Ухвала

від 02.09.2016 по справі 757/43010/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43010/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки - начальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки - начальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ряду підприємства з видобутку вуглеводнів упродовж 2010-2014 років в тому числі під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України..

Згідно інформації наданої ГУБОЗ МВС України службові особи ПАТ «Укргазвидобування» протягом 2010-2014 року, використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Надрагаз» (Код ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Євро Тек 2011» (Код ЄДРПОУ 37757736), ТОВ «Укренергохолдінг» (код ЄДРПОУ 38038769), ТОВ «Газтрейдінвест» (Код ЄДРПОУ 37145536), ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія» (Код ЄДРПОУ 36050166), ТОВ «Системойлінженіринг» (Код ЄДРПОУ 38203132) та ін., зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення свідомо завищували ціну на видобутий газ після чого реалізовували його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, який обертали на свою користь.

Встановлено, що протягом 2014-2016 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» з метою незаконного збагачення, використовуючи вищевказану створену злочинну схему, за допомогою ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994) ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 36050166) та інших суб`єктів господарської діяльності в тому числі, які використовуються для завищення витрат при видобутку вуглеводнів, серед яких: ТОВ «Енерго Спецтранс» код 37826249, ТОВ «НВП «Зонд» код 23557449, ТОВ «Спецнафтогазгеологія» код 39746569, через належні їм банківські рахунки, продовжують свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння державними коштами.

Крім того, службові особи ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», ТОВ «Енерго Спецтранс» в період 2013-2014 роки ухилились від сплати податків на загальну суму 180 млн. грн.. у співучасті з ТОВ «Скела Терціум», ТОВ «Будресурс - К», ТОВ «Антралс», ТОВ «Компанія Буд-Контракт», ТОВ «Хайді Інвест», ТОВ «Брайс», ТОВ «Спецнафтогазгеологія», ТОВ «Компанія Буделемент».

Також встановлено, що ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) має спеціальні дозволи на користування надрами з метою видобування вуглеводів Деркачівсько-Войтенківської площі №4096 терміном дії до 16.02.2032, Карайкозiвського родовища №5318 терміном дії до 13.01.2031, Ракитнянського родовища №5360 терміном дії до 13.01.2031 на яких підприємством проводиться дослідно-промислова, промислова розробка свердловин №№ 1, 2 Деркачівсько-Войтенківської площі, свердловин №№ 2, 3, 23, 32, 31, Карайкозiвського родовища та свердловин №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Ракитнянського родовища, свердловина № 2 Роганської Площі Харківської області.

З метою забезпечення відшкодування завданих злочином збитків, а саме несплачених в державний бюджет податків у особливо великих розмірах та забезпечення можливого цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на свердловини: № 1 та № 2 Деркачівсько-Войтенківської площі Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 1 (широта 49 грд., 56 мін., 32.2 сек., довгота 35 грд., 30 мін., 45.5 сек.), № 2 (широта 49 грд., 56 мін., 08.3 сек., довгота 35 грд., 30 мін., 25.79 сек.); №№ 2, 3, 23, 32, 31 Карайкозiвського родовища Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 2 (широта 49 грд., 58 мін., 50 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 50 сек.), № 3 (широта 50 грд., 00 мін., 53 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 49 сек.), № 23 (широта 49 грд., 59 мін., 50.8 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 11.2 сек.), № 32 (широта 50 грд., 01 мін., 21.0 сек., довгота 35 грд., 08 мін., 33.39 сек.), № 32 (широта 50 грд., 01 мін., 29.2 сек., довгота 35 грд., 10 мін., 01.3 сек.); №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Ракитнянського родовища Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 1 (широта 49 грд., 52 мін., 59.89 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 08.94 сек.), № 2 (широта 49 грд., 53 мін., 12 сек., довгота 35 грд., 50 мін., 21 сек.), № 3 (широта 49 грд., 53 мін., 01 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 03.1 сек.), № 4 (широта 49 грд., 53 мін., 28.4 сек., довгота 35 грд., 50 мін., 05.6 сек.), № 5 (широта 49 грд., 53 мін., 15.0 сек., довгота 35 грд., 52 мін., 21.2 сек.), № 6 (широта 49 грд., 52 мін., 59.0 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 21.2 сек.), № 7 (широта 49 грд., 53 мін., 01.3 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 06.7 сек.), № 8 (широта 49 грд., 52 мін., 27.2 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 20.1 сек.), № 9 (широта 49 грд., 52 мін., 27.2 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 20.1 сек.), № 11 (широта 49 грд., 52 мін., 32.5 сек., довгота 35 грд., 52 мін., 48.4 сек.), № 12 (широта 49 грд., 52 мін., 11.3 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 16.1 сек.), № 13 (широта 49 грд., 52 мін., 14.39 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 26.1 сек.); № 2 Роганської Площі Харківської області, яка знаходиться за географічними координатами: (широта 49 грд., 53 мін., 03.4 сек., довгота 36 грд., 38 мін., 49.9 сек.) та видобуті вуглеводні, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, з метою тимчасово позбавити ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати належне йому майно, а саме використовувані свердловини, а також видобуті вуглеводні, щоб уникнути зникнення чи втрати такого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на свердловини ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) № 1 та № 2 Деркачівсько-Войтенківської площі Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами, вказаними слідчим у клопотанні, з метою забезпечення можливості спеціальної конфіскації майна

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки - начальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на свердловини ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) № 1 та № 2 Деркачівсько-Войтенківської площі Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 1 (широта 49 грд., 56 мін., 32.2 сек., довгота 35 грд., 30 мін., 45.5 сек.), № 2 (широта 49 грд., 56 мін., 08.3 сек., довгота 35 грд., 30 мін., 25.79 сек.); №№ 2, 3, 23, 32, 31 Карайкозiвського родовища Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 2 (широта 49 грд., 58 мін., 50 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 50 сек.), № 3 (широта 50 грд., 00 мін., 53 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 49 сек.), № 23 (широта 49 грд., 59 мін., 50.8 сек., довгота 35 грд., 09 мін., 11.2 сек.), № 32 (широта 50 грд., 01 мін., 21.0 сек., довгота 35 грд., 08 мін., 33.39 сек.), № 32 (широта 50 грд., 01 мін., 29.2 сек., довгота 35 грд., 10 мін., 01.3 сек.); №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Ракитнянського родовища Харківської області, які знаходиться за наступними географічними координатами: свердловини № 1 (широта 49 грд., 52 мін., 59.89 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 08.94 сек.), № 2 (широта 49 грд., 53 мін., 12 сек., довгота 35 грд., 50 мін., 21 сек.), № 3 (широта 49 грд., 53 мін., 01 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 03.1 сек.), № 4 (широта 49 грд., 53 мін., 28.4 сек., довгота 35 грд., 50 мін., 05.6 сек.), № 5 (широта 49 грд., 53 мін., 15.0 сек., довгота 35 грд., 52 мін., 21.2 сек.), № 6 (широта 49 грд., 52 мін., 59.0 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 21.2 сек.), № 7 (широта 49 грд., 53 мін., 01.3 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 06.7 сек.), № 8 (широта 49 грд., 52 мін., 27.2 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 20.1 сек.), № 9 (широта 49 грд., 52 мін., 27.2 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 20.1 сек.), № 11 (широта 49 грд., 52 мін., 32.5 сек., довгота 35 грд., 52 мін., 48.4 сек.), № 12 (широта 49 грд., 52 мін., 11.3 сек., довгота 35 грд., 54 мін., 16.1 сек.), № 13 (широта 49 грд., 52 мін., 14.39 сек., довгота 35 грд., 53 мін., 26.1 сек.), № 2 Роганської Площі Харківської області, яка знаходиться за географічними координатами: (широта 49 грд., 53 мін., 03.4 сек., довгота 36 грд., 38 мін., 49.9 сек.).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1