Ухвала

від 12.09.2016 по справі 405/6615/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6615/16-к

1-кс/405/2238/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УСБУ в Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю Інкомтех-Проект за адресою: вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9, м. Київ, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та яким фактично володіє (користується) ТОВ Інкомтех-Проект, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Інкомтех-Проект з ПАТ НВП Радій, ПАТ НВП Радій по ДСД (договорів, укладених між вказаними товариствами щодо придбання протягом 2014-2015 років товарів - комплектуючих для обладнання ПТК СНЕ, додаткових договорів до них, специфікацій, накладних, рахунків, квитанцій, платіжних доручень, товарно-транспортні накладні, які при цьому складались); бухгалтерські документи щодо оприбуткування товарів; виписок по банківським рахункам за період з січня 2014 року по червень 2015 року, податкових декларацій за період з січня 2014 року по червень 2015 року, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, записників, особистих нотатків та листів, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією), комп`ютерної техніки, на яких зберігаються вказані документи у електронному вигляді, речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17.08.2016 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда в кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП НАЕК Енергоатом (код ЄДРПОУ 24584661), та з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків, з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку, на проведення зустрічних звірок у суб`єктів господарювання, а саме: ПАТ НВП Радій (код ЄДРПОУ 14312430); ПАТ НВП Радій по ДСД (повна юридична назва підприємства Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій (код 303955169); ТОВ Зерновик (код ЄДРПОУ 33328882); ТОВ Віаком (код ЄДРПОУ 24937160); ТОВ Євроком Компонентс (код ЄДРПОУ 36713111); ТОВ Інкомтех-Проект (код ЄДРПОУ 32830287); ТОВ Петро ін Трейд (код ЄДРПОУ 37932706).

Проведення ревізії доручено спеціалістам Державної аудиторської служби України.

Відповідно до листа Держаудитслужби України від 08.09.2016 №15-17/221, Державна аудиторська служба України проводить позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП НАЕК Енергоатом.

Одним із пунктів ухвали передбачено проведення зустрічної звірки у ТОВ Інкомтех-Проект (код ЄДРПОУ 32830287, адреса: 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9). Проте, при виході фахівця Держаудитслужби України для проведення зустрічної звірки не було допущено на об`єкт зустрічної звірки - ТОВ Інкомтех-Проект, про що було складено відповідний акт.

Досудовим слідством встановлено, що в приміщені ТОВ Інкомтех-Проект (код ЄДРПОУ 32830287), юридична адреса: 04050, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9, м. Київ), містяться оригінали установчих та фінансових документів по господарській діяльності Товариства з ПАТ НВП Радій та ПАТ НВП Радій по ДСД, які будуть використані в якості доказової бази по вказаному провадженню, при проведені експертиз, документальної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності товариства.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67757716 від 09.09.2016, нежитлове приміщення, розташоване за адресою: вул. Герцена, буд. 17-25, м. Київ, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та яким фактично володіє (користується) товариство з обмеженою відповідальністю Інкомтех-Проект.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17.08.2016 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда в кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП НАЕК Енергоатом (код ЄДРПОУ 24584661), та з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків, з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку, на проведення зустрічних звірок у суб`єктів господарювання, а саме: ПАТ НВП Радій (код ЄДРПОУ 14312430); ПАТ НВП Радій по ДСД (повна юридична назва підприємства Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій (код 303955169); ТОВ Зерновик (код ЄДРПОУ 33328882); ТОВ Віаком (код ЄДРПОУ 24937160); ТОВ Євроком Компонентс (код ЄДРПОУ 36713111); ТОВ Інкомтех-Проект (код ЄДРПОУ 32830287); ТОВ Петро ін Трейд (код ЄДРПОУ 37932706).

Проведення ревізії доручено спеціалістам Державної аудиторської служби України.

Одним із пунктів вищезгаданої ухвали передбачено проведення зустрічної звірки у ТОВ Інкомтех-Проект (код ЄДРПОУ 32830287, адреса: 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9)

08.09.2016 року заступником начальника відділу контролю в соціальній та гуманітарній галузі Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Держаудитслужби ОСОБА_4 складено Акт про недопущення до проведення зустрічної звірки, а саме на об`єкт зустрічної звірки ТОВ «Інкомтех-Проект», юридична адреса: вул. Герцена, будинок 17-25, офіс 9, м. Київ.

В приміщені ТОВ Інкомтех-Проект (код ЄДРПОУ 32830287), юридична адреса: 04050, вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9, м. Київ), містяться оригінали установчих та фінансових документів по господарській діяльності Товариства з ПАТ НВП Радій та ПАТ НВП Радій по ДСД, які будуть використані в якості доказової бази по вказаному провадженню, при проведені експертиз, документальної позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності товариства.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67757716 від 09.09.2016, нежитлове приміщення, розташоване за адресою: вул. Герцена, буд. 17-25, м. Київ, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та яким фактично володіє (користується) товариство з обмеженою відповідальністю Інкомтех-Проект.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи можуть знаходитись за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю Інкомтех-Проект за адресою: вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9, м. Київ.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю Інкомтех-Проект за адресою: вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9, м. Київ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УСБУ в Кіровоградської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, що мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, за місцезнаходженням товариства з обмеженою відповідальністю Інкомтех-Проект за адресою: вул. Герцена, буд. 17-25, офіс 9, м. Київ, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , та яким фактично володіє (користується) ТОВ Інкомтех-Проект, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Інкомтех-Проект з ПАТ НВП Радій, ПАТ НВП Радій по ДСД (договорів, укладених між вказаними товариствами щодо придбання протягом 2014-2015 років товарів - комплектуючих для обладнання ПТК СНЕ, додаткових договорів до них, специфікацій, накладних, рахунків, квитанцій, платіжних доручень, товарно-транспортні накладні, які при цьому складались); бухгалтерські документи щодо оприбуткування товарів; виписок по банківським рахункам за період з січня 2014 року по червень 2015 року, податкових декларацій за період з січня 2014 року по червень 2015 року, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, записників, особистих нотатків та листів, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією), комп`ютерної техніки, на яких зберігаються вказані документи у електронному вигляді, речей та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 12.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1