Ухвала

від 02.09.2016 по справі 757/43012/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43012/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002213 від 29.08.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами державних лісогосподарських підприємств Чернігівської, Житомирської, Київської областей в період 2016 року, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання організовано протиправну схему розтрати деревини та продаж її без внесення до бухгалтерської звітності та без товарно-супровідних документів.

Зокрема, в порушення вимог ст.ст. 70,71 Лісового кодексу України, «Правил рубок головного користування в лісах», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 №559, та «Правил поліпшення якісного складу лісів» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724, службовими особами державних лісогосподарських підприємств при відведенні ділянок в рубку вносяться недостовірні відомості в лісовпорядну документацію, акти обстеження та лісорубні квитки щодо запасу кубомаси деревини на ділянках.

Не облікована деревина продається службовими особами державних лісогосподарських підприємств суб`єктам господарювання за готівку та без надання відповідних товарносупровідних документів, які з метою здійснення експорту лісо- та пиломатеріалів в порушення «Тимчасового порядку видачі Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів» затвердженого постановою Держлісагентства від 21.12.2005 № 1260 надають для отримання сертифікатів недостовірні товарносупровідні документи.

Невстановленим слідством службовими особами державних лісогосподарських підприємств Житомирської, Рівненської, Чернігівської, Київської областей та гр. ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 організувано протиправну схему перепродажу та експорту лісу (лісо- та пиломатеріалів), отриманого від незаконних порубок дерев.

Так, деревина завозиться на склади, які знаходяться в Київській, Житомирській, Чернігівській та Одеській областях.

В подальшому, ОСОБА_5 та власник компанії ТОВ «Істерн Партнер» (код за ЄДРПОУ 30116179, ОСОБА_6 оформляють в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на підставі підробних документів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (далі Сертифікат).

Згідно з витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Істерн Партнер» (код за ЄДРПОУ 30116179) з 30.10.2014 року за юридичною адресою не знаходиться, до податкового органу про фінансово-господарську діяльність не звітує, свідоцтво платника податку на додану вартість анульовано за рішенням податкового органу, основним видом діяльності є оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням.

Підробку товарносупровідних документів здійснює гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.к. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ).

Оформлення Сертифікатів організовують та здійснюють провідний спеціаліст відділу лісових ресурсів, технічного забезпечення та охорони праці Житомирського ОУЛМГ ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.к. НОМЕР_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), а також менеджер Житомирського відділення ДП «Лісогосподарський інноваційний аналітичний центр» ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ).

В подальшому, ТОВ «Істерн Партнер» здійснює експорт деревини отриманої від самовільних порубок через пункти пропуску «Одеський морський торгівельний порт» та «Іллічівський рибний порт» Одеської митниці ДФС України в Китай.

За наявною інформацією, 01.09.2016 до митного оформлення в Одеську митницю ДФС України брокером подані документи для митного оформлення експорту лісоматеріалів ТОВ «Істерн Партнер», серед яких сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які є обов`язкові для митного оформлення, оформлені в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Згідно отриманих даних, вказані Сертифікати оформлені на підставі підроблених документів про походження деревини, в яких зазначено, що деревина куплена в Комунальному підприємстві «Відродження» (код ЄДРПОУ 30906233).

Є достатні дані про те, що за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_5 , можуть перебувати предмети, речі та документи, що свідчать про незаконну діяльність вищевказаної групи осіб.

У зв`язку з викладеним, органу досудового розслідування необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66965642 житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, за винятком формулювання «та інші речі та документи, необхідні для розслідування даного кримінального провадження», оскільки воно індивідуально не визначено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей та цінностей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000002213, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_5 , яка відповідно Інформаційної довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 66965642 належить на праві власності ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, вантажномитні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, заяв на видачу сертифікатів, лісорубних квитків) ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Істерн Партнер» (код ЄДРПОУ 30116179), ДП «Лісогосподарський інноваційний аналітичний центр», Житомирського відділення ДП «Лісогосподарський інноваційний аналітичний центр» та інших Лісогосподарський суб`єктів та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, печаток зазначених підприємств, журналів реєстрації в`їзду автотранспорту та видачі перепусток відвідувачам, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, журналів, зошитів, лісоматеріалів, пиломатеріалів, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1