Ухвала

від 07.10.2014 по справі 523/15560/14-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/15560/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2014 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю ініціатора клопотання слідчого CВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 розглянув клопотання погоджене з прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП «ТЕПЛОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 36343877) по вул. Лазарева, 76 в м. Одесі, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ІНТЕРІЯ ЛТД» код ЄДРПОУ 38018040 та ПП «ТЕПЛОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 36343877), ноутбуків та системних блоків персональних комп`ютерів, на яких може знаходитись аналогічна інформація, електронних та цифрових носіїв інформації, грошових коштів які були здобути злочинним шляхом, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2012 року між комунальним підприємством «Агентство програм розвитку Одеси" та підприємством «Профбудкомплект» Федерації профспілок України укладено договір підряду № 1 на загальну суму 1097614,00 грн., предметом договору є ремонт Щелаківської канави - 1 черга, фінансування за рахунок коштів Європейських Співтовариств. Після цього 15.03.2012 року між зазначеними підприємствами укладено договір підряду № 2 на загальну суму 2826999,6 грн., предметом договору є ремонт Щелаківської канави - 2 черга, фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальна сума договорів підряду по виконанню робіт з капітального ремонту Щелаківської канави за 1, 2 черги складала 3 924 613,6 грн. Після виконання робіт проведено ії оплату та складено акти виконаних робіт на на загальну суму 3 789525. 74 грн., а саме : за липень 2012 року на суму 502 526, 14 грн., за березень 2013 року на суму 460 000,0грн. за липень 2012 року на суму 544 742, 58 грн., за жовтень 2012 року на суму 535 992, 29 грн., за грудень 2012 року на суму 1 746 264,73 грн.

04.07.2013 року Державною фінансовою інспекцією в Одеській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси" за 2010, 2011. 2012 роки та 1 квартал 2013 року, в ході ревізії, проведеною перевіркою розрахунків по актам виконаних робіт ф.КБ-2 в на загальну суму 3 789525, 74 грн. за договорами № 1 від 13.02.2012 року та № 2 від 15.03.2012 року, встановлено завищення вартості на загальну суму 157 724. 08 гривень, в т.ч. по збільшенню об`ємів відкачування води з 20 куб. м. до 1 000 куб. м., що призвело до завдання матеріальної шкоди КП «Агентство програм розвитку Одеси » на вказану суму, таким чином посадові особи підприємства «Профбудкомплект» Федерації профспілок України безпідставно завищили вартість виконаних робіт по з капітального ремонту Щелаківської канави 2 черга, здійснили привласнення бюджетних коштів, чим завдали збитків державі на загальну суму 57 724, 08 гривень.

В ході досудового розслідування було отримана роздруківка банківського рахунку підприємства «Профбудкомплект» ФПУ ( код ЄДРПОУ 31041272) у ПАТ «Укрсоцбанк» № 26008000061015, згідно якої підприємство «Профбудкомплект» ФПУ у період з 21.03.2013 р. по 01.10.2013 р. перераховувала значні грошові кошти в адресу ТОВ «ІНТЕРІЯ ЛТД» код ЄДРПОУ 38018040 за призначенням платежів « за роботи по капітальному ремонту Щелаківської канави ». В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ІНТЕРІЯ ЛТД» код ЄДРПОУ 38018040 отримувала на свої рахунки бюджетні грошові кошти за нібито виконані роботи.

Після чого в ході досудового розслідування було отримано роздруківку банківського рахунку підприємства ТОВ «ІНТЕРІЯ ЛТД» код ЄДРПОУ 38018040, якої вбачається, що в адресу даного підприємства з ПП «ТЕПЛОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 36343877) 02.10.2013 р., по 29.01.2014 р. було перераховано значну кількість грошових коштів, за призначенням платежу «оплата за транспортні послуги по договору 10/01.09.13». Але досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ІНТЕРІЯ ЛТД» не має матеріально-технічної бази, за місцем розташування юридичної особи, відсутня, та фактично не мало можливості проводити будь які роботи.

Ураховуючи вище викладене, у слідства виникла термінова необхідність у проведенні обшуку, за місцем здійснення господарської діяльності ПП «ТЕПЛОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 36343877) по вул. Лазарева 76 в м. Одесі, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ІНТЕРІЯ ЛТД» код ЄДРПОУ 38018040 та ПП «ТЕПЛОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 36343877), ноутбуків та системних блоків персональних комп`ютерів, на яких може знаходитись аналогічна інформація, електронних та цифрових носіїв інформації, грошових коштів які були здобути злочинним шляхом. Крім того, ураховуючи важливість оригіналів даних документів та інформації яка міститься на системних блоках комп`ютерів для досудового розслідування, у слідства є достатні підстави вважати, що при спробі отримати ці документи будь яким іншим способом ніж проведення обшуку, документи можуть бути знищенні.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає законними підставами для задоволення клопотання та надані дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ІНТЕРІЯ ЛТД» код ЄДРПОУ 38018040 та ПП «ТЕПЛОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 36343877), ноутбуків та системних блоків персональних комп`ютерів, на яких може знаходитись аналогічна інформація, електронних та цифрових носіїв інформації, грошових коштів які були здобути злочинним шляхом.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП «ТЕПЛОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 36343877) по вул. Лазарева, 76 в м. Одесі, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ІНТЕРІЯ ЛТД» код ЄДРПОУ 38018040 та ПП «ТЕПЛОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 36343877), ноутбуків та системних блоків персональних комп`ютерів, на яких може знаходитись аналогічна інформація, електронних та цифрових носіїв інформації, грошових коштів які були здобути злочинним шляхом, задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «ТЕПЛОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 36343877) по вул. Лазарева, 76 в м. Одесі, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «ІНТЕРІЯ ЛТД» код ЄДРПОУ 38018040 та ПП «ТЕПЛОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 36343877), ноутбуків та системних блоків персональних комп`ютерів, на яких може знаходитись аналогічна інформація, електронних та цифрових носіїв інформації, грошових коштів які були здобути злочинним шляхом.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 та працівникам Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1