Ухвала

від 13.09.2016 по справі 686/17347/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/17347/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

31 серпня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши матеріали за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12016240010004720 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка знаходиться у власності - ОСОБА_4 та в якій зареєстрована і проживає його донька ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважаєклопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) (фактична та юридична адреса товариств знаходиться в м. Хмельницькому по вул. Вінницькій, 1 власником приміщення являється колишній працівник митних органів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за сприянням службових осіб митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

Основний вид діяльності ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа» торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами.

Директором та засновником ТОВ «Трі Оф Лайф» являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а головним бухгалтером ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Айверіа» являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення слідства встановлено, що серед митних брокерів, які надають послуги з митного оформлення для ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа» є подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (син ОСОБА_6 ). Крім цього, вказані особи є працівниками даних підприємств.

Під час слідства стало відомо, що право першого підпису на ТОВ «Трі Оф Лайф» має головний бухгалтер ОСОБА_5 , а на ТОВ «Айверіа» - ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

На підставі повідомлення управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області №03/11988 від 10.08.2016 встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно повідомлення Хмельницького бюро технічної інвентаризації №4830/01-18 від 12.08.2016 власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 , який являється батьком ОСОБА_5 .

Згідно частини 1статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5статті 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішеннямслідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщоє достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи,які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійсненний особами тієї ж статі.

На підставі наведеного, з метою визнання допустимості доказів та повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка знаходиться у власності - ОСОБА_4 та в якій зареєстрована і проживає його донька ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення:

1) установчих, бухгалтерських, банківських, інших документів щодо господарської діяльності ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335), в тому числі вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів та специфікації і додатків до них, договорів купівлі-продажу товарів та специфікації і додатків до них, договори про надання послуг митних брокерів, специфікації та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів, бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактури, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товару, експертних висновків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, товарно-транспортних накладних, договорів оферти, податкових накладних, платіжних документів та доручень, чекових книжок, чорнових записів, інше;

2) комп`ютерної техніки на якій ведеться бухгалтерський облік ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) (в тому числі матеріальних носіїв інформації);

3) грошових коштів (в тому числі іноземної валюти) отриманої в результаті злочинної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто ухвала підлягає до виконання в строк до 30 вересня 2016 року.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1