Постанова

від 17.12.2008 по справі 4-1658/08

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1658/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2008 року м. Житомир

Суддя Богунського районно го суду м. Житомира Полонець С .М., розглянувши подання слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирсь кій області про надання дозв олу на розкриття інформації, що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю по кр имінальній справі № 089011/08 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Жи томирській області звернувс я до Богунського районного с уду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкритт я інформації, що містить банк івську таємницю та згоди на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю клієнта Ф. «Київське м іське відділення П1Б в м. Київ» МФО 322250 - ТОВ «Агентство ефекти вних послуг» (код ЄДРПОУ 25266532)В п оданні вказано, що дана кримі нальна справа порушена за оз наками злочину передбаченог о ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим слідством по дан ій кримінальній справі встан овлено, що службові особи тов ариства з обмеженою відповід альністю «КФ Емікс» (код ЄДРП ОУ 35545903) зареєстрованого за юри дичною адресою: м. Житомир, май дан Путятинський, 2, офіс 308, дію чи умисно, за період часу з гру дня 2007 року по жовтень 2008 року, п роводячи фінансово - господа рські операції із придбання та реалізації товарно матері альних цінностей, в порушенн я п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7, п.п.7.2.8 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість» № 168/97- В Р (із змінами та доповненнями ) від 03.04.1997 року, шляхом частково го заниження податкових зобо в'язань з ПДВ та безпідставно го формування податкового кр едиту, умисно ухилились від с плати до державного бюджету податку на додану вартість н а загальну суму понад 1, 5 млн. гр н., що призвело до фактичного н енадходження до державного б юджету коштів в особливо вел иких розмірах.

Так відповідно до роздрукі вки руху коштів по банківськ ому рахунку ТОВ «КФ «Емікс» № 26008000541501 відкритому в ВАТ «Агроко мбанк», за період часу з грудн я 2007 року по лютий 2008 року від ТО В «Івенто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко» надійшло 5.806.400, 0 грн. Податко ві зобов'язання по податку на додану вартість, обраховані з суми коштів, що надійшли на банківський рахунок ТОВ «КФ Емікс» від ТОВ «Івенто СЛТ» т а ТОВ «Сервіс Ко» частково не включені службовими особами ТОВ «КФ Емікс» до податкових декларацій з ПДВ у відповідн их періодах та не сплачені до бюджету, що призвело до тяжки х наслідків у вигляді фактич ного ненадходження до держав ного бюджету коштів в особли во великих розмірах на вказа ну суму.

Також в ході досудового слі дства встановлено, що ОСОБА _1 знімала готівкові кошти з рахунку ТОВ «Емікс», які наді йшли від на банківський раху нок ТОВ «КФ Емікс» від ТОВ «Ів енто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко», я кі в свою чергу надійшли від Т ОВ «Агентство ефективних пос луг» (код ЄДРПОУ 25266532).

Враховуючи те, що документи про відкриття та обслуговув ання банківського рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 відкритому ТОВ «Агентство ефективних послуг» (код ЄДРП ОУ 25266532) в Ф. «Київське міське ві дділення ПІБ в м. Київ» МФО 322250, м ають суттєве значення для вс тановлення істини по криміна льній справі, слідчий просит ь суд дозволити розкрити бан ківську таємницю клієнта Ф. « Київське міське відділення П ІБ в м. Київ» МФО 322250 - ТОВ «Агент ство ефективних послуг» (код ЄДРПОУ 25266532)

Вивчивши подання, заслухав ши думку прокурора та дослід ивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити та д озволити проведення виїмки і нформації, що містить банків ську таємницю в Ф. «Київське м іське відділення ПІБ в м. Київ » МФО 322250 по рахунку НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, що нале жить ТОВ «Агентство ефективн их послуг» (код ЄДРПОУ 25266532), а са ме:

- Інформації про рух коштів на вказаних рахунках, із зазн аченням ідентифікаційних ко дів кореспондентів, МФО банк івських установ, номерів роз рахункових рахунків кореспо ндентів, назв кореспондентів , призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному ра хунку за період часу з 01.12.2007 рок у до даного часу, в тому числі на магнітних носіях.

·Оригіналів договорів укладених між банком та вказ аним СПД про банківське обсл уговування в системі "клієнт -банк" та інших документів до н их (заявки або накази про приз начення відповідальних осіб за отримання ключів, довірен ості на отримання ключів, док ументи з підписами відповіда льних осіб за отримання ключ ів) з підписами посадових осі б вказаного СПД.

·Оригіналів платіжних доручень за якими проводило сь перерахування коштів на р ахунках вказаного СПД поза м ежами системи обслуговуванн я "клієнт-банк".

·Оригіналу банківсько ї картки зі зразками підписі в посадових осіб та печаткою вказаного СПД, у випадку коли до даної картки вносились зм іни в частині підписів посад ових осіб вказаного СПД - то до кументи на підставі яких вно сились такі зміни.

·Оригіналів заявок на о тримання чекових книг з підп исами посадових осіб вказано го СПД.

·Оригіналів документі в на отримання готівки (лист н а отримання готівки за умови забезпечення охороною та тр анспортом, чеки, видаткові ор дери) за якими службові особи вказаного СПД отримували го тівку з власного рахунку.

·Оригіналів будь-яких і нших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснюва ла відкриття рахунку вказано го СПД та перерахування по нь ому коштів (юридична справа, в идача перепустки до банку, от римання векселів, отримання кредитів та ін.)

Постанова оскарженню не пі длягає.