Ухвала

від 05.09.2016 по справі 216/2998/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/2998/16-к

1-кс/216/2266/16

У Х В А Л А

про проведення обшуку

05.09.2016 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040230000648 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 289 КК України.

В період часу з початку 2015 по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області група осіб, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, здійснювали зміни вузлів та агрегатів транспортних засобів, що були ввезенні на територію Україну в порушення чинного законодавства з зони проведення антитерористичної операції або з території Автономної республіки Крим, після чого, маючи доступ та використовуючи бланки довідок-рахунків, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Автоскай», при посередництві посадових осіб Територіального сервісного центру 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Конституційна 7, здійснювали перереєстрацію (постановку на облік) або зняття з обліку транспортних засобів елітного класу зі зміненими вузлами та агрегатами, при цьому в кожному конкретному випадку здійснювали зміну вихідних реєстраційних даних (колір автомобілю, номер кузову чи двигуну) та в окремих випадках реєстрацію транспортних засобів на третіх осіб, які жодним чином не були обізнані про придбання на їх ім`я рухомого майна та не зверталися до ТСЦ 1213 для вчинення будь-яких юридично-значимих дій.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження № 12015040230000648, було виявлено факт незаконного заволодіння транспортним засобом «Toyota Venza» р.н., номер кузову НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , 2013 року випуску, чорного кольору, який належав ОСОБА_5 , за наступними обставинами: 07.10.2015 невстановлена особа, порушуючи вимоги постанови КМУ №1388 від 07.09.1998 року «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів,мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» та вимог постанови КМУ №1200 від 11.11.2009 року «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», використовуючи довідку-рахунок ТОВ «Автоскай» від 07.10.2015, яка складається при обов`язковій присутності володільця ТЗ ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавши до територіального сервісного центру ДАІ обов`язковий перелік документів на перереєстрацію ТЗ на нового власника, серед яких перебувала вказана довіка - рахунок, таким чином незаконно заволоділа транспортним засобом Toyota Venza» р.н., номер кузову НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , 2013 року випуску, чорного кольору, який належав ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування із допиту ОСОБА_6 з`ясовано, що в березні 2013 року він придбав для себе у власність за 12000 гривень автомобіль марки ВАЗ 21063 державний реєстраційний номер НОМЕР_3 у ОСОБА_7 , який являється рідним братом його дружини ОСОБА_8 . 12.05.2015 року ОСОБА_7 оформив на ОСОБА_6 генеральну довіреність з правом продажу вказаного автомобіля. ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 помер, у зв`язку із чим, ОСОБА_6 вирішив переоформити вказаний автомобіль на своє ім`я. 18.11.2015 року ОСОБА_6 прибув до Територіального сервісного центру 1243 по вул. Волгоградська,11 в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, де на території Центру зустрів чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який запропонував свою допомогу в складанні та видачі довідки-рахунок на автомобіль марки ВАЗ 21063. В той самий день, ОСОБА_6 у приміщенні фірми «Світ авто плюс» передав ОСОБА_9 для оформлення довідки-рахунок копію свого паспорта, тех. паспорт, ІНН, а також оригінал генеральної довіреності на автомобіль ВАЗ 21063. Після чого, наступного для 19.11.2015 року чоловік на ім`я ОСОБА_9 , використовуючи генеральну довіреність від імені померлого ОСОБА_7 , видав ОСОБА_6 довідку-рахунок, видану ТОВ «Автоскай» №933674 від 18.11.2015 року.

Під час досудового розслідування свідкові ОСОБА_6 пред`явлено для впізнання фотознімки осіб, з метою встановлення особи чоловіка, який видав завідомо підроблену довідку-рахунок на автомобіль ВАЗ 21063.

В ході впізнання ОСОБА_6 серед пред`явлених осіб, впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з 05.12.2014 перебуває на посаді керівника філії ТОВ «Світ Авто Плюс», код ЄРДПОУ 39725161, юридична адреса: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7 кімната А1, відокремлені підрозділи юридичної особи розташовані за адресою Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Волгоградська,11Б, офіс-1 та Дніпропетровська область місто Нікополь вулиця Долвгалівська 2 офіс 1.

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що 09.10.2015 року на громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було зареєстровано автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , однак під час допиту ОСОБА_11 пояснив, що він не купував вказаний автомобіль, де він знаходиться він не знає. Було встановлено що довідку - рахунок також видано ТОВ «Автоскай».

Згідно заяви № 74266688 від 13.10.2015 року «про перереєстрацію у зв`язку зі зміною кольору ТЗ», колір автомобілю «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_5 було змінено з чорного на білий.

Згідно заяви № 76035299 від 05.11.2015 року «про перереєстрацію ТЗ на нового власника за довідкой-рахунок» серії НОМЕР_6 виданої ТОВ «Світ авто плюс» 05.11.2015 року, транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 було перереєстровано з власника ОСОБА_11 на нового власника - громадянина ОСОБА_12 , при цьому, як вище зазначив у своєму допиті свідок ОСОБА_11 у м. Кривому Розі він ніколи не був, перший раз приїхав на допит до слідчого, який відбувся 11.09.2016 року. Отже, перереєстрація транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 було здійснено із використанням підроблених документів, тобто з порушенням норм чинного законодавства.

09.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які були складені при перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , зокрема заяви про перереєстрацію, квитанцій про сплату послуг, висновку експертного дослідження, заяви про проведення операцій з перереєстрації, оригіналу довідки рахунку, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Територіальному сервісному центрі 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 14\1.1-2004 від 01.08.2016, підпис від імені ОСОБА_11 розташований в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_11 », «Здав», «отримав» заяви №74266688 від 13.10.2015 р.( про перереєстрацію транспортного засобу у зв`язку зі зміною кольору) виконані не ОСОБА_11 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_11 розташовані в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_11 », «здав», «отримав», заяви №74117218 від 09.10.2015 р. (перереєстрація транспортного засобу на нового власника за довідкой-рахунок), виконані не ОСОБА_11 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_11 розташовані в графах «Зазначений транспортний засіб складову частину, що має ідентифікаційні номери одержав) у довідці-рахунок № НОМЕР_7 ТОВ «Авто скай», виконані не ОСОБА_11 , а іншою особою.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 було зареєстровано на ОСОБА_11 із використанням підроблених документів, а отже із порушенням норм чинного законодавства.

Після перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_5 , з власника ОСОБА_11 на нового власника - громадянина ОСОБА_12 , останньому було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , та реєстраційний номер НОМЕР_9 .

В подальшому транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_5 було знято з реєстрації в територіальному сервісному центрі №6345 регіонального сервісного центру ДАІ Харківської області, який розташований за адресою: Харківська область, Красноградський р-н, село Наталіно, вулиця Димитрова 122.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №1200 від 11.11.2009 року «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», а саме п. 12 Суб`єкт господарювання для продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, повинен мати довідки-рахунки, а підприємство-виробник - акти приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі - акти приймання-передачі), а також відповідно номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки "Транзит".

Бланки довідок-рахунків, акти приймання-передачі та відповідно номерні знаки для разових поїздок та номерні знаки "Транзит" повинні зберігатися суб`єктом господарювання відповідно до вимог законодавства.

Видача (оформлення) підприємством, що здійснює комісійну торгівлю, довідок-рахунків під час реалізації транспортних засобів, що перебували у користуванні, здійснюється після нанесення таким підприємством на зворотному боці довідки-рахунка інформації про оціночну вартість такого транспортного засобу (номер та дата складення звіту про оцінку) та суб`єкта оціночної діяльності, який відповідно до Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. N 231, має право проводити оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (номер сертифіката суб`єкта оціночної діяльності, дата його видачі, напрям (спеціалізація). Дія цього абзацу не поширюється на випадки, коли для визначення доходу від продажу (обміну) легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів за вибором платника податку - фізичної особи використовується їх середньо ринкова вартість відповідно до статті 173 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), інших актів законодавства. Дія цього абзацу не поширюється також на випадки, коли дохід фізичної особи, яка відчужує рухоме майно у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, які зареєстровані в Україні, відповідно до закону не підлягає оподаткуванню.

Фізична особа, яка передає для реалізації транспортний засіб у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда підприємству, що здійснює комісійну торгівлю, зобов`язана надати такому підприємству письмове повідомлення із зазначенням інформації про кількість легкових автомобілів та/або мотоциклів, та/або мопедів, що відчужені нею протягом поточного календарного року, складене в довільній формі та підписане власноручно цією особою.

Згідно п. 13. вказаної постанови, суб`єкт господарювання (яким є ТОВ Світ авто плюс), який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, зобов`язаний вести в письмовому та електронному вигляді журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит" (додаток 1).

Суб`єкт господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, зобов`язаний вести в письмовому та електронному вигляді журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених механізмів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і номерних знаків "Транзит" (додаток 4).

Зазначені журнали прошнуровуються, сторінки нумеруються. Кінці шнура на останній сторінці журналу фіксуються та скріплюються круглою печаткою відповідно підрозділу Державтоінспекції та Держсільгоспінспекції. Журнали зберігаються протягом 10 років.

Матеріали, що стали підставою для видачі довідок-рахунків, актів приймання-передачі та біржових угод, формуються у справи, що прошиваються, скріплюються печаткою суб`єкта господарювання і зберігаються протягом п`яти років.

Враховуючи вищевикладене, покази свідка ОСОБА_11 , який вказує на те, що він ніколи не був у м. Кривий Ріг й не купував та не продавав транспортний засіб «Toyota land cruser 200» номер кузову НОМЕР_5 , висновок почеркознавчої експертизи, який вказує на те, що підписи які виконані від імені ОСОБА_11 у документах при перереєстрації та реєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» номер кузову НОМЕР_5 у територіальному сервісному центрі НОМЕР_10 виконані не ним, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки ним було видано довідку-рахунок серії НОМЕР_6 ТОВ «Світ авто плюс», на підставі якої було перереєстровано транспортний засіб з гр. ОСОБА_11 на гр.. ОСОБА_12 . Крім того, в документах, які обов`язково складаються відповідно до постанови КМУ 1200, при видачі довідки-рахунок, а саме: акт технічного стану транспортного засобу або його складові частини що має ідентифікаційний номер, заява про підтвердження не проведення операцій з продажу чи обміну рухомого майна, згода на збір та обробку персональних даних, договір комісії, договір купівлі - продажу транспортного засобу, в яких ставиться підпис продавця транспортного засобу, в даному випадку ОСОБА_11 , стоїть підпис виконаний не ОСОБА_11 .

Таким чином, в ході досудового слідства були зібрані достатні дані, які вказують на те, що засновник ТОВ «Світ Авто Плюс» ОСОБА_10 під час складання 18.11.2015 року довідки-рахунку № НОМЕР_11 в інтересах гр. ОСОБА_6 , протиправно використав бланки та печатку ТОВ «Автоскай». За свої послуги гр. ОСОБА_10 отримав від гр. ОСОБА_6 грошову винагороду в сумі 1400 грн.

Крім того, в ході досудового слідства були зібрані достатні дані, які вказують на те, що засновник ТОВ «Світ Авто Плюс» ОСОБА_10 під час складання 05.11.2015 року довідки-рахунку серії НОМЕР_6 в інтересах гр. ОСОБА_12 , на перереєстрацію транспортного засобу «Toyota land cruser 200» номер кузову НОМЕР_5 , склав завідомо неправдиві документи, які обов`язково складаються відповідно до постанови КМУ 1200, при видачі довідки-рахунок, а саме: акт технічного стану транспортного засобу або його складові частини що має ідентифікаційний номер, заява про підтвердження не проведення операцій з продажу чи обміну рухомого майна, згода на збір та обробку персональних даних, договір комісії, договір купівлі - продажу транспортного засобу, в яких ставиться підпис продавця транспортного засобу, в даному випадку ОСОБА_11 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3, ст. 289 ч. 1 КК України, в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні філії ТОВ «Світ Авто-Плюс», код ЄРДПОУ 39725161, адреса: Дніпропетровська область, місто Нікополь вулиця Долвгалівська 2 офіс 1, з метою відшукання речей та документів, які мають важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема комп`ютерної техніки, системних блоків, оптичних дисків, флеш накопичувачів, печаток, штампів, бланків підприємств, які використовуються підроблювачем для виготовлення сфальсифікованих документів, в тому числі документів які були складені при видачі довідки-рахунок серії ААЕ № 456705.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимогам ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення розшукуваних осіб.

За приписами ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшуківані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З урахування зазначених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати що зазначені документи, речі та предмети, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться у вказаному в клопотанні місці, а також існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, керуючись ст.ст.234, 235, 236, 309, 392, 395, 532, 533 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщені філія ТОВ «Світ Авто-Плюс», код ЄРДПОУ 39725161, адреса: Дніпропетровська область, місто Нікополь вулиця Долвгалівська 2 офіс 1, засновником якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання речей та документів, а саме комп`ютерної техніки, системних блоків, оптичних дисків, флеш накопичувачів, печаток, штампів, бланків підприємств, які використовуються підроблювачем для виготовлення сфальсифікованих документів, і які можуть стати змістом фактичних обставин та будуть слугувати доказами під час судового розгляду.

Проведення обшуку доручити слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні № 12015040230000648.

Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку визначити до 05 жовтня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання дозволу на проведення обшуку для пред`явлення, а копію ухвали для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1