Ухвала

від 31.08.2016 по справі 757/42410/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42410/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

31 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №32014100110000192 за фактами вчинення службовими особами державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (далі ДП «ММТП») кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП "ММТП" в ході процедури відкритих конкурсних торгів визнано акцептом торгів підприємство ТОВ "РСУ-Водстрой Компані" (ЄДРПОУ 37585356), з яким укладена угода №061112 від 06.11.2012, предметом якої є реконструкція підхідного каналу портового пункту "Очаків", обсяг робіт - 500 000 куб. м., ціна договору становить 24 288 000 грн. При цьому, у зв`язку з відсутністю фактичної можливості в проведенні таких робіт, а саме обладнання та працівників, роботи були виконані силами субпідрядних організацій, в т.ч. підприємством ДП "Устьдунайводшлях". Добові витрати палива, згідно умов вказаного договору, враховані у розрахунку вартості добового утримання земкараванів та складають 58 116,05 грн. з ПДВ, що не відповідає дійсності, оскільки фактичні витрати на паливо та мастильні матеріали для добового утримання одного земкаравану повинні складати 33 593,9 грн. з ПДВ.

Крім того, в ході слідства встановлено, що 05.11.2012 службові особи ДП "ММТП" уклали угоду №051112 з ТОВ "РСУ-Водстрой Компані" (ЄДРПОУ 37585356), предметом якого є проведення робіт по очищенню від замулювання акваторії ДП "ММТП" (вздовж кордону причалів №№ 1-2). Вартість договору склала 2 156 616,48 грн., термін проведення робіт - 19 діб. У відсутності технічної можливості проведення вищевказаних робіт, директор ТОВ "РСУ-Водстрой Компані", уклав в свою чергу договір №102 від 01.10.2012 з ТОВ "СК "Південний регіон" (ЄДРПОУ 33627528), на підставі якого останнє надало належний йому плавкран "ГП 16 тон" для виконання робіт. Вартість послуг плавкрану "ГП 16 тон", згідно умов договору склала 73 152 грн. на добу. При цьому, слідством встановлено, що судновласником вищевказаного плавкрану є ДП "Ренійський морський торговельний порт", останнім укладений договір на проведення робіт зазначеною технікою, вартість яких склала за умов договору 4 тис. грн. на добу.

Фахівцями ДФІ в Одеській області проведено дослідження, по висновкам якого складна довідка "Про результати перевірки законності укладання та використання договорів між ДП "Миколаївський морський торговельний порт" та ТОВ "РСУ - Водстрой компані". Дослідженням встановлені порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) ДП "Миколаївський морський торговельний порт" на суму 9 752 258,71 грн., необгрунтовано перераховано державних коштів ТОВ ""РСУ - Водстрой компані" за роботи по договору №051112 від 05.11.2012, проведення яких не підтверджено у сумі 1 976 875,98 грн.

Крім того, фахівцями СДПІ з ОВП у м. Одесі призначена та проведена документальна позапланова перевірка ДП "Миколаївський морський торговельний порт" з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "РСУ - Водстрой компані" за період 01.06.2012 по 31.12.2013. відповідно до акту перевірки виявлені порушення податкового законодавства, які призвели до несплати ДП "Миколаївський морський торговельний порт" податку на додану вартість у розмірі 1 632 664 грн.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що в ході проведення досудового розслідування 06.06.2016 у кримінальному провадженні №32014100110000192 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України.

Проведення зазначеної експертизи призупинено, у зв`язку з відсутністю ряду документів, які зазначені у клопотанні експерта про надання додаткових матеріалів від 24.06.2016.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що документи, які стосуються виконання робіт по очищенню від замулювання акваторії ДП "ММТП" (вздовж кордону причалів №№ 1-2) можуть знаходитись у нежитлових приміщеннях Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125608) за адресою: місто Миколаїв, вул. Заводська, 23/14.

Відповідно до інформаційної довідки № 65929943 від 16.08.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14, розташовані об`єкти нерухомого майна нежитлові приміщення, власником яких є Держава в особі Міністерства інфраструктури України в повному господарському віддані Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125608).

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень, які належать на праві власності Державі в особі Міністерства інфраструктури України та знаходяться в повному господарському віддані Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125608) за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем розташування Державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125608) за адресою: місто Миколаїв, вул. Заводська, 23/14, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №32014100110000192 від 26.05.2014, на проведення обшуку у будівлях та приміщеннях, розташованих за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14, які відповідно до Інформаційної довідки № 65929943 від 16.08.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать Державі в особі Міністерства інфраструктури України та знаходяться в господарському віддані державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125608), з метою встановлення і вилучення предметів та документів, що стосуються проведення днопоглиблювальних робіт по очищенню від замулювання акваторії ДП "ММТП", а саме:

- оборотно-сальдові відомості, картки, інші регістри ДП "ММТП" по рахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки" за період з 01.06.2012 по 31.12.2013 щодо взаємовідносин з відокремленими структурними підрозділами "Портопункт Очаків" та "Дніпро-Бузький";

- документи з відомостями про балансоутримувача об`єктів основних засобів, які включають в себе акваторію ДП "ММТП" (вздовж кордону причалів №№1-2), підхідний канал портового пункту "Очаків", за період з 01.06.2012 по 31.12.2013;

- облікові регістри ДП "ММТП", у т.ч. ВСП "Портопункт Очаків" та "Дніпро-Бузький", оборотно-сальдові відомості, картки обліку по рахунках 371 "Розрахунки за виданими авансами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" по контрагенту ТОВ "РСУ-Водстрой Компані" за період з 01.06.2012 по 31.12.2013;

- облікові регістри ДП "ММТП", у т.ч. ВСП "Портопункт Очаків" та "Дніпро-Бузький", оборотно-сальдові відомості, картки обліку по субрахунках рахунків 15 "Капітальні вкладення", 10 "Основні засоби", 13 "Знос (Амортизація) необоротних активів, у розрізі окремого об`єкту (групи) основних засобів, а саме акваторії ДП "ММТП" (вздовж кордону причалів №№ 1-2), підхідного каналу портового пункту Очаків за період з 01.06.2012 по 31.12.2013;

- облікові регістри ДП "ММТП", оборотно-сальдові відомості, картки обліку по субрахунках 641 "Розрахунки за додатками" (ПДВ), 644 "Податковий кредит" за період з 01.06.2012 по 31.12.2013;

- документи ДП "ММТП" у т.ч. ВСП "Портопункт Очаків" та "Дніпро-Бузький" аналітичного обліку об`єктів, до складу яких входять акваторія ДП "ММТП" (вздовж кордону причалів №№ 1-2), підхідний канал портового пункту Очаків, а саме: акти введення в експлуатацію (виведення із експлуатації, внутрішнього переміщення), приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів, картки обліку (руху) основних засобів, розрахунки амортизації, інвентарні списки, документи щодо проведення поточних та капітальних ремонтів;

- картка обліку ДП "ММТП" по контрагенту ТОВ "РСУ-Водстрой Компані" за період з 01.06.2012 по 31.12.2013;

- договір від 30.04.2013 № 300413, укладений між ДП "ММТП" та ТОВ "РСУ-Водстрой Компані";

- суднові журнали (витяги з них) плавзасобів земкараванів (у т.ч. плавкранів ПЛК-2, СПК-3, буксиру Січ-2, самовідвізних шаланд Д-153, Д-154, з/с "Є. Колодочка", з/с "ДН-601" тощо), у яких наявна інформація щодо виконання робіт згідно з договорами від 05.11.2012 № 051112, від 06.11.2012 № 061112, від 30.04.2013 № 300413;

- комп`ютерну техніку (комп`ютери, ноутбуки, сервери), за допомогою якої або на якій створені зазначені документи та магнітні носії інформації (диски, флешки, дискети, картки пам`яті), на яких міститься інформація щодо виконання робіт по очищенню від замулювання акваторії Миколаївського морського торговельного порту у період 2012 - 2013 років, у тому числі щодо виконання робіт за договорами від 05.11.2012 № 051112, від 06.11.2012 № 061112, від 30.04.2013 № 300413;

- договори на проведення днопоглиблюваних робіт, які укладались в період 2012-2013 років, додаткові угоди до них, бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи, проекти, кошториси, тендерна документація;

- документи щодо взаємовідносин Миколаївської філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" з підприємствами ТОВ "РСУ-Водстрой Компані" (ЄДРПОУ 37585356), ТОВ "СК "Південний регіон" (ЄДРПОУ 33627528), ТОВ "Миколаївська служба інженерно-технічних ізисканій" (ЄДРПОУ 36383773), ТОВ "Техно-Дизель" (ЄДРПОУ 37206551), ДП "Устьдунайводшлях", ДП «Миколаївський морський торговельний порт» по договорам, предметом яких є проведення робіт по очищенню від замулювання акваторії Миколаївського морського торговельного порту у період 2012 - 2013 років, у тому числі вздовж кордону причалів №№ 1-2 за договорами від 05.11.2012 № 051112, від 06.11.2012 №061112, від 30.04.2013 № 300413;

- комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, сервери), за допомогою якої або на якій створені зазначені документи та магнітні носії інформації (диски, флешки, дискети, картки пам`яті),

- інші предмети та документи, які стосуються проведення днопоглиблювальних робіт у 2012-2013 роках по очищенню від замулювання акваторії ДП "ММТП".

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя