Ухвала

від 15.09.2016 по справі 757/45352/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45352/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

15.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12015000000000461.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000461, за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2ст.205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 ККУкраїни.

З матеріалів клопотання вбачається, що активними учасниками протиправної діяльності є наступні громадяни України з числа мешканців м. Харкова та Харківської області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші невстановлені особи.

Під час досудового розслідування отримано дані, що у відділенні № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), розташованому за адресою: м.Харків, площа Повстання (раніше Захисників), буд. 7/8, члени організованого злочинного угрупування, безпосередньо за сприянням ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є керівником відділення № ТТ 847 АТ «Укрсиббанк» м. Харків, та який сприяє угрупуванню у відкриті рахунків «фіктивних» підприємств та карткових рахунків фізичних осіб, дає вказівки своїм підлеглим (та користується своїм зв`язкам у відділенні ПАТ «Південний» м. Харків) щодо сприяння угрупуванню у видачі готівкових коштів з каси банків по чековим книгам та картковим рахункам, швидким списанням коштів, які надходять від клієнтів, з рахунків підконтрольних СГД. Здійснює свою протиправну діяльність у відділені № ТТ 847 АТ «Укрсиббанк» м.Харків, площа Повстання (раніше Захисників), буд. 7/8.

Слідчий вказує, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов`язані з незаконною діяльністю вищевказаних суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб.

Згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua відділення № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) розташовано за адресою: м.Харків, площа Повстання (раніше Захисників), буд. 7/8.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна від 29.08.2016 №66774012, речові права на будинок, розташований за адресою: м.Харків, площа Повстання (раніше Захисників), буд. 7/8, а саме: нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 1-:-5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 18, 19а, 19б, 19в, 19г, 19д, 19е, 19ж, 20, 20а, 20в, 21, 21а, 21б, 21в, 1/2 част. прим. № I, антресолі №№ 5б, 19з, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д в літ. «В-4», загальною площею 876,9 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_26 ; нежитлові приміщення 4-го поверху № 1-28 в літ. "Ж-4", загальною площею 1108,4 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_27 ; нежитлові приміщення другого поверху №109-123, Іа, загальною площею 584,6 кв.м. в літ. "Ж-4" на праві приватної власності зареєстрований за ПАТ"Перший Український Міжнародний Банк" (ЄДРПОУ 14282829); нежитлові приміщення 2-го поверху № 18, 19, 20-а, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д, 20-е, 20-ж, 21, 22-а в літ."С-2" загальною площею 238,6 кв.м., нежитлові приміщення 2-го поверху № 20,22,23 в літ."С-2" загальною площею 315,1 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 6,6-а, 6-б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 в літ."С-2" загальною площею 303,8 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху №6-в, 6-г, 7, 8 в літ."С-2" загальною площею 242,8 кв.м., на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ "ГРАФІТАС", (ЄДРПОУ 36032938); нежитлове приміщення 2-го поверху 55а, виробничого корпусу літ «З-5», загальною площею 54,8 кв.м., нежитлові приміщення 2-го поверху № 7, 8, 9, 10, 11, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, загальною площею 211,3 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_28 ; нежитлове приміщення 2-го поверху 55, виробничого корпусу літ «З-5», загальною площею 41,1 кв.м., нежитлові приміщення 2-го поверху 12, 13, 14, 15, 16, 36, 36а, 36б, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, виробничого корпусу літ «З-5», загальною площею 260,5 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за Альхіннаві Мохаммед Реда Абдель Латіф; нежитлові приміщення підвалу №1,11,13,14 загальною площею 129,0 кв.м.; першого поверху №57-:-79 загальною площею 2318,0 кв.м., другого поверху №34-:-45 загальною площею 1833,4 кв.м. в літ. "Д-2", "Д'-2" на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ «РЕНТІ ПРО» (ЄДРПОУ 37094246); нежитлові приміщення в літ. С-2 загальною площею 334.7 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_29 ; нежитлова будівля "Б-10" загальною площею 5084.5 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ "ЗЕМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32950530); нежитлові приміщення в літ. "А-4" загальною площею 1766.2 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_30 (1/4), ОСОБА_31 (1/4), ОСОБА_32 (2/4); нежитлове приміщення підвалу №140 в будівлі літ. "В-4" загальною площею 46,1 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_33 ; нежитлові приміщення, 1-го поверху № 9 в літ. "В-4" загальною площею 32 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ "ФИТЕКО" (ЄДРПОУ 31799435); нежитлові приміщення 4-го поверху № 1а-19а, І, ІІ, ІІІА, ІVA, V в літ. А-4 загальною площею 506.6 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_34 ; нежитлові приміщення 2-го поверху №19, №23-:-28, 1/2 частини приміщення № I, загальною площею 614,0 кв.м. в літ. «В-4» на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_35 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 18-27 в літ. "С-2", загальною площею 299,4 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 3, 4, 5 в літ. "С-2" загальною площею 294.2 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_29 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 24б, 64-:-69, антресолі 1-го поверху № 70-:-72 в літ. "А-4" загальною площею 1109,4 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ «ДЖОЛЛЕРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39544620); нежитлові будівлі: літ. "Ю-1" площею 75,2 кв.м. літ. "ХЗ-1" площею 89,3 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_36 ; 1/2 частина приміщення № 25 площею 6,9 кв.м., 1/2 частина приміщення № ІІІ площею 16,6 кв.м. з нежитлових приміщень 3-го поверху в літ. "Ж-4", нежитлові приміщення 3-го поверху № 18, 19, 26, 27, 28, 29, 44а в літ. Ж-4 загальною площею 221,5 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ "ІВЕРА", код ЄДРПОУ: 39029320; нежитлові приміщення 3-го поверху №1-38 в літ "З-5" загальною площею 593,6 кв.м., та нежитлові приміщення №I 1-го поверху, №I 2-го поверху в літ "Ж-4" загальною площею 66,3 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ "ПОЛІГРАФІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОЛІО ПЛЮС", код ЄДРПОУ: 30510263; нежитлова будівля літ. «И-1», загальною площею 678,4 кв.м., нежитлові будівлі літ. «Х1-1», площею 87,5 кв.м., літ. «Х-1» площею 25,3 кв.м., літ. «Х2-1» площею 24,7 кв.м. належать ДЕРЖАВІ УКРАЇНИ в особі НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ: 00032106; нежитлові приміщення цокольного поверху №1, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 13-:-19, 19а, 20, 21, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 25, 26, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 27д, 28, 29, 29а, І, ІІ, антресолі № 22 в літ. "З-5" загальною площею 1216,6 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_37 ; нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-15, 15а, 16-25, 25а, 26-40, 47,48, антресолі 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 19а, №№ І, ІІ, ІІІ, ІІІа, IV, V, VI в літ. "З-5" загальною площею 1509.5 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_38 ; нежитлові приміщення № 2-60, 9-го поверху загальною площею 841,7 кв.м, в літ. Ф-15 загальною площею 841,7 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗВ`ЯЗОКЕНЕРГОСЕРВІС", код ЄДРПОУ: 30429890; нежитлова будівля літ. "С1-2" загальною площею 698,7 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за фабрика "Варіант" товариство з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ: 21170203; нежитлові приміщення підвалу № 120, 141-:-154, першого поверху № 66-:-70, 95-:-97, ХІV, 66а, 69а, 70а в літ. В-4 заг.площею 1237,2 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_39 ; нежитлові приміщення 1-го поверху №41-:-56, 2-го поверху №30-:-33 загальною площею 1458,7 кв.м. в літ. "Д-2", "Д'-2" на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ " РЕНТІ ПРО", код ЄДРПОУ: 37094246; нежитлове приміщення, 1-го поверху №40 загальною площею 879,4 кв.м. в літ. "Д-2", "Д'-2" на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ "ІСТРЕЙТ", код ЄДРПОУ: 37213365; нежитлова будівля літ. "Р-2" загальною площею 1249,0 кв.м., нежитлові приміщення 2-го поверху № 58,58а,58б,58в,58г,58д,58е,58ж,58э,58и,58к,58л,58м,58н,58р,58п,58с,58т,58у,58ф,58х,58ц,58ш,58щ,60-64,64а,64б,66-68,71-73,76, V в літ. "А-4", заг. площею 823.7 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ПАТ "ИНПРОМСЕРВИС", код ЄДРПОУ: 32337629; нежитлове приміщення, 1-го поверху № 41 в літ. "З-5" загальною площею 95,2 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_40 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 42,45,46а,47,51,53, антресолі № 54 в літ. "О-3" загальною площею 112,7 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_41 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 36-41, 2-го поверху № 7-22 в літ. «О-3» загальною площею 575,9 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-35, 43, 44, 46, 48-50 в літ. «О-3», загальною площею 896,1 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_42 ; нежитлові приміщення 2-го поверху № 1-6, 23-29; 3-го поверху № 1-21; антресолі № 1-3 в літ. «О-3», загальною площею 1517.9 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_43 ; Нежитлові приміщення 1-го поверху №87-:-94, ХІІІ загальною площею 412.8 кв.м в літ. В-4 на праві колективної власності зареєстровано за АТ "УкрСиббанк" Код ЄДРПОУ: 09807750; житлові приміщення 1-го поверху № 51а, 55-64, Х в літ. В-4 загальною площею 508.9 кв.м., в яких виступає іпотекодержателем АКІБ "УкрСиббанк", Код: 09807750; нежитлові приміщення підвалу в літ. В-4, № 83; 91; 92; 94 -:-99;V, загальною площею 360,9 кв. м., в яких виступає іпотекодержателем АКІБ "УкрСиббанк", Код: 09807750; нежитлові приміщення 15-го поверху № 1-17, 37, 49-52 в літ."Ф-15" заг. площ. 270,4 кв.м., нежитлові приміщення 15-го поверху №№ І,29-36;38-44 в літ. "Ф-15" загальною площею 254,7 м.кв., нежитлові приміщення 15-го поверху № 18-28, 45-48 в літ. "Ф-15" заг. площ. 244,5 кв.м., в яких виступає іпотекодержателем АКІБ "УкрСиббанк", Код: 09807750; нежитлові приміщення 1-го поверху № 49, 51, 51а', 51б, 51в, 51г,51д, 51е, 51ж, 51з, 51к, 51л, 51м, 51н, 51о загальною площею 285,7 кв.м., в літ "В-4, на праві приватної власності зареєстровано за Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "УКРСОЦБАНК"; нежитлові приміщення 1-го поверху № 87, 87а, 87б, 87в, 87г, 87д, 87е, 87ж, 88, 88а, 88б, 88в, 88г, 89, 89а, 91, 91а, 91б, 91в, 91г, 92, 93, 93а, 94, 94а, 94б, 94в, 94г, 94д, ХІІІ загальною площею 396,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. "В-4" на праві приватної власності зареєстровано за АТ "УкрСиббанк" Код ЄДРПОУ: 0980775.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність провести обшук в приміщеннях, розташованих за адресою: м.Харків, площа Повстання (раніше Захисників), буд. 7/8.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

При цьому, відсутність указівки у клопотанні на конкретну мету обшуку розглядається Європейським Судом з Прав Людинияк порушенняст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зокрема, у справі «Смирнов проти Росії» від 07 липня 2007 року суд зазначив, що ураховуючи невизначеність формулювань постанови, працівники органу досудового розслідування за власним розсудом визначали предмети, що підлягають вилученню…

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людинияк порушенняст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення грошових коштів, інших знарядь мнимих фінансових та господарських операцій; коштів та іншого майна здобутого злочинним шляхом, предметів і документів,оскільки слідчим у клопотанні зроблено загальне посилання, що не відповідає вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, а відтак при вилученні такого майна у зазначеному житлі, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно відповідно до ст. 168 КПК України та в подальшому в порядку ст. ст. 170-172 цього Кодексу звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_44 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_45 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_4 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000461 на проведення обшуку в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй діяльності використовується відділенням № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), а саме: нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 1-:-5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 18, 19а, 19б, 19в, 19г, 19д, 19е, 19ж, 20, 20а, 20в, 21, 21а, 21б, 21в, 1/2 част. прим. № I, антресолі №№ 5б, 19з, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д в літ. «В-4», загальною площею 876,9 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_26 ; нежитлові приміщення 4-го поверху № 1-28 в літ. "Ж-4", загальною площею 1108,4 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_27 ; нежитлові приміщення другого поверху №109-123, Іа, загальною площею 584,6 кв.м. в літ. "Ж-4" на праві приватної власності зареєстрований за ПАТ"Перший Український Міжнародний Банк" (ЄДРПОУ 14282829); нежитлові приміщення 2-го поверху № 18, 19, 20-а, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д, 20-е, 20-ж, 21, 22-а в літ."С-2" загальною площею 238,6 кв.м., нежитлові приміщення 2-го поверху № 20,22,23 в літ."С-2" загальною площею 315,1 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 6,6-а, 6-б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 в літ."С-2" загальною площею 303,8 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху №6-в, 6-г, 7, 8 в літ."С-2" загальною площею 242,8 кв.м., на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ "ГРАФІТАС", (ЄДРПОУ 36032938); нежитлове приміщення 2-го поверху 55а, виробничого корпусу літ «З-5», загальною площею 54,8 кв.м., нежитлові приміщення 2-го поверху № 7, 8, 9, 10, 11, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, загальною площею 211,3 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_28 ; нежитлове приміщення 2-го поверху 55, виробничого корпусу літ «З-5», загальною площею 41,1 кв.м., нежитлові приміщення 2-го поверху 12, 13, 14, 15, 16, 36, 36а, 36б, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, виробничого корпусу літ «З-5», загальною площею 260,5 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за Альхіннаві Мохаммед Реда Абдель Латіф; нежитлові приміщення підвалу №1,11,13,14 загальною площею 129,0 кв.м.; першого поверху №57-:-79 загальною площею 2318,0 кв.м., другого поверху №34-:-45 загальною площею 1833,4 кв.м. в літ. "Д-2", "Д'-2" на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ «РЕНТІ ПРО» (ЄДРПОУ 37094246); нежитлові приміщення в літ. С-2 загальною площею 334.7 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_29 ; нежитлова будівля "Б-10" загальною площею 5084.5 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ "ЗЕМІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32950530); нежитлові приміщення в літ. "А-4" загальною площею 1766.2 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_30 (1/4), ОСОБА_31 (1/4), ОСОБА_32 (2/4); нежитлове приміщення підвалу №140 в будівлі літ. "В-4" загальною площею 46,1 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_33 ; нежитлові приміщення, 1-го поверху № 9 в літ. "В-4" загальною площею 32 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ "ФИТЕКО" (ЄДРПОУ 31799435); нежитлові приміщення 4-го поверху № 1а-19а, І, ІІ, ІІІА, ІVA, V в літ. А-4 загальною площею 506.6 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_34 ; нежитлові приміщення 2-го поверху №19, №23-:-28, 1/2 частини приміщення № I, загальною площею 614,0 кв.м. в літ. «В-4» на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_35 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 18-27 в літ. "С-2", загальною площею 299,4 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 3, 4, 5 в літ. "С-2" загальною площею 294.2 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_29 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 24б, 64-:-69, антресолі 1-го поверху № 70-:-72 в літ. "А-4" загальною площею 1109,4 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ «ДЖОЛЛЕРС ГРУП» (ЄДРПОУ 39544620); нежитлові будівлі: літ. "Ю-1" площею 75,2 кв.м. літ. "ХЗ-1" площею 89,3 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_36 ; 1/2 частина приміщення № 25 площею 6,9 кв.м., 1/2 частина приміщення № ІІІ площею 16,6 кв.м. з нежитлових приміщень 3-го поверху в літ. "Ж-4", нежитлові приміщення 3-го поверху № 18, 19, 26, 27, 28, 29, 44а в літ. Ж-4 загальною площею 221,5 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ "ІВЕРА", код ЄДРПОУ: 39029320; нежитлові приміщення 3-го поверху №1-38 в літ "З-5" загальною площею 593,6 кв.м., та нежитлові приміщення №I 1-го поверху, №I 2-го поверху в літ "Ж-4" загальною площею 66,3 кв.м. на праві приватної власності зареєстрований за ТОВ "ПОЛІГРАФІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОЛІО ПЛЮС", код ЄДРПОУ: 30510263; нежитлова будівля літ. «И-1», загальною площею 678,4 кв.м., нежитлові будівлі літ. «Х1-1», площею 87,5 кв.м., літ. «Х-1» площею 25,3 кв.м., літ. «Х2-1» площею 24,7 кв.м. належать ДЕРЖАВІ УКРАЇНИ в особі НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ: 00032106; нежитлові приміщення цокольного поверху №1, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 13-:-19, 19а, 20, 21, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 25, 26, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 27д, 28, 29, 29а, І, ІІ, антресолі № 22 в літ. "З-5" загальною площею 1216,6 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_37 ; нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 1-15, 15а, 16-25, 25а, 26-40, 47,48, антресолі 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 19а, №№ І, ІІ, ІІІ, ІІІа, IV, V, VI в літ. "З-5" загальною площею 1509.5 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_38 ; нежитлові приміщення № 2-60, 9-го поверху загальною площею 841,7 кв.м, в літ. Ф-15 загальною площею 841,7 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗВ`ЯЗОКЕНЕРГОСЕРВІС", код ЄДРПОУ: 30429890; нежитлова будівля літ. "С1-2" загальною площею 698,7 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за фабрика "Варіант" товариство з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ: 21170203; нежитлові приміщення підвалу № 120, 141-:-154, першого поверху № 66-:-70, 95-:-97, ХІV, 66а, 69а, 70а в літ. В-4 заг.площею 1237,2 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_39 ; нежитлові приміщення 1-го поверху №41-:-56, 2-го поверху №30-:-33 загальною площею 1458,7 кв.м. в літ. "Д-2", "Д'-2" на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ " РЕНТІ ПРО", код ЄДРПОУ: 37094246; нежитлове приміщення, 1-го поверху №40 загальною площею 879,4 кв.м. в літ. "Д-2", "Д'-2" на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ "ІСТРЕЙТ", код ЄДРПОУ: 37213365; нежитлова будівля літ. "Р-2" загальною площею 1249,0 кв.м., нежитлові приміщення 2-го поверху № 58,58а,58б,58в,58г,58д,58е,58ж,58э,58и,58к, 58л,58м,58н,58р,58п,58с,58т,58у,58ф,58х,58ц,58ш,58щ,60-64,64а,64б,66-68,71-73,76, V в літ. "А-4", заг. площею 823.7 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ПАТ "ИНПРОМСЕРВИС", код ЄДРПОУ: 32337629; нежитлове приміщення, 1-го поверху № 41 в літ. "З-5" загальною площею 95,2 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_40 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 42,45,46а,47,51,53, антресолі № 54 в літ. "О-3" загальною площею 112,7 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_41 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 36-41, 2-го поверху № 7-22 в літ. «О-3» загальною площею 575,9 кв.м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-35, 43, 44, 46, 48-50 в літ. «О-3», загальною площею 896,1 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_42 ; нежитлові приміщення 2-го поверху № 1-6, 23-29; 3-го поверху № 1-21; антресолі № 1-3 в літ. «О-3», загальною площею 1517.9 кв.м. на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_43 ; Нежитлові приміщення 1-го поверху №87-:-94, ХІІІ загальною площею 412.8 кв.м в літ. В-4 на праві колективної власності зареєстровано за АТ "УкрСиббанк" Код ЄДРПОУ: 09807750; житлові приміщення 1-го поверху № 51а, 55-64, Х в літ. В-4 загальною площею 508.9 кв.м., в яких виступає іпотекодержателем АКІБ "УкрСиббанк", Код: 09807750; нежитлові приміщення підвалу в літ. В-4, № 83; 91; 92; 94 -:-99;V, загальною площею 360,9 кв. м., в яких виступає іпотекодержателем АКІБ "УкрСиббанк", Код: 09807750; нежитлові приміщення 15-го поверху № 1-17, 37, 49-52 в літ."Ф-15" заг. площ. 270,4 кв.м., нежитлові приміщення 15-го поверху №№ І,29-36;38-44 в літ. "Ф-15" загальною площею 254,7 м.кв., нежитлові приміщення 15-го поверху № 18-28, 45-48 в літ. "Ф-15" заг. площ. 244,5 кв.м., в яких виступає іпотекодержателем АКІБ "УкрСиббанк", Код: 09807750; нежитлові приміщення 1-го поверху № 49, 51, 51а', 51б, 51в, 51г,51д, 51е, 51ж, 51з, 51к, 51л, 51м, 51н, 51о загальною площею 285,7 кв.м., в літ "В-4, на праві приватної власності зареєстровано за Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "УКРСОЦБАНК"; нежитлові приміщення 1-го поверху № 87, 87а, 87б, 87в, 87г, 87д, 87е, 87ж, 88, 88а, 88б, 88в, 88г, 89, 89а, 91, 91а, 91б, 91в, 91г, 92, 93, 93а, 94, 94а, 94б, 94в, 94г, 94д, ХІІІ загальною площею 396,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. "В-4" на праві приватної власності зареєстровано за АТ "УкрСиббанк" Код ЄДРПОУ: 09807750, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей документів:

- Документів, які зберігаються у відділенні № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), що стосуються фінансово-господарської діяльності у період часу з 01.01.2014 по день вилучення наступних підприємств, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників: ПП «Євромілк» (ЄДРПОУ 38633033), ПП «Ексергія М» (ЄДРПОУ 35476636), ТОВ «Ітаві» (ЄДРПОУ 36985111), ТОВ«НВО Укртехстандарт» (ЄДРПОУ 34631404), ТОВ «Спек-Трейд» (ЄДРПОУ39877232), ПП «Строй-Пак» (ЄДРПОУ33610755), ТОВ «Форта-Ком» (ЄДРПОУ37748412), ТОВ «Спецбілд» (ЄДРПОУ38945620), ТОВ «Інтербуд-Центр» (ЄДРПОУ38950646), ТОВ «ТКК Імекс» (ЄДРПОУ 34345254), ТОВ «Еодем» (код ЄДРПОУ 39637277), ТОВ «Сентум» (код ЄДРПОУ 39668114), ТОВ «Істе» (код ЄДРПОУ 39698552), ТОВ «Фінум» (код ЄДРПОУ 39702928), ТОВ «Етеон трейд» (код ЄДРПОУ 39710532), ТОВ «Ампато» (код ЄДРПОУ 39759321), ТОВ «Веладеро» (код ЄДРПОУ 39755065), ТОВ «Такора» (код ЄДРПОУ 39767463), ТОВ «Фурнез» (код ЄДРПОУ 39815160), ТОВ «Бонасент-агро» (код ЄДРПОУ 39877164), , ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176), ТОВ «Томас трейд» (код ЄДРПОУ 40163560), ТОВ «Агро трейд ойл» (код ЄДРПОУ 39967839), ТОВ «Агрофірма «Слобожанський лан» (код ЄДРПОУ 39960613), ТОВ «Аконк» (код ЄДРПОУ 40008356), ТОВ «Турбоінжиніринг» (код ЄДРПОУ 40048205), ТОВ «Маслолюкс» (код ЄДРПОУ 39424546), ТОВ «Агрос-стандарт» (код ЄДРПОУ 39426400), ТОВ «Ол-та» (код ЄДРПОУ 39429155), ТОВ «Ноксар» (код ЄДРПОУ 39599135), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Ультар» (код ЄДРПОУ 40013209), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «Промдістріб`юшн» (код ЄДРПОУ 39718086), ТОВ «Екосервіс-харків» (код ЄДРПОУ 38774354), ТОВ «Ірпінь проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Люкс райт» (код ЄДРПОУ 40476025), ТОВ «Торг март» (код ЄДРПОУ 39632308), ТОВ «Імідж груп» (код ЄДРПОУ 40048069), ТОВ «Ат транс» (код ЄДРПОУ 40072484), ТОВ «Лігл-компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Марамакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40476088), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Лімітед едішіон» (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ «Іствест компані» (код ЄДРПОУ 40073210), ТОВ «Ворлд груп» (код ЄДРПОУ 40078732), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Кологрів» (код ЄДРПОУ 39727237), ТОВ «Алком 2015» (код ЄДРПОУ 39592255), ТОВ «Агролайт компані» (код ЄДРПОУ 40143717), ТОВ «Тімсен» (код ЄДРПОУ 30965566), ТОВ «Глоттер» (код ЄДРПОУ 39989611), ТОВ «Яван плюс» (код ЄДРПОУ 40013188), ТОВ «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ТК Біві-Ант» (код ЄДРПОУ 39403341), ТОВ «Інтекс груп» (код ЄДРПОУ 36371459), ТОВ «Інтер-Сан» (код ЄДРПОУ 39403300), ТОВ «Міатекс» (код ЄДРПОУ 34371459), ТОВ «Оскарул» (код ЄДРПОУ 39152959), ТОВ «ДКС» (код ЄДРПОУ 38278737), ТОВ «Екс-ІмТрейд» (код ЄДРПОУ 39548651), ТОВ «Стар- Прайд» (код ЄДРПОУ 39456571), ПП «Гранд - поділля» (код ЄДРПОУ 36537935), ТОВ «ТрейдОріол Агро» (код ЄДРПОУ 39456647), ТОВ «Апіс Плюс» (код ЄДРПОУ 32238051), ТОВ «Делфіт» (код ЄДРПОУ 39804672), ТОВ «Промріотрейд» (код ЄДРПОУ 35587204), ТОВ «Ла-Пас» (код ЄДРПОУ 39715504), ТОВ «Вестер - росс» (код ЄДРПОУ 39334074), ТОВ «Євро-агро-інвест» (код ЄДРПОУ 39403231), ТОВ «МВП Плюс» (код ЄДРПОУ 38496860), ТОВ ПСП «Огульчанське» (код ЄДРПОУ 30486854), ТОВ «Кремень-2020» (код ЄДРПОУ 39152922), ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), ТОВ «Імперія-Стіл» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мобего» (код ЄДРПОУ 37366717), ТОВ «НВП Статус» (код ЄДРПОУ 39191364), ТОВ «Мегом» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (код ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Маргілан» (код ЄДРПОУ 40080909), ТОВ «Океан-ойл» (код ЄДРПОУ 40053608), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Енерго постач-81» (код ЄДРПОУ 40053765), ТОВ «Фергана-опт» (код ЄДРПОУ 40068939), ТОВ «ТБ «Донон» (код ЄДРПОУ 39967818), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (код ЄДРПОУ 40298967), ТОВ «Комерцтрест» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «Олтамакс» (код ЄДРПОУ 40302339), ТОВ «Теларос» (код ЄДРПОУ 40299190), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Національна торгівельна компанія» (код ЄДРПОУ 40358465), ТОВ «КА «Мета-КСА» (код ЄДРПОУ 39694008), ТОВ «Інфо-світ» (код ЄДРПОУ 35072173), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (код ЄДРПОУ 40452072), ТОВ «Агрофірма «Хлібний дивокрай» (код ЄДРПОУ 40405766), ТОВ «Бізнес кепітал проект» (код ЄДРПОУ 39987516), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (код ЄДРПОУ 40259529), ТОВ «Лайфбуд компані» (код ЄДРПОУ 40270229), ТОВ «Седіум» (код ЄДРПОУ 40338522), ТОВ «Річі Сервіс» (код ЄДРПОУ 40151838), ТОВ «Агроімпорт Україна» (код ЄДРПОУ 40013717), ТОВ «Афито» (код ЄДРПОУ 40150881), ТОВ «Атлакс» (код ЄДРПОУ 39516808), ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (код ЄДРПОУ 40408133), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (код ЄДРПОУ 39560037), ТОВ «Прима ресурс» (код ЄДРПОУ 40411633), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 40416207), ТОВ «Сан люкс» (код ЄДРПОУ 40535511), ТОВ «Санеія» (код ЄДРПОУ 40579803), ТОВ «Астеріком» (код ЄДРПОУ 40593147), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), ТОВ «Ібріс лайн» (код ЄДРПОУ 40637461), ТОВ «Алькон браво» (код ЄДРПОУ 40648342), ТОВ «Оріон трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «Лайт-компані» (код ЄДРПОУ 39662746), ТОВ «Джинойс» (код ЄДРПОУ 40017507), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (код ЄДРПОУ 40808408), ТОВ «Віста Ком» (код ЄДРПОУ 40806023), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), ТОВ «КПД-2015» (код ЄДРОПУ 40013277), ТОВ «Спец модуль» (код ЄДРПОУ 39990428), ТОВ "Експосервіс-Харків" (код 38774354), ТОВ "ІНК" (код 40058517), ТОВ «Беркат», ТОВ «Квак ТМЦ» ,ТОВ «Міхос», ТОВ «Транспортна компанія «Транс сервіс», ТОВ "Експотрейдінг-ЛТД", ЛП Пек, ФОП « ОСОБА_46 », ФОП « ОСОБА_47 », та інших СПД та ФОП; підприємств реального сектору економіки: ТОВ «Індіго фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Експогаз трейд» (код ЄДРПОУ 36429608), ТОВ «Брент ойл» (код ЄДРПОУ 38495177), ПП «Цитрон плюс» (код ЄДРПОУ 34515600), ТОВ «Еліт ойл 2013» (код ЄДРПОУ 38630907), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (код ЄДРПОУ 40447874), ТОВ «НК Брент ойл» (код ЄДРПОУ 40448569), ТОВ «Сістем-літл» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016), ТОВ «НК Галон Плюс» (код ЄДРПОУ 37878468), ТОВ «Компанія КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Креатив-система» (код ЄДРПОУ 40091376), ТОВ «Обрій-12» (код ЄДРПОУ 39449150), ТОВ «Ред лайн плюс» (40564692), ТОВ «Інвест трейд сервіс» (код ЄДРПОУ 38149285), ТОВ «Атріум-Пак» (код ЄДРПОУ 39499793), ТОВ «СДІ-Україна» (код ЄДРПОУ 40633488), ТОВ «Карміл трейд» (код ЄДРПОУ 40126864), ТОВ «Транс Н.Ю.А.» (код ЄДРПОУ 40317523), ТОВ «Екотайм транс» (код ЄДРПОУ 39926525), ТОВ «Провід корп» (код ЄДРПОУ 40579316), НВП "Промтехснаб" Товариство інвалідів Київського району м.Харкова (ЄДРПОУ 30235387), ТОВ «Харківський незалежний центр сертифікації» (ЄДРПОУ 37365857), ДП "Завод "Радіореле" (ЄДРПОУ 32444638), ТОВ "НВО "Вимпел" (ЄДРПОУ 35902338), ТОВ "Аплі-Сенсор" (ЄДРПОУ 34431222), ТОВ "Укрсервісспецремонт" (ЄДРПОУ 38278166), ТОВ «Славтрейд Агро» (ЄДРПОУ 36569312), ТОВ «Славтрейдфуд» (ЄДРПОУ 37467419), ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), ТОВ «ПБФ «Харків-Енергобуд» (ЄДРПОУ 37998121), ПАТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (ЄДРПОУ 05471158), та інших СГД; фізичних осіб ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_51 , (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_52 , (іпн НОМЕР_6 ) ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_8 ) , ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_57 , (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_58 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_65 іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_68 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_69 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_70 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_71 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_72 , (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_73 , (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_22 (паспорт серії НОМЕР_30 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), ОСОБА_74 , (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_75 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_76 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_77 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_78 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_79 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_80 , (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_81 ( ОСОБА_82 ) (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_83 (іпн НОМЕР_39 ), ОСОБА_84 , (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_85 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_86 (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_87 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_88 , (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_89 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_90 (іпн НОМЕР_46 ), ОСОБА_91 (іпн НОМЕР_47 ), ОСОБА_92 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_93 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_94 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_95 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_96 , (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_97 , (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_98 (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_99 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_100 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_101 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_102 (іпн НОМЕР_57 ) та інших, а саме:

?інформації (довідок) про перелік усіх наявних (діючих, відкритих та закритих) рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності та фізичними особами у відділенні № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

?інформації (довідок) про наявність кредитів у зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, отриманих у відділенні № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

?інформації (довідок) про наявність депозитних вкладів у зазначених суб`єктів підприємницької діяльності. нерезидентів та фізичних осіб, відкритих у відділенні № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

?банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СГД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

?анкет клієнтів банку (зазначених СГД та фізичних осіб) по банківських рахунках;

?довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СГД та фізичних осіб;

?платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СГД та фізичних осіб;

?договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СГД та фізичним особам співробітниками відділення № 847 АТ«Укрсибанк»;

?документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками відділення № 847 АТ«Укрсибанк» банківських операцій по банківських рахунках зазначених СГД та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

?документів щодо придбання вказаними СГД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках;

?деталізованої інформації (банківських виписок) про рух коштів по рахункам зазначених СГД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому вигляді та електронному вигляді) за період з 01.01.2014 по день вилучення або закриття рахунку із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

?юридичних справ вищевказаних СГД та фізичних осіб;

?договорів, укладених вказаними СГД, нерезидентами і фізичними особами та інших документів, оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

?документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СГД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України №281 від 10.08.2005;

?платіжних доручень зазначених СГД та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008;

?кредитних справ щодо видачі відділенням № 847 АТ«Укрсибанк» кредитів вищевказаним СГД та фізичним особам, в тому числі: заяв (клопотань) на отримання кредиту, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреби в кредиті на відповідні цілі, контрактів та/або договорів про купівлю-продаж, фінансової звітності (для юридичних осіб), інформації, наданої боржником та документально підтверджену іншими банками, інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитних історій, інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтверджуючих документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявних фінансових зобов`язань, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторських висновків про фінансовий стан боржника (за наявності); висновків уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб), копій паспортів; рішень колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішень колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договорів про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листві; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу;

?внутрішньобанківських положень щодо здійснення активних банківських операцій;

?документів (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документи, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб у період з 01.01.2014 по цей час (у тому числі положень про кредитування);

- документи статистичної звітності відділення № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) за формою № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2014-2016 років;

- документів про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005);

- документів звітності відділення № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) за формою № 610 «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунків капіталу банку»;

- документів (відомостей, інформації) в електронному вигляді стосовно обігу готівкових коштів в касі відділення № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) у період з 01.01.2014 по дату проведення вилучення з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку» (із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми тощо);

- відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної валюти за 2014-2016 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних);

- відомостей (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж відділенням № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) валюти доларів США, фізичним особам протягом 2014-2016 років із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати, даних особи, суми в іноземній і національній валюті тощо;

- реєстру кредитних договорів фізичних і юридичних осіб (в т.ч. договорів про відкриття кредитних ліній), які укладені відділенням № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) у 2014-2016 роках на суму понад 50 млн. грн.;

- реєстру депозитних договорів фізичних і юридичних осіб, які укладені відділенням № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005)у 2014-2016 роках на суму понад 50 млн. грн.;

- виписки в електронному вигляді (в форматі «.xls») за рахунком 1200 із зазначенням повної інформації про платіжний документ (найменування, №, дата складання, дата проведення операції з зазначенням хвилин та секунд), платника (№рахунку, найменування рахунку, ІПН), про банк платника (найменування банку, МФО), про отримувача (№ рахунку, найменування рахунку, ІПН) про банк отримувача (найменування банку, МФО), суму та призначення платежу за період з 01.01.2014 попо дату проведення вилучення;

- деталізованих сальдових відомостей відділення № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням: номерів та найменуванням рахунків обліку коштів/цінностей, ідентифікаційного коду за рахунком обліку, вхідного залишку за активом чи пасивом, дебетового обороту за активом чи пасивом, кредитового обороту за активом чи пасивом вихідного залишку за активом чи пасивом зі щомісячною деталізацією за період з 01.01.2014 року по 14.09.2016 року по рахунках 1,2,9 класу (де Клас 1 - це рух коштів за готівковими коштами в касах банку, коррахунками та казначейськими і міжбанківськими операціями, клас 2 - операції з клієнтами, Клас 9 операції за позабалансовими рахунками в т.ч. за гарантіями та обліку цінностей банку) у розрізі контрагентів, рахунків, код ЄДРПОУ, назви з детальним відображенням рахунків обліку з рахунками клієнтів та банку з зазначенням дебіторських, кредиторських зобов`язань, та вхідного залишку;

- фінансово-господарських документів відділення № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) і підприємств з ознаками фіктивності та інших документів, чорнових записів, які відображають фактичні обставини здійснення нікчемної господарської діяльності, печаток і установчих документів фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та компаній нерезидентів України, печатки, які зберігаються в сховищі (депозитарії) відділення № 847 АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) у вільних (не орендованих клієнтами) індивідуальних сейфах;

- копій особових справ керівного складу відділення № 847(керівника, заступників, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу АТ«Укрсибанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), копії їх посадових інструкцій, копії положень по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють, копій наказів про їх призначення/звільнення, списків співробітників відділення № 847 із зазначенням їх повних анкетних даних, займаної посади, адреси фактичного проживання і контактного телефонуза період протягом 2014-2016 років;

- документів тіньового бухгалтерського обліку та інших документів, чорнових записів, які відображають фактичні обставини здійснення нікчемної господарської діяльності; печаток підприємств, які фактично не знаходяться і не зареєстровані за вказаною адресою, електронних носіїв інформації і комп`ютерної техніки, на яких здійснюється складання і оброблення підроблених документів, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1