Ухвала

від 06.09.2016 по справі 756/11308/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

06.09.2016 Справа № 756/11308/16-к

Унікальний номер №756/11308/16-к

Провадження №1-кс/756/1494/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000027 від 13.04.16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що відповідно до акту документальної планової перевірки №5/26-15-13-01-01/37653944 від 18.01.16, службові особи ТОВ «Підйомні машини» (код ЄДРПОУ 37653944), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з ТОВ «Ліга-Ком» (код ЄДРПОУ 38918780), ТОВ «Імператив-Консалтінг» (код ЄДРПОУ 39039873), ТОВ «Лоян» (код ЄДРПОУ 39278167), ТОВ «Барклай-Авто» (код ЄДРПОУ 31570784), ТОВ «Глобус» (код ЄДРПОУ 31420951), ТОВ «Ветрікс» (код ЄДРПОУ 38543977), ТОВ «Будінвест» (код ЄДРПОУ 31244518), ТОВ «Торгова компанія «Оптіма-Трейд» (код ЄДРПОУ 37507084), ТОВ «Дота» (код ЄДРПОУ 39063100), ТОВ «Скайсіті-Груп» (код ЄДРПОУ 38913185), ТОВ «Грандбуд Технологія» (код ЄДРПОУ 37500953), ТОВ «Глобус 2013» (код ЄДРПОУ 38925866), ТОВ «Глобус-ЮТК» (код ЄДРПОУ 39470292), ПП «Марсбуд» (код ЄДРПОУ 38347350), ТОВ «Лоейер Консалтинг А-2» (код ЄДРПОУ 38965359), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ТОВ «Консалтинг Профі» (код ЄДРПОУ 38294785) за період з 01.10.12 по 31.12.14 порушили вимоги податкового законодавства, чим ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 4 962 845 грн. та податку на прибуток підприємств на суму 11 317 279 грн., тобто на загальну суму 16 280 124 грн., що є особливо великим розміром.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання і просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 5 ст. 234 КПК України передбачає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено злочин, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13 квітня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України щодо ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах службовими особами «Підйомні машини» (код ЄДРПОУ 37653944).

При цьому слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та де фактично проживає керівник ТОВ «Підйомні машини» ОСОБА_8 , стверджуючи про те, що службові особи ТОВ «Підйомні машини» умисно, діючи в інтересах очолюваного підприємства та всупереч державним інтересам, передбачаючи настання тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету коштів у вигляді податків, шляхом приховування від оподаткування певних об`єктів, що входять в систему оподаткування, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про фактичне виконання робіт за укладеними договорами, що призвело до заниження податку на додану вартість та спричинило тяжкі наслідки у вигляді фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах у сумі 16 280124 грн.

Оскільки, в судовому засіданні, слідчим не доведено, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, на підставі п.4 ч. 5 ст. 234 КПК України, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 233, 234, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1