ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38928/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Тарадойни С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

11.08.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Тарадойни С.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва юристом 1-го класу І. Вовком, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстрів на просту письмову кореспонденцію (реєстр відправленої кореспонденції) від імені УДППЗ «УКРПОШТА», з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до реєстрів на просту письмову кореспонденцію (реєстр відправленої кореспонденції) від імені УДППЗ «УКРПОШТА», з можливістю їх вилучення

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000791 внесеному 16.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, службові особи УДППЗ «Укрпошта» та керівники комерційних структур-посередників організували наступну злочинну схему: комерційні структури: ТОВ «ПРІМОКОЛЕКТ» (36992270), ТОВ «ФРАНКО ПАК» (33053096), ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (34186061), ТОВ «СТУДІО МОДЕРНА» (33104763), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570), ТОВ «КСЕРОКС (УКРАЇНА) ЛТД» (19356320), ТОВ «ВЕРДИКТ КОЛЛЕКШН» (38778076), ТОВ «СКИД» (38358817), ТОВ «ККГ» (34045919), ТОВ «АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ «ДЕЛЬТА М» (35199148), ТОВ «ПОСТ-ШОПІНГ» (21694171), ТОВ «МЕДІА-ПРО» (36192941), ТОВ «ЛОТОС ТРЕЙД» (34789812), ТОВ «ЦЕНТРОДРУК» (35378783), ТОВ «ПРО КОНСАЛТИНГ» (36282045), ТОВ «ІНТЕРФЛОРА» (25638465), ТОВ «ДИСТАНЦІЙНИЙ СУПЕРМАРКЕТ СТАР МОЛЛ» (38987000), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (36473018), ТОВ «ЮНІМЕЙЛ УКРАЇНА» (38182935), ТОВ «КК»ВЕРДИКТ», ТОВ «ВЕРДИКТ КОНСАЛТИНГ», ТОВ «ЦЕНТР АМІКС» (39159928), ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНА КОЛЕКТОРСЬКА ГРУПА» (34926473), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (39178851), ТОВ «ФІНАНСОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» (32850062), ПАТ «ПЛАТІНУМ БАНК» (33308489) пересилають грошові кошти за відправку простої письмової кореспонденції на рахунки комерційних структур-посередників, ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_2» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_3» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_4» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_5» (ДРФО НОМЕР_4), які в свою чергу передають отриману від замовників просту письмову кореспонденцію для пересилання до УДППЗ «Укрпошта», перераховуючи при цьому тільки кошти за 10 відсотків кореспонденції, яка пересилається, а фактично силами УДППЗ пересилається 100 відсотків простої письмової кореспонденції, отриманої по схемі: замовник-посередник-пошта.

Таким чином службові особи Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ», ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП», ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС», ТОВ «ОМЕГА ТОРГ», ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ», ТОВ «СК-КОНСАЛТ», ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС», ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА», ФОП «ОСОБА_2», ФОП «ОСОБА_3», ФОП «ОСОБА_6, ФОП «ОСОБА_5» вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що завдало УДППЗ «Укрпошта» збитків, які у 250 разів і більше перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме реєстри на просту письмову кореспонденцію (реєстр відправленої кореспонденції) від імені УДППЗ «УКРПОШТА» , знаходяться у приміщенні, яким користується ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), за адресою: м. Київ, вул. Довженка, 3.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстрів на просту письмову кореспонденцію (реєстр відправленої кореспонденції) від імені УДППЗ «УКРПОШТА», з можливістю їх вилучення, що перебуває у власності ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Довженка, 3.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Тарадойні Сергію Сергійовичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстрів на просту письмову кореспонденцію (реєстр відправленої кореспонденції) від імені УДППЗ «УКРПОШТА», з можливістю їх вилучення, що перебувають у власності ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» (20021027), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Довженка, 3.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Тарадойні С.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Зареєстровано 13.09.2016
Оприлюднено 15.09.2016
Дата набрання законної сили 15.08.2016

🇺🇦 Опендатабот

Opendatabot — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Opendatabot до улюбленного месенджеру

або додайте до вашої CRM/ERP системи