Ухвала

від 11.08.2016 по справі 757/38883/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38883/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого криміналіста ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого - криміналіста слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000009 від 26.01.2016 р. за фактом фінансування тероризму, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що в період 2015 року посадові особи ПАТ «Унікомбанк» (МФО 335902, м. Київ, вул. Тарасівка, буд. 18А), ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142, м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, буд. 10А) спільно із засновником ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є активним учасником терористичної організації «ДНР», разом з іншими невстановленими особами організували на базі означених банківських установ протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням терористичної організації «ДНР». Дії вказаних учасників розподілені та вчиняються з метою фінансового забезпечення організаторів протиправного механізму, у тому числі ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації «ДНР», в особливо великих розмірах, що перевищує в вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Так, 04.02.2015 р. між ТОВ «Висант» та ПАТ «Унікомбанк» підписано кредитний договір № КЛ-004/02/2015 р., на підставі якого ТОВ «Висант» надано кредитні грошові кошти у сумі понад 20 млн. грн., які в подальшому переведені у готівку через операції купівлі-продажу цінних паперів та надання безвідсоткової фінансової допомоги з використанням реквізитів ТОВ «ТЦП «Прімас» (код ЄДРПОУ 36207601, зареєстровано в м. Донецьк), ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» (код ЄДРПОУ 37164276, зареєстроване за адресою відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк», МФО 339049), та в подальшому передано невстановленим особам, у т.ч. з числа терористичної організації «ДНР» для їх терористичної діяльності.

Рахунки вказаних підприємств відкрито службовими особами Філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» (39266963, МФО 339049, м. Київ, вул. Тарасівська, 18-А), а обслуговувались в Відділенні № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» за адресою - м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, за якою зареєстровані підприємства з ознаками фіктивності, у тому числі вказані вище ТОВ «Висант» та ТОВ «Інформаційний центр «Сігма».

Надалі, встановлено, що засновником та директором ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» в різний час значились ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка одночасно працювала на посаді начальника операційного відділу Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка одночасно працювала на посаді в.о. начальника Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк». При цьому, вказані особи входили до складу кредитної комісії під час видачі кредитних коштів ТОВ «Висант», ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» та ряду інших підконтрольних підприємств.

З матеріалів вбачається, що одним з організаторів протиправного механізму є ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який, з метою реалізації злочинної діяльності, вступив в злочинну змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які виконують чітко розподілені функції.

Зокрема на даний час, вказаними особами використовується Відділення № 34 ПАТ «КБ Інвестбанк», за адресою: м. Київ, провулок Червоноармійський, 14, за якою раніше знаходились Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» та Київське відділення № 15 ПАТ «Укрінбанк», що також фактично були підконтрольні ОСОБА_8 .

Крім того, основним бухгалтером вказаного «конвертаційного центру» є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 , будинок розташований на земельній ділянці кадастровий номер № 3222782602:02:001:0229), та у своїй діяльності використовує автомобіль марки «Toyota Land Cruiser» д.н.з НОМЕР_1 . Крім того, останній у своїй протиправній діяльності використовує приміщення, яке зареєстроване на матір його дружини, за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ОСОБА_13 фактично відповідає за роботу з нерезидентами, виведення валютних коштів за межі держави, а «бухгалтерію» підконтрольних фіктивних підприємств під його кураторством ведуть: ОСОБА_6 , яка працює з системою клієнт-банк підконтрольних фіктивних комерційних структур та доповідає по надходженням коштів ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка фактично значилась співробітником Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк», а також значилась директором та засновником підконтрольних ОСОБА_8 ТОВ «БЦ Квартал М» (38129500) та ТОВ «Венгаст» (37318459). Вона відповідає за переговори з клієнтами-замовниками протиправних послуг.

При цьому, допомогу у проведенні протиправної діяльності ОСОБА_8 надають наступні особи: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Остання є цивільною дружиною ОСОБА_8 та задіяна у загальному управлінні відділеннями банків, які відкривались за сприяння ОСОБА_8 , зокрема: Відділення № 34 ПАТ «КБ Інвестбанк», Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» та Київського відділення № 15 ПАТ «Укрінбанк»); ОСОБА_16 , який фактично відповідає за незаконну купівлю-продаж валюти; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є одним з посередників та партнерів ОСОБА_8 , та який періодично забирає готівкові кошти у ОСОБА_14 .

Так, контролюючи протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням терористичної організації «ДНР» ОСОБА_8 перебуваючи у складі акціонерів ПАТ «Унікомбанк», вступив у змову з іншим акціонером банківської установи та Головою спостережної ради банку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , разом з яким організували протиправну схему розкрадання коштів вкладників банківської установи та виведення високоліквідного заставного майна під заміну цінними паперами, які фактично нічим не забезпечені, що призвело до від`ємного значення регулятивного капіталу та порушення нормативу адекватності капіталізації відповідно до вимог Постанови Правління НБУ № 260 від 15.04.2015 року «Про здійснення діагностичного обстеження банків», внаслідок чого банк не зміг виконувати свої зобов`язання перед рядом інших вкладників та став неплатоспроможним. Для означеного ОСОБА_8 використовує реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, а також підконконтрольні підприємства, які є торгівцями цінних паперів, а саме: ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189), ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» (код ЄДРПОУ 37164276), ТОВ «ТЦП «Прімас» (код ЄДРПОУ 36207601), ПАТ «Факторингова компанія «Дельта Колект» (код ЄДРПОУ 37717363), ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061), ПАТ «Бізнес-Стратегія» (код ЄДРПОУ 35114511), ПАТ «Ойл Інвестментс» (код ЄДРПОУ 38837796), ТОВ «Монокрос Плюс» (код ЄДРПОУ 39244777), які також підконтрольні ОСОБА_10 .

Також, протягом 2015 року, за особистої вказівки ОСОБА_9 , працівниками ПАТ «Унікомбанк» оформлено ряд SWIFT- повідомлень, кредитні операції за якими не відображено в балансі банку, відсутні рішення колегіальних органів банку щодо таких операцій та відсутні кредитні договори. При цьому, ОСОБА_9 особисто отримував кредитні кошти в ПАТ «Унікомбанк» згідно кредитного договору № КЛ-4/2014, які на даний час не повернуті. При цьому, поручителями по вказаному та ряду інших кредитних договорів виступає ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В подальшому, після призначення ліквідатора ПАТ «Унікомбанк», вказані особи вступили в злочинну змову з посадовими особами ПАТ «Укрінбанк», та з метою забезпечення ефективної роботи протиправного механізму відкрили на місці Відділення № 2 філії «Київська дирекція» ПАТ «Унікомбанк» - Київське відділення № 15 ПАТ «Укрінбанк», керівником якого значився особисто ОСОБА_8 .

Також, ОСОБА_8 підконтрольні ряд комерційних структур, у тому числі з ознаками фіктивності, рахунки яких використовуються для проведення протиправних фінансових операцій, а саме: ТОВ «Алабама» (код ЄДРПОУ 40109524), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739), ТОВ «Печерськстрой» (код ЄДРПОУ 39989742), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Техно-Макс» (код ЄДРПОУ 32893331), ПП «Фронтех» (код ЄДРПОУ 36310354), ТОВ «Прайм-Юа» (код ЄДРПОУ 39663011), ТОВ «Імперіал Актрейд» (код ЄДРПОУ 38511149), ТОВ «Грейспойнт» (код ЄДРПОУ 39690705), ТОВ «ТД М`ясний Ярмарок» (код ЄДРПОУ 38679654), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Агроком-Перероблення» (код ЄДРПОУ 39553787), ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189), ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» (код ЄДРПОУ 37164276), ТОВ «ТЦП «Прімас» (код ЄДРПОУ 36207601), ПАТ «Факторингова компанія «Дельта Колект» (код ЄДРПОУ 37717363), ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061), ПАТ «Бізнес-Стратегія» (код ЄДРПОУ 35114511), ПАТ «Ойл Інвестментс» (код ЄДРПОУ 38837796), ТОВ «Монокрос Плюс» (код ЄДРПОУ 39244777), ТОВ «Гриф Девелопмент Інвестмент» (код ЄДРПОУ 36377178), ТОВ «Гідростар» (код ЄДРПОУ 37558495), ТОВ «Біла Метелиця» (код ЄДРПОУ 37736779), ТОВ «ТОВ «С.В. Світлий дім» (код ЄДРПОУ 35847068), ТОВ «БЦ Квартал М» (код ЄДРПОУ 38129500), ТОВ «Київ Бізнес Консалт» (код ЄДРПОУ 39560710), ТОВ «СД Капітал» (код ЄДРПОУ 36284728), ТОВ «Венгаст» (код ЄДРПОУ 37318459), ТОВ «Ріверс+» (код ЄДРПОУ 39780149), ТОВ «МК Два» (код ЄДРПОУ 37724784), ТОВ «Суреком» (код ЄДРПОУ 39791276), ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776), ТОВ «Княжий Степ» (код ЄДРПОУ 33266250), ТОВ «Адвізор Кепітал» (код ЄДРПОУ 39125658), ТОВ «КСМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 39797972), ТОВ «Євротехнотрейд» (код ЄДРПОУ 39991814), ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692), ТОВ «Кантарі-Фінанс Груп» (код ЄДРПОУ 39668690), ТОВ «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ 39701795), ТОВ «Укрбізнес» (код ЄДРПОУ 31809448), ТОВ «Інвестглобалс» (код ЄДРПОУ 39041992), ТОВ «Укрпродторгсервіс» (код ЄДРПОУ 32991158), ТОВ «Парламент» (код ЄДРПОУ 25604779), ТОВ «Актів Ліс» (код ЄДРПОУ 38647376), ТОВ «Снабтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38033996), ТОВ «Реал Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 37217673), ТОВ «Домант» (код ЄДРПОУ 36512219), ТОВ «Брауз» (код ЄДРПОУ 36444579), ТОВ «Донбастрейдинг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Рута-Пром» (код ЄДРПОУ 34435494), ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 30645523), Amadeus Dreams Entertainment EU S.r.o. (Чеська Республіка), Abital LP (Великобританія), Contelly Corp. (Панама), що слугувало здійсненню ТОВ «Висант» перерахування грошових коштів на рахунки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності рахунки, які відкриті в ПАТ «Унікомбанк» в якості фінансової допомоги та за купівлю-продаж цінних паперів, які в подальшому знімались працівниками означеного банку та передавались невідомим особам кур`єрам, для подальшої передачі клієнтам замовниками протиправних фінансових послуг та перевезення таких коштів на територію «ДНР» з метою фінансового збагачення осіб терористичної організації «ДНР».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухомем майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо об`єкта нерухомого майна № 65329787 від 08.08.2016 р., об`єкт не рухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_18 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення іншої документації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що використовує ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке на праві власності належить ОСОБА_18 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу, а також придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «Алабама» (код ЄДРПОУ 40109524), ТОВ «Кордон Трейд» (код ЄДРПОУ 40041739), ТОВ «Печерськстрой» (код ЄДРПОУ 39989742), ТОВ «Белкантрі» (код ЄДРПОУ 40085561), ТОВ «Техно-Макс» (код ЄДРПОУ 32893331), ПП «Фронтех» (код ЄДРПОУ 36310354), ТОВ «Прайм-Юа» (код ЄДРПОУ 39663011), ТОВ «Імперіал Актрейд» (код ЄДРПОУ 38511149), ТОВ «Грейспойнт» (код ЄДРПОУ 39690705), ТОВ «ТД М`ясний Ярмарок» (код ЄДРПОУ 38679654), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Агроком-Перероблення» (код ЄДРПОУ 39553787), ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189), ТОВ «Інформаційний центр «Сігма» (код ЄДРПОУ 37164276), ТОВ «ТЦП «Прімас» (код ЄДРПОУ 36207601), ПАТ «Факторингова компанія «Дельта Колект» (код ЄДРПОУ 37717363), ПАТ «Фінансові Комерційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 32988061), ПАТ «Бізнес-Стратегія» (код ЄДРПОУ 35114511), ПАТ «Ойл Інвестментс» (код ЄДРПОУ 38837796), ТОВ «Монокрос Плюс» (код ЄДРПОУ 39244777), ТОВ «Гриф Девелопмент Інвестмент» (код ЄДРПОУ 36377178), ТОВ «Гідростар» (код ЄДРПОУ 37558495), ТОВ «Біла Метелиця» (код ЄДРПОУ 37736779), ТОВ «ТОВ «С.В. Світлий дім» (код ЄДРПОУ 35847068), ТОВ «БЦ Квартал М» (код ЄДРПОУ 38129500), ТОВ «Київ Бізнес Консалт» (код ЄДРПОУ 39560710), ТОВ «СД Капітал» (код ЄДРПОУ 36284728), ТОВ «Венгаст» (код ЄДРПОУ 37318459), ТОВ «Ріверс+» (код ЄДРПОУ 39780149), ТОВ «МК Два» (код ЄДРПОУ 37724784), ТОВ «Суреком» (код ЄДРПОУ 39791276), ТОВ «Компібуд» (код ЄДРПОУ 39719776), ТОВ «Княжий Степ» (код ЄДРПОУ 33266250), ТОВ «Адвізор Кепітал» (код ЄДРПОУ 39125658), ТОВ «КСМ Сервіс» (код ЄДРПОУ 39797972), ТОВ «Євротехнотрейд» (код ЄДРПОУ 39991814), ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 39395692), ТОВ «Кантарі-Фінанс Груп» (код ЄДРПОУ 39668690), ТОВ «Оптграндторг» (код ЄДРПОУ 39701795), ТОВ «Укрбізнес» (код ЄДРПОУ 31809448), ТОВ «Інвестглобалс» (код ЄДРПОУ 39041992), ТОВ «Укрпродторгсервіс» (код ЄДРПОУ 32991158), ТОВ «Парламент» (код ЄДРПОУ 25604779), ТОВ «Актів Ліс» (код ЄДРПОУ 38647376), ТОВ «Снабтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38033996), ТОВ «Реал Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 37217673), ТОВ «Домант» (код ЄДРПОУ 36512219), ТОВ «Брауз» (код ЄДРПОУ 36444579), ТОВ «Донбастрейдинг» (код ЄДРПОУ 35950685), ТОВ «Рута-Пром» (код ЄДРПОУ 34435494), ТОВ «Дорстрой» (код ЄДРПОУ 30645523), Amadeus Dreams Entertainment EU S.r.o. (Чеська Республіка), Abital LP (Великобританія), Contelly Corp. (Панама) печаток вищевказаних підприємств та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом, носіїв інформації записників, блокнотів, зошитів тощо (документи у електронному та роздрукованому вигляді, паперові носії інформації), персональних електронно-обчислювальних машин та електронних носіїв інформації, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, портативні комп`ютери, термінали зв`язку, засоби з`єднання та обміну інформацією між особами та приладами, переносні накопичувачі інформації,оргтехніка), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речі і документи, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні та на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вищевказаного злочину, яка можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/38883/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1