Постанова

від 22.08.2012 по справі 1609/7245/12

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/7245/12

Провадження № 4/1609/676/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л. розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки в кримінальній справі оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ТОВ «Глобинський елеватор» щодо фінансово-господарських правовідносин з ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ ОСОБА_2», ТОВ «Арвет», ТОВ Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест».

Посилався на те, що слідчим управлінням ДПС у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 2012532008008, порушена 21.06.2012 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування якої встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період 2009-2012 років, згідно єдиного плану з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів, перебуваючи на території Полтавської області, організували схему незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам мінімізації ними податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету. Для цього ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем ТМЦ, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності створили та придбали ряд суб'єктів господарювання (юридичних осіб), зареєстрованих на «підставних» осіб, а саме: ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ ОСОБА_2», ТОВ «Арвет», ТОВ Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест».

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ ОСОБА_2», ТОВ «Арвет», ТОВ Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест» документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Глобинський Елеватор», службові особи якого відображали в податковому та бухгалтерському обліках ввіреного їм підприємства неіснуючі взаємовідносини з вище переліченими ФСПД на загальну суму 3215394 грн., з яких ПДВ 535899 грн.

Тому просив суд винести постанову про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та інших документів в ТОВ «Глобинський Елеватор» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з вказаними підприємствами.

Статтею 178 КПК України передбачено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що вказані в поданні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів мають значення для всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 177- 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ТОВ «Глобинський Елеватор» (код ЄДРПОУ 34235752) за юридичною адресою: Полтавська область, м. Глобине, вул. Карла Маркса, буд. 200-А, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Продсервіс 2012» (код ЄДРПОУ 38066089, м. Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (код ЄДРПОУ 37026307, м. Київ), ТОВ «Леда-Ком» (код ЄДРПОУ 37740565, м. Київ), ТОВ «Сі Гейт» (код ЄДРПОУ 37265617, м. Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (код ЄДРПОУ 32921777, м. Київ), ТОВ ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 37106984, м. Житомир), ТОВ «Арвет» (код ЄДРПОУ 24370523, м. Світловодськ), ТОВ Стар Прайм» (код ЄДРПОУ 37403093, м. Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (код ЄДРПОУ 19015286, м. Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (код ЄДРПОУ 35328465), ТОВ «Чєнгун» (код ЄДРПОУ 36520455, м. Київ), ТОВ «Економ-Ресурс» (код ЄДРПОУ 36581701, м. Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (код ЄДРПОУ 37142844, м. Ялта), ТОВ «Верес Груп» (код ЄДРПОУ 37400946, м. Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (код ЄДРПОУ 37024734, м. Київ), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (код ЄДРПОУ 37144143, м. Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (код ЄДРПОУ 36088493, м. Київ) , які мають значення для справи, в тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, актів звірки за період часу з 01.01.2008 року по 01.07.2012 року.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_5Яковенко

22.08.2012