Ухвала

від 14.09.2016 по справі 554/7503/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 14.09.2016 Справа № 554/7503/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

14.09.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого- ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016170300000755 від 03.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за фактом самоправства.

14.09.2016 року було допитано у якості свідків ОСОБА_4 , який є директором ТОВ «Агросток Україна» та ОСОБА_5 , який є менеджером відділу з реалізації мінеральних добрив ТОВ «Агросток Україна» які повідомили, що Товариство «Агросток Україна» займається торгово-посередницькою діяльністю з реалізації мінеральних добрив та зовнішньо економічною діяльністю. У підприємства маються орендовані склади для прийняття, зберігання та відпуску товару, як залізничним так і автомобільним транспортом у м. Конотоп, Черкаси та Мелітополь.

10.12.2015 року між ТОВ «Агросток Україна» в особі директора та ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ Україна» був укладений договір поставки аміачної селітри у кількості 2 000 тон, за умовами СРТ (оплата до місця призначення) за вартістю 15 900 000,00 грн. Вартість включає доставку до місця призначення. За даним договором була виставлена специфікація та рахунок, який був оплачений ТОВ «Агросток Україна». Придбану селітру я розподілив по всіх складах, що є в наявності у підприємства, у тому числі і на склади у м. Конотоп. Для забезпечення доставки селітри залізничним транспортом до м. Конотоп, я звернувся з офіційним листом до ТОВ НФ «Трейдінг України» з проханням відгрузити 3 вагони у відповідності до транспортної інструкції. На підтвердження виконаної роботи мені була надані 2 Ж/Д накладні (2 вагона від 29.02.2016 року та 1 вагон від 01.03.2016 року) та видаткові накладні на 2 вагони - № РН-0229017 від 29.02.2016 року та на 1 вагон - № РН-0301015 від 01.03.2016 року які підтвердили факт переходу права власності аміачної селітри до ТОВ «Агросток України» та в подальшому були використані для постановки селітри на баланс підприємства. Вказаний факт підтверджується бухгалтерською довідкою про постановку на баланс від 31.05.2016 року. Крім того ТОВ НФ «Трейдінг України» була надано ТОВ «Агросток Україна» сертифікат якості № Ж11-1467 від. 01.03.2016 року на добриво аміачної селітри.

Придбана аміачна селітра зберігалася в орендованому відповідно до договору оренди № 29/12-15 від 26.12.2015 року за адресою м. Конотоп, вул. Сумська, 16.

18.05.2016 року до мене, як менеджера ТОВ «Агросток Україна» звернулась ТОВ «КРВ» (ЄДРПОУ 37231483) Запорізька область, Запорізький район, с. Володимирівське, вул. Лесі Українки, 42 в особі директора ОСОБА_6 з приводу придбання аміачної селітри у кількості 20 тон. Для придбання селітри з доставкою в Полтавську область, Полтавський район, с. Калашники було укладено договір від 18.05.2016 року за умовами якого ТОВ «Агросток Україна» мала доставити в Полтавську область, Полтавський район, с. Калашники, вул. Лобача аміачну селітру у кількості 20 тон в поліпропіленових мішках з поліетиленовим вкладишем по 50 кг в кожному мішку, а ТОВ «КРВ» мало сплатити за товар 160 000,44 грн. та прийняти товар. У вартість товару входила доставка. При цьому, за договором, ТОВ «Агросток Україна» мала доставити товар за вказаною адресою, після чого ТОВ «КРВ» мало здійснити повний розрахунок, і лише після цього отримати як сам товар так всі необхідні документи на нього. Для перевозки товару за договором була укладено договір Заявки №27/03 від 18.05.2016 року з ПП ОСОБА_7 , які мав здійснити безпосереднє перевезення товару з м. Конотоп до с. Калашники, Полтавського району, Полтавської області. ПП ОСОБА_7 були надані наступні документи: ТТН № Р0001650 від 18.05.2016 року та накладна на перевезення товару №06/251від 18.05.2016 року. Товар мав перевозитись на автомобілі «Вольво» д.н.з. НОМЕР_1 з полу причепом д.н.з. НОМЕР_2 . Відпуск товару перевізнику здійснювала ФОП ОСОБА_8 на підставі доручення № 5 від 04.01.2016 року та на підставі договору про надання послуг від 04.01.2016 року. При цьому в ТТН зазначалося, що отримувачем товару в с. Калашники має бути ТОВ «КРВ». За автотранспортні послуги ТОВ «КРВ» розрахувалося з ТОВ «Агросток Україна» сплативши 5 000 грн.

По прибуттю за місцем призначення в Полтавську область, Полтавський район, с. Калашники, відповідно укладених договорів ПП ОСОБА_7 разом з товаром повідомив про прибуття ОСОБА_5 телефоном, той в свою чергу повідомив про прибуття представників ТОВ «КРВ», а саме директора ОСОБА_9 . Оплата коштів за селітру повинна була здійснена на протязі одного банківського дня. Близько 10:00 год., коли представник ТОВ «КРВ» так і не з`явився за отриманням товару та за селітру з ТОВ «Агросток Україна» так ніхто і не розрахувався, ОСОБА_5 , за вказівкою директора ОСОБА_4 , надав вказівку водію ОСОБА_7 повернути товар до м. Конотоп. У зв`язку з даною ситуацією ПП «іменні Калашника» почало висувати претензій, вказуючи, що вони придбали аміачну селітру і за неї розрахувалися, про що мені повідомив водій ОСОБА_7 . Доповівши про конфліктну ситуацію директору, ОСОБА_5 за вказівкою керівника виїхав до місця конфлікту для представлення інтересів ТОВ «Агросток Україна». Коли він приїхав до с. Калашники, представники ПП «імені Калашника» у присутності працівників поліції вже забрали документи у водія ОСОБА_7 і збиралися починати розгрузку аміачної селітри. Даний конфлікт продовжувався до пізнього вечора. В подальшому за домовленістю між ПП «імені Калашника» в особі заступника директора ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , як представника ТОВ «Агросток Україна» у присутності слідчо-оперативної групи, аміачна селітра у кількості 20 тон була за укладеним усним договором зберігання та на підставі акту приймання передачі поміщена на зберігання на території ПП «імені Калашника», при цьому приміщення куди були поміщена селітра була опечатана печаткою працівників поліції.

В подальшому, враховуючи ту обставину, що за аміачну селітру з ТОВ «Агросток Україна» так ніхто і не розрахувався, а директором ТОВ «Агросток Україна» ОСОБА_4 , в свою чергу, були надані слідчому всі документи, що підтверджують право власності на аміачну-селітру ТОВ «Агросток Україна» слідчим було надано дозвіл на розпечатування приміщення де зберігалася селітра (на території ПП «імені Калашника») та повернення її ТОВ «Агросток Україна». Проте всупереч законних вимог на повернення селітри, яка є власністю ТОВ «Агросток Україна», посадовими особами ПП «імені Калашника» почав чинитися супротив і до цього часу селітра до законного власника не повернулася. Про вказаний факт директор товариства звернувся до правоохоронних органів.

Крім того, в ході допиту було зазначено, що в ході бесіди ОСОБА_4 з директором ПП «імені Калашника» ОСОБА_11 , останній повідомив, що селітру повертати не збирається, оплачувати її не буде і взагалі повідомив, що договір зберігання був укладений з порушеннями, так як заступник директора ОСОБА_10 давно на підприємстві не працює та не мав права підписувати ніяких документів.

Крім того, встановлено, що за заявою ОСОБА_11 було відкрито кримінальне провадження № 12016170300000677 від 19.05.2016 року за ч. 2 ст. 190 КК України, яке, на даний час закрито, так як ПП «імені Калашника» відмовилось від своїх претензій.

Викладені факти підтверджуються наданими документами, що долучаються до матеріалів клопотання.

ПП «імені Калашника» (код ЄДРПОУ 03769669), згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань фактично та юридично знаходиться за адресою:38753, Полтавська обл., Полтавський район, село Калашники, вул. Лобача, 20 А.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в адміністративних будівлях та складських приміщеннях за адресою: Полтавська обл., Полтавський район, село Калашники, ВУЛИЦЯ ЛОБАЧА, 20 А за місцем фактичного знаходження ПП «імені Калашника» слідчим планується відшукати аміачну селітру у кількості 20 тон в поліпропіленових мішках з поліетиленовим вкладишем по 50 кг в кожному мішку, а також оригінали документів, щодо підтвердження чи спростування факту законного придбання даної селітри; накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, які свідчать про закупівлю аміачної селітри, згідно укладених договорів, а також документів, що містять посадові обов`язки директора ПП, його заступника та інших посадових осіб, накази про їх призначення.

Відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час досудового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , а також слідчим, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих,дозвіл на проведення обшуку в адміністративних будівлях та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного знаходження ПП «імені Калашника» де слідчим планується відшукати аміачну селітру у кількості 20 тон в поліпропіленових мішках з поліетиленовим вкладишем по 50 кг в кожному мішку, а також оригінали документів, щодо підтвердження чи спростування факту законного придбання даної селітри; накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, які свідчать про закупівлю аміачної селітри, згідно укладених договорів, а також документів, що містять посадові обов`язки директора ПП, його заступника та інших посадових осіб, накази про їх призначення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1