Ухвала
від 23.08.2016 по справі 757/41048/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41048/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області, громадянина України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110050002060 від 05.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.3ст.190, ч.4ст.190, ч.3ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч.2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_6 за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.3ст.190, ч.4ст.190, ч.3ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч.2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Із клопотання вбачається, що на початку літа 2012 року ОСОБА_8 вступив у попередню злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовану на заволодіння коштами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заздалегідь розподіливши між собою злочинні ролі наступним чином.

Так, невстановлені слідством особи повинні були здійснювати незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) юридичних осіб, на яких встановлено програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунків, відкритих у банківських установах (далі система «Клієнт-Банк»), та отримавши доступ до інформації, яка на них зберігається й обробляється, несанкціоновано втручатися в роботу автоматизованих систем, до складу яких входять зазначені комп`ютери, та комп`ютерні мережі, а саме вводячи в оману автоматизовані системи, видаючи себе за тих, хто має право у них працювати і здійснювати відповідні операції, незаконно здійснювати перерахування коштів на рахунок підприємства, наданий ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи згідно з розподіленими злочинними ролями, повинен був підбирати осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність повинні очолювати суб`єкти підприємницької діяльності, відкривати рахунки у банківських установах з метою подальшого незаконного перерахування на них коштів та їх зняття, після чого реквізити відкритих рахунків ОСОБА_8 повинен був передавати невстановленим слідством особам для перерахування на них коштів, викрадених з рахунків інших юридичних осіб, в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем, до яких повинно було відбутися несанкціоновано втручання, що надавало їм можливість розпорядитися ними на власний розсуд.

Приблизно в липні 2012 року ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, залучив до спільної участі у вчиненні запланованих злочинів громадянина ОСОБА_7 , який повинен був підшукувати осіб, що погодилися б стати директорами підприємств та незаконно отримувати готівкою грошові кошти, що надходитимуть на рахунки цих підприємств.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи згідно злочинної домовленості, у жовтні 2012 року залучив до вчинення злочинів ОСОБА_4 , якого було оформлено директором ТОВ «Вотерснаб» (ЄДРПОУ 37026506)

У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 відкрили рахунки ТОВ«Вотерснаб» у АТ«Сбербанк Росії» та в АТ «Дельта Банк», про що повідомили ОСОБА_8 , надавши йому їх перелік та всі необхідні банківські реквізити.

У свою чергу ОСОБА_9 передав зазначені відомості щодо рахунків ТОВ «Вотерснаб» невстановленим слідством особам, які 30.01.2013 приблизно о 14 год. 40 хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера) ТОВ «Агро-СПК» (ЄДРПОУ 34804039, м. Київ), та використовуючи програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунку вказаного товариства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465) сформували, підтвердили цифровими підписами та спрямували через комп`ютерну мережу електронне платіжне доручення № 850 від 30.01.2013 про перерахування 920000грн. з рахунку ТОВ «Агро-СПК» № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТБанк «Контракт», на рахунок ТОВ «Вотерснаб» № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) з призначенням платежу: «Оплата за договором №46/25 від 25.01.2013 за дизельне паливо Л-О, 2-62. Без ПДВ», який не укладався.

Цього ж дня о 14 год. 44 хв. працівники ПАТ Банк «Контракт», будучи введеними в оману діями невстановлених осіб, провели перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ «Вотерснаб».

В цей же день, близько 16.00 години, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 отримали в Центральному Київському відділенні АТ «Дельта Банк» грошові кошти в сумі 914000 грн., якими разом з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами розпорядилися на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи також незаконно заволоділи коштами ПП«МС Груп» за наступних обставин.

Приблизно о 13 год. 00хв. 31.01.2013 невстановлені слідством особи, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп?ютера) ПП «МС Груп», що зареєстровано за адресою: м.Черкаси, вул. Ватутіна, 253, кв. 49, та використовуючи програмне забезпечення дистанційного доступу до рахунку вказаного товариства № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), сформували, підтвердили цифровими підписами та спрямували через комп`ютерну мережу електронне платіжне доручення № 176 від 31.01.2013 про перерахування 11259грн. з рахунку зазначеного підприємства на рахунок ТОВ «Вотерснаб» № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) з призначенням платежу: «Оплата по договору № 44/17 от 27.01.2013 г. за будівельні матеріали, в т.ч. ПДВ 20% 1876,50грн.», який не укладався.

Цього ж дня, о 14 год. 44 хв. працівники ПАТ Банк «Контракт», будучи введеними в оману діями невстановлених осіб, провели перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ «Вотерснаб».

Протягом 31.01-01.02.2013 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, шляхом використання банківської картки, отриманої ним в АТ «Сбербанк Росії», через банкомат у м. Києві, зняли з рахунку ТОВ«Вотерснаб» 10 800грн. з числа коштів, викрадених з рахунку ПП«МС Груп», якими розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_8 , діючи згідно злочинної домовленості з ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, тобто групою осіб, протягом липня 2012 лютого 2013 років шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ«Агро-СПК» та ПП «МС Груп» в загальній сумі 931 259 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 ККУкраїни.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, пояснення підозрюваного, слідчий суддя надходить до висновку, що наявні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного ОСОБА_7 :

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

2) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор та слідчий обґрунтували підозру у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за вище наведеними обставинами.

Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків, передбачених у ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Боярка, Київської області, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 131, 132, 176 179, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Карлівка, Карлівського району, Полтавської області, громадянина України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні №12013110050002060 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_7 передбачені ст. ст. 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Боярка, Київської області, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді, а саме до 22.10.2016 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Карабань

районного суду м. Києва

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення23.08.2016
Оприлюднено14.03.2023
Номер документу61288003
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —757/41048/16-к

Ухвала від 23.08.2016

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Карабань В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні