Ухвала

від 05.09.2016 по справі 757/43163/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43163/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016000000000137 прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання про надання дозволу на обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 власником якої являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000137 за фактами заволодіння та розтрати службовими особами ПрАТ «Київській електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року», Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», за попередньою змовою із представниками ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «НВП «Локомотив», ТОВ «Техноекотрейдинг», ТОВ «НТП «Трансінвест» та іншими суб`єктами господарювання, державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 років, невстановлені особи, з числа службових осіб ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код 00480247), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння державними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, перерахували кошти на розрахункові рахунки ТОВ «ЕК «Зеніт» (код ЄДРПОУ 36177394), ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» (код ЄДРПОУ 30219297), ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), ТОВ «Іст Лоуд Груп» (код ЄДРПОУ 37017486), ТОВ «Промпартнер» (код ЄДРПОУ 38883156), які здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, наданням послуг по переведенню коштів в готівкову форму, та в яких відсутні власні трудові і виробничі ресурси. У подальшому, службові особи ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року», діючи за попередньою змовою групою осіб з представниками ТОВ «ЕК «Зеніт», ТОВ «НВП «Квазар Комплекс», ТОВ «АС Енергія», ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження», ТОВ «НВП «Локомотив» та іншими суб`єктами господарювання, розтратили перераховані державні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій з рядом суб`єктів підприємницької діяльності, створених з ознаками фіктивності, в результаті чого державі завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Прокурор посилається у клопотанні на те, за наявною інформацією, за місцем реєстрації та фактичного проживання директора ТОВ «НВП «Локомотив» ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які можуть містити сліди злочину або бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.08.2016 № 65221349, квартира АДРЕСА_2 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що виявлені предмети та документи будуть мати доказове значення для кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні старшому прокурору групи прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам цього відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступникам начальника цього відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за дорученням старшого групи прокурорів службовим особам Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України на проведення обшуку в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 власником якої являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- усіх оригіналів тендерної документації щодо проведення протягом 2014-2016 років торгів із закупівлі ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код ЄДРПОУ 00480247), Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832), філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347) товарів і послуг у ТОВ «НВП «Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626), ТОВ «ЕК «Зеніт» (код ЄДРПОУ 36177394), ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» (код ЄДРПОУ 30219297), ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), ТОВ «Іст Лоуд Груп» (код ЄДРПОУ 37017486), ТОВ «Промпартнер» (код ЄДРПОУ 38883156), ТОВ «Техноекотрейдинг» (код ЄДРПОУ 39215196), ТОВ «НТП «Трансінвест» (код ЄДРПОУ 39270330);

- усіх оригіналів договорів, угод, контрактів, фінансово-господарських документів за 2014-2016 роки по взаємовідносинам ТОВ «НВП «Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626) з ТОВ «ЕК «Зеніт» (код ЄДРПОУ 36177394), ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» (код ЄДРПОУ 30219297), ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), ТОВ «Іст Лоуд Груп» (код ЄДРПОУ 37017486), ТОВ «Промпартнер» (код ЄДРПОУ 38883156), ТОВ «Техноекотрейдинг» (код ЄДРПОУ 39215196), ТОВ «НТП «Трансінвест» (код ЄДРПОУ 39270330); ТОВ «Сайрус-Плюс» (код ЄДРПОУ 38578402), ТОВ «Аксон Груп» (код ЄДРПОУ 38865823), ТОВ «Крок Трейд ВСТ»(код ЄДРПОУ 38670227), ТОВ «Мані-Тайм» (код ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «Енерджи Прайс» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «Профібілд» (код ЄДРПОУ 34428658), ТОВ «Ліберті Прайд ФБ» (код ЄДРПОУ 39133229), ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32416270), ТОВ «Компанія «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902), ТОВ «Комерс Транс» (код ЄДРПОУ 39664612), ДП «Техноскрап» (код ЄДРПОУ 20364201), ТОВ «Завод Техносплав» (код ЄДРПОУ 35366563), ТОВ «Промметалсервісгруп» (код ЄДРПОУ 39049331), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Енерджи Прайс» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «Франківські сучасні технології» (код ЄДРПОУ 38518156), ПП «Гермес-Систем» (код ЄДРПОУ 39209046), ПП «ТК «Крокус» (код ЄДРПОУ 39206930), ТОВ «Компанія Гріндес» (код ЄДРПОУ 39028479), ТОВ «Аксон-Актив» (код ЄДРПОУ 38925740), ТОВ «Енергоаудит Плюс» (код ЄДРПОУ 38143718), ТОВ «НВП «Центр Земельних Відносин» (код ЄДРПОУ 35548600), ТОВ «Леотрейдінг Плюс» (код 38124564), ТОВ Інвестенергія Нью» (код ЄДРПОУ 38488089), ТОВ «Аурум Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 3804749), ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289), ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231), ТОВ «СВП «Квазар» (код ЄДРПОУ 36177373), ТОВ «НТП «Інтертехпром» (код ЄДРПОУ 3917326), ТОВ «СПП Груп» (код ЄДРПОУ 39047858), ДП ТОВ «Лемз» (ЄДРПОУ 39214302), ФОП ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ), ТОВ «Завод ТМО» (код ЄДРПОУ 33371152), ТОВ «Пром Фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 39996875), ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код ЄДРПОУ 39739640), ТОВ «ТЦБ Орбіта» (код ЄДРПОУ 40106570), ТОВ «Олбі Груп» (код ЄДРПОУ 40145397), ТОВ «Крапс Трейд» (код ЄДРПОУ 39610640), ТОВ «Аск-Інвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 39661894), ТОВ «Тек Юніон» (код ЄДРПОУ 39676979), ТОВ «Атлас Голд» (код ЄДРПОУ 39594996), ТОВ «ДЗТЦ» (код ЄДРПОУ 38653054), ТОВ «Фідонет» (код ЄДРПОУ 39908820), вказаних підприємств між собою та з ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код ЄДРПОУ 00480247), Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832), філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347) щодо постачання деталей, запчастин до електропоїздів, запасних частин та обладнання для рухомого складу залізниці, електротехнічного обладнання, спецодягу та засобів індивідуального захисту, конденсаторів, діодів, резисторів для електрорухомого складу, втулкок, електроізоляційних матеріалів, міді колекторної, електрокарів, кабельно-провідникової продукції, гумотехнічних виробів, деревини, дротів, нафтоперероблених продуктів тощо, з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, штампів та печаток тощо);

- усіх оригіналів інших договорів між вказаними підприємствами і іншими підприємствами (укладених з метою виконання договорів, угод, контрактів щодо продукції, кінцевим отримувачем якої є ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код ЄДРПОУ 00480247), Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832), філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347) з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, штампів та печаток тощо);

- усіх оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків на ім`я службових осіб ТОВ «НВП «Локомотив» (код ЄДРПОУ 36282626) з ТОВ «ЕК «Зеніт» (код ЄДРПОУ 36177394), ТОВ «НВП «Квазар Комплекс» (код ЄДРПОУ 30219297), ТОВ «АС Енергія» (код ЄДРПОУ 38651822), ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), ТОВ «Іст Лоуд Груп» (код ЄДРПОУ 37017486), ТОВ «Промпартнер» (код ЄДРПОУ 38883156), ТОВ «Техноекотрейдинг» (код ЄДРПОУ 39215196), ТОВ «НТП «Трансінвест» (код ЄДРПОУ 39270330), ТОВ «Сайрус-Плюс» (код ЄДРПОУ 38578402), ТОВ «Аксон Груп» (код ЄДРПОУ 38865823), ТОВ «Крок Трейд ВСТ» (код ЄДРПОУ 38670227), ТОВ «Мані-Тайм» (код ЄДРПОУ 36147506), ТОВ «Енерджи Прайс» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «Профібілд» (код ЄДРПОУ 34428658), ТОВ «Ліберті Прайд ФБ» (код ЄДРПОУ 39133229), ТОВ «Гетьман» (код ЄДРПОУ 32416270), ТОВ «Компанія «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902), ТОВ «Комерс Транс» (код ЄДРПОУ 39664612), ДП «Техноскрап» (код ЄДРПОУ 20364201), ТОВ «Завод Техносплав» (код ЄДРПОУ 35366563), ТОВ «Промметалсервісгруп» (код ЄДРПОУ 39049331), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Енерджи Прайс» (код ЄДРПОУ 38489192), ТОВ «Франківські сучасні технології» (код ЄДРПОУ 38518156), ПП «Гермес-Систем» (код ЄДРПОУ 39209046), ПП «ТК «Крокус» (код ЄДРПОУ 39206930), ТОВ «Компанія Гріндес» (код ЄДРПОУ 39028479), ТОВ «Аксон-Актив» (код ЄДРПОУ 38925740), ТОВ «Енергоаудит Плюс» (код ЄДРПОУ 38143718), ТОВ «НВП «Центр Земельних Відносин» (код ЄДРПОУ 35548600), ТОВ «Леотрейдінг Плюс» (код 38124564), ТОВ Інвестенергія Нью» (код ЄДРПОУ 38488089), ТОВ «Аурум Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 3804749), ТОВ «Даріос» (код ЄДРПОУ 39204289), ТОВ «Аркада Маркет» (код ЄДРПОУ 39825231), ТОВ «СВП «Квазар» (код ЄДРПОУ 36177373), ТОВ «НТП «Інтертехпром» (код ЄДРПОУ 3917326), ТОВ «СПП Груп» (код ЄДРПОУ 39047858), ДП ТОВ «Лемз» (ЄДРПОУ 39214302), ФОП ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_1 ), ТОВ «Завод ТМО» (код ЄДРПОУ 33371152), ТОВ «Пром Фінанс Компані» (код ЄДРПОУ 39996875), ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код ЄДРПОУ 39739640), ТОВ «ТЦБ Орбіта» (код ЄДРПОУ 40106570), ТОВ «Олбі Груп» (код ЄДРПОУ 40145397), ТОВ «Крапс Трейд» (код ЄДРПОУ 39610640), ТОВ «Аск-Інвест-Трейд» (код ЄДРПОУ 39661894), ТОВ «Тек Юніон» (код ЄДРПОУ 39676979), ТОВ «Атлас Голд» (код ЄДРПОУ 39594996), ТОВ «ДЗТЦ» (код ЄДРПОУ 38653054), ТОВ «Фідонет» (код ЄДРПОУ 39908820), ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код ЄДРПОУ 00480247), Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (код ЄДРПОУ 19014832), філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347) чи їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками;

- готівкових коштів та інших предметів і цінностей здобутих злочинним шляхом, правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке належить службовим особам зазначених підприємств чи їх родичам, печаток, штампів, установчих (реєстраційних) документів фіктивних та/або офшорних підприємств, чекових книжок, чорнових записів;

- оригіналів актів перевірок зазначених підприємств контролюючими органами;

- чорнових записів щодо виплати незаконної винагороди службовим особам органів державної влади, інших підприємств, установ чи організацій;

- комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації на яких міститься перераховані вище документи чи інформація;

- статутних документів та печаток підприємств/установ/організацій, які фактично за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться;

- грошових коштів та інших цінностей, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/43163/16-к

Примірник 2 надано прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1