Ухвала

від 26.08.2016 по справі 334/5355/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 26.08.2016

Справа № 334/5355/16-к

Провадження № 1-кс/334/1127/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«26» серпня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ;

при секретарі - ОСОБА_2 ;

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 радником юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12016080050001028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 12016080050001028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи митниці Державної фіскальної служби України, вступивши в злочинну змову з керівником ТОВ «Декрукс» (ЄДРПОУ № 39228268) - ОСОБА_5 з метою отримання неправомірної вигоди, здійснюють імпорт вантажного автотранспорту через митницю, приймаючи від останнього підроблені документи про вартість придбаних автомобілів на території іноземних держав, в яких вдвічі занижена їх реальна вартість. В подальшому з корисливих мотивів на виконання спільного злочинного умислу, посадові особи ДФС України будучи наділеними державною функцією перевірки наданих документів, а також встановлення реальної митної вартості вантажного транспорту пропускають їх через міжнародний пункт пропуску для автомобільного транспорту «Краківець» Львівської області, таким чином надають можливість знижувати митні платежі до бюджету України.

Після незаконного розмитнення, автомобілі реалізуються на території України через мережу Інтернет на сайті auto.ria.com та інших ресурсах.

Таким чином, зловживаючи своїм службовим становищем працівники митниці ДФС України за попередньою змовою із ОСОБА_5 вчиняють дії, направлені на зниження митних платежів до державного бюджету України при розмитненні одного транспортного засобу приблизно до 20 тисяч гривень.

Встановлено, що на протязі 2015 року за вказаною вище злочинною схемою ОСОБА_5 було розмитнено близько 50 транспортних засобів та завдано збитків державі понад 1 млн. гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, та є тяжкими наслідками.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для здійснення вказаної злочинної схеми вступив у змову з громадянами України:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які для закупівлі

автотранспорту на території іноземних держав, незаконно, не декларуючи в митних документах, за попередньою змовою з працівниками митниці ДФС вивозять з території України валюту в готівковому вигляді сумами понад 100000 євро за один раз.

При проходженні митниці іноземної держави вони декларують незаконно вивезену готівку і придбають вантажний автотранспорт на території іноземних держав за готівку. Придбавши автомобіль на території іноземної держави, вказані вище особи перетинають митницю в Республіці Польща, надавши оригінальні документи на придбаний автомобіль з повною його ринковою вартістю.

При перетині митниці України, вищевказані особи надають підроблені документи, що підтверджують придбання транспорту за зниженою ціною приблизно в 2 рази, відповідно обов`язкові митні платежі до бюджету занижені вдвічі, використовуючи при цьому підроблені документи наступних фіктивних підприємств: ПП «Стар Кар» ЄДРПОУ № 37489652, ПП «Норд Вест» ЄДРПОУ № 34827323, ТОВ «Алегро 14» ЄДРПОУ № 39015124, ТОВ «Автоідея» ЄДРПОУ № 39315292.

В ході досудового слідства проведені негласні слідчі розшукові дії передбачені ст. 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у відношенні ОСОБА_5 за абонентськими номерами НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку «МТС» та НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку «Київстар» якими підтверджено вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення за попередньою змовою із вказаними вище особами, а також працівниками ПП "Норд Вест" ЄДРПОУ 34325699 які за грошову винагороду надають йому вказані вище підроблені документи, які в подальшому надаються до митниці ДФС з метою зниження вартості автотранспорту, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Також, встановлено, що фактична адреса розташування офісного приміщення ПП "Норд Вест" ЄДРПОУ 34325699 в якому знаходиться комп`ютерна техніка та пакети підроблених документів, раніше наданих ОСОБА_5 знаходиться в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ВКП "Росита" ЄДРПОУ 30321554.

Вказаний підроблений пакет документів, ОСОБА_5 разом зі своєю співмешканкою забирають та постійно перевозять в автомобілях, що належать на праві приватної власності громадянці - ОСОБА_6 , а саме автомобілі:

-MERCEDES-BENZ S 350L, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-PORSCHE CAYENNE, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

В автомобілях постійно перевозяться незаповнені документи з печатками ПП "Норд Вест", що в послідуючому заповнюються останніми та є підставою для митного оформлення автомобілів за явно заниженою ціною.

Крім цього, в ході слідства проведена негласна слідчо розшукова дія передбачена ст. 269 КПК України спостереження за особою ОСОБА_5 за результатами якої складено відповідний протокол згідно якого:

-ТОВ «Декрус», керівником якого є ОСОБА_5 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мешкають разом за адресою: АДРЕСА_3

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 61092222 від 10.06.2016 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі договору дарування, 568, 16.03.2009, ОСОБА_13 , приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 61092737 від 10.06.2016 право власності на об`єкти нежитлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2 належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Декрукс», код ЄДРПОУ: 39228268.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕКРУКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39228268, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі: 27.05.2014, номер запису: 11031020000) зареєстровано за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Зачиняєва, будинок, 14-а.

Засновники (учасники) юридичної особи: ОСОБА_6 (адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1818182.00).

Керівник юридичної особи: ОСОБА_5 .

Відповідно до відповіді Регіонального сервісного центру в Запорізькій області Міністерства внутрішніх справ України № 31/8-1484 від 03.06.2016 встановлено, що за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровані наступні транспортні засоби:

-MERCEDES-BENZ S 350L, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_5 ;

-PORSCHE CAYENNE, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_6 ;

Згідно відповіді Управління інформаційного забезпечення ГУНП в Запорізькій області № 040702, щодо відомостей про осіб, які перетнули державний кордон, у тому числі іноземців та їх паспортні документи, що зареєстровані в пунктах пропуску через державний кордон встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 в період з 01.01.2014 по 05.02.2016 перетинали державний кордон України 117, 16, 18, 2, 6 разів відповідно.

Так, враховуючи відповідь Державної фіскальної служби України № 1595/13-70-73/20 від 09.02.16 встановлено, що в період 2015 року по вказаній злочинній схемі на територію України вказаними вище особами використовуючи підроблені документи фіктивних підприємств: ПП «Стар Кар» ЄДРПОУ № 37489652, ПП «Норд Вест» ЄДРПОУ № 34827323, ТОВ «Алегро 14» ЄДРПОУ № 39015124, ТОВ «Автоідея» ЄДРПОУ № 39315292 були ввезені сідельні тягачі для перевезення напівпричепів марки «DUF» вантажністю до 7800т, напівпричепи для перевезення вантажів «PUCTON» вантажністю до 7500 т., напівпричепи для перевезення вантажів марки «SCHMITZ» вантажністю 7600т, напівпричепи для перевезення вантажів «KNAPEN» вантажністю до 7000т:

1. DAF XLRTE85MCOE845629 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером НОМЕР_7 , на пункті пропуску 209080200 - 21.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4600 Євро);

2. PACTON XLDTXD33900058298 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL OKO2KZ, на пункті пропуску 209080200 - 30.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4500 Євро);

3. DAF XLRTE47XSOE634375 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BPFN98, на пункті пропуску 209080200 - 08.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 2600 Євро);

4. DAF XLRTE85MCOE845403 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BVLB30, на пункті пропуску 209080204 - 16.10.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4500 Євро);

5. DUF XLRTE47MS6E747841 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером NL BSSH39, на пункті пропуску 209080204 - 20.09.2015 року, декларована вартість автомобілю на державному кордоні України 4800 Євро);

6. DAF XLRTE47XSOE675688 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BRDR34, на пункті пропуску 209080203 - 03.10.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3000 Євро);

7. DUF XLRTE47XSOE653588 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером DE EL03823, на пункті пропуску 209080201 - 16.12.2014 року, декларована вартість на державному кордоні України 4400 Євро);

8. DUF XLRTE47XSOE665548 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BRBH27, на пункті пропуску 209080202 - 13.03.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4200 Євро);

9. DUF XLRTE47XSOE674401 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером BE TBF079, на пункті пропуску 209080203 - 03.07.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3700 Євро);

10. DUF XLRTE47XSOE618627 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BNTT26, на пункті пропуску 209080201 - 18.07.2015 року, декларована вартість автомобілю на державному кордоні України 3700 Євро);

11. DUF XLRTE47XSOE729343 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером DE BSBR31, на пункті пропуску 209080202 - 13.06.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3600 Євро);

12. DUF XLRTE47XSOE606747 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BNNT01, на пункті пропуску 209080204 - 07.08.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3700 Євро);

13. DUF XLRTE85MCOE727351 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BSBH20, на пункті пропуску 209080203 - 31.07.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3600 Євро);

14. DUF XLRTE47XSOE708309 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BRPG15, на пункті пропуску 209080204 - 12.09.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3600 Євро);

15. DAF XLRTE85MCOE764448 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BSTS13, на пункті пропуску 209080201 - 21.08.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 4200 Євро);

16. DUF XLRTE47XSOE735842 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BSFB83, на пункті пропуску 209080202 - 14.08.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3700 Євро);

17. DUF XLRTE47XSOE710733 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BRRG10, на пункті пропуску 209080201 - 24.07.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 3700 Євро);

18. DAF XLRTE47MSOE647586 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BPNP79, на пункті пропуску 209080201 - 29.05.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3900 Євро);

19. KNAPEN XLR9KOC20000051058 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером DE SOKXR111, на пункті пропуску 209080203 - 18.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3000 Євро);

20. DAF XLRTE47XSOE710434 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BRRG04, на пункті пропуску 209080202 - 19.06.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3800 Євро);

21. DAF XLRTE47XSOE666730 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BRFD95, на пункті пропуску 209080201 - 20.02.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4300 Євро);

22. DUF XLRTE48XSOE717766 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BRVX55, на пункті пропуску 209080204 - 31.01.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 4300 Євро);

23. DUF XLRTE47XSOE675691 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером NL BRDP52, на пункті пропуску 209080204 - 20.09.2015 року, декларована вартість автомобілю на державному кордоні України 3300 Євро);

24. SCHMITZ Germany WSMS6980000474114 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером НОМЕР_8 , на пункті пропуску 209080204 - 31.01.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 2500 Євро);

25. DAF XLRTE47MSOE776669 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером BG EB8657AC, на пункті пропуску 209080203 - 25.09.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3800 Євро);

26. DAF XLRTE47XSOE645031 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BPLV57, на пункті пропуску 209080203 - 03.07.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3700 Євро);

27. DAF XLRTE47MSOE725363 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BRZN73, на пункті пропуску 209080201 - 24.07.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 4400 Євро);

28. PACTON XLDTXD33900050803 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL OH21TT, на пункті пропуску 209080203 - 05.06.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 3000 Євро);

29. DAF XLRTE47XSOE660619 (ввозився на територію України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером NL BPXG58, на пункті пропуску 209080202 - 22.01.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4300 Євро);

30. DUF XLRTE47XSOE709083 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BRPV33, на пункті пропуску 209080202 - 22.05.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 3800 Євро);

31. DUF XLRTE47XSOE687942 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BRGS34, на пункті пропуску 209080204 - 17.04.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 4000 Євро);

32. DUF XLRTE85MCOE731578 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BSBT36, на пункті пропуску 209080204 - 16.10.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 4300 Євро);

33. DUF XLRTE85MCOE731578 (ввозився на територію України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером NL BSBT36, на пункті пропуску 209080204 - 16.10.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 3300 Євро);

34. DUF XLRTE85MCOE776353 (ввозився на територію України ОСОБА_9 з номером NL BSBH37, на пункті пропуску 209080201 - 26.06.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3600 Євро);

35. DUF XLRTE48MSOE812316 (ввозився на територію України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером NL BTZB27, на пункті пропуску 209080203 - 08.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 6000 Євро);

36. DUF XLRTE48MSOE811959 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BTZB26, на пункті пропуску 209080202 - 30.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 5700 Євро);

37. DUF XLRTE47MSOE726339 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL 28BGJ5, на пункті пропуску 209080203 - 03.10.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4200 Євро);

38. DUF XLRTE85MCOE743463 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BSHR43, на пункті пропуску 209080202 - 06.12.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3300 Євро).

39. DUF XLRTE47XSOE652476 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BPSR77, на пункті пропуску 209080202 - 22.01.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 4300 Євро);

40. DUF XLRTE47XSOE675688 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BRDR34, на пункті пропуску 209080203 - 03.10.2015 року, декларована сума на державному кордоні України 3000 Євро);

41. DUF XLRTE47XSOE674401 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером BE TBF079, на пункті пропуску 209080203 - 03.07.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3700 Євро);

42. DUF XLRTE47MSOE665548 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL BRBH27, на пункті пропуску 209080202 - 13.03.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4200 Євро);

Крім цього на територію України ввозилися автомобілі з номером BE 1042919 на пункті пропуску 209080204 - 31.01.2015 року, NL BRFD95, на пункті пропуску 209080201 - 20.02.2015 року, NL BPXR18, на пункті пропуску 209080201 - 18.07.2015 року, NL BRVJ90, на пункті пропуску 209080204 - 31.01.2015 року, NL OHO6TT, на пункті пропуску 209080201 - 15.05.2015 року, BE 1042919, на пункті пропуску 209080204 - 31.01.2015 року), NL BRXD48, на пункті пропуску 209080201 - 01.05.2015 року, NL BPHN49, на пункті пропуску 209080201 - 15.05.2015 року, NL BRGZ76, на пункті пропуску 209080203 - 05.06.2015 року.

Допитана в якості свідка ОСОБА_15 , 1972 р.н., пояснила, що на теперішній час вона мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, ОСОБА_5 , будучи керівником ТОВ «Декрукс» ЄДРПОУ 39228268, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 14-а, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та посадовими особами митниці ДФС України, шляхом підробки митних декларацій, знижуючи реальну вартість автотранспорту, з метою заниження вартості митних платежів, та не сплати грошових коштів до бюджету України.

При цьому, для закупівлі автотранспорту на території іноземних держав ОСОБА_5 та вказані вище особи незаконно, не декларуючи, вивозять з території України валюту в готівковому вигляді, попередньо за незаконну грошову винагороду домовившись з працівниками митниці про безперешкодний вивіз готівки з території України.

В послідуючому при проходженні митниці іноземної держави вони декларують незаконно вивезену готівку і придбають вантажний автотранспорт на території іноземних держав.

Придбавши автомобіль на території іноземної держави, фігуранти перетинають митницю іноземної держави в основному Польщі, надавши оригінальні документи на придбаний автомобіль з повною його ринковою вартістю, що дає їм можливість отримати НДС з задекларованої суми. При перетині Української митниці вищевказані особи надають підроблені документи, що підтверджують придбання транспорту за зниженою ціною приблизно в 2 рази, відповідно обов`язкові платежі до бюджету знижені вдвічі, використовуючи при цьому підроблені документи наступних фіктивних підприємств:

- ПП «Стар Кар» ЄДРПОУ 37489652;

- ПП «Норд Вест» ЄДРПОУ 34827323;

- ТОВ «Алегро 14» ЄДРПОУ 39015124;

- ТОВ «Автоідея» ЄДРПОУ 39315292;

Після незаконного розмитнення автомобілі реалізуються на території України через мережу Інтернет на сайті auto.ria.com

До недавнього часу, частина незаконно розмитнених автомобілів, знаходилась поряд з її місцем мешкання на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_6 , яка на правах сумісної власності належить їй та співмешканці ОСОБА_5 Качан, на території знаходились наступні автомобілі:

-DUF XF 105.410 XLRTE47MSOE726339 р/н НОМЕР_9 ;

-DUF XF 105.460 XLRTE48MSOE812316 р/н НОМЕР_10 ;

-DUF XF 105.460 XLRTE48MSOE811959 р/н НОМЕР_11 ;

-DUF XF 85.410 XLRTE85MCOE743463 р/н НОМЕР_12 , які реалізуються ОСОБА_5 на території України.

В ході досудового слідства встановлено, що вказані вище автомобілі (згідно відповіді Державної фіскальної служби України № 1595/13-70-73/20 від 09.02.16) ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 були завезені з республіки Польща на територію України через пункт пропуску «Краківець», а саме:

-DUF XLRTE47MSOE726339 (ввозився на територію України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером NL 28BGJ5, на пункті пропуску 209080203 - 03.10.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 4200 Євро);

-DUF XLRTE48MSOE812316 (ввозився на територію України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером NL BTZB27, на пункті пропуску 209080203 - 08.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 6000 Євро);

-DUF XLRTE48MSOE811959 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BTZB26, на пункті пропуску 209080202 - 30.11.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 5700 Євро);

DUF XLRTE85MCOE743463 (ввозився на територію України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з номером NL BSHR43, на пункті пропуску 209080202 - 06.12.2015 року, декларована вартість на державному кордоні України 3300 Євро).

На підставі викладеного у досудового слідства виникла необхідність провести слідчі дії, направлені на встановлення та фіксацію доказів та перевірку вже отриманих доказів, які мають значення для встановлення у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, враховуючи специфіку кримінального провадження іншим чином, окрім як проведенням обшуку неможливо довести причетність осіб до вчиненого злочину.

Так, згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 статті 91 КПК Україниу кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

ч. 2 цієї ж статті передбачає, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбаченихстаттею 91, покладається на слідчого, прокурора.

Стаття 93 КПК України передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених чинним КПК України.

Формою фіксування кримінального провадження відповідно до статті 103 КПК являється протокол слідчої дії.

Разом з тим, згідно ч. 1, 2 ст. 223 слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Частина 2 статті передбачає що підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Враховуючи положення чинного КПК України у даному кримінальному провадженню провести збирання доказів, необхідних для доказування події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та досягнення мети кримінального провадження неможливе інакше, як проведенням відповідної слідчої дії обшуку, так як саме дана слідча дія відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення. Інші слідчі дії, передбаченні чинним КПК України, не можуть забезпечити належну фіксацію досудового розслідування кримінального провадження, так як невідоме точне місцезнаходження відшукуваного майна, а саме: документів з печатками ПП "Норд Вест", документів про вартість придбаних автомобілів на території іноземних держав, бухгалтерських та інших документів, в тому числі по господарським взаємовідносинам з ПП «Стар Кар» ЄДРПОУ № 37489652, ПП «Норд Вест» ЄДРПОУ № 34827323, ТОВ «Алегро 14» ЄДРПОУ № 39015124, ТОВ «Автоідея» ЄДРПОУ № 39315292 за 2015 рік, комп`ютерної техніки, електронних та інших носіїв, грошових коштів і цінностей здобутих злочинним шляхом та інших речей, які мають доказове значення для досудового розслідування, що використовував ОСОБА_5 при вчинені вищевказаного злочину, а також необхідне складання відповідного протоколу, у якому будуть зазначені всі істотні для кримінального провадження обставини.

Таким чином з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, будинок 14а (літ.літ А,Б,Д,Е,З) за місцем знаходження ТОВ «Декрукс» (ЄДРПОУ № 39228268).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 61092737 від 10.06.2016 об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, будинок 14а (літ.літ А,Б,Д,Е,З) належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Декрукс», (код ЄДРПОУ: 39228268)

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час існує реальна загроза знищення вищевказаних речей та документації, яка в подальшому може виступати в якості доказів по кримінальному провадженню.

Клопотання слідчого погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий і прокурор підтримали клопотання про проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, будинок 14-а (літ.літ А,Б,Д,Е,З) за місцем знаходження ТОВ «Декрукс» (ЄДРПОУ № 39228268).

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, будинок 14-а (літ.літ А,Б,Д,Е,З) за місцем знаходження ТОВ «Декрукс» (ЄДРПОУ № 39228268).

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 разом із співробітниками оперативного підрозділу, що входять до складу слідчо оперативної групи по кримінальному провадженню № 12016080050001028 від 02.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, будинок 14-а (літ.літ А,Б,Д,Е,З), які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 61092737 від 10.06.2016 належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Декрукс», (код ЄДРПОУ: 39228268) та всіх складових частинах та прилеглої земельної ділянки, будівлях і приміщеннях які на ній розташовані, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають доказове значення для досудового розслідування, в тому числі документів з печатками ПП "Норд Вест" ЄДРПОУ № 34827323, документів про вартість придбаних автомобілів на території іноземних держав, бухгалтерські та інші документи, в тому числі по господарським взаємовідносинам з ПП «Стар Кар» ЄДРПОУ № 37489652, ПП «Норд Вест» ЄДРПОУ № 34827323, ТОВ «Алегро 14» ЄДРПОУ № 39015124, ТОВ «Автоідея» ЄДРПОУ № 39315292 за 2015 рік, комп`ютерної техніки, електронних та інших носіїв, грошових коштів і цінностей здобутих злочинним шляхом та інших речей, які мають доказове значення для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити 30 діб, до 26.09.2016 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: