Постанова

від 01.03.2012 по справі 1609/2289/12

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/2289/12

Провадження № 4/1609/175/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки в кримінальній справі №69-0129, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 69-0129, порушеної 03 липня 2011 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА України ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ «Сілва» (код ЄДРПОУ 36412107), ПП «Леман-Тайм» (код ЄДРПОУ 35136907), ПП «Кебсар» (ЄДРПОУ 35087441), ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026), ТОВ «Лорна» (код ЄДРПОУ 36085980) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, та кримінальної справи, порушеної за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «БК Стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 36689042) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Також зазначав, що в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Свіролл» в податковому та бухгалтерському обліках відображало фінансово-господарські правовідносини з ТОВ «Каса Верде», яке має ознаки фіктивності, в результаті чого незаконно сформувало податкових кредит з ПДВ.

Тому просив винести постанову про проведення виїмки у ТОВ «Свіролл» , яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/А, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Каса Верде», за період з 01.01.2009 року по час проведення виїмки.

Статтею 178 КПК України передбачено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що вказані в поданні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів мають значення для всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 177- 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ «Свіролл» (код ЄДРПОУ 30558635), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1/А, оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Каса Верде» (код за ЄДРПОУ 34291026) за період з 01 січня 2009 року по 01 березня 2012 року.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_3Яковенко

01.03.2012