Ухвала

від 05.09.2016 по справі 757/42905/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42905/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотаннястаршого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40109964) № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд.4 (чотири) (літ.Б).

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ», ТОВ «ДТА ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742), ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «БІО ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40021885), ТОВ «СОФТПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810827), ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520), ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40413562), ТОВ «ЄВРОПАТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39607879), ТОВ «КЕЙТЕЛЬСІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39773524), ТОВ «КОМІВОЯЖЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39533734), ТОВ «КОНТОРГ» (код ЄДРПОУ 40386885), ТОВ «ЛІРЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39671200), ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ» (код ЄДРПОУ 39609876), ТОВ «МАНСАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776682), ТОВ «ОЛСТАР ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40328404), ТОВ «РІНГТОН» (код ЄДРПОУ 39732891), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ2015» (код ЄДРПОУ 40068368), ТОВ «ВІТ АУРУМ ЛЮС» (код ЄДРПОУ 36154618), ПП «ЕСПАЙР» (код ЄДРПОУ 24786235), ТОВ «Т.А.Л.І.» (код ЄДРПОУ 34643577), ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНОБУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40109964), ТОВ «ЮРІАН» (код ЄДРПОУ 33189208), ТОВ «АКЦЕНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40441940), ТОВ «ВАРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40304776), ТОВ «ОЛБІГУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40515268), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 37883820), ТОВ «ХАРПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40670362), ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 38644857), ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (код ЄДРПОУ 39986935), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911), ТОВ «ЕКОТРЕЙД КО» (код ЄДРПОУ 39905490), ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 40127889) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі наданих прокурором доказів, слідчий суддя дійшов до висновку, що не накладення арешту може перешкодити кримінальному провадженню та призвести до його втрати, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40109964) № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд.4 (чотири) (літ.Б), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часу.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1