Ухвала

від 01.04.2015 по справі 523/5277/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/5277/15-к

УХВАЛА

01.04.2015 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю ініціатора начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, у яких здійснює діяльність ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719), ТОВ «В.Е.Т.А.» (код ЄДРПОУ 23987931), ТОВ «Укрмортранссервіс» (код ЄДРПОУ 32834737) та ТОВ «Укрекотранссервіс» (код ЄДРПОУ 36110497) за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 101, з метою виявлення та вилучення документів які відображають господарську діяльність ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719), ТОВ «В.Е.Т.А.» (код ЄДРПОУ 23987931), ТОВ «Укрмортранссервіс» (код ЄДРПОУ 32834737) та ТОВ «Укрекотранссервіс» (код ЄДРПОУ 36110497) які є групою юридичних осіб підконтрольних власникам та посадовим особам ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, крім того відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачі, зовнішніх жорстких дисків та готівкових грошових коштів отримані злочинним шляхом, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання суду стало відомо, що Так, за період 2013-2014 років колишнім керівництвом однієї з регіональних філій Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ»), а саме директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, яке належало ПАТ «ДПЗКУ», в сумі 9836983 грн. Вказані збитки підтверджено безпосередньо проведеною інвентаризацією балансового майна філії та відповідною перевіркою проведеною силами Державної фінансової інспекції.

Досудовим слідством встановлено, що одним із шляхів виведення грошових коштів с балансу філії було здійснено з використанням ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719). Згідно із договором № 208813 укладеним між філією ПАТ «ДПЗКУ» «Одеській зерновий термінал» та ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» на надання інспекційних (сюрвєйєрських) послуг від 28.08.2013 року, виконавець зобов`язується видати висновок і своєчасно надати замовнику інформацію про проведену роботу у письмовому вигляді до вимог ISO/ГОСТ згідно попередньо поданої заявки на проведення робіт. Відповідно до бухгалтерського обліку рахунку № 6851 за вказаним договором у 2013 році було проведено оплати на загальну суму 493 575 грн. Відповідно до положень Податкового кодексу України та роз`яснень органів державної податкової служби підтвердженням надання вказаних вище послуг мають бути не тільки акти виконаних робіт, а й відповідні первинні документи , що підтверджують здійснення витрат, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом ІІ Кодексу. Водночас встановлено відсутність будь-яких інших документів, окрім акту виконаних робіт, що підтверджують надання відповідних послуг.

Таким чином, зазначений епізод свідчить про можливе переведення безготівкових коштів в готівку із використанням договору між філією ПАТ «ДПЗКУ» «Одеській зерновий термінал» та ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», з метою їх привласнення в подальшому.

В ході досудового слідства встановлено, що власники та посадові особи ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» для здійснення діяльності використовують ще декілька юридичних осоіб: ТОВ «В.Е.Т.А.» (код ЄДРПОУ 23987931, до 01.12.2009 року мало форму ПП приватне підприємство за даними ДП «Інформаційно-ресурсний центр» - www.irc.gov.ua), ТОВ «Укрмортранссервіс» (код ЄДРПОУ 32834737), ТОВ «Укрекотранссервіс» (код ЄДРПОУ 36110497).

З метою встановлення точної адреси фактичного ведення діяльності вищевказаного підприємства (ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та інших юридичних осіб які співпрацюють з ТОВ) було здійснено виїзд за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 101. У ході проведення оперативної установки за вищевказаною адресою було встановлено, що це місце фактичного ведення діяльності вищевказаної групи підприємств. Офіс розташовано у нежитловому приміщені на першому поверсі будівлі, вхід з боку провулка Успенського. Згідно даних КП «МБТІ» ОМР даний об`єкт нерухомості з 15.05.1997 року належить ПП «В.Е.Т.А.» (код ЄДРПОУ 23987931 (запис у інвентаризаційній книзі № 3НЕЖ-111).

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою фактичного ведення діяльності ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719), та групи підприємств які також використовуються власниками ТОВ: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 101 (особливо враховуючи, що згідно даних КП «МБТІ» ОМР даний об`єкт нерухомості з 15.05.1997 року належить ПП «В.Е.Т.А.») можливо здійснюється зберігання документів які відображають діяльність ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719), ТОВ «В.Е.Т.А.» (код ЄДРПОУ 23987931), ТОВ «Укрмортранссервіс» (код ЄДРПОУ 32834737) та ТОВ «Укрекотранссервіс» (код ЄДРПОУ 36110497) які є групою юридичних осіб підконтрольних власникам та посадовим особам ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», та з використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, (вказана документація може бути в печатному вигляді або на будь-яких електронних носіях: комп`ютери, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та інше) які теж підлягають вилученню, крім того там можливо зберігаються готівкові грошові кошти отримані злочинним шляхом, які теж підлягають вилученню з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених інтересам держави в особі ПАТ «ДПЗКУ», звертаючи увагу на те, що вище перелічені речі мають суттєве значення для досудового слідства та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, у яких здійснює діяльність ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719), ТОВ «В.Е.Т.А.» (код ЄДРПОУ 23987931), ТОВ «Укрмортранссервіс» (код ЄДРПОУ 32834737) та ТОВ «Укрекотранссервіс» (код ЄДРПОУ 36110497) за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 101, з метою виявлення та вилучення документів які відображають господарську діяльність ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719), ТОВ «В.Е.Т.А.» (код ЄДРПОУ 23987931), ТОВ «Укрмортранссервіс» (код ЄДРПОУ 32834737) та ТОВ «Укрекотранссервіс» (код ЄДРПОУ 36110497) які є групою юридичних осіб підконтрольних власникам та посадовим особам ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, крім того відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачі, зовнішніх жорстких дисків та готівкових грошових коштів отримані злочинним шляхом, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, у яких здійснює діяльність ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719), ТОВ «В.Е.Т.А.» (код ЄДРПОУ 23987931), ТОВ «Укрмортранссервіс» (код ЄДРПОУ 32834737) та ТОВ «Укрекотранссервіс» (код ЄДРПОУ 36110497) за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, буд. 101, з метою виявлення та вилучення документів які відображають господарську діяльність ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719), ТОВ «В.Е.Т.А.» (код ЄДРПОУ 23987931), ТОВ «Укрмортранссервіс» (код ЄДРПОУ 32834737) та ТОВ «Укрекотранссервіс» (код ЄДРПОУ 36110497) які є групою юридичних осіб підконтрольних власникам та посадовим особам ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» використанням яких директором філії ПАТ ДПЗКУ «Одеській зерновий термінал» ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем було здійснено розтрату державного майна, крім того відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачі, зовнішніх жорстких дисків та готівкових грошових коштів отримані злочинним шляхом.

Виконання ухвали доручити слідчому начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 або працівникам Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1