Ухвала

від 15.09.2016 по справі 757/45355/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45355/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

15.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12015000000000461.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000461, за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2ст.205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 ККУкраїни.

З матеріалів клопотання вбачається, що активними учасниками протиправної діяльності є наступні громадяни України з числа мешканців м. Харкова та Харківської області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші невстановлені особи.

Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інші учасники злочинного угрупування використовують у своїй протиправній діяльності офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що за вказаною адресою можуть знаходитись комп`ютерна техніка обладнана системою «інтернет-клієнт-банк», за допомогою якої здійснюється управління грошовими коштами, що надходять на рахунки підконтрольних фіктивних підприємстві від замовників незаконного обготівкування, а також системою електронної податкової звітності «МЕ док». Також, за вказаною адресою готується фінансово-господарська та звітна документація фіктивних підприємств, необхідна для її ведення комп`ютерна техніка, крім того, зберігаються печатки та бланки задіяних в оборудках СГД (архів), підроблена фінансово-господарська документація фіктивних СГД, незаконно переведені в готівку кошти тощо. Крім того, зазначені офісні приміщення відвідують клієнти «конвертаційного» центру з метою отримання документів і готівкових грошових коштів.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна від 29.08.2016 №66773646, речові права на нерухоме майно, будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитлові приміщення в літ. «А-4», загальною площею 1435,1 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_26 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 20, 21а, 22, 23, 25, 37, 37а, 37б, 38, 39, 39а в літ. «А-4», загальною площею 145,7 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_27 ; нежитлові приміщення 3-го поверху №1,1', 2-6, 8-21, 21', 22, 24-31, 31', ІХ в літ."А-4", загальною площею 623,2 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ«КОВЧЕГ ІЗ» (ЄДРПОУ 40253203); нежитлові приміщення першого поверху № І, 17, 1-18. 1-19 в літ. «А-4», (що складають 1/100 ч. будівлі), загальною площею 34,3 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 13-16 в будівлі літ. «А-4», загальною площею 230,1 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_28 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-27, 1-28, 1-29, 1-30 в літ. "А-4" загальною площею 45,6 кв.м. (що складають 1/100), на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_29 ; нежитлова будівля літ. "А-4", загальною площею - 3170.3 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано у частках за: ОСОБА_29 (1/100), ОСОБА_30 (5/100), ОСОБА_31 (3/100), ТОВ «СП Українсько-Російська торговельно-промислова компанія "Харківсібінвест" (колективна власність 20/100), ОСОБА_32 (9/100), ОСОБА_33 (10/100), ЗАТ "Трест-86" (колективна власність 52/100); нежитлові приміщення підвалу №0-18 -:- 0-26, ІІ, приміщення 1-го поверху №V загальною площею 324,3 кв.м., в літ. "А-4" (що складає 10/100 ч., нежитлові приміщення підвалу №0-10-;-0-17 в літ."А-4", загальною площею 157.7 кв.м, що складає 5/100 ч. нежитлової будівлі на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_34 ; нежитлові приміщення підвалу №0-1-:-0-7,Іа в літ."А-4", загальною площею 73.5 кв.м., що складає 2/100 ч. нежитлової будівлі загальною площею 3170.3 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_35 ; нежит. приміщ.3-го поверху № 1,1',2-6,8-21,21',22,24-31,31',ІХ в літ. "А-4" заг. площ. 623,2 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за Фірма «ПОЛІТЕХ-2» ЛТД, ТОВ» (ЄДРПОУ 14068486); нежитлові приміщення в літ. "А-4" загальною площею 1435,1 кв.м. . на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ "ХАРКІВМАШ-КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37875982); нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-31-:-1-36 загальною площею 41.2 кв.м. в літ. "А-4" на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_36 ; нежитлова будівля літ. "А-2" загальною площею 109,0 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_37 ; нежитлова будівля літ. "А-2" загальною площею 109,0 кв.м на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_38 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 20-25,37-39, загальною площею - 131,8 кв.м. в літ. "А-4" на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_39 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність провести обшук в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

При цьому, відсутність указівки у клопотанні на конкретну мету обшуку розглядається Європейським Судом з Прав Людинияк порушенняст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зокрема, у справі «Смирнов проти Росії» від 07 липня 2007 року суд зазначив, що ураховуючи невизначеність формулювань постанови, працівники органу досудового розслідування за власним розсудом визначали предмети, що підлягають вилученню…

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людинияк порушенняст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення грошових коштів,оскільки слідчим у клопотанні зроблено загальне посилання, що не відповідає вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, а відтак при вилученні такого майна у зазначеному житлі, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно відповідно до ст. 168 КПК України та в подальшому в порядку ст. ст. 170-172 цього Кодексу звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_40 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_41 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_4 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000461 на проведення обшуку в квартирі, за місцем знаходження офісних приміщень які використовують у своїй злочинній діяльності ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші учасники злочинного угрупування, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ТОВ«КОВЧЕГ ІЗ» (ЄДРПОУ 40253203), ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ЗАТ "Трест-86", ОСОБА_35 , Фірма «ПОЛІТЕХ-2» ЛТД,ТОВ» (ЄДРПОУ 14068486), ТОВ "ХАРКІВМАШ-КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37875982), ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , з метою встановлення і вилучення предметів, речей, документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних підприємств, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників: ПП «Євромілк» (ЄДРПОУ 38633033), ПП «Ексергія М» (ЄДРПОУ 35476636), ТОВ «Ітаві» (ЄДРПОУ 36985111), ТОВ«НВО Укртехстандарт» (ЄДРПОУ 34631404), ТОВ «Спек-Трейд» (ЄДРПОУ39877232), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ33610755), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ37748412), ТОВ «Спецбілд» (ЄДРПОУ38945620), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ38950646), ТОВ «ТКК Імекс» (ЄДРПОУ 34345254), ТОВ «Еодем» (код ЄДРПОУ 39637277), ТОВ «Сентум» (код ЄДРПОУ 39668114), ТОВ «Істе» (код ЄДРПОУ 39698552), ТОВ «Фінум» (код ЄДРПОУ 39702928), ТОВ «Етеон трейд» (код ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «Ампато» (код ЄДРПОУ 39759321), ТОВ «Веладеро» (код ЄДРПОУ 39755065), ТОВ «Такора» (код ЄДРПОУ 39767463), ТОВ «Фурнез» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «Бонасент-агро» (код ЄДРПОУ 39877164), , ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176), ТОВ «Томас трейд» (код ЄДРПОУ 40163560), ТОВ «Агро трейд ойл» (код ЄДРПОУ 39967839), ТОВ «Агрофірма «Слобожанський лан» (код ЄДРПОУ 39960613), ТОВ «Аконк» (код ЄДРПОУ 40008356), ТОВ «Турбоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 40048205), ТОВ «Маслолюкс» (код ЄДРПОУ 39424546), ТОВ «Агрос-стандарт» (код ЄДРПОУ 39426400), ТОВ «Ол-та» (код ЄДРПОУ 39429155), ТОВ «Ноксар» (код ЄДРПОУ 39599135), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Ультар» (код ЄДРПОУ 40013209), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «Промдістріб`юшн» (код ЄДРПОУ 39718086), ТОВ «Екосервіс-харків» (код ЄДРПОУ 38774354), ТОВ «Ірпінь проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Люкс райт» (код ЄДРПОУ 40476025), ТОВ «Торг март» (код ЄДРПОУ 39632308), ТОВ «Імідж груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Ат транс» (код ЄДРПОУ 40072484), ТОВ «Лігл-компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Марамакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40476088), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Лімітед едішіон» (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ «Іствест компані» (код ЄДРПОУ 40073210), ТОВ «Ворлд груп» (код ЄДРПОУ 40078732), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Кологрів» (код ЄДРПОУ 39727237), ТОВ «Алком 2015» (код ЄДРПОУ 39592255), ТОВ «Агролайт компані» (код ЄДРПОУ 40143717), ТОВ «Тімсен» (код ЄДРПОУ 30965566), ТОВ «Глоттер» (код ЄДРПОУ 39989611), ТОВ «Яван плюс» (код ЄДРПОУ 40013188), ТОВ «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ТК Біві-Ант» (код ЄДРПОУ 39403341), ТОВ «Інтекс груп» (код ЄДРПОУ 36371459), ТОВ «Інтер-Сан» (код ЄДРПОУ 39403300), ТОВ «Міатекс» (код ЄДРПОУ 34371459), ТОВ «Оскарул» (код ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «ДКС» (код ЄДРПОУ 38278737), ТОВ «Екс-ІмТрейд» (код ЄДРПОУ 39548651), ТОВ «Стар- Прайд» (код ЄДРПОУ 39456571), ПП «Гранд - поділля» (код ЄДРПОУ 36537935), ТОВ «ТрейдОріол Агро» (код ЄДРПОУ 39456647), ТОВ «Апіс Плюс» (код ЄДРПОУ 32238051), ТОВ «Делфіт» (код ЄДРПОУ 39804672), ТОВ «Промріотрейд» (код ЄДРПОУ 35587204), ТОВ «Ла-Пас» (код ЄДРПОУ 39715504), ТОВ «Вестер - росс» (код ЄДРПОУ 39334074), ТОВ «Євро-агро-інвест» (код ЄДРПОУ 39403231), ТОВ «МВП Плюс» (код ЄДРПОУ 38496860), ТОВ ПСП «Огульчанське» (код ЄДРПОУ 30486854), ТОВ «Кремень-2020» (код ЄДРПОУ 39152922), ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «Імперія-Стіл» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (код ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП Статус» (код ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (код ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Маргілан» (код ЄДРПОУ 40080909), ТОВ «Океан-ойл» (код ЄДРПОУ 40053608), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Енерго постач-81» (код ЄДРПОУ 40053765), ТОВ «Фергана-опт» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «ТБ «Донон» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (код ЄДРПОУ 40298967), ТОВ «Комерцтрест» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «Олтамакс» (код ЄДРПОУ 40302339), ТОВ «Теларос» (код ЄДРПОУ 40299190), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Національна торгівельна компанія» (код ЄДРПОУ 40358465), ТОВ «КА «Мета-КСА» (код ЄДРПОУ 39694008), ТОВ «Інфо-світ» (код ЄДРПОУ 35072173), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (код ЄДРПОУ 40452072), ТОВ «Агрофірма «Хлібний дивокрай» (код ЄДРПОУ 40405766), ТОВ «Бізнес кепітал проект» (код ЄДРПОУ 39987516), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (код ЄДРПОУ 40259529), ТОВ «Лайфбуд компані» (код ЄДРПОУ 40270229), ТОВ «Седіум» (код ЄДРПОУ 40338522), ТОВ «Річі Сервіс» (код ЄДРПОУ 40151838), ТОВ «Агроімпорт Україна» (код ЄДРПОУ 40013717), ТОВ «Афито» (код ЄДРПОУ 40150881), ТОВ «Атлакс» (код ЄДРПОУ 39516808), ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (код ЄДРПОУ 40408133), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (код ЄДРПОУ 39560037), ТОВ «Прима ресурс» (код ЄДРПОУ 40411633), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 40416207), ТОВ «Сан люкс» (код ЄДРПОУ 40535511), ТОВ «Санеія» (код ЄДРПОУ 40579803), ТОВ «Астеріком» (код ЄДРПОУ 40593147), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), ТОВ «Ібріс лайн» (код ЄДРПОУ 40637461), ТОВ «Алькон браво» (код ЄДРПОУ 40648342), ТОВ «Оріон трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «Лайт-компані» (код ЄДРПОУ 39662746), ТОВ «Джинойс» (код ЄДРПОУ 40017507), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (код ЄДРПОУ 40808408), ТОВ «Віста Ком» (код ЄДРПОУ 40806023), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), ТОВ «КПД-2015» (код ЄДРОПУ 40013277), ТОВ «Спец модуль» (код ЄДРПОУ 39990428), ТОВ "Експосервіс-Харків" (код 38774354), ТОВ "ІНК" (код 40058517), ТОВ «Беркат», ТОВ «Квак ТМЦ» ,ТОВ «Міхос», ТОВ «Транспортна компанія «Транс сервіс», ТОВ "Експотрейдінг-ЛТД", ЛП Пек, ФОП « ОСОБА_42 », ФОП « ОСОБА_43 », та інших СПД та ФОП; підприємств реального сектору економіки: ТОВ «Індіго фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Експогаз трейд» (код ЄДРПОУ 36429608), ТОВ «Брент ойл» (код ЄДРПОУ 38495177), ПП «Цитрон плюс» (код ЄДРПОУ 34515600), ТОВ «Еліт ойл 2013» (код ЄДРПОУ 38630907), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (код ЄДРПОУ 40447874), ТОВ «НК Брент ойл» (код ЄДРПОУ 40448569), ТОВ «Сістем-літл» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016), ТОВ «НК Галон Плюс» (код ЄДРПОУ 37878468), ТОВ «Компанія КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Креатив-система» (код ЄДРПОУ 40091376), ТОВ «Обрій-12» (код ЄДРПОУ 39449150), ТОВ «Ред лайн плюс» (40564692), ТОВ «Інвест трейд сервіс» (код ЄДРПОУ 38149285), ТОВ «Атріум-Пак» (код ЄДРПОУ 39499793), ТОВ «СДІ-Україна» (код ЄДРПОУ 40633488), ТОВ «Карміл трейд» (код ЄДРПОУ 40126864), ТОВ «Транс Н.Ю.А.» (код ЄДРПОУ 40317523), ТОВ «Екотайм транс» (код ЄДРПОУ 39926525), ТОВ «Провід корп» (код ЄДРПОУ 40579316), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м.Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "НВО "Вимпел" (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), ТОВ «ПБФ «Харків-Енергобуд» (ЄДРПОУ 37998121), ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158), та інших СГД; фізичних осіб ОСОБА_44 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_48 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_49 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_50 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_51 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_54 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_56 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_60 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_65 (інн НОМЕР_23 ), ОСОБА_66 (інн НОМЕР_24 ), ОСОБА_67 (інн НОМЕР_25 ), ОСОБА_68 (інн НОМЕР_26 ), ОСОБА_69 (інн НОМЕР_27 ), ОСОБА_70 (інн НОМЕР_28 ), ОСОБА_71 (інн НОМЕР_29 ), ОСОБА_72 (інн НОМЕР_30 ), ОСОБА_18 (інн НОМЕР_31 ), ОСОБА_73 (інн НОМЕР_32 ), ОСОБА_21 (інн НОМЕР_33 ), ОСОБА_74 (інн НОМЕР_34 ), ОСОБА_75 (інн НОМЕР_35 ), ОСОБА_76 (інн НОМЕР_36 ), ОСОБА_77 (інн НОМЕР_37 ), ОСОБА_78 (інн НОМЕР_38 ), ОСОБА_79 (інн НОМЕР_39 ), ОСОБА_80 (інн НОМЕР_40 ), ОСОБА_81 (інн НОМЕР_41 ), ОСОБА_82 (інн НОМЕР_42 ), ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_22 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, серверу, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільних телефонів; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1