Ухвала

від 06.09.2016 по справі 757/43361/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43361/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб`єктів господарської діяльності , вказаних слідчим у клопотанні, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 20152016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Українипідробки документів по створенню зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки,які відкриті у Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723), АТ «БОГУСЛАВ» (МФО 380322), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знаряддя кримінального правопорушення та вилученні предметів злочину які вказані у клопотанні слідчого.

Відповідно до наявних у матеріалах досудового розслідування даних в приміщенні, за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11, яке використовується ПАТ «МАРФІН БАНК»(МФО 328168) знаходяться предмети та документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «ЄВРОПАТРЕЙДІНГ ГРУП», ТОВ «КЕЙТЕЛЬСІСТЕМЗ», ТОВ «КОНТОРГ», ТОВ «ЛІРЕН ГРУП»,ТОВ «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ», ТОВ «МАНСАН ГРУП», ТОВ «РІНГТОН»,ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС», ТОВ «СОФТПРОДАКТ», ТОВ «СТЕПН ЛТД», ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ», ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС», ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС», ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО», ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62», ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ»,ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» та інші підприємства, первинні бухгалтерські документи фінансовогосподарської діяльності підприємств, печатки, документи податкової звітності, та відображають злочинну діяльність групи осіб, які організували дану злочинну діяльність. Крім того, за даною адресою можуть знаходитись предмети та документи, які свідчать про змову працівників ПАТ «МАРФІН БАНК»(МФО 328168) з групою осіб, які організували дану злочинну діяльність.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 67047154 від 31.08.2016 року, нежитловабудівля розташована за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 11, на праві власності зареєстрована за ТОВ «МОРСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР»(код ЄДРПОУ 24767048).

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем розташування ПАТ «МАРФІН БАНК»(код ЄДРПОУ 31650966)(МФО 328168), де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак, обгрунтовуючи вказане клопотання, слідчим не доведено причетність до вчинення злочинної діяльності наступними особами ОСОБА_5 05.03.1984, ОСОБА_6 14.05.1976, ОСОБА_7 , тому в даній частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000474 на проведення обшуку нежитлової будівлі розташованої за адресою: місто Одеса, Польський узвіз, буд. 11, яка на праві власності рахується за ТОВ «МОРСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 24767048) та фактично використовується ПАТ «МАРФІН БАНК»(код ЄДРПОУ 31650966)(МФО 328168)для ведення фінансовогосподарської та банківської діяльності, в тому числі індивідуальних банківських сейфах, відкритих на ім`я ОСОБА_8 04.04.1983, ОСОБА_9 28.08.1957, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 23.04.1989, а також банківських сейфів, до яких вказані особи мають доступ за довіреністю, з метою з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ «ЄВРОПАТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39607879) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «КЕЙТЕЛЬСІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39773524) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «КОНТОРГ» (код ЄДРПОУ 40386885) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «ЛІРЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39671200) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ» (код ЄДРПОУ 39609876) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «МАНСАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776682) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «РІНГТОН» (код ЄДРПОУ 39732891) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40413562) №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «СОФТПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810728) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 38644857) №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (код ЄДРПОУ 39986935) №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911) №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890) №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950) №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , які використовували банківські рахунки в ПАТ «МАРФІН БАНК» а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам, заявки та грошові чеки на зняття готівки, готівкові кошти, документи цих підприємств, зйомні носії інформації, флешнакопичувачі;

- інформації про рух коштів по рахункам, що належать ТОВ «ЄВРОПАТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39607879) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «КЕЙТЕЛЬСІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39773524) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «КОНТОРГ» (код ЄДРПОУ 40386885) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «ЛІРЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39671200) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ» (код ЄДРПОУ 39609876) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «МАНСАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776682) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «РІНГТОН» (код ЄДРПОУ 39732891) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40413562) №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «СОФТПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810728) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 38644857) №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742) №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520) №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (код ЄДРПОУ 39986935) №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911) №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890) №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950) №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_61 та інших підприємств; за період часу з 01.01.2015 року по 02.09.2016 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку)

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1