Ухвала

від 30.08.2016 по справі 757/42083/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42083/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дозвіл на обшук, -

В С Т А Н О В И В :

30.08.2016 заступник начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про дозвіл на обшук.

За змістом та матеріалами клопотання, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42015110000000558 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 368-2, за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий вказує, що співробітники ГУ ДФС у Київській області зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби зорганізувались для створення протиправної схеми спрямованої на забезпечення ухилення від сплати податків суб`єктами господарювання Київської області, внаслідок чого охоронюваним законом інтересам держави завдано суттєвої шкоди.

29.08.2016, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою відшукання і вилучення документів, предмету злочину та інших речей, а також врятуванням майна і безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину та які мають значення для досудового розслідування, проведено обшук транспортного засобу марки Тойота Прадо, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 та який відповідно до свідоцтва НОМЕР_2 зареєстрований на дружину останнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, слідчий вказує, що обшук вказаного автомобіля проводився до постановлення ухвали слідчого судді як невідкладна слідча дія, а затримка в його проведенні могла призвести до втрати слідів кримінального правопорушення. Вилучені речі мають значення, як докази у даному кримінальному провадженні та будуть використані у подальшому під час судового розгляду, а іншої можливості отримати вказані документи та речі за наведених обставин не було.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали провадження, надходжу до наступних висновків.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав для проникнення у автомобіль без ухвали слідчого судді, що було обумовлено невідкладністю випадку, пов"язаного з врятування майна.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дозвіл на обшук транспортного засобу марки Тойота Прадо, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 та який відповідно до свідоцтва НОМЕР_2 зареєстрований на дружину останнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, а саме:

печатка ТОВ «СПАРТА ЛЕНД» (ідентифікаційний код 40260954); печатка ТОВ «СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 40535085); печатка ТОВ «Торгівельна фірма «ЕКСПО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 40505050); печатка ТОВ «Торговий дім «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК» (ідентифікаційний код 40719329); печатка ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (ідентифікаційний код 40541921); банківська картка АТ «Ощадбанк» «MASTER CARD пенсійна» № НОМЕР_3 «LIDIIA SVIRIDOVA»; банківська картка АТ «Райффайзен Банк Аваль» «VISA GOLD» № НОМЕР_4 «DMYTRO SVIRIDOV»; банківська картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» «MASTER CARD PLATINUM» № НОМЕР_5 «DMYTRO SVIRIDOV»; банківська картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» «MASTER CARD Ключ до рахунку» № НОМЕР_6 «BUSINESS»; банківська картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» «MASTER CARD Ключ до рахунку» № НОМЕР_7 «MASTERCARD COMME»; банківська картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» «MASTER CARD Ключ до рахунку» № НОМЕР_8 «MASTERCARD COMME»; банківська картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» «MASTER CARD Ключ до рахунку» № НОМЕР_9 «MASTERCARD COMME»; банківська картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» «MASTER CARD Ключ до рахунку» № НОМЕР_10 «MASTERCARD COMME»; банківська картка ПАТ «Альфа-Банк» «MASTER CARD GOLD» № НОМЕР_11 «NATALIIA SVIRIDOVA»; банківська картка ПАТ «Альфа-Банк» «MASTER CARD GOLD» № НОМЕР_12 «DMYTRO SVIRIDOV»; банківська картка ПАТ «Альфа-Банк» «MASTER CARD GOLD» № НОМЕР_13 «NATALIIA SVIRIDOVA»; банківська картка ПАТ «Альфа-Банк» «MASTER CARD GOLD» № НОМЕР_14 «DMYTRO SVIRIDOV»; банківська картка ПАТ «Альфа-Банк» «MASTER CARD GOLD» № НОМЕР_15 «DMYTRO SVIRIDOV»; банківська картка ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» «VISA PLATINUM» № НОМЕР_16 «DMYTRO SVIRIDOV»; банківська картка ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» «MASTER CARD PLATINUM» № НОМЕР_17 «DMYTRO SVIRIDOV»; банківська картка ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» «VISA GOLD» № НОМЕР_18 «DMYTRO SVIRIDOV»; картка на пальне A 95 «WOG» на 20 л (код WOG 000942080403473 20л; картка на пальне A 95 «WOG» на 20 л (код WOG 000942010654135 20л); картка на пальне A 95 «WOG» на 20 л (код WOG 000942070325611 20л); картка на пальне A 95 «WOG» на 20 л (код WOG 000942010721400 20л); витяг з реєстру платників податку на додану вартість №1626594509395 щодо ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРУП ТОРГ» ідентифікаційний податковий номер 398291826596, виданий Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, виданий 22.08.2016, на 1 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість №1626594509393 щодо ТОВ «ТЕК МАРКЕТ» ідентифікаційний податковий номер 401124426594, виданий Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві виданий 22.08.2016, на 1 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість №1610084500505 щодо ТОВ «СТРОНГ БУД» ідентифікаційний податковий номер 398089910084, виданий Вишгородською об`єднаною Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі Головного управління ДФС у Київській області, сформований 17.08.2016, на 1 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість №1606254500921 щодо ТОВ «СПАРТА ЛЕНД ГРУП» ідентифікаційний податковий номер 406143506255, виданий Житомирською об`єднаною Державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Житомирській області, виданий 08.08.2016, на 1 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «СПАРТА ЛЕНД ГРУП» ідентифікаційний податковий номер 40614355 від 06.07.2016 на 1 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість №1606254500920 щодо ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ» ідентифікаційний податковий номер 406145806257, виданий Житомирською об`єднаною Державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Житомирській області, виданий 08.08.2016, на 1 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ» ідентифікаційний податковий номер 40614580 від 06.07.2016 на 1 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «СТРОНГ БУД» ідентифікаційний податковий номер 39808991 від 10.08.2016 на 2 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «СТРОНГ БУД» ідентифікаційний податковий номер 39808991 від 26.07.2016 на 2 арк.; аркуш паперу із чорновими записами кульковою ручкою червоного кольору «067416 4000 Илья, Pa70lko!»; рахунок-фактура №ССС-40541921 від 28.07.2016 ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», із записом від руки на зворотній стороні кульковою ручкою синього кольору «электронка. kydkomv@mail.ru», на 1 арк.; рахунок-фактура №ССС-40541921 від 28.07.2016 ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 із даними про витратами за 07.03.2016 та 09.03.2016 із записами від руки з обох сторін кульковою ручкою синього кольору; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана зі змінами в установчих документах» щодо ТОВ «СПАРТА ЛЕНД ГРУП» від 10.08.2016 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана зі змінами в установчих документах» щодо ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ» від 10.08.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №КМВ 40505050 від 29.07.2016 ТОВ «Торгівельна фірма «ЕКСПО ТРЕЙД» на 1 арк.; рахунок-фактура №КМВ 40505050 від 29.07.2016 ТОВ «Торгівельна фірма «ЕКСПО ТРЕЙД» на 1 арк.; рахунок-фактура №КМВ 40260954 від 29.07.2016 ТОВ «СПАРТА ЛЕНД» на 1 арк.; рахунок-фактура №КМВ 40260954 від 29.07.2016 ТОВ «СПАРТА ЛЕНД» на 1 арк.; рахунок-фактура №КМВ 40614355 від 29.07.2016 ТОВ «СПАРТА ЛЕНД ГРУП» на 1 арк.; рахунок-фактура №КМВ 40614355 від 29.07.2016 ТОВ «СПАРТА ЛЕНД ГРУП» на 1 арк.; рахунок-фактура №КМВ 40614580 від 29.07.2016 ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ» на 1 арк.; рахунок-фактура №КМВ 40614580 від 29.07.2016 ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ» на 1 арк.; рахунок-фактура №КМВ 40541921 від 29.07.2016 ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» на 1 арк.; рахунок-фактура №КМВ 40541921 від 29.07.2016 ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» на 1 арк.; квитанція №QS57346601 від 29.07.2016, платник ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ» на 1 арк.; квитанція №QS57397201 від 29.07.2016, платник ТОВ «СПАРТА ЛЕНД ГРУП» на 1 арк.; квитанція №QS57519201 від 29.07.2016, платник ТОВ «СПРТА ЛЕНД» на 1 арк.; квитанція №QS57564401 від 29.07.2016, платник ТзОВ «Торгівельна фірма «ЕКСПО ТРЕЙД» на 1 арк.; квитанція №QS57204801 від 29.07.2016, платник ТзОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» на 1 арк.; квитанція №QS57636101 від 29.07.2016, платник ТзОВ «ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ» на 1 арк.; квитанція №QS57438701 від 29.07.2016, платник ТОВ «СПАРТА ЛЕНД ГРУП» на 1 арк.; квитанція №QS57481401 від 29.07.2016, платник ТОВ «СПАРТА ЛЕНД» на 1 арк.; квитанція №QS57307501 від 29.07.2016, платник ТОВ «ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ» на 1 арк.; статут Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОН БУД» ідентифікаційний код 39808991 нова редакція, прошитий та пронумерований на 16 арк.; договір оренди приміщення від 14.07.2016, укладений між субєктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_6 та ТОВ «СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» ідентифікаційний код 40535085 (кімната на 1-му поверсі площею 36,8 кв.м. (додатково тераса та дворик), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), на 7 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана зі змінами в установчих документах» щодо ТОВ «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК» від 08.08.2016 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана зі змінами в установчих документах» щодо ТОВ «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК» від 04.08.2016 на 1 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Торговий дім «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК» ідентифікаційний податковий номер 40719329 від 09.08.2016 на 1 арк.; заява (для юридичний осіб та відокремлених підрозділів) ТОВ «Торговий дім «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК» податковий номер 40719329 від 09.08.2016 на 4 арк.; протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Торговий дім «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК» від 04.08.2016 на 1 арк.; наказ директора ТОВ «Торговий дім «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК»№ 1 від 04.08.2016 на 1 арк.; наказ директора ТОВ «Торговий дім «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК» № 2від 04.08.2016 на 1 арк.; статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК», прошитий та пронумерований на 16 арк.; ксерокопія паспорту громадянина України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_19 та картки фізичної особи - платника податків останньої (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ) на 2 арк.; конверт ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» сірого кольору Картка «Ключ до рахунку» з написом «СЕМ» QR код НОМЕР_21 , в якому міститься інструкція з користування карткою на 1 арк. та банківська картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» «MASTER CARD Ключ до рахунку» № НОМЕР_22 «MASTERCARD COMME»; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» ідентифікаційний код юридичної особи 40535085 на 1 арк.; протокол №1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» від 03.06.2016 на 1 арк.; наказ директора ТОВ «СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» № 1 від 03.08.2016 на 1 арк.; наказ директора ТОВ «СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» № 2 від 03.08.2016 на 1 арк.; наказ директора ТОВ «СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» № 2 від 03.08.2016 на 1 арк.; заява (для юридичний осіб та відокремлених підрозділів) ТОВ «СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» податковий номер 40535085 від 09.06.2016 на 2 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» від 09.06.2016 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана зі змінами в установчих документах» щодо ТОВ «СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» від 03.06.2016 на 1 арк.; статут Товариства з обмеженою відповідальністю «СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», прошитий та пронумерований на 16 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СТРОНГ БУД» від 18.07.2016 на 2 арк. протокол №2 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОНГ БУД» від 18.07.2016 на 1 арк.; конверт ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» сірого кольору Картка «Ключ до рахунку» з написом «ЦРС» QR код 1851300090964221, в якому міститься інструкція з користування карткою на 1 арк. та банківська картка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» «MASTER CARD Ключ до рахунку» № НОМЕР_23 «MASTERCARD COMME»; наказ директора ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» № 2 від 09.06.2016 на 1 арк.; протокол №1 установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» від 06.06.2016 на 1 арк.; витяг з реєстру платників податку на додану вартість №1626554508056 щодо ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ідентифікаційний податковий номер 405419226551, виданий Державною податковою інспекцією у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, сформований 02.07.2016, на 1 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ідентифікаційний податковий номер 40541921 від 08.06.2016 на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» від 09.06.2016 на 1 арк.; протокол №2 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» від 18.07.2016 на 1 арк.; заява (для юридичний осіб та відокремлених підрозділів) ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» податковий номер 40541921 від 08.06.2016 на 2 арк.; наказ директора ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» № 2 від 09.06.2016 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана зі змінами в установчих документах» щодо ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» від 06.06.2016 на 1 арк.; наказ директора ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» № 1 від 06.06.2016 на 1 арк.; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» ідентифікаційний код юридичної особи 40541921 на 1 арк.; статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», прошитий та пронумерований на 16 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язана зі змінами в установчих документах» щодо ТОВ «ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» від 06.06.2016 на 1 арк.; квитанція №1АР589С51 від 27.01.2016 поповнення карткового рахунку від ОСОБА_8 на 1 арк.; квитанція №1ALH88751 від 27.01.2016 поповнення карткового рахунку від ОСОБА_8 на 1 арк.; квитанція №0080959237 від 14.06.2016 погашення кредиту ОСОБА_4 на 1 арк.; квитанція №008Т010Q5Н від 14.06.2016 комісія за перерахунок готівки із зарахуванням на транзитний рахунок на 1 арк.; квитанція №0081719206 від 12.07.2016 ОСОБА_4 погашення кредиту на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-4121 від 06.01.2016 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-2230 за січень 2016 року на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт №ОУ-2230 за січень 2016 року на 1 арк.; аркуш паперу із чорновими записами від руки гельовою та кульковою ручкою чорного та синього кольору на 1 арк.; аркуш паперу із чорновими записами від руки з обох сторін ручкою синього кольору на 1 арк.; чек із банкомату ПАО «АЛЬФА БАНК» №212 400212 від 19.08.2016 на 1 арк.; чек із банкомату ПАО «АЛЬФА БАНК» №211 391998 від 19.08.2016 на 1 арк.; чек із банкомату ПАО «АЛЬФА БАНК» №210 390214 від 19.08.2016 на 1 арк.; чек із банкомату ПАО «АЛЬФА БАНК» №209 387628 від 19.08.2016 на 1 арк.; чек із банкомату ПАО «АЛЬФА БАНК» №207 382362 від 19.08.2016 на 1 арк.; чек із банкомату ПАО «АЛЬФА БАНК» №206 376130 від 19.08.2016 на 1 арк.; чек із банкомату ПАО «АЛЬФА БАНК» №208 762882 від 02.03.2016 на 1 арк.; чек із банкомату ПРИВАТБАНК Васильковская 23/16, Киев №103965 від 17.03.2016 на 1 арк.; фіскальний чек ПРИВАТБАНК щодо оплати товарів на 23345 грн. від 20.05.2016 на 1 арк.; фіскальний чек ТОВ «Проторія» щодо оплати товарів на 23345 грн. від 20.05.2016; флешка (USB флеш-накопичувач) червоного кольору із написом «Альфа банк»; флешка (USB флеш-накопичувач) чорного кольору із написом «GOODRAMPD64GH3GRTN»; зв`язка чотирьох ключів із брелком чорного кольору (три металеві ключі срібного кольору та 1 електромагнітний ключ чорного кольору); зв`язка чотирьох ключів (два металеві ключі срібного кольору, один металевий ключ жовтого кольору та 1 електромагнітний ключ чорного кольору); зв`язка чотирьох ключів (два металеві ключі срібного кольору, один металевий ключ жовтого кольору та 1 електромагнітний ключ чорного кольору); зв`язка восьми ключів з брелком; зв`язка двох ключів (один металевий ключ срібного кольору та 1 електромагнітний ключ синього кольору); один металевий ключ срібного кольору; мобільний телефон Iphoneimei НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки Samsungimei НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки Samsungimei НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки LGimei 359606-06-493511-8; мобільний телефон марки Nokiaimei НОМЕР_27 ; посвідчення синього кольору № НОМЕР_28 на ОСОБА_9 позаштатний кореспондент редакції газети «Сумщина», видане 29.03.2013; банкноти схожі на грошові кошти у кількості 248 купюр номіналом 100 доларів США, а саме КН40223002А, КВ03459026G, КВ25171701Q, HB69083703E, КВ25171703Q, HF60724100C, HB461124631І, KL06102684B, HE45026684B, KB96104820D, KA17878437A, FL57199297A, KB56240192H, HB13911996H, HE75663508A, FB58344226B, HB18430076R, KB67367509G, KF37259808B, HB98338892H, HB66701413J, LB68317776K, LI38921286A, LB43349399F, KE35194937A, KE35194936A, KE35194959A, LB83827645P, LE06901446D, LB23039603J, LF15137323F, LB73238518M, LF40741221K, LF40741220K, LB11204487C, LK85426298A, LK93016058D, LB29414991K, LF88379856E, LF88379855E, LF88379854E, LF88379853E, HB40929186E, KL41114324B, KG37885334A, KB42532372E, KB60795480J, KE35194958A, LH41097825C, LH41097826C, LH41097827C, LH41097828C, LH41097829C, LH41097831C, LH41097830C, LH41097839C, LH41097838C, LH41097837C, LH41097834C, LH41097835C, LH41097836C, LH41097808C, LD83786006C, LF65069677H, LF65069679H, LH41097822C, LH41097824C, LH41097823C, LH41097817C, LH41097819C, LH41097818C, LH41097832C, LH41097833C, LB98925502K, LH41097813C, LH41097812C, LH41097811C, LH41097810C, LH41097809C, LH41097807C, LB12381494L, LB12381495L, LB12381492L, LB12381493L, LB12383400L, LB12383388L, LB12383389L, LB12383390L, LB62922014H, LB62922013H, LB68196209J, LB68196208J, LB68196210J, LB68196203J, LB68196211J, LB75857106D, LI30974886A, LF65069034H, LL22461697, LB26137153J, LB14467550F, LF09487712H, LF32013972C, LF34508059B, LF10321595F, LC32808164A, LB64311951C, LB19569018J, LB38493405H, LB38493411H, LB42996229H, LH73156432B, LF65069668H, LH73156429B, LF01980197*, LB19569020J, LL30115151G, LL30115139G, LL30115141G, LL30115140G, LA04184806B, LB08507537H, LC69149215A, LI47803488A, LB03622264K, LH73156428B,LH14479356C, LB42502620M, LA28220031B, LA28220033B, LB28947200J,LB65266028N, LB02892936H, LL26452355A, LB91545849Q, LF88379852E, LF88379900E, LB54265693A, LI26015508A, LL79990185C, LL79990186C,LB91545875Q, LB91545874Q, LB91545873Q, LL92659197E, LI77535979A,LF12009293F, LF42083121E, LK76976637A, LE42632066D, LB97858704A, LK19599676E, LB51967052P, LB51911424L, LB70356586L, LB32746470F,LL50676880G, LD97507235C, LB37840121R, LF07128281G, LD36032684D, LF39479802G, LB43258327Q, LB43258328Q, LB63528382H, LF28175101A, LA15643153B, LA15643158B, LG43163774B, LG43163763B, LB42419389A,LB29250694K, LE47380247C, LE47380248C, LK91051239A, LK91051238A,LE64991574C, LC69149221A, LC24307379A, LB29250695K, LB13694380H,LF64149229H, LC74133067A, LA33691872A, LB64745437H, LF96302278H,LF31984106G, LB03622263K, LB01309704J, LC74133069A, LK11048238D,LJ79318931A, LL04358937A, LF66248034I, LB03622259K, LK91051240A,LK91051241A, LJ79319107A, LI47803491A, LC69149224A, LG53861879B,LG53861878B, LB15928722M, LG76976226C, LG76976226C, LG53861880B,LG53861881B, LC68363021A, LC68363020A, LC38188993A, LL30115102G,LL30115198G, LL30115199G, LL30115196G, LK29704458C, LB06363787J, LB23389421P, LE 29286807A, LB 75641793L, LB 03893721J, LH 41097850C, LH 41097851C, LH 41097852C, LH 41097854C, LH41097853C, LH 41097855C, LH 41097856C, LF 32404711A, LH 41097849C, LH 41097844C, LH 41097845C, LH 41097846C, LH 41097821C, LH 41097820C, LH 41097840C, LH 41097842C, LH 41097841C, LH 41097843C, LH 41097848C, LH 41097847C, LH 41097815C, LH 41097814C, LH 41097816C, LC 32808158A, LF 09701512H, LH 54558148B, LB 03893720J, LL 30115200G, LL 30115153G на загальну суму 24 800 доларів США; банкноти схожі на грошові кошти у кількості 50 купюр номіналом по 200 гривень, а саме ЕВ 9833166, КД 0759994, ПБ 7515515, ПВ 0194034, КК 6044910, ЕА 7919264, КД 3047577, ЕХ 3100183, ЕЕ 2236364, ЗБ 8904900, АЗ 8909295, ПБ 7943139, КГ 3874318, КК 8605081,ЕВ 2241210, ПА 7141505, КЗ 3966081, ЗЗ 3180305, УС 4830545, АГ 6188852, ВЗ 9668995, КА 5615412, КГ 2715648, ЕА 2914375, ЕЖ 9467531, ЕЧ 4435016, ЕШ 3224593, ПИ 1931484, ЕШ 5697024, СД 3118903, ПБ 5531211, ЕФ 4780295, ЗЗ 5298494, ЕЖ 1911088, ПБ 9823209, АГ 6688577, ЕА 3111227, ЕД 9704067, ЗВ 5436194, ПБ 1369203, ЕД 1489337, ПВ 5177775, ЕБ 4392410, ТЕ 8516545, ЕЗ 9118228, ПЕ 3458372, КЛ 9813457, ТБ 6666339, ВЖ 7893225, ЕХ 6195421 на загальну суму 10 000 гривень; банкноти схожі на грошові кошти у кількості 165 купюр номіналом по 100 гривень, а саме ЕИ 3363165, КЗ 6385206, ЕА 9565286,ЕХ 7873835,ЗД 6704701,КА 7908223,КГ 4049695,КК 6181134, АА 1894842, ВА 2923522, КС 9898953, ЕЗ 1948829, КУ 9870084, КЕ 0144033, КС 5178679, ВМ 8094393, КЙ 3424275, ВЩ 5789882, МЕ 3509763, ГГ 7690378, КГ 4745716, ГЄ 8203782, ЗГ 0657229, ВЛ 9238792, ЗЄ 9164306, ЕД 3569888, КН 9818721, ЗЄ 3695824, МБ 7596640, МЕ 7589509, МИ 9380196, СА 6754152, ЗХ 4618434, МР 9015656, КР 8904908, АГ 6724502, ЕЕ 5627225, КС 9020770, МА 5966655, ГЖ 4453119, ГЕ 9884253, КБ 5767841, КС 5521146, СЕ 1047995, ВБ 3464736, БЙ 7937610, ВЧ 5326232, КИ 2146479, ГД 0735031, КГ 1909434, ЗА 3745683, СА 5879785, ГЄ 5680254, КЙ 4376057, МА 7596609, МЛ 5268368, КТ 3486676, ЗЗ 2512183, ГА 4274243, МК 9223147, КЄ 1649173, КС 2525047, ЕШ 7095336, ЗГ 8959821, ЕЩ 1942579, КГ 3619517, СЕ 2109482, ЗФ 0086514, ЗЕ 2628533, КМ 9201272, ЕБ 4041471, ЕШ 6889699, ЕД 0688075, ВЦ 7203373, АА 8601681, КИ 7731251, КЄ 0751513, КЄ 8670281, КЛ 7163622, ЗЗ 5172575, МИ 8659173, КД 0593101, ВЕ 6798290, ГЖ 6053146, КП 0575206, ЕЧ 8449124, ЗЗ 6337192, СЕ 7255763, ЗЕ 2156090, ЕВ 4334504, ЗИ 2298505, ЕХ 5197125, ГГ 9547608, ЕБ 9458463, КИ 3842754, МБ 8648100, ЕБ 4665527, ЗД 2604259, ЗА 2924538, КМ 7922345, КН 4339508, ЕБ 6968736, ЕИ 5045055, АД 5630552, ЕГ 0341846, ЗГ 1293135, СЖ 3274615, ГК 6668095, КГ 7967041, КС 2472618, МЛ 8708010, ЕЕ 6647055, ГБ 9563162, МП 9620309, АД 2554523, ЕИ 6860170, КН 8956626, КЛ 0341740, ВБ 0318291, МР 7451551, ГЦ 1947899, ГА 7770563, СВ 6398872, ЕИ 7510824, ЗВ 3753262, КН 2000397, КИ 3126062, ВВ 9382333, КЄ 4726959, ЕШ 5428919, МР 3764991, МИ 7189333, ВЦ 5548766, КА 4203846, КЙ 6830615, ЗА 5843631, КА 3855267, УП 4658793, КК 4441700, ГИ 4857473, КЗ 0730584, КЛ 8734039, СЗ 1125981, МК 6433235, КБ 5402649, ЕВ 6609590, ГЄ 3322137, СВ 1318809, ТБ 2900809, МК 6816962, ЕЦ 6050854, КН 5787903, КУ 6956120, ГГ 5716030, МЕ 7637177, МЗ 6504976, МР 2121618, ЕЕ 3377213, КЛ 2283485, ГЗ 9577569, КЛ 3280732, СЕ 3313833, СА 6178124, КЕ 5877259, ВЩ 9198937 на загальну суму 16500 гривень; банкноти схожі на грошові кошти у кількості 70 купюр номіналом по 50 гривень, а саме ТВ 1055235, ЗБ 9408598, СР 9563189, ПЖ 9187644, СЛ 9237040, СЕ 9349932, РД 4637367, ТЗ 8942528, СБ 7048240, РЕ 3412197, СИ 4945921, РВ 4743183, ЗГ 7543681, УН 5551147, СИ 6867335, СП 3311466, РГ 6732417, КК 9558832, ТБ 2058665, СД 8679973, ЕЄ 1367453, СП 2754135, КХ 1962085, СС 7513641, УБ 1468638, СЄ 6200855, ЕА 9298675, ЕД 3369574, ДЙ 0282624, ТД 9755543, УН 5799388, ПБ 1132169, ЕТ 9771824, КЄ 6678040, СБ 2686335, СЕ 0117338, УЕ 8684375, СВ 6518385, СД 7846913, ПИ 4826143, ПЄ 8170622, РЕ 9600284, СП 1378141, ТД 2563568, СЄ 8442389, СА 7404300, РА 2703974, РД 2609434, СД 2436905, СЄ 5480639, РЖ 0591311, ЕГ 4275144, ГБ 1681794, КП 6625227, КР 9128940, АА 9410196, СГ 8395461, ФД 2336408, РГ 7878014, КД 2798320, ТД 6760048, ПД 2399854, ПА 7790096, ПЖ 8541775, СЗ 1056201, РГ 6314590, РЕ 1115282, СИ 9541358, ТА 1423348, РД 8828079 на загальну суму 3500 гривень; банкноти схожі на грошові кошти у кількості 2 купюри номіналом по 50 доларів США , а саме МС 07478737 А, МВ 90680789 А на загальну суму 100 доларів США; банкноти схожі на грошові кошти у кількості 5 купюр номіналом по 20 доларів США , а саме JK 08797652 C, EC 09191978 C, JB 86294648 E, ML 04083499 D, MB 28972224 H на загальну суму 100 доларів США; банкноти схожі на грошові кошти у кількості 12 купюри номіналом по 500 гривень , а саме ВБ 8829129, ВИ 1983756, ВИ 9802987, МБ 3250906, ЛА 9857893, ВЖ 6884065, ЛИ 7264285, ВЗ 8488562, ВЕ 2137126, ФБ 0721269, ЗФ 1720585, ЗГ 1008103 на загальну суму 6000 гривень; банкноти схожі на грошові кошти у кількості 23 купюри номіналом по 200 гривень , а саме ЕЦ 3992335, ПГ 6923341, ЄЦ 1399812, ЗЕ 1447934, КЙ 9930630, ЕЯ 9554796, ЕФ 7971536, ЕЗ 6759892, ЄЖ 9348779, МБ 7774762, ПВ 3462087, ЄЮ 4822027, КБ 6242874, ВХ 1057331, ЄЖ 9121957, ЗД 5003100, ЄД 1065379, КК 7888134, КЗ 3272867, ЄА 7699327, КА 0827712, ЄД 8404130, ЄШ 0169650 на загальну суму 4600 гривень; банкнота схожа на грошові кошти у кількості 1 купюра номіналом по 100 гривень, а саме СА 8141050 на загальну суму 100 гривень; банкноти схожі на грошові кошти у кількості 8 купюр номіналом по 50 гривень , а саме СГ 0878158, ВЦ 3552812, КИ 2897680, КП 3246607, ПИ 0276235, РВ 0266889, СС 7961878, ТД 9050747 на загальну суму 400 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/42083/16-к

Примірник 2 прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1