Ухвала

від 12.09.2016 по справі 756/11492/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

12.09.2016 Справа № 756/11492/16-к

1-кс/756/1520/16

756/11492/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого СВ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32015100050000077 від 09.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на обшук.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що згідно акту від 26.12.2014 №1433/26-54-22-04-07/19030185 службові особи ТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з 01.01.2013 по 30.09.2014, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), щодо придбання ТМЦ, вчинили дії спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 820 740 грн. та податку на прибуток підприємств на суму 652 194 грн., тобто на загальну суму 1 472 934 грн., що є значним розміром.

Крім того, службові особи ТОВ фірма «ПАУЕР» в період з 01.01.2012 по 31.09.2015, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ДК «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993) щодо придбання ТМЦ вчинили дії спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 1522 тис. грн.

Таким чином, службові особи ТОВ фірма «ПАУЕР» вчинили дії направлені на умисне ухилення від сплати податків на загальну суму 2994934 грн., що є особливо великим розміром.

26.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києві від 13.10.2015 проведено обшук за місцем реєстрації та проживання засновника та директора ТОВ фірма «Пауер» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено частину документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ фірма «ПАУЕР», а також встановлено, що дане приміщення використовується для підготовки документів ТОВ фірма «Пауер».

Враховуючи викладене, з метою відшукання речей та документів, які підтверджують взаємовідносини з зазначеними вище підприємствами та з іншими підприємствами, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, слідчий просить дозволити провести обшук за місцем проживання ОСОБА_5 в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) ці речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києві від 13.10.2015 року надавався дозвіл проведено обшук за місцем реєстрації та проживання засновника та директора ТОВ фірма «Пауер» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу обшуку від 26.10.2015 року було вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ фірма «ПАУЕР»

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звертається до суду по суті з аналогічним клопотанням на підставі якого вже було отримано дозвіл на обшук та проведено обшук.

Разом з цим, до клопотання не долучені докази, які б підтверджували, що відшукуванні речі, документи знаходяться в житловому приміщенні, де планується проведення обшуку, що ці речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду по цьому кримінальному провадженню.

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних допустимих доказів наявності цих речей та документів за цією адресою слідчому судді не надано.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000077 від 09.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відомості щодо скоєння злочинів ОСОБА_5 або щодо його не законної діяльності не внесені до ЄРДР, про підозру йому не оголошено, належні докази які б підтверджували його причетність до скоєння злочинів не долучені.

Відповідно до відповіді Київського міського БТІ від 24.06.16 № 8220 (И-2016) кв. АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 .

У клопотанні не зазначено, яке відношення мають власник приміщень де планується проведення обшуку до кримінального провадження по якому заявлено клопотання.

Оскільки внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників житла, вважаю, що слідчійне довів, що порушення їх Конституційних прав співмірно із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1