Постанова

від 15.09.2009 по справі 4-2603|09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

-------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Справа № 4-2603/09

П О С Т А Н О В А

15 вересня 2009 року Печерсь кий районний суд м. Києва в скл аді:

головуючого: судді Оніщука М.І.,

при секретарі: Сливка А.В.,

за участю прокурора: Василина А.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання заступни ка начальника відділу ГСУ МВ С України Лиська М.В. про н акладення арешту на банківсь кий рахунок,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника в ідділу ГСУ МВС України Лись ко М.В. за погодженням з заст упником Генерального прокур ора України звернувся до суд у з зазначеним поданням в яко му просить накласти арешт на рахунки ПП «Сарат-Інокс» (код ЄДРПОУ 36153944): - № 26009974301 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 3281 80); - № 26006140786 в Одеській обласній ди рекції «Райффайзен Банк Аваль» м. Одеса (МФО 328351); - № 26002311664501 в АБ «Південний» м. Одеса (МФО 3282 09) та зупинення видаткових опе рацій по ним.

Прокурор в судовому засіда нні підтримав подання з викл адених в ньому підстав та про сив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, доводи виклад ені в поданні слідчого, вислу хавши думку прокурора, суд пр иходить до висновку, що подан ня підлягає задоволенню з на ступних підстав.

Головним слідчим управлін ням МВС України проводиться досудове слідство у кримінал ьній справі № 18-323, порушеній за фактами фіктивного підприєм ництва за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 205 КК Укр аїни та за фактом службового підроблення за ознаками зло чину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що 28.10.2008 року Виконавчим комітетом Одеської міської ради зареєстровано ПП «Європ а-А 2012» (код ЄДРПОУ 36155632), яке переб уває на податковому обліку у ДПІ у Приморському районі мі ста Одеси. Відповідно до реєс траційних документів єдиним засновником та одночасно з ц им керівником вказаного підп риємства є двічі судимий гро мадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що не має пості йного місця проживання.

За повідомленням ДПІ у Прим орському районі міста Одеси ПП «Європа-А 2012» до державної п одаткової інспекції не звіту є. В той же час, за період з 03.12.2008 р оку по 22.01.2009 року по рахунку ПП « Європа-А 2012» № 260063011068, відкритому у Одеській філії ТОВ КБ «Захід інкомбанк» проведено 205 фінан сових операцій на загальну с уму 187226400,00 грн. За цей же період ч асу з рахунку ПП «Європа-А 2012» з нято готівкою грошові кошти на загальну суму 93985400,00 грн. Знят тя готівки відбувається сист ематично у день надходження коштів на рахунок підприємст ва від імені директора ОСОБ А_4, в тому числі і в дні, коли о станній перебував на стаціон арному лікуванні в Одеському обласному протитурбекульоз ному диспансері та Державній установі «Національний інст итут фтизіатрії і пульмоноло гії ім. Ф.Г. Яновського Академі ї медичних наук України», що р озташований у місті Києві .

За місцем реєстрації ПП «Єв ропа-А 2012» не знаходиться, що пі дтверджується актом про незн аходження юридичної особи за місцем реєстрації та показа ми свідка.

Грошові кошти на рахунок ПП «Європа-А 2012» надходили, в тому числі, з рахунків ТОВ «Бізн ес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 2630222 4), ПП «Інторг-Прєміум» (код ЄДРПОУ 36044681) та ПП «Рєа лорт» (код ЄДРПОУ 36109607), що також зареєстровані Виконавч им комітетом Одеської місько ї ради, перебувають на податк овому обліку у ДПІ у Приморсь кому районі міста Одеси та ма ють ознаки фіктивності.

Крім того, під час розслідув ання справи встановлено, що п ісля накладення арешту на ра хунки ПП «Європа-А 2012», ТОВ «Бізнес Група СТГ», ПП «І нторг-Прєміум» та ПП «Рєалор т» та зупинено видаткові операції по них, невстановле ні особи причетні до діяльно сті зазначених юридичних осі б, з метою переведення безгот івкових коштів у готівку зар еєстрували ПП «Чорноморськи й спожив ресурс «Альянс» (код ЄДРПОУ 36501799). Відповідно до вста новлених даних вказаним това риством відкрито рахунок № 2600 9975601 в АКБ «Порто-Франко» м. Одес а (МФО 328180) з якого грошові кошти знімаються готівкою. Грошов і кошти на рахунок вказаного підприємства надходять в то му числі із рахунку ПП «Сарат -Інокс» (код ЄДРПОУ 36153944) № 26009974301 в А КБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180). Крім того ПП «Сарат-Інокс» має рахунки: № 26006140786 в Одеській о бласній дирекції «Райффай зен банк Аваль» м. Одеса (МФО 328351) та № 26002311664501 в АБ «Південний» м . Одеса (МФО 328209).

Беручи до уваги викладене, с уд приходить до висновку про можливість накладення арешт у на рахунки ПП «Сарат-Інокс» (код ЄДРПОУ 36153944) № 26009974301 в АКБ «Пор то-Франко» м. Одеса (МФО 328180), № 2600614 0786 в Одеській обласній дирекц ії «Райффайзен банк Авал ь» м. Одеса (МФО 328351), № 26002311664501 в АБ «П івденний» м. Одеса (МФО 328209) та зу пинення видаткових операцій по ним.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. 126 КПК України, ст. ст. 60 , 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника нач альника відділу ГСУ МВС Укра їни Лиська М.В. про наклад ення арешту на банківські ра хунки - задовольнити.

Накласти арешт на грошові к ошти, що знаходяться на рахун ках Приватного підприємства «Сарат-Інокс» (код 36153944) № 26009974301 в А КБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180), № 26006140786 в Одеській обласній д ирекції «Райффайзен бан к Аваль» м. Одеса (МФО 328351), № 26002311664501 в АБ «Південний» м. Одеса (МФО 328209).

Зупинити видаткові операц ії по рахункам Приватного пі дприємства «Сарат-Інокс» (ко д 36153944) № 26009974301 в АКБ «Порто-Франко» м. Одеса (МФО 328180), № 26006140786 в Одеські й обласній дирекції «Райфф айзен банк Аваль» м. Одеса (М ФО 328351), № 26002311664501 в АБ «Південний» м . Одеса (МФО 328209).

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ М.І. ОНІЩУК