Ухвала

від 06.09.2016 по справі 757/43357/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43357/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської, Одеської області та м. Києва, підробили документи по створенню ряду суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ», ТОВ «ДТА ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742), ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «БІО ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40021885), ТОВ «СОФТПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810827), ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520), ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40413562), ТОВ «ЄВРОПАТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39607879), ТОВ «КЕЙТЕЛЬСІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39773524), ТОВ «КОМІВОЯЖЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39533734), ТОВ «КОНТОРГ» (код ЄДРПОУ 40386885), ТОВ «ЛІРЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39671200), ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ» (код ЄДРПОУ 39609876), ТОВ «МАНСАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776682), ТОВ «ОЛСТАР ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40328404), ТОВ «РІНГТОН» (код ЄДРПОУ 39732891), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ2015» (код ЄДРПОУ 40068368), ТОВ «ВІТ АУРУМ ЛЮС» (код ЄДРПОУ 36154618), ПП «ЕСПАЙР» (код ЄДРПОУ 24786235), ТОВ «Т.А.Л.І.» (код ЄДРПОУ 34643577), ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНОБУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40109964), ТОВ «ЮРІАН» (код ЄДРПОУ 33189208), ТОВ «АКЦЕНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40441940), ТОВ «ВАРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40304776), ТОВ «ОЛБІГУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40515268), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 37883820), ТОВ «ХАРПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40670362), ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 38644857), ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (код ЄДРПОУ 39986935), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911), ТОВ «ЕКОТРЕЙД КО» (код ЄДРПОУ 39905490), ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 40127889), ТОВ «БІДТОРГ» (код ЄДРПОУ 40714294), ТОВ «ДЖЕРАРД ПАРТС» (код ЄДРПОУ 40107113), ТОВ «ДІВІСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40714315), ТОВ «СОФТВЕР КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40554511), ТОВ «СТРОЙАРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40091821), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 40693039) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 20152016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Українипідробки документів по створенню зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723), АТ «БОГУСЛАВ» (МФО 380322), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих дій та оперативнотехнічних заходів, за результатами проведення яких встановлено, що групою осіб, створено схему злочинної діяльності, направлену на надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, заволодіння чужим майном та привласнення державних коштів. Дана незаконна діяльність полягає у документальному оформленні фіктивних господарських взаємовідносин по придбанню товарів/послуг підприємствами реального сектору економіки у вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. В дійсності, фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності ніяких товарів/послуг в адресу підприємств реального сектору економіки не поставляють, а отримані кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, шляхом перерахування їх через ланцюг інших фіктивних підприємств, незаконно переводять в готівку та присвоюють через поточні банківські рахунки, відкриті у Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА, АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «МАРФІН БАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкти підприємницької діяльності (вказані юридичні особи) були придбані (створені) вказаною групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «КлієнтБанк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансовогосподарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

В ході проведення заходів оперативного характеру встановлено, що відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ», ТОВ «АСТ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ», ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД», ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД», ТОВ «АРТ СВІТ СТАР», ТОВ «СУЧАСНА ЕРА», ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП», ТОВ «АСГАРД-КОМ», ТОВ «РАЙНЕР ГРУП», ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ», ТОВ «ДТА ГРУП-1», ТОВ «ТК «ФОРСАЖ», ТОВ «СІТІПРАЙС», ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ», ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС», ТОВ «КРОНТЕХ ПРО», ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП», ТОВ «БІО ФРУКТ», ТОВ «СОФТПРОДАКТ», ТОВ «СТЕПН ЛТД», ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ», ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС», ТОВ «ЄВРОПАТРЕЙДІНГ», ТОВ «КЕЙТЕЛЬСІСТЕМЗ», ТОВ «КОМІВОЯЖЕР ГРУП», ТОВ «КОНТОРГ», ТОВ «ЛІРЕН ГРУП», ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ», ТОВ «МАНСАН ГРУП», ТОВ «ОЛСТАР ІНВЕСТМЕНТ», ТОВ «РІНГТОН», ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ2015», ТОВ «ВІТ АУРУМ ЛЮС», ПП «ЕСПАЙР», ТОВ «Т.А.Л.І.», ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНОБУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ», ТОВ «ЮРІАН», ТОВ «АКЦЕНТ ПРОМ», ТОВ «ВАРТА ТРЕЙД», ТОВ «ОЛБІГУД ГРУП», ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТПРОЕКТ», ТОВ «ХАРПЕР ГРУП», ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ», ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО», ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62», ТОВ «ЕКОТРЕЙД КО» та іншими мають банківські рахунки, які відкриті тільки в Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА, АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «МАРФІН БАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК» з метою прикриття незаконної діяльності групи осіб з переведення безготівкових грошових коштів в готівку, таким чином надаючи можливість іншим суб`єктам підприємницької діяльності ухилятися від сплати податків, привласнювати чуже майно та привласнювати державні кошти. Грошові кошти, які надходять в безготівковій формі на банківські рахунки, в подальшому обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування.

Крім того, проведеними оглядами податкової звітності вищеперерахованих підприємств з ознаками фіктивності, яка міститься в інформаційноаналітичному ресурсі ДФС України та відповідає оригіналам встановлено, що в період 20152016 років уся податкова звітність зазначених юридичних осіб до контролюючих органів ДФС України надходила з однієї ІРадреси: НОМЕР_1 , що підтверджує факт ведення бухгалтерського та податкового обліку групою осіб та встановлення повного контролю над їх діяльності, за рахунок отримання всіх документів та печаток підприємств, відразу ж після їх реєстрації.

Вищеописана злочинна діяльність, яка направлена на легалізацію коштів, Вищеописана злочинна діяльність, яка направлена на легалізацію коштів, підтверджується показаннями свідка ОСОБА_5 , який відповідно до статутних та реєстраційних документами є засновником та директором ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ», надав наступні покази: що вказане товариство він не реєстрував, жодних статутних документів не складав та не підписувала, поточні банківські рахунки у фінансових установах в тому числі АБ «ПІВДЕННИЙ» він не відкривав, первинні бухгалтерські документи та податкову звітність підприємств не складав та не підписував, жодних довіреностей на здійснення фінансовогосподарської діяльності він не надавав.

Крім цього, допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» ОСОБА_6 надала аналогічні покази надані ОСОБА_5 , окрім того, що на вимогу невстановленої особи відкрила банківські рахунки в АБ «ПІВДЕННИЙ» в м. Києві

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» ОСОБА_7 надав покази також аналогічні показам ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти, які акумулюються на банківських рахунках зазначених підприємств мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, в результаті злочинної діяльності зазначеної групи осіб.

Крім того, встановлено, що службові особи регіональних відділень Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА, АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «МАРФІН БАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК» перебувають в злочинній змові з особами, які організували вищезазначену незаконну діяльність.

З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, а також забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій

Тому що, загальний обсяг коштів, виведених в тіньовий сектор економіки, шляхом використання даної злочинної схеми, за період 20152016 складає понад 1 000 млн. грн.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Слідством установлено, що група осіб для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують нежитлові приміщення, які розташовані у будівлі за адресою: м. Одеса, вулиця Успенська, будинок 39, в якій зберігаються електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп`ютери за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Відшукуванні речі й документи, які вказані в зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Крім цього, знаряддя злочинів (предмети, речі) які можуть становити доказове значення для кримінального провадження знаходяться в нежитлових приміщення, розташованих у будівлі за адресою: м. Одеса, вулиця Успенська, будинок 39, які фактично використовуються групою осіб, тобто у вказаному нежитловому приміщенні знаходяться первинні фінансовогосподарські та бухгалтерські документи ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ», ТОВ «АСТ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ», ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД», ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД», ТОВ «АРТ СВІТ СТАР», ТОВ «СУЧАСНА ЕРА», ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП», ТОВ «АСГАРД-КОМ», ТОВ «РАЙНЕР ГРУП», ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ», ТОВ «ДТА ГРУП-1», ТОВ «ТК «ФОРСАЖ», ТОВ «СІТІПРАЙС», ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ», ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС», ТОВ «КРОНТЕХ ПРО», ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП», ТОВ «БІО ФРУКТ», ТОВ «СОФТПРОДАКТ», ТОВ «СТЕПН ЛТД», ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ», ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС», ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС», ТОВ «ЄВРОПАТРЕЙДІНГ», ТОВ «КЕЙТЕЛЬСІСТЕМЗ», ТОВ «КОМІВОЯЖЕР ГРУП», ТОВ «КОНТОРГ», ТОВ «ЛІРЕН ГРУП», ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ», ТОВ «МАНСАН ГРУП», ТОВ «ОЛСТАР ІНВЕСТМЕНТ», ТОВ «РІНГТОН», ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ2015», ТОВ «ВІТ АУРУМ ЛЮС», ПП «ЕСПАЙР», ТОВ «Т.А.Л.І.», ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНОБУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ», ТОВ «ЮРІАН», ТОВ «АКЦЕНТ ПРОМ», ТОВ «ВАРТА ТРЕЙД», ТОВ «ОЛБІГУД ГРУП», ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТПРОЕКТ», ТОВ «ХАРПЕР ГРУП», ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ», ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО», ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62», ТОВ «ЕКОТРЕЙД КО» та інших підприємств, а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки, платіжні документи, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, електроннообчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансовогосподарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку, знаряддя злочинів (предмети, речі) цінності, предмети і документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або докази у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 67259180 від 05.09.2016, нежитлові приміщення, розташовані в будівлі за адресою: м. Одеса, вулиця Успенська, будинок 39 на праві приватної власності належать за рядом фізичних та юридичних осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , СП «БІ.ДЖІ.БІ» у вигляді ТОВ. Акціонерна компанія «АРКАС ХОЛДІНГ».

Проведеними заходами оперативного характеру по кримінальному провадженню, що відображено у рапорті оперативного співробітника, встановлено: що група осіб, яка організувала незаконну діяльність, веде опосередкований спосіб життя, місця ведення господарської діяльності, податкового та бухгалтерського обліку підприємств приховують, постійно змінюють, доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до організації та здійснення їх діяльності, питання вирішують через представників за довіреністю, а у випадку підозри, можуть знищити предмети та документи, які містять відомості, які відображають їх злочинну діяльність.

Тому, у сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів, документів «тіньового» бухгалтерського обліку у первинному вигляді, в інший спосіб, ніж проведення обшуку нежитлових приміщень в яких зберігаються речі та документи, в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, виконати завдання передбачені кримінальнопроцесуальним кодексом України.

З урахуванням вищевикладених обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що іншими заходами забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання КПК, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень, які використовується групою осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Між тим, у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження не містять належних та допустимих доказів на підтвердження факту причетності фізичних осіб та юридичної особи, за місцем знаходження яких слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, до обставин, що розслідуються в кримінальному провадженні, а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про обшук відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1