Ухвала

від 13.09.2016 по справі 344/11539/16-к

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/11539/16-к

Провадження № 1-кс/344/3755/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 32016090000000068 від 29.07.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване за фактом умисного ухилення за попередньою змовою ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) від сплати митних та податкових платежів в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Матеріалами клопотання зазначено, що 25.08.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук офісного приміщення та автосалону ТзОВ «Грін Моторз» (код ЄДРПОУ 40089393), що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, буд. 24, де було виявлено та вилучено транспортні засоби, зокрема: автомобіль марки TESLA, моделі S 85, (2013), із номером кузова НОМЕР_3 ; автомобіль марки NISSAN, моделі LEAF, (2015), із номером кузова НОМЕР_4 ; автомобіль марки NISSAN, моделі LEAF, (2011), із номером кузова НОМЕР_5 ; автомобіль марки NISSAN, моделі LEAF, (2015), із номером кузова НОМЕР_6 ; автомобіль марки NISSAN, моделі LEAF, (2015), із номером кузова НОМЕР_7 ; автомобіль марки NISSAN, моделі LEAF, (2015), із номером кузова НОМЕР_8 ; автомобіль марки NISSAN, моделі LEAF, (2014), із номером кузова НОМЕР_9 ; автомобіль марки NISSAN, моделі LEAF, (2015), із номером кузова НОМЕР_10 ; автомобіль марки NISSAN, моделі LEAF, (2013), із номером кузова НОМЕР_11 , які реалізувались через підконтрольний автосалон ТзОВ «Грін Моторз», які передано на відповідальне зберігання власнику ТзОВ «Грін Моторз» - ОСОБА_7 . Цього ж дня, документи, предмети та речі, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку офісного приміщення та автосалону ТзОВ «Грін Моторз», в тому числі і автомобілі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення їх збереження слідчий просив їх арештувати, при цьому розглянути таке клопотання без виклику володільця транспортних засобів, оскільки такі фактично після вилучення передано йому на відповідальне зберігання (протокол від 25.08.2016р. про передачу на відповідальне зберігання).

В той же час відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна вважаю за доцільне розглянути подане слідчим клопотання про арешт майна без повідомлення його власника.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, покликаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

25.08.2016р. в рамках даного кримінального провадження проведено обшук офісного приміщення та автосалону ТзОВ «Грін Моторз», де виявлено та вилучено транспортні засоби, які передано на відповідальне зберігання власнику цього ж товариства - ОСОБА_7 . Постановою слідчого від 25.08.2016р вилучені транспортні засоби та інші речі визнано речовими доказами.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Стороною, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище транспортні засоби можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, - зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на транспортні засоби марки:

- TESLA, моделі S 85, (2013), номер кузова НОМЕР_3 ;

- NISSAN, моделі LEAF, (2015), номер кузова НОМЕР_4 ;

- NISSAN, моделі LEAF, (2011), номер кузова НОМЕР_5 ;

- NISSAN, моделі LEAF, (2015), номер кузова НОМЕР_6 ;

- NISSAN, моделі LEAF, (2015), номер кузова НОМЕР_7 ;

- NISSAN, моделі LEAF, (2015), номер кузова НОМЕР_8 ;

- NISSAN, моделі LEAF, (2014), номер кузова НОМЕР_9 ;

- NISSAN, моделі LEAF, (2015), номер кузова НОМЕР_10 , -

які виявлені та вилучені під час обшуку офісного приміщення та автосалону ТзОВ «Грін Моторз» (код ЄДРПОУ 40089393) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, буд. 24, - заборонивши будь-яким чином користуватись та розпоряджатись таким майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1