Ухвала

від 25.07.2016 по справі 638/11984/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/11984/16-к

Провадження № 1-кс/638/2638/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220480003239 від 05 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального Кодексу України про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 112016220480003239 від 05 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального Кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05 липня 2016 року до СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Гудвіл Інтернешнл» ОСОБА_4 , 1980 р.н. в якій вона просить прийняти заходи до колишнього директора ОСОБА_5 , який достовірно знаючи про припинення свої повноважень, шляхом підробленням статутних документів, 30.06.2016 року, зняв з розрахункового рахунку підприємства НОМЕР_1 відкритому в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 грошові кошти у сумі 80000,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду.

Допитана по вказаному кримінальному провадженню представник потерпілого ОСОБА_4 в своїх свідченнях вказує на те, що 15.12.2015 року її чоловік зареєстрував підприємство ТОВ «Гудвіл Інтернешенел». Засновниками вказаного підприємства були її чоловік та ОСОБА_5 , в зв`язку з чим кожен з них володів 50% зазначеного новоствореного підприємства. Основним видом діяльності зазначеного підприємства була зовнішньоекономічна діяльність, пов`язана з торгівлею. Дане підприємство орендувало приміщення на 4-му поверсі за адресою: Харків, пр. Науки, будинок 40. Статутний фонд становив 10000,00 грн. і більше ніякої додаткової техніки чи іншого майно не було. Спочатку директором вказаного підприємства була призначена ОСОБА_6 , яка пропрацювала на зазначеній посаді приблизно до травня 2016 року. 26.02.2016 року від фірми контрагента на валютний рахунок підприємства надійшли гроші в сумі 31000 євро., при цьому частина цієї суми в розмірі 7830 євро залишилися на валютному рахунку, а решта, відповідно до законодавства України були конвертовані в 688000,00 грн. і переміщені на рахунок в національній валюті. У березні 2016 роки її чоловік повідомив мені про те, що від своїх співвітчизників і партнерів йому стало відомо про те, що ОСОБА_7 має намір незаконно розпорядитися вищевказаними коштами, в зв`язку з цим чоловіком і другим засновником було прийнято рішення про проведення загальних зборів з питання зміни і призначення нового директора. 08.06.2016 року директором вказаного підприємства було призначено Узома, так як необхідно було вжити заходів обережності і не допустити, щоб ОСОБА_7 мала доступ до рахунків підприємства. Після того, як ОСОБА_8 був призначений директором, то всі необхідні документи були ним подані в реєстраційну службу і він як директор мав право підпису і доступу до грошей і рахунках підприємства. Через деякий час мій чоловік розповів мені про те, що йому здається поведінка Узома підозрілою і він переживає про те, щоб той також не надійшов по відношенню до нього і підприємству погано і обдурив його. За словами чоловіка вона зрозуміла, що останнім часом ОСОБА_8 уникає зустрічі і спілкування з її чоловіком, сам чоловік казав про те, що він не знає, де і з ким в даний момент проживає ОСОБА_8 і що він на його телефонні дзвінки не відповідає і в подальшому стало відомо про те, що ОСОБА_8 поміняв свої номери телефонів. В подальшому чоловік сказав, що він від своїх знайомих і приятелів дізнався про те, що Узома також має намір в групі з представниками Приватбанку, а саме службою безпеки Харківської філії, де відкриті рахунки зазначеного підприємства заволодіти грошовими коштами, витративши їх на себе. Її чоловік намагався знайти ОСОБА_8 і 23.06.2016 року йому вдалося заблокувати тимчасово рахунок підприємства, але тільки як співзасновнику. Тільки після цього представники ОСОБА_8 зв`язалися з моїм чоловіком і 23.06.2016 року було проведено збори по зміні директора. При цьому її чоловік представникам ОСОБА_8 довів до відома про те, що якщо ОСОБА_8 буде ховатися, то він напише заяву в поліцію і в цивільному порядку все одно доб`ється того, щоб ОСОБА_8 був відсторонений від посади директора. 23.06.2016 року ОСОБА_8 прибув сам і дав згоду на зміну директора, яким було вирішено призначити її. Після цього вона відповідно до законодавства подала документи в реєстраційну службу і отримала друк і статутні документи зазначеного підприємства. 29.06.2016 її чоловік пішов до головного офісу на вул. Малом`ясницькій, де в службі безпеки попросив надати виписки по рахунках, щоб переконатися в тому, що вона є повноправним директором і що ці дані є в самому банку. Коли чоловік повернувся, то розповів , що подаючи заявки на виписку по рахунках від працівника служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_9 , він дізнався про те, що з валютного рахунку зазначена сума в розмірі 7830 євро списані, нібито, за заявою директора ОСОБА_8 , який в той період вже не був директором. Чоловік зробив спроби дізнатися яка заява писав ОСОБА_8 і дату його подачі, але працівники служби безпеки банку повідомили в усній формі про те, що вони його вже списали в архів, при цьому не даючи точної інформації про текст заяви та датою подачі і написання. В присутності її чоловіка цей працівник увійшов в базу і підтвердив, що директором вказаного підприємства є вона і тому із залишком коштів нічого не буде і можна не переживати. 30.06.2016 року її чоловік отримав банківські виписки з яких вона і чоловік дізналися про те, що 7830 євро списані з рахунку № НОМЕР_1 і було це 23.06.2016 року в 12.49 годин, тобто вже після проведення зборів з питання зміни директора і самі збори було проведено рано вранці до 10.00 годин ранку. Також при отриманні зазначеної виписки працівники банку чоловікові повідомили про те, що під час перевірки в базі директором вказаного підприємства значиться ОСОБА_8 . Коли в подальшому вона з чоловіком взяли виписки з єдиного реєстру, то побачили, що ОСОБА_8 став директором 30.06.2016 року, що не відповідало дійсності і було неправдою, так як 30.06.2016 року ні вона, ні її чоловік не були запрошені на збори, участь в ньому не брали і ніяких підписів, ні в яких протоколах не ставили. Призначити себе директором одноосібно ОСОБА_8 не міг, так як у нього не було більшості голосів. Вона вважає, що ОСОБА_8 подав до реєстраційної служби підроблений протокол загальних зборів, в якому є підроблений підпис, виконана від імені її чоловіка про призначення, нібито ОСОБА_8 , знову на посаду директора. Підробивши зазначені документи ОСОБА_8 04.07.2016 року та 05.07.2016 року зняв з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 гроші в сумі по 150000,00 грн., всього 300 000,00 грн. Щоб уникнути подальших незаконних викрадень коштів з зазначених рахунків підприємства з боку Узома, вона, як директор наполягає і просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках і в подальшому на самі рахунки, тому що вважає, що ОСОБА_8 в найближчі дні буде намагатися зняти усі гроші.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 Нії ОСОБА_11 підтримав свідчення ОСОБА_4 , додавши, що після 23.06.2016 року, коли він повернувся до України і рішенням загальних зборів було призначено директором Узома він намагався зустрітися с останнім, але ОСОБА_8 змінив номери своїх телефонів. Крім того він не був присутнім на загальних зборах, на яких нібито він голосував за звільнення з посади директора зазначеного підприємства ОСОБА_4 та призначенні на вказану посаду Нвагбара Годфрі Узома Ібенеме. Ніяких повідомлень про проведення позачергових зборів він в встановленому законом порядку не отримував і присутній на них не був.

Слідчий повідомив, що в ході розслідування по вказаному кримінальному провадженню представником потерпілого були надані довідки про те, що ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_2 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 351533. 26.02.2016 року на рахунок ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро.

Згідно наданих копій встановлено, що 02.03.2016 році гроші у сумі 7830,35 євро було залишено на рахунку № НОМЕР_1 (євро), а залишок було конвертовано у гривні та в розмірі 688000,00 перераховано на рахунок № НОМЕР_2 (гривня).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу № 3 від 23.06.2016 року директором ТОВ «Гудвіл Інтернешнл» призначено ОСОБА_4 , якій були передані усі статутні документи та печатка зазначеного підприємства.

Але згідно роздруківки державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради від 05.07.2016 року директором зазначеного підприємства з 30.06.2016 року призначено ОСОБА_5 .

19.07.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова від 12.07.2016 року в Управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що розташоване за адресою: м.Харків, пр.Московський, 96-А були вилучені оригінали реєстраційної справи ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), з усіма додатками, довіреностями, звітами, реєстраційними картками, протоколами загальних зборів ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), а також документи про внесення змін до статуту вищезазначеного підприємства, які стосуються зміни керівництва, засновників, реорганізації поданих ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), за період часу з моменту створення підприємства до дати отримання ухвали слідчого судді.

В матеріалах реєстраційної справи мається оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878), за № 6 від 29.06.2016 року, згідно якого на нього було запрошено гр.-на ОСОБА_5 , гр.-на ОСОБА_12 , якого нібито було обрано головою зборів, ОСОБА_10 , якого нібито було обрано секретарем зборів та на якому було звільнено з посади директора вказаного підприємства ОСОБА_4 згідно її заяви з 29.06.2016 року та призначено на посаду директора підприємства ОСОБА_5 з 30.06.2016 року. В зазначеному протоколі маються підписи від імені ОСОБА_12 як голови зборів, але навпроти даних «секретар зборів» мається підпис та дані « ОСОБА_5 », який був присутнім. Підпису ж ОСОБА_10 , як обраного секретаря зборів взагалі в протоколі відсутній.

23.07.2016 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 20.07.2016 року було проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, в яких мається вільні зразки підпису виконані від імені ОСОБА_5 , які в подальшому необхідні будуть для призначення судово-почеркознавчої експертизи для встановлення справжності підпису на документах, грошових коштів у сумі 300000,00 грн., які були ОСОБА_5 незаконно знятті з розрахункового рахунку, який належить ТОВ «ГУДВІЛ ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 40175878) за допомогою підробних документів, обладнання, пристосування для виготовлення підробних штампів, печаток різного характеру, підробна документація відносно діяльності зазначеного підприємства, в тому числі заява, нібито виконана від імені ОСОБА_4 , про нібито звільнення її з посади директора від 29.06.2016 року, яка і стала підставою для обрання директором ОСОБА_5 , а також документацію, яка підтверджує зняття грошових коштів у сумі 300000,00 грн. або її перерахування на інші рахунки, листування, інші документи, чорнові записи, зошити, блокноти, комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовляються або виготовлялись підробні документи, електронні носії інформації(флеш-носії, ноутбуки, тощо), на яких можуть міститися зразки штампів, печаток, як в цілому, так і окремими файлами, мобільні телефони, сім-картки для зв`язку, які мають значення для встановлення істини у справі, виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, встановленні кола усіх осіб, причетних до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, де б такі не знаходилися.

Слідчий повідомив, що під час обшуку у вищезазначеній квартирі виявлено та вилучено наступні предмети та документи:

-розписка від 17.02.2008 року з підписом ОСОБА_5 ;

-гарантійний талон від 30.04.2006 року з підписом ОСОБА_5 ;

-типовий договір від 23.02.2005 року з підписом Нвагбара Годфри Узома Ібенеме в графі «споживач»;

-лист від відправника ПАТ КБ «Приватбанк» на якому містяться фото з зображенням Нвагбара Годфри Узома Ібенеме з попередженням про оголошення в розшук як боржника;

- лист від відправника ПАТ КБ «Приватбанк» із зверненням до боржника ОСОБА_5 та повідомленням про заборгованість по кредитному договору № SAMDN52000088706075 від 23.05.2013 року;

-лист, спрямований до сина ОСОБА_13 , виконаний ОСОБА_5 ;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна(реєстрація вилучення запису) від 22.05.2013;

-нотаріальна заява від 02.06.2014 року з підписом Нвагбара Годфри Узома Ібенеме;

-нотаріальна заява від 21.08.2014 року з підписом Нвагбара Годфри Узома Ібенеме;

-нотаріальна заява від 29.08.2014 року з підписом Нвагбара Годфри Узома Ібенеме;

-нотаріальна заява від 01.07.2016 року з підписом Нвагбара Годфри Узома Ібенеме;

-гроші в сумі 260000,00 грн., які перебували в коробці з під взуття в шафі спальні;

-гроші в сумі 70457,00 грн., 4886 доларів США, 600 євро, 5 лір, та 1078,50 RMB.

Грошові кошти на загальну суму 330457,00 грн., 4886 доларів США, 600 євро, 5 лір, та 1078,50 RMB упаковані в коробку, яка опечатана бірками з підписами понятих, присутніх, та слідчого та передані на відповідне зберігання гр.-ці ОСОБА_14 з роз`ясненням про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

В подальшому допитана в якості свідка ОСОБА_14 від дачі свідчень відмовилась.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на момент вилучення грошові кошти у сумі 260 тис.грн. які були в коробці підпадають під ознаки, які передбачені ч. 1 ст. 170 КПК України.

На думку слідчого, накладення арешту на вказані документи обумовлена необхідністю призначення та проведення судових експертиз. Повернення вилучених вищезазначених предметів та документів, може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені.

В зв`язку з вищевказаним, слідчий просить накласти арешт на документи та грошові кошти на загальну суму 330457,00 грн., 4886 доларів США, 600 євро, 5 лір, та 1078,50 RMB, тому що незастосування зазначеного заходу не зумовить забезпечення цивільного позову та необхідно для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132,170,171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні № 12016220480003239 від 05 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення проведеного 23.07.2016 року в приміщеннях квартири АДРЕСА_1 , а саме:

-розписку від 17.02.2008 року з підписом ОСОБА_5 ;

-гарантійний талон від 30.04.2006 року з підписом ОСОБА_5 ;

-типовий договір від 23.02.2005 року з підписом Нвагбара Годфри Узома Ібенеме в графі «споживач»;

-лист від відправника ПАТ КБ «Приватбанк» на якому містяться фото з зображенням Нвагбара Годфри Узома Ібенеме з попередженням про оголошення в розшук як боржника;

- лист від відправника ПАТ КБ «Приватбанк» із зверненням до боржника ОСОБА_5 та повідомленням про заборгованість по кредитному договору № SAMDN52000088706075 від 23.05.2013 року;

-лист, спрямований до сина ОСОБА_13 , виконаний ОСОБА_5 ;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна(реєстрація вилучення запису) від 22.05.2013;

-нотаріальну заява від 02.06.2014 року з підписом Нвагбара Годфри Узома Ібенеме;

-нотаріальну заява від 21.08.2014 року з підписом Нвагбара Годфри Узома Ібенеме;

-нотаріальну заява від 29.08.2014 року з підписом Нвагбара Годфри Узома Ібенеме;

-нотаріальну заява від 01.07.2016 року з підписом Нвагбара Годфри Узома Ібенеме;

-грошові кошти на загальну суму 330457,00 грн., 4886 доларів США, 600 євро, 5 лір, та 1078,50 RMB.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1