Ухвала
від 05.09.2016 по справі 757/42712/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42712/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

01.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт нерухомого майна.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12016000000000197 від 29.06.2016 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ«Банк Михайлівський» (далі - Банк), які спричинили тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що 22.12.2015, у зв`язку з встановленням фактів здійснення ПАТ«Банк Михайлівський» ризикової діяльності, Правлінням Національного банку України прийнято постанову №917/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку».

На момент винесення указаної постанови серед позичальників банку за 19 кредитними договорами була наступна група підприємств: ТОВ«Алєксандрія» (код 38003909), ТОВ«Алекса груп» (код 38912386), ТОВ«Ест-Ком» (код 36655694), ТОВ«Транс-логістик» (код 35917412), ТОВ«Компанія Інтер-Профіт» (код 38544897), ТОВ«Альянс транс сервіс» (код 38238804), ТОВ«3Д транс» (код 38703875), ТОВ «Центр сприяння бізнесу ПІК» (код 22903458), ТОВ «Альянс Новобуд» (код 35326295), ТОВ«Мікрокредитний центр БМ» (код 39167588), ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» (код 36644635), ТОВ«Технополіс 15» (код 33987142), ТОВ «Арма Факторинг» (код 32487273), ТОВ «Фаетон груп» (код 36149299), пов`язаних з фактичним власником банку ОСОБА_5 . При цьому, зобов`язання зазначених позичальників були забезпечені заставним майном (земельні ділянки, нежитлові приміщення, товари в обороті, транспортні засоби, майнові права) загальною вартістю 2150 млн. грн., яке належало також підконтрольним фактичним власникам банку компаніям: ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" (код 38544897), ТОВ "Компанія Інтер-Кастомс" (код ЄДРПОУ 39836002), ТОВ "Альянс Транссервіс" (код ЄДРПОУ 38238804), ТОВ"Мостищанський цегельний комбінат" (код 37756560), ТОВ "Альянс Новобуд" (код 35326295), ТОВ "Лізингова компанія "Ельдорадо" (код ЄДРПОУ 36644635), ТОВ "Фаетон-Груп" (код ЄДРПОУ 36149299), ТОВ "Технополіс 15" (код ЄДРПОУ 33987142), ТОВ«3Д Транс» (код 38703875), ТОВ«Транс-Логістик» (код 35917412), ТОВ "Мікрокредитний центр БМ" (код ЄДРПОУ 39167588).

З метою виведення указаного заставного майна з під забезпечення та уникнення його стягнення на користь ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», зокрема у разі віднесення його до категорії неплатоспроможних, 19.05.2016 посадові особи Банку, в особі: в.о. Голови правління ОСОБА_6 , директора юридичного департаменту - члена правління ОСОБА_7 , директора департаменту ризик менеджменту ОСОБА_8 , директора департаменту безпеки - ОСОБА_9 , директора департаменту по роботі зі стратегічними клієнтами ОСОБА_10 , в порушення внутрішніх процедур порядку кредитування, надали кредити в загальній сумі 901,4млн. грн. на рахунок підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Атлантіс Буд Груп» (код 40158435), ТОВ«Капітал-буд груп» (код 40161893), ТОВ «Альфа-інвест сервіс» (код 40159093), ТОВ «Олімпік пром. Сервіс» (код 40159051), ТОВ «Ярос груп» (код 39874907), ТОВ «Омега компанія ЛТД» (код 40160051), ТОВ «Валькірія сервіс» (код 40161909), ТОВ«Максі-пром сервіс» (код 40160030) під заставу земельних ділянок загальною вартістю 175,1 млн. грн., яка спеціально для видачі кредитів була завищена.

Отримані кредитні кошти цього ж дня, тобто 19.05.2016, були спрямовані зазначеними юридичними особами через 20 підприємств та фінансових компаній на погашення заборгованості вищевказаних 15-ти позичальників за 19 кредитними договорами. У зв`язку з цим Банком було вивільнено з під застави вищевказане заставне майно підконтрольних власнику банку підприємств на загальну суму 2150 млн. грн., що є тяжкими наслідками.

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що внаслідок указаних злочинних дій з під застави було вивільнено наступне нерухоме майно:

-земельні ділянки кадастрові номери 3210600000:01:045:0042, 3210600000:01:058:0030, 3210600000:01:045:0043, 3210600000:01:045:0044, які належать ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" (код 38544897), юридична адреса: Київська область, м.Бровари, вул. Чорновола, 15 кв. 102;

-земельну ділянку кадастровий номер 3210600000:01:058:0029, яка належить ТОВ "Компанія Інтер-Кастомс" (код 39836002), юридична адреса: Київська область, Броварський район , с.Квітневе, вул. Гоголівська, 1-А;

-базу технічного обслуговування загальною площею 5280,2 кв.м, яка розташована за адресою: Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, вул.Броварська, будинок 164 та складається з: виробничої будівлі «А» загальною площею 5162,8 кв.м.; КПП «Б» загальною площею 117,4 кв.м.; рампи «III, IV, V»; оглядової ями «VІ, VІІ»; підземної галереї «VІІІ, ІХ»; резервуару пожежогасіння «В, Г»; насосної пожежогасіння «Д»; трансформаторної підстанції «Є»; дизельної електростанції «Ж»; ємності накопичення побутових стоків «З»; очисних споруд «К, М»; резервуару накопичення зливних стоків «Л»; складу металобрухту «Н»; навісу «О»; РГП «Х»; водозабірної свердловини «ХІ»; огорожі №1; воріт № 2, а також земельну ділянку кадастровий номер 3221281200:06:001:0032, що знаходиться на території Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області та які належать ТОВ "Альянс Транссервіс" (код ЄДРПОУ 38238804), юридична адреса: м.Київ, вул.Кіквідзе, 13В, офіс 42;

-частину нерухомого майна - 58/100 частини нежилих будівель (адмінбудівля, літ. «А», загальною площею 648,6 кв.м.; склад, літ. «Б», загальною площею 188,7 кв.м.; формовочний цех, літ. «В», загальною площею 150,4 кв.м.; формовочний цех, літ. «Г», загальною площею 116,7 кв.м.; цех скловолокна, літ. «Д», загальною площею 165,8 кв.м.; піч, літ. «Ж», загальною площею 698,6 кв.м.; компресорна, літ. «З», загальною площею 61,3 кв.м.; лазня, літ. «К», загальною площею 75,1 кв.м.; цех ширпотребу, літ. «Л», загальною площею 518,1 кв.м.; свердловина, літ. «П», загальною площею 7,8 кв.м.; ГРП, літ. «С», загальною площею 25,8 кв.м.; навіси сушильні, 1-10; пожежне водоймище, 11; водонапірна башта, 12; огорожа, 13-16; замощення, 17-21; ТП, літ. «Ф», загальною площею 43,5 кв.м.; навіс, літ «Ч») загальною площею 2751,5 кв.м, які знаходяться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горенка, вул. Садова, буд.20 та які належать ТОВ «Дріада Нова» (код 25635123), юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Горенка, вул.Садова, будинок 20;

-належні ТОВ "Альянс Новобуд" (код 35326295) юридична адреса: Київська область, м.Бровари, вул. Чорновола, 15 кв. 103 наступні об`єкти нерухомості: нежитлові приміщення №2, №3, №6, №7, №8 та №16, розташовані за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул.Чорновола, буд. 9, нежитлові приміщення №004, №1, №2, АДРЕСА_1 ; машиномісця №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення №1,№2, №3, №4, №5, №6, №7 та №102, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельні ділянки кадастрові номери 3221885600:31:106:3261, 3221885600:35:170:0801, 3221885600:31:069:0661, 3221885600:35:170:0761, 3221885600:35:170:2631, які належать ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_4 );

-земельні ділянки кадастрові номери 3220885701:01:001:0038, 3220885701:01:001:0039, які належать ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_5 );

-земельні ділянки кадастрові номери 3221885600:31:106:3262, 3221885600:31:069:0662, 3221885600:35:170:2632, 3221885600:35:170:0802, 3221885600:35:170:0762, які належать ОСОБА_13 (і.к. НОМЕР_6 );

-земельні ділянки кадастрові номери 3221881400:30:005:0178, 3221881600:31:070:1113, 3221881400:30:001:0195, 3221881400:30:001:0194, 3221881600:31:084:1037 які належать ОСОБА_14 (і.к. НОМЕР_7 ) та ОСОБА_15 (і.к. НОМЕР_8 );

-земельну ділянку кадастровий номер 3220888000:06:001:0061, яка належить ТОВ«ЕСТ-КОМ» (код 36655694), юридична адреса: м.Київ, вул.Солом`янська, 3;

-земельні ділянки кадастрові номери 3220888000:03:006:0112, 3220888000:03:006:0115, які належать ТОВ«СМАРТ ЛТД» (код 39660267), юридична адреса: м.Кіровоград, вул.Кримська, 71.

Вищевказане нерухоме майно, яке належить ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" (код 38544897), ТОВ "Компанія Інтер-Кастомс" (код ЄДРПОУ 39836002), ТОВ "Альянс Транссервіс" (код ЄДРПОУ 38238804), ТОВ «Дріада Нова» (код 25635123), ТОВ "Альянс Новобуд" (код 35326295), ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (і.к. НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (і.к. НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (і.к. НОМЕР_8 ), ТОВ«ЕСТ-КОМ» (код 36655694), ТОВ«СМАРТ ЛТД» (код 39660267) та яке було виведено з під застави ПАТ «Банк Михайлівський», є речовими доказами у кримінальному провадженні про що винесено відповідну постанову, так як відповідно до вимог ст.98 КПК України вони були об`єктом кримінально протиправних дій, передбачених ст.364-1 КК України відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власників майна. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеними у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено накладення арешту на майно у випадку застосування спеціальної конфіскації. Згідно з ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується у випадку вчинення умисного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено випадки застосування спеціальної конфіскації, зокрема якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Враховуючи, що вищевказане нерухоме майно, яке належить ТОВ "Компанія Інтер-Профіт" (код 38544897), ТОВ "Компанія Інтер-Кастомс" (код ЄДРПОУ 39836002), ТОВ "Альянс Транссервіс" (код ЄДРПОУ 38238804), ТОВ «Дріада Нова» (код 25635123), ТОВ "Альянс Новобуд" (код 35326295), ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (і.к. НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (і.к. НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (і.к. НОМЕР_8 ), ТОВ«ЕСТ-КОМ» (код 36655694), ТОВ«СМАРТ ЛТД» (код 39660267) набуте в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту зазначеного нерухомого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майно: