Постанова

від 20.02.2012 по справі 1609/1880/2012

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 2 а- 1962/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2010121009047, порушеної 26.11.2010 р. прокуратурою Полтавської області за фактом створення суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно великої матеріальної шкоди державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36792942), ПП «ОСОБА_2 ІНК» (код ЄДРПОУ 36792958), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (код ЄДРПОУ 36387815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО -ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (код ЄДРПОУ 36195345), ТОВ «ТК-АГРОС» (код ЄДРПОУ 36680390), ПП «ВЕРБАСКУМ» (код ЄДРПОУ 36792774), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 36531404), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 31801323), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (код ЄДРПОУ 34476059), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 33146500), ТОВ «МАНАТОЛ» (код ЄДРПОУ 35974706), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35723684), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34011387), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (код ЄДРПОУ 36454854), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (код ЄДРПОУ 36195240), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (код ЄДРПОУ 33314927), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (код ЄДРПОУ 36984542), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (код ЄДРПОУ 36984500), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 36792984), ПВКП «СВІК» (код ЄДРПОУ 323812746), ПП «ВІТАРАФОН» (код ЄДРПОУ 35331127), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 30296387), ПП «СП МАГУРА» (код ЄДРПОУ 35360341), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (код ЄДРПОУ 35582332), ПП «СПОРИШ» (код ЄДРПОУ 36274840), ПП «АГРО-ВІАР» (код ЄДРПОУ 35796899), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (код ЄДРПОУ 36600818), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 34011628), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

Також в ході досудового слідства встановлено, що в період 2008 - 2010 років ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35723684) відображало по бухгалтерському та податковому обліку фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Донбас ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 35610830).

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до вчинення зазначеного злочину, товарно-грошових потоків ТОВ «Донбас ОСОБА_3», просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515, м. Київ, вул. Суворова 4) на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по ТОВ «Донбас ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 35610830) №2600200027 (українська гривня), із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи за період з 01.01.2008 року по 15.02.2012 року, заяв про відкриття банківського рахунку, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2008 року по 15.02.2012 року, анкет та інших документів щодо ідентифікації клієнта банку (власника рахунку - ТОВ «Донбас ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 35610830), договору про використання системи «клієнт-банк» з всіма додатками до нього, а в разі їх відсутності копій зазначених вище документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова