Ухвала

від 01.09.2016 по справі 127/18650/16-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/18650/16-к

Провадження №1-кс/127/6638/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку офісних, складських, виробничих або інших приміщень, а також території за адресою: с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, АДРЕСА_1 в та АДРЕСА_1 (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»),-

ВСТАНОВИВ:

01.09.2016 року до слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісних, складських, виробничих або інших приміщень, а також території за адресою: с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»)

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22016020000000038 від 05.08.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних та заснованих на іноземному капіталі суб`єктів господарської діяльності (ТОВ «Малінад» код ЄДРПОУ 37472446, ТОВ «Чаброс Інтернешнл» код ЄДРПОУ 37423476, ІП «Центра Інтернешнл» код ЄДРПОУ 36605952, ФОП ОСОБА_4 і.н. НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 і.н. НОМЕР_2 ), запроваджено протиправну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницькій області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Посадові особи зазначених державних та комунальних лісогосподарських підприємств шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створюються необліковані залишки ввіреної їм деревини, які ними привласнюються та в подальшому за готівку і відповідну грошову винагороду реалізуються ТОВ «Малінад», ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ІП «Центра Інтернешнл», фізичним особам підприємцям. З метою легалізації вказаної деревини посадові особи цих підприємств подають до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства фіктивні документи про походження необлікованої деревини нібито придбаної ними у дочірніх підприємств ВОКСЛП «Віноблагроліс», державних лісових господарств системи Держкомлісу України, в т.ч. розташованих за межами регіону (Київської, Рівненської, Черкаської, Житомирської, Львівської, Чернігівської та інших областей).

Станом на даний час виявлено, що протягом 2014-2015 років посадові особи ІП «Центра Інтернешнл» та ТОВ «Чаброс Інтернешнл» отримали на підставі підроблених товарно-транспортних накладних сертифікати про походження деревини, оформили в органах митниці Державної фіскальної служби України дозволи та експортували за кордон понад 3600 кубів кругляка дубу, мінімальна ринкова вартість якого складає понад 9 млн. гривень. При цьому, посадовими особами державних лісогосподарських підприємств та дочірніх підприємств ВОКСЛП «Віноблагроліс», ТОВ «Малінад», ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ІП «Центра Інтернешнл» не відображено або внесено недостовірні відомості до своєї електронної податкової звітності щодо операцій з формування податкового кредиту в розрізі зазначення відповідних контрагентів постачальників деревини.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації протиправної діяльності та запровадження протиправної схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницької області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон та на деревообробні підприємства України за попередньою змовою із посадовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс» безпосередньо причетні фактичні власники та керівники ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37423476) та ІП «Центра Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36605952):

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний телефон № НОМЕР_3 , код ДРФО 2678008798;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Тульчин Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує мобільний телефон № НОМЕР_4 , код ДРФО 3105916012.

З метою здійснення тіньового бухгалтерського обліку незаконно отриманої деревини, підроблення товарно-транспортних накладних та інших документів бухгалтерського обліку та податкової звітності, а також проведення фіктивних безтоварних операції через карткові рахунки підставних суб`єктів господарської діяльності з подальшим зняттям готівки через мережу банкоматів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучено й інших осіб.

В подальшому необлікована деревина (лісоматеріали) за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання, власними та орендованими вантажними автомобілями постачається на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41), одним із фактичних власників якого є ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Циганів Борщівського району Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_5 ), який контролює перерахування коштів за отриману від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 деревину на карткові рахунки підставних СПД. Необлікована деревина та товарно-транспортні накладні про її постачання від імені фіктивних суб`єктів господарювання Вінницької області зберігається в офісних, складських та виробничих приміщеннях ПП «Тайфун-Плюс» (код ЄДРПОУ 36741547), які знаходяться на відокремленій території та мають адреси: с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»)

Тому слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку офісних, складських, виробничих або інших приміщень, а також території за адресою: с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»)

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку офісних, складських, виробничих або інших приміщень, а також території за адресою: с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та АДРЕСА_1 (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»), з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів, які мають значення для встановлення істини у справі, ак саме фінансово-господарські та інші документи (записні книжки, окремі аркуші паперу, блокноти тощо), які пов`язані із операціями із лісоматеріалами, а саме: здійсненням бухгалтерського обліку отриманої деревини, товарно-транспортні накладні, специфікації, калькуляції, договори та інших документів бухгалтерського обліку і податкової звітності, проведення операцій через карткові рахунки, а також щодо оформлення та діяльності суб`єктів підприємницької діяльності (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках, флеш картах, магнітних носіях інформації); грошових та інших цінностей (банківські картки, дорогоцінні метали та каміння, цінні папери, правовстановлюючі документи на нерухоме та рухоме майно тощо) здобутих в результаті злочинної діяльності або придбаних за гроші, які одержані злочинним шляхом, а також майно, яке використовується для злочинної діяльності; штампи, печатки, бланки, інші документи пов`язані із здійсненням підприємницької діяльності із вирубки, перевезення, зберігання, реалізації, або переробки лісоматеріалів; лісоматеріали одержані злочинним шляхом та транспортні засоби, якими здійснювалось перевезення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних, складських, виробничих або інших приміщень, а також території за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , 43б, АДРЕСА_1 в та АДРЕСА_1 (право власності зареєстроване за ПП «Тайфун-Плюс»), з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів, які мають значення для встановлення істини у справі:

фінансово-господарські та інші документи (записні книжки, окремі аркуші паперу, блокноти тощо), які пов`язані із операціями із лісоматеріалами, а саме: здійсненням бухгалтерського обліку отриманої деревини, товарно-транспортні накладні, специфікації, калькуляції, договори та інших документів бухгалтерського обліку і податкової звітності, проведення операцій через карткові рахунки, а також щодо оформлення та діяльності суб`єктів підприємницької діяльності (у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках, флеш картах, магнітних носіях інформації);

грошових та інших цінностей (банківські картки, дорогоцінні метали та каміння, цінні папери, правовстановлюючі документи на нерухоме та рухоме майно тощо) здобутих в результаті злочинної діяльності або придбаних за гроші, які одержані злочинним шляхом, а також майно, яке використовується для злочинної діяльності;

штампи, печатки, бланки, інші документи пов`язані із здійсненням підприємницької діяльності із вирубки, перевезення, зберігання, реалізації, або переробки лісоматеріалів;

лісоматеріали одержані злочинним шляхом та транспортні засоби, якими здійснювалось перевезення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: