Ухвала

від 01.09.2016 по справі 757/42617/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42617/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого в слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015101110000113 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що ТОВ «Трейдінг Центр» (ЄДРПОУ 38779843, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19/21, офіс 49), з початку 2016 року здійснюють діяльність з незаконного отримання, шляхом обману, грошових коштів у громадян України, їх перерахування на рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, в подальшому, частина зазначених грошових коштів, отриманих від цієї діяльності, обготівковується на території Російської Федерації та невстановленими особами передається особам, що зареєстровані та фактично перебувають на території підконтрольній терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР», для подальшої передачі їх незаконним збройним формуванням з метою фінансування діяльності останніх.

Зокрема, представники ТОВ «Трейдінг Центр» через українські сайти пошуку роботи (robota.ua, work.ua, ua.jooble.org) активно здійснюють пошук працівників на вакансії (менеджер телефоних продажів, оператор колцентру, офіс менеджер, менеджер по роботі з клієнтами) у м. Дніпро, м. Києві, м. Біла Церква Київської області, а також тимчасово анексованих м. Сімферополь, м. Севастополь та ін.

В ході проведення співбесід, потенційним працівникам розповідають схему за якою вони будуть працювати, вищевказане полягає в тому, що працівник вмовляє клієнта якому він дзвонить (номери телефонів клієнтів надаються у вигляді роздруківки, які включають в себе телефонні номери громадян України, Російської Федерації та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей) на швидкий заробіток на валютному ринку в мережі Інтернет, не більше ніж за 15 хвилин на день, шляхом торгівлі акціями світових брендів, таких як Tesla, Apple та ін. У випадку зацікавленості клієнта, оператор перенаправляє дзвінок, так званому старшому менеджеру, який за відпрацьованою схемою продовжує вмовляти клієнта пройти реєстрацію на сайті www.forenx.com. або in. Та після чого з картки клієнта списується завчасно обговорена сума в доларовому еквіваленті.

Додатково встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Трейдинг Центр» та ТОВ «НІКО» доходи отримані в ході реалізації своїх шахрайських схем переводять на рахунки підконтрольних їм комерційних структур з прямими ознаками фіктивності, в подальшому частина зазначених грошових коштів, отриманих від цієї злочинної діяльності, обготівковується на території Російської Федерації та невстановленими особами передається особам, що зареєстровані та фактично перебувають на території підконтрольній терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР», для подальшої передачі їх незаконими збройним формуванням з метою фінансування діяльності останніх.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Трейдинг Центр» (ЄДРПОУ 38779843), у своїй протиправній діяльності використовують приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, буд. 3, «Будинок побуту», офісні приміщення 806 та 808.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, буд. 3, «Будинок побуту», офісні приміщення 806 та 808, є ВАТ «Мода-Сервіс» (код ЄДРПОУ 19435338).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, буд. 3, «Будинок побуту», офісні приміщення 806 та 808, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення іншої документації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в офісних приміщеннях розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, буд. 3, «Будинок побуту», офісні приміщення 806 та 808, зареєстрованих на праві власності за ВАТ «Мода-Сервіс» (код ЄДРПОУ 19435338), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейдинг Центр» (ЄДРПОУ 38779843) у тому числі установчих документів (статутів, протоколів зборів учасників тощо), наказів про призначення на посади та звільнення з посад керівників, заступників та бухгалтерів товариства, його структурних та відокремлених підрозділів, документів бухгалтерського обліку і податкової звітності; документів судово-претензійної діяльності ТОВ «Трейдінг Центр» з будь-якими фізичними, юридичними особами, установами, органами чи організаціями щодо фінансово-господарської діяльності, корпоративних прав або прав власності; документів, на підставі яких ТОВ «Трейдінг Центр» здійснювало ліцензійні види діяльності та отримували відповідні дозволи (ліцензії); договорів, угод, доручень, довіреностей виданих будь-яким фізичним, юридичним особам, установам, органам чи організаціям про наділення можливістю представляти інтереси ТОВ «Трейдінг Центр», діяти від його імені, укладати договори, підписувати документи, здійснювати господарську діяльність (у томі числі ліцензійну), вчиняти фінансові операції; мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, серверів; договорів на відкриття банківських рахунків та банківських карток.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/42617/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1