Ухвала

від 09.09.2016 по справі 757/44084/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44084/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

09.09.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БУД-ТРАНС-ФЛАЙ» (ЄДРПОУ 40235357) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «БУДТЕХНОЛАДКА» (ЄДРПОУ 39971871) № НОМЕР_4 , ТОВ «ВАНТАЖ-МАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 40094471) № НОМЕР_5 , ТОВ «ВІП-ТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 40099366) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ГЕНЕР СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39668046) № НОМЕР_9 , ТОВ «ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 39957862) № НОМЕР_10 , ТОВ «ДІЄТПРОДУКТ-Н» (ЄДРПОУ 39544531) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДІФЕРЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39671588) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «ДОБРОФОН» (ЄДРПОУ 38669557) № НОМЕР_15 , ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЙНА КОНТОРА» (ЄДРПОУ 40079909) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «ЕКСІМЛОГІСТИК-Х» (ЄДРПОУ 39644837) № НОМЕР_19 , ТОВ «ЕКСПРЕСТРАНС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40078198) № НОМЕР_20 , ТОВ «ЕЛЕКТРО-ТЕХ-МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40164171) № НОМЕР_21 , ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39447635) № НОМЕР_22 , ТОВ «ІНТЕГРАЛ-КОРПУС» (ЄДРПОУ 39908050) № НОМЕР_23 , ТОВ «ІНТЕР-СКЛАД» (ЄДРПОУ 39801210) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «ІНТЕРАКТИВ-АЙТІ» (ЄДРПОУ 40117743) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ІНТЕРЕКСІМ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39929023) № НОМЕР_30 , ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39008688) № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛОГІ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39546628) № НОМЕР_32 , ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 39783417) № НОМЕР_33 , ТОВ «ЛОУРЕНЦ» (ЄДРПОУ 40407585) № НОМЕР_34 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЮКСОР БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39369180) № НОМЕР_35 , ТОВ «МЕГАТРАНС-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39771803) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «МЕГАТРАНСЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 40022014) № НОМЕР_39 , ТОВ «НІК-БРОК» (ЄДРПОУ 40228486) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ «НІККО-БЕСТ» (ЄДРПОУ 40022339) № НОМЕР_43 , ТОВ «НОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 40021864) № НОМЕР_44 , ТОВ «ОПЛОТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39349426) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ПРОМАГРОТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39042116) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ «РЕМСЕРВІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40118544) № НОМЕР_51 , ТОВ «РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ» (ЄДРПОУ 39644177) № НОМЕР_52 , ТОВ «СФЕРА-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39673522) № НОМЕР_53 , ТОВ «ТЕХНО-ГОЛДФОРУМ» (ЄДРПОУ 40121410) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ «ТЕХНО-СТУДІЯ» (ЄДРПОУ 39551659) № НОМЕР_57 , ТОВ «ТЕХНОВЕКТОР-ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39711122) № НОМЕР_58 , ТОВ «ТЕХНОПУЛЬС-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40170850) № НОМЕР_59 , ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39958164) № НОМЕР_60 , ТОВ «ХІМЕНЕРГО ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39771857) № НОМЕР_61 , ТОВ «ЧОР-ТЕКС» (ЄДРПОУ 40022208) № НОМЕР_62 , ТОВ «ЕКОТЕХНОЛ-АКЦЕНТ» (ЄДРПОУ 40011945) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ «ЮРІНФОРМ-РЕМКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39981607) № НОМЕР_66 , відкритих у банківській установі ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул.Алчевських,4.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб з використанням підроблених реєстраційних документів створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

Вказані відомості підтверджуються матеріалами, отриманими в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, обшуками приміщень, відповідями від організацій щодо діяльності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, проколами допитів осіб як свідків, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, в ході яких задокументовано розмови фігурантів провадження.

Так, отримано відомості щодо групи підприємств, а саме: ТОВ «БАНДПРОД-ЛЮКС», ТОВ «БУД-ТРАНС-ФЛАЙ», ТОВ «БУДТЕХНОЛАДКА», ТОВ «ВАНТАЖ-МАГІСТРАЛЬ», ТОВ «ВІП-ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ГАРАНТ-ВАНТАЖ», ТОВ «ГЕНЕР СОЮЗ», ТОВ «ГОЛЬДБУД-ЕКСПО», ТОВ «ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ», ТОВ «ГСМ-ЕКСТРА», ТОВ «ДІЄТПРОДУКТ-Н», ТОВ «ДІФЕРЕНС-КОМПАНІ», ТОВ «ДОБРОФОН», ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЙНА КОНТОРА», ТОВ «ЕКСІМЛОГІСТИК-Х», ТОВ «ЕКСПРЕСТРАНС-ПЛЮС», ТОВ «ЕЛЕКТРО-ТЕХ-МОНТАЖ», ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНС-КОМПАНІ», ТОВ «ІНТЕГРАЛ-КОРПУС», ТОВ «ІНТЕР-СКЛАД», ТОВ «ІНТЕРАКТИВ-АЙТІ», ТОВ «ІНТЕРЕКСІМ-АЛЬЯНС», ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ», ТОВ «ЛОГІ-ТРАНС», ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕВЕЛ», ТОВ «ЛОУРЕНЦ», ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЮКСОР БІЗНЕС», ТОВ «МЕГАТРАНС-ЛОГІСТИК», ТОВ «МЕГАТРАНСЛОГІСТ», ТОВ «НІК-БРОК», ТОВ «НІККО-БЕСТ», ТОВ «НОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «ОПЛОТ-ЕКСПРЕС», ТОВ «ПАРИТЕТ-ЕКС», ТОВ «ПОРТАЛ-ЕКСІМ», ТОВ «ПРЕСТИЖ-БУД-ЛІЗИНГ», ТОВ «ПРОМАГРОТРЕСТ», ТОВ «ПРОМБУД-НАЛАДКА», ТОВ «РЕМСЕРВІС-ПЛЮС», ТОВ «РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ», ТОВ «СЕЙЛ-МАРКЕТ», ТОВ «СІМ-БУД-ГУД», ТОВ «СФЕРА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТЕХНО-ГОЛДФОРУМ», ТОВ «ТЕХНО-СТУДІЯ», ТОВ «ТЕХНОАЛЬЯНС-ЛГС», ТОВ «ТЕХНОВЕКТОР-ЕКСІМ», ТОВ «ТЕХНОПУЛЬС-АЛЬЯНС», ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК КОМПАНІ», ТОВ «ТУРБОТРАНСКОД», ТОВ «ХІМЕНЕРГО ОЙЛ», ТОВ «ЧОР-ТЕКС», ТОВ «ЕКОТЕХНОЛ-АКЦЕНТ», ТОВ «ЮРІНФОРМ-РЕМКОНСАЛТ».

За даними Пенсійного фонду України на більшості підприємств офіційно працівники не працевлаштовані, посадами керівників та засновників обіймають одні й ті ж особи на трьох і більше товариствах одночасно, при цьому місцезнаходження юридичних осіб значиться різне.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності групи суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з виготовленням підроблених документів, що засвідчують купівлю-продаж ТМЦ, яких в дійсності не проводять, та проведення з їх використанням безтоварних операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешт майна грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «БУД-ТРАНС-ФЛАЙ» (ЄДРПОУ 40235357) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «БУДТЕХНОЛАДКА» (ЄДРПОУ 39971871) № НОМЕР_4 , ТОВ «ВАНТАЖ-МАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 40094471) № НОМЕР_5 , ТОВ «ВІП-ТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 40099366) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ГЕНЕР СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39668046) № НОМЕР_9 , ТОВ «ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 39957862) № НОМЕР_10 , ТОВ «ДІЄТПРОДУКТ-Н» (ЄДРПОУ 39544531) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДІФЕРЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39671588) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «ДОБРОФОН» (ЄДРПОУ 38669557) № НОМЕР_15 , ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЙНА КОНТОРА» (ЄДРПОУ 40079909) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «ЕКСІМЛОГІСТИК-Х» (ЄДРПОУ 39644837) № НОМЕР_19 , ТОВ «ЕКСПРЕСТРАНС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40078198) № НОМЕР_20 , ТОВ «ЕЛЕКТРО-ТЕХ-МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40164171) № НОМЕР_21 , ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39447635) № НОМЕР_22 , ТОВ «ІНТЕГРАЛ-КОРПУС» (ЄДРПОУ 39908050) № НОМЕР_23 , ТОВ «ІНТЕР-СКЛАД» (ЄДРПОУ 39801210) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «ІНТЕРАКТИВ-АЙТІ» (ЄДРПОУ 40117743) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ІНТЕРЕКСІМ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39929023) № НОМЕР_30 , ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39008688) № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛОГІ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39546628) № НОМЕР_32 , ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 39783417) № НОМЕР_33 , ТОВ «ЛОУРЕНЦ» (ЄДРПОУ 40407585) № НОМЕР_34 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЮКСОР БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39369180) № НОМЕР_35 , ТОВ «МЕГАТРАНС-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39771803) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «МЕГАТРАНСЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 40022014) № НОМЕР_39 , ТОВ «НІК-БРОК» (ЄДРПОУ 40228486) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ «НІККО-БЕСТ» (ЄДРПОУ 40022339) № НОМЕР_43 , ТОВ «НОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 40021864) № НОМЕР_44 , ТОВ «ОПЛОТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39349426) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ПРОМАГРОТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39042116) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ «РЕМСЕРВІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40118544) № НОМЕР_51 , ТОВ «РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ» (ЄДРПОУ 39644177) № НОМЕР_52 , ТОВ «СФЕРА-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39673522) № НОМЕР_53 , ТОВ «ТЕХНО-ГОЛДФОРУМ» (ЄДРПОУ 40121410) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ «ТЕХНО-СТУДІЯ» (ЄДРПОУ 39551659) № НОМЕР_57 , ТОВ «ТЕХНОВЕКТОР-ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39711122) № НОМЕР_58 , ТОВ «ТЕХНОПУЛЬС-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40170850) № НОМЕР_59 , ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39958164) № НОМЕР_60 , ТОВ «ХІМЕНЕРГО ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39771857) № НОМЕР_61 , ТОВ «ЧОР-ТЕКС» (ЄДРПОУ 40022208) № НОМЕР_62 , ТОВ «ЕКОТЕХНОЛ-АКЦЕНТ» (ЄДРПОУ 40011945) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ «ЮРІНФОРМ-РЕМКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39981607) № НОМЕР_66 , відкритих у банківській установі ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.

Кошти, розміщені на рахунках указаних вище юридичних осіб є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «БУД-ТРАНС-ФЛАЙ» (ЄДРПОУ 40235357) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «БУДТЕХНОЛАДКА» (ЄДРПОУ 39971871) № НОМЕР_4 , ТОВ «ВАНТАЖ-МАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 40094471) № НОМЕР_5 , ТОВ «ВІП-ТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 40099366) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ГЕНЕР СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39668046) № НОМЕР_9 , ТОВ «ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 39957862) № НОМЕР_10 , ТОВ «ДІЄТПРОДУКТ-Н» (ЄДРПОУ 39544531) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДІФЕРЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39671588) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «ДОБРОФОН» (ЄДРПОУ 38669557) № НОМЕР_15 , ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЙНА КОНТОРА» (ЄДРПОУ 40079909) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «ЕКСІМЛОГІСТИК-Х» (ЄДРПОУ 39644837) № НОМЕР_19 , ТОВ «ЕКСПРЕСТРАНС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40078198) № НОМЕР_20 , ТОВ «ЕЛЕКТРО-ТЕХ-МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40164171) № НОМЕР_21 , ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39447635) № НОМЕР_22 , ТОВ «ІНТЕГРАЛ-КОРПУС» (ЄДРПОУ 39908050) № НОМЕР_23 , ТОВ «ІНТЕР-СКЛАД» (ЄДРПОУ 39801210) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «ІНТЕРАКТИВ-АЙТІ» (ЄДРПОУ 40117743) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ІНТЕРЕКСІМ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39929023) № НОМЕР_30 , ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39008688) № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛОГІ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39546628) № НОМЕР_32 , ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 39783417) № НОМЕР_33 , ТОВ «ЛОУРЕНЦ» (ЄДРПОУ 40407585) № НОМЕР_34 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЮКСОР БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39369180) № НОМЕР_35 , ТОВ «МЕГАТРАНС-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39771803) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «МЕГАТРАНСЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 40022014) № НОМЕР_39 , ТОВ «НІК-БРОК» (ЄДРПОУ 40228486) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ «НІККО-БЕСТ» (ЄДРПОУ 40022339) № НОМЕР_43 , ТОВ «НОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 40021864) № НОМЕР_44 , ТОВ «ОПЛОТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39349426) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ПРОМАГРОТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39042116) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ «РЕМСЕРВІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40118544) № НОМЕР_51 , ТОВ «РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ» (ЄДРПОУ 39644177) № НОМЕР_52 , ТОВ «СФЕРА-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39673522) № НОМЕР_53 , ТОВ «ТЕХНО-ГОЛДФОРУМ» (ЄДРПОУ 40121410) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ «ТЕХНО-СТУДІЯ» (ЄДРПОУ 39551659) № НОМЕР_57 , ТОВ «ТЕХНОВЕКТОР-ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39711122) № НОМЕР_58 , ТОВ «ТЕХНОПУЛЬС-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40170850) № НОМЕР_59 , ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39958164) № НОМЕР_60 , ТОВ «ХІМЕНЕРГО ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39771857) № НОМЕР_61 , ТОВ «ЧОР-ТЕКС» (ЄДРПОУ 40022208) № НОМЕР_62 , ТОВ «ЕКОТЕХНОЛ-АКЦЕНТ» (ЄДРПОУ 40011945) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ «ЮРІНФОРМ-РЕМКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39981607) № НОМЕР_66 , відкритих у банківській установі ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 4, є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БУД-ТРАНС-ФЛАЙ» (ЄДРПОУ 40235357) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «БУДТЕХНОЛАДКА» (ЄДРПОУ 39971871) № НОМЕР_4 , ТОВ «ВАНТАЖ-МАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 40094471) № НОМЕР_5 , ТОВ «ВІП-ТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 40099366) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ГЕНЕР СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39668046) № НОМЕР_9 , ТОВ «ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 39957862) № НОМЕР_10 , ТОВ «ДІЄТПРОДУКТ-Н» (ЄДРПОУ 39544531) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДІФЕРЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39671588) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «ДОБРОФОН» (ЄДРПОУ 38669557) № НОМЕР_15 , ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЙНА КОНТОРА» (ЄДРПОУ 40079909) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «ЕКСІМЛОГІСТИК-Х» (ЄДРПОУ 39644837) № НОМЕР_19 , ТОВ «ЕКСПРЕСТРАНС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40078198) № НОМЕР_20 , ТОВ «ЕЛЕКТРО-ТЕХ-МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40164171) № НОМЕР_21 , ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39447635) № НОМЕР_22 , ТОВ «ІНТЕГРАЛ-КОРПУС» (ЄДРПОУ 39908050) № НОМЕР_23 , ТОВ «ІНТЕР-СКЛАД» (ЄДРПОУ 39801210) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «ІНТЕРАКТИВ-АЙТІ» (ЄДРПОУ 40117743) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ІНТЕРЕКСІМ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39929023) № НОМЕР_30 , ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39008688) № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛОГІ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39546628) № НОМЕР_32 , ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 39783417) № НОМЕР_33 , ТОВ «ЛОУРЕНЦ» (ЄДРПОУ 40407585) № НОМЕР_34 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЮКСОР БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39369180) № НОМЕР_35 , ТОВ «МЕГАТРАНС-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39771803) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «МЕГАТРАНСЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 40022014) № НОМЕР_39 , ТОВ «НІК-БРОК» (ЄДРПОУ 40228486) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ «НІККО-БЕСТ» (ЄДРПОУ 40022339) № НОМЕР_43 , ТОВ «НОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 40021864) № НОМЕР_44 , ТОВ «ОПЛОТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39349426) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ПРОМАГРОТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39042116) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ «РЕМСЕРВІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40118544) № НОМЕР_51 , ТОВ «РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ» (ЄДРПОУ 39644177) № НОМЕР_52 , ТОВ «СФЕРА-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39673522) № НОМЕР_53 , ТОВ «ТЕХНО-ГОЛДФОРУМ» (ЄДРПОУ 40121410) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ «ТЕХНО-СТУДІЯ» (ЄДРПОУ 39551659) № НОМЕР_57 , ТОВ «ТЕХНОВЕКТОР-ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39711122) № НОМЕР_58 , ТОВ «ТЕХНОПУЛЬС-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40170850) № НОМЕР_59 , ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39958164) № НОМЕР_60 , ТОВ «ХІМЕНЕРГО ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39771857) № НОМЕР_61 , ТОВ «ЧОР-ТЕКС» (ЄДРПОУ 40022208) № НОМЕР_62 , ТОВ «ЕКОТЕХНОЛ-АКЦЕНТ» (ЄДРПОУ 40011945) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ «ЮРІНФОРМ-РЕМКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39981607) № НОМЕР_66 , відкритих у банківській установі ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 4, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БУД-ТРАНС-ФЛАЙ» (ЄДРПОУ 40235357) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «БУДТЕХНОЛАДКА» (ЄДРПОУ 39971871) № НОМЕР_4 , ТОВ «ВАНТАЖ-МАГІСТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 40094471) № НОМЕР_5 , ТОВ «ВІП-ТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 40099366) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ «ГЕНЕР СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39668046) № НОМЕР_9 , ТОВ «ГРАНДКОМЕРЦ-ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 39957862) № НОМЕР_10 , ТОВ «ДІЄТПРОДУКТ-Н» (ЄДРПОУ 39544531) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДІФЕРЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39671588) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «ДОБРОФОН» (ЄДРПОУ 38669557) № НОМЕР_15 , ТОВ «ЕКСПЕДИЦІЙНА КОНТОРА» (ЄДРПОУ 40079909) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «ЕКСІМЛОГІСТИК-Х» (ЄДРПОУ 39644837) № НОМЕР_19 , ТОВ «ЕКСПРЕСТРАНС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40078198) № НОМЕР_20 , ТОВ «ЕЛЕКТРО-ТЕХ-МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40164171) № НОМЕР_21 , ТОВ «ІНДЕПЕНДЕНС-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39447635) № НОМЕР_22 , ТОВ «ІНТЕГРАЛ-КОРПУС» (ЄДРПОУ 39908050) № НОМЕР_23 , ТОВ «ІНТЕР-СКЛАД» (ЄДРПОУ 39801210) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «ІНТЕРАКТИВ-АЙТІ» (ЄДРПОУ 40117743) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ «ІНТЕРЕКСІМ-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39929023) № НОМЕР_30 , ТОВ «ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39008688) № НОМЕР_31 , ТОВ «ЛОГІ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39546628) № НОМЕР_32 , ТОВ «ЛОГІСТИК-ТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 39783417) № НОМЕР_33 , ТОВ «ЛОУРЕНЦ» (ЄДРПОУ 40407585) № НОМЕР_34 , ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЮКСОР БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39369180) № НОМЕР_35 , ТОВ «МЕГАТРАНС-ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39771803) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «МЕГАТРАНСЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 40022014) № НОМЕР_39 , ТОВ «НІК-БРОК» (ЄДРПОУ 40228486) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ «НІККО-БЕСТ» (ЄДРПОУ 40022339) № НОМЕР_43 , ТОВ «НОВІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 40021864) № НОМЕР_44 , ТОВ «ОПЛОТ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39349426) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ПРОМАГРОТРЕСТ» (ЄДРПОУ 39042116) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ «РЕМСЕРВІС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40118544) № НОМЕР_51 , ТОВ «РУСТБУД-ОЗДОБЛЕННЯ» (ЄДРПОУ 39644177) № НОМЕР_52 , ТОВ «СФЕРА-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39673522) № НОМЕР_53 , ТОВ «ТЕХНО-ГОЛДФОРУМ» (ЄДРПОУ 40121410) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ «ТЕХНО-СТУДІЯ» (ЄДРПОУ 39551659) № НОМЕР_57 , ТОВ «ТЕХНОВЕКТОР-ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39711122) № НОМЕР_58 , ТОВ «ТЕХНОПУЛЬС-АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40170850) № НОМЕР_59 , ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39958164) № НОМЕР_60 , ТОВ «ХІМЕНЕРГО ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39771857) № НОМЕР_61 , ТОВ «ЧОР-ТЕКС» (ЄДРПОУ 40022208) № НОМЕР_62 , ТОВ «ЕКОТЕХНОЛ-АКЦЕНТ» (ЄДРПОУ 40011945) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ «ЮРІНФОРМ-РЕМКОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39981607) № НОМЕР_66 , відкритих у банківській установі ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських,4, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1