Ухвала

від 12.09.2016 по справі 756/11493/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

12.09.2016 Справа № 756/11493/16-к

№ 756/11493/16-к

№ 1-кс/756/1521/16

У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2016 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 32015100050000077від 09.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на обшук,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100050000077 від 09.09.2015 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вказується в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту від 26.12.2014 р. за №1433/26-54-22-04-07/19030185 встановлено, що службові особи ТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з 01.01.2013 р. по 30.09.2014 р. шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047) щодо придбання ТМЦ вчинили дії, спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 820740 грн. та податку на прибуток підприємств на суму 652194 грн., тобто на загальну суму 1472934 грн., що є значним розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ фірма «ПАУЕР» в період з 01.01.2012 по 31.09.2015, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ДК «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993) щодо придбання ТМЦ вчинили дії спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 1522 тис. грн.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ фірма «ПАУЕР» вчинили дії направлені на умисне ухилення від сплати податків на загальну суму 2994934 грн., що є особливо великим розміром.

Замовниками у ТОВ фірма «ПАУЕР» товарів, придбаних у вказаних СГД були ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» (код ЄДРПОУ 12602750) та ДП «АНТОНОВ» (код ЄДРПОУ 14307529), які входять до складу ДК «Укроборонпром».

Встановлено, що у ТОВ «АРАКС НОВА», ТОВ «БАЛАНАР», ТОВ «БІЗ-ТОРГ», ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС», ТОВ «ВОЛГОБАЛТ», ТОВ «ДК «ТОРГ-СЕРВІС», ТОВ «ЕКРЮ», ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ», ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП», ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ», ТОВ «СЕЛЕСТІС», ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» згідно Єдиного реєстру податкових накладних виявлено розбіжність у ланцюгу постачання та пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), що свідчить про неможливість поставки вказаних сировини та матеріалів для ТОВ фірма «Пауер».

Крім того, в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що документи про фінансово-господарську діяльність ТОВ фірма «ПАУЕР» готуються та зберігаються за місцем реєстрації та проживання комерційного директора ТОВ фірма «ПАУЕР» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою також знаходиться комп`ютерна техніка, яка використовується для підготовки первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та податкової звітності ТОВ фірма «ПАУЕР».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 04.07.16 № 62714456 відомості щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На підставі вище вказаного, з метою відшукання документів щодо взаємовідносин ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «Вестстрой» (код ЄДРПОУ 39336045), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «Інтервуд-Груп» (код ЄДРПОУ 38714997), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «Адаферон Агро Торг» (код ЄДРПОУ 39331712), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «Інвестбуд Союз» (код ЄДРПОУ 39761393), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» та ДП «АНТОНОВ», печаток ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «Вестстрой» (код ЄДРПОУ 39336045), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «Інтервуд-Груп» (код ЄДРПОУ 38714997), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «Адаферон Агро Торг» (код ЄДРПОУ 39331712), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «Інвестбуд Союз» (код ЄДРПОУ 39761393), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993) та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, серверів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація профінансово-господарські взаємовідносини ТОВ фірма «ПАУЕР» з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «Вестстрой» (код ЄДРПОУ 39336045), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «Інтервуд-Груп» (код ЄДРПОУ 38714997), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «Адаферон Агро Торг» (код ЄДРПОУ 39331712), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «Інвестбуд Союз» (код ЄДРПОУ 39761393), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» та ДП «АНТОНОВ», чорнової бухгалтерії підприємства ТОВ фірма «ПАУЕР», чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, а також інших речей та документів,оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та предмети знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 , підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Заслухавши думку старшого слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.09.2015 року було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32015100050000077).

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Зважаючи на вище вказане, клопотання та додані до нього матеріали містять достатні достовірні дані про те, що в житловому приміщенні за місцем реєстрації та проживання працівникаТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні, зокрема це: документи щодо взаємовідносин ТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185) з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «Вестстрой» (код ЄДРПОУ 39336045), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «Інтервуд-Груп» (код ЄДРПОУ 38714997), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «Адаферон Агро Торг» (код ЄДРПОУ 39331712), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «Інвестбуд Союз» (код ЄДРПОУ 39761393), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» та ДП «АНТОНОВ», печаток ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993) та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, серверів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація профінансово-господарські взаємовідносини ТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185) з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «Вестстрой» (код ЄДРПОУ 39336045), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «Інтервуд-Груп» (код ЄДРПОУ 38714997), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «Адаферон Агро Торг» (код ЄДРПОУ 39331712), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «Інвестбуд Союз» (код ЄДРПОУ 39761393), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» (код ЄДРПОУ 12602750) та ДП «АНТОНОВ» (код ЄДРПОУ 14307529), чорнової бухгалтерії підприємства ТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185), чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, а також інших речей та документів, які можуть стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні старшим слідчим доведено, що відшукувані речі та документи, на які є посилання у клопотанні, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду саме по даному кримінальному провадженню.

Клопотання слідчого, яке розглядається сідчим суддею, разом з доданими до нього матеріалами відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

З урахуванням вище вказаного, приймаючи до уваги загальні засади кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем реєстрації та проживання працівникаТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Проте, старший слідчий ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтувала та не довела необхідності надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів інших підприємств з ознаками фіктивності, а також інших предметів і документів, що можуть стосуватися слідства.

Зокрема, ЄСПЛ у своєму рішенні від7липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старший слідчий слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000077, а саме: старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві капітану податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , дозволу на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32015100050000077 обшуку в житловому приміщенні за місцем реєстрації та проживання працівникаТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин ТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185) з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «Вестстрой» (код ЄДРПОУ 39336045), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «Інтервуд-Груп» (код ЄДРПОУ 38714997), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «Адаферон Агро Торг» (код ЄДРПОУ 39331712), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «Інвестбуд Союз» (код ЄДРПОУ 39761393), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» та ДП «АНТОНОВ», печаток ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), печаток нерезидентів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, серверів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація профінансово-господарські взаємовідносини ТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185) з ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «АРАКС НОВА» (код ЄДРПОУ 38881761), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558), ТОВ «БАЛАНАР» (код ЄДРПОУ 39203856), ТОВ «Вестстрой» (код ЄДРПОУ 39336045), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39377998), ТОВ «БОН ВІЗИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39646111), ТОВ «Інтервуд-Груп» (код ЄДРПОУ 38714997), ТОВ «ВОЛГОБАЛТ» (код ЄДРПОУ 39331859), ТОВ «ТОРГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36787445), ТОВ «Адаферон Агро Торг» (код ЄДРПОУ 39331712), ТОВ «ЕКРЮ» (код ЄДРПОУ 38091670), ТОВ «ІНФОРМЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39072313), ТОВ «Інвестбуд Союз» (код ЄДРПОУ 39761393), ТОВ «КИЇВ КОНЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38282366), ТОВ «ЛІНК СТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39027323), ТОВ «СЕЛЕСТІС» (код ЄДРПОУ 39223029), ТОВ «СОФТПРО-ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 31079924), ТОВ «СОФТПРО-ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 30330993), ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» (код ЄДРПОУ 12602750) та ДП «АНТОНОВ» (код ЄДРПОУ 14307529), чорнової бухгалтерії підприємства ТОВ фірма «ПАУЕР» (код ЄДРПОУ 19030185), чорнових записів, які можуть свідчити про умисний характер вчинення злочину.

Клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів інших підприємств з ознаками фіктивності, а також інших предметів і документів, що можуть стосуватися слідства залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 12 жовтня 2016 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя