2006 року належить в рівних частках ОСОБА_3 та його дружині ОСОБА_5 ) з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463), ТОВ «Оленіч та Компанія» (код ЄДРПОУ 30562704) та ТОВ «Оу Джі Ті» (код ЄДРПОУ 38978085) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з використанням яких посадовими особами УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 01069755) шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобути злочинним шляхом, задовольнити.

Надати дозвіл на обшуку за адресою фактичного ведення діяльності групи підприємств які контролюють ОСОБА_3 та ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 (особливо враховуючи, що згідно даних інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 40279381 від 08.07.2015 року даний об`єкт нерухомості (домоволодіння) з 03.04.2006 року належить в рівних частках ОСОБА_3 та його дружині ОСОБА_5 ) з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ «Оленіч Груп» (код ЄДРПОУ 36343463), ТОВ «Оленіч та Компанія» (код ЄДРПОУ 30562704) та ТОВ «Оу Джі Ті» (код ЄДРПОУ 38978085) які є групою юридичних осіб підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з використанням яких посадовими особами УДЦТС «Ліски» (код ЄДРПОУ 01069755) шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобути злочинним шляхом

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_7 або/та працівникам підрозділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1