Ухвала

від 19.08.2016 по справі 757/40559/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40559/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної інспекції внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000482 від 13.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3682 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування досліджується питання можливого набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В кримінальному провадженні досліджуються обставини скоєння ОСОБА_5 , у період обіймання посади прокурора Шевченківського району міста Києва та прокурора Подільського району міста Києва, будучи уповноваженим на виконання функцій держави набув у спільну сумісну власність з дружиною ОСОБА_6 активи у значному розмірі, тобто які в сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 12.06.1998 укладено шлюб.

ОСОБА_5 , 01.12.2015, у рамках кримінального провадження, яке виділено в окреме провадження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. З метою уникнення можливої конфіскації майна його відчужено особам за цінами значно нижчими ніж ринкова вартість.

Відповідно до відомостей отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 зареєстровано наступні транспортні засоби придбані у період шлюбу з ОСОБА_5 :

- 12.02.2009 автомобіль марки «Mercedes-Benz G 55 AMG», д.н.з. НОМЕР_1 , кузов НОМЕР_2 .

- 11.01.2013 автомобіль марки «Land Rover Range Rover Autobiography», д.н.з. НОМЕР_3 , кузов НОМЕР_4 .

- 01.06.2013 автомобіль марки «Chevrolet Express», д.н.з. НОМЕР_5 , кузов НОМЕР_6 .

Згідно відомостей Регіонального сервісного центру МВС України в місті Києві:

-автомобіль марки «Chevrolet Express», кузов НОМЕР_6 перереєстровано на нового власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі довідки-рахунок серії ААЕ № 471228 від 18.11.2015. Обставини продажу зазначеного автомобіля можуть вказувати на удаваність зазначеного правочину.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на автомобіль марки «Chevrolet Express».

-автомобіль марки «LandRover Range Rover Autobiography», кузов НОМЕР_4 перереєстровано на нового власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі довідки-рахунку серії НОМЕР_7 від 18.11.2015. Обставини продажу зазначеного автомобіля можуть вказувати на удаваність зазначеного правочину.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на автомобіль марки «LandRover Range Rover Autobiography».

-автомобіль марки «Mercedes-Benz G 55 AMG», кузов НОМЕР_2 перереєстровано на нового власника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі довідки-рахунку серії НОМЕР_8 від 18.11.2015. Обставини продажу зазначеного автомобіля можуть вказувати на удаваність зазначеного правочину.

У той же час встановлено, що 18.11.2015 торгівельною компанією оформлено та видано довідки рахунки серії ААЕ № 471226, серії НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 . Від імені власника транспортних засобів діяли представники ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , якими було пред`явлено паспорта громадян України, надано оригінали нотаріальних довіреностей, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Покупцями було пред`явлено паспорта громадян України. У той же час до листа торгівельної компанії додано 3 нотаріально посвідчені довіреності від імені ОСОБА_6 датовані 17.12.2015

Відповідно до відомостей одержаних у ході досудового розслідування встановлено, що до Національної автоматизованої інформаційної системи Єдиного державного реєстру МВС України внесені відомості про використання бланків довідок-рахунків серії ААЕ №№ НОМЕР_10 17.12.2015.

Відповідно до вимог п. 7 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» від 11.11.2009 № 1200 облік ведеться суб`єктами господарювання в письмовому та електронному вигляді. Суб`єкти господарювання невідкладно вносять інформацію про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, до електронного реєстру.

У даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, якими виконано підписи у документах, що стали підставою для відчуження автомобілів. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 від надання зразків підписів та почерку відмовились.

Крім того, до органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта сектору технічних досліджень документів та почерку відділу криміналістичних видів досліджень Київського обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України про надання додаткового порівняльного матеріалу. У вказаному клопотанні експерт просить надати вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , які максимально наближені за часом виконання до досліджуваних документів, оскільки цього вимагає методика проведення такого виду досліджень.

Відповідно до відомостей отриманих у ході проведення досудового розслідування ОСОБА_9 та ОСОБА_8 проживають та зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ордеру на житлове приміщення квартира за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у комунальній власності та виділена у користування наступним особам: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на види власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в у житлі, що є комунальною власністю та перебуває у користуванні зазначених вище осіб документи в яких зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: довідки-рахунки серії ААЕ №471226, серії ААЕ № 471227, серії НОМЕР_9 , журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», документи надані покупцями та продавцями автомобілів, документи та речі, що стосуються автомобілів марки «Chevrolet Express», «Land Rover Range Rover Autobiography», «Mercedes-Benz G 55 AMG», а також документи утворенні в ході оформлення та видачі зазначених довідок-рахунків; носії інформації, на яких зафіксовано відомості щодо обставин виготовлення, оформлення, підписання та видачі довідок-рахунків та інше, які можуть підтверджувати протиправну діяльність, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 в якій проживають та зареєстровані ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , яка перебуває у комунальній власності та виділена у користування наступним особам: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення:

- довідок-рахунків серії ААЕ №471226, серії НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 , журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», документи надані покупцями та продавцями автомобіля марки «Land Rover Range Rover Autobiography», кузов НОМЕР_4 , автомобіля марки «Mercedes-Benz G 55 AMG», кузов НОМЕР_2 , автомобіля марки «Chevrolet Express», кузов НОМЕР_6 , а також документи утворенні в ході оформлення та видачі зазначених довідок-рахунків;

- документів щодо підключення, користування Національною автоматизованою інформаційною системою Єдиного державного реєстру МВС України, а також персоналізації користувачів, внесення відомостей до зазначеної системи;

- документів (у тому числі в електронному вигляді) в яких зафіксовано обставин виготовлення, оформлення, підписання та видачі довідок-рахунків серії ААЕ №471226, серії НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 , журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», документів наданих покупцями та продавцями автомобіля марки «Land Rover Range Rover Autobiography», кузов НОМЕР_4 , автомобіля марки «Mercedes-Benz G 55 AMG», кузов НОМЕР_2 , автомобіля марки «Chevrolet Express», кузов НОМЕР_6 , а також документів в яких зафіксовані обставини купівлі-продажу вищевказаних автомобілів та розрахунку за них;

- комп`ютерна техніка та інші носії інформації, на яких зафіксовано обставини виготовлення, оформлення, підписання та видачі довідок-рахунків серії ААЕ №471226, серії НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 , журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», документів наданих покупцями та продавцями автомобіля марки «Land Rover Range Rover Autobiography», кузов НОМЕР_4 , автомобіля марки «Mercedes-Benz G 55 AMG», кузов НОМЕР_2 , автомобіля марки «Chevrolet Express», кузов НОМЕР_6 , а також документів утворенні в ході оформлення та видачі зазначених довідок-рахунків; документів щодо підключення, користування Національною автоматизованою інформаційною системою Єдиного державного реєстру МВС України, а також персоналізації користувачів, внесення відомостей до зазначеної системи; а також документи фінансово-господарської діяльності, складського та бухгалтерського обліку ТОВ «Глобал-Авто» (код 37689258), програми для автоматизації складського, бухгалтерського та податкового обліку, ключі доступу та програми дистанційного банківського обслуговування (програми «Клієнт-Банк»), електронні цифрові підписи, програми для IP-телефонії, месенджери;

- чорнові записи та блокноти в яких зафіксовано обставини виготовлення, оформлення, підписання та видачі довідок-рахунків серії ААЕ №471226, серії НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 , журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит», документів наданих покупцями та продавцями автомобіля марки «Land Rover Range Rover Autobiography», кузов НОМЕР_4 , автомобіля марки «Mercedes-Benz G 55 AMG», кузов НОМЕР_2 , автомобіля марки «Chevrolet Express», кузов НОМЕР_6 , а також документів утворенні в ході оформлення та видачі зазначених довідок-рахунків; документів в яких зафіксовані обставини купівлі-продажу вищевказаних автомобілів та розрахунку за них;

- технічні засоби, які використовуються для виходу у мережу Інтернет;

- печатки, штампи;

- мобільні телефони, засоби телекомунікаційного зв`язку;

- документи в яких зафіксовані обставини купівлі-продажу автомобілів «Chevrolet Express» та «Land Rover Range Rover Autobiography», кузов НОМЕР_4 , «Mercedes-Benz G 55 AMG», кузов НОМЕР_2 та розрахунку за них;

- документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40559/16-К

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1