Ухвала

від 16.09.2016 по справі 405/6781/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6781/16-к

1-кс/405/2303/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2016 року за №12016120000000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку комплексу будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Нафтатрейд», код ЄДРПОУ:30078626 та фактичним володільцем яких є ПП «Пакт» код ЄДРПОУ:24558942, засновниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення нафти, компонентів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, сировини та обладнання для виробництва та переробки нафти та нафтопродуктів, електронно-обчислювальних приладів, оригіналів бухгалтерського обліку та фінансово-господарських документів, прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів, печаток, штампів, первинних бухгалтерських та податкових документів, електричних носіїв інформації комп`ютерної техніки (системних блоках персональних комп`ютерів, магнітних жорстких дисках, флеш-накопичувачах), банківських пластикових карток, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів про їх походження та обіг, а саме;

- документи, що підтверджують облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів інші документи підтверджуючі облік та списання ПММ, об`єми;

- документів, відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України»: - сертифікати відповідності та паспорти якості (якісні копії) придбаного відчуженого пального у розрізі поставок, та марок; - документи (журнали) кількісного облік нафти та нафтопродуктів за формою №31-НП, у якій зазначаються надходження і відпуск нафтопродуктів за день, а також їх залишки на кінець дня (пункт 14.4 Інструкції), із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації; - окремого обліку нафтопродуктів за марками, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації; - журналів вимірювань густини та температури, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- журналів обліку надходження нафтопродуктів за формою № 6-НП, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- актів приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації

- журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП, що передбачено вимогами пункту 5.2.6 Інструкції, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації

- документів, передбачених Інструкціями № П-6 та П-7, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період 2015-2016 роки, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити, та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 21.06.2016 року до СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області надійшли матеріали, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120000000069 за фактом неправомірних дій службових осіб підприємства ПП «Пакт» ЄДРПОУ 24558942 (засновники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ) зареєстроване на території м. Світловодськ, Кіровоградської області які діючи умисно з корисливих спонукань, використовуючи своє службове становище, привласнили державні грошові кошти у великих розмірах, які були ними незаконно отримані у вигляді компенсації з податку на додану вартість, чим спричинили Державі матеріальної шкоди у великих розмірах.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні комплексі будівель.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку комплексу будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Нафтатрейд», код ЄДРПОУ:30078626 та фактичним володільцем яких є ПП «Пакт» код ЄДРПОУ:24558942, засновниками якого є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2016 року за №12016120000000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Нафтатрейд», код ЄДРПОУ:30078626, з метою відшукання і вилучення нафти, компонентів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, сировини та обладнання для виробництва та переробки нафти та нафтопродуктів, електронно-обчислювальних приладів, оригіналів бухгалтерського обліку та фінансово-господарських документів, прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів, печаток, штампів, первинних бухгалтерських та податкових документів, електричних носіїв інформації комп`ютерної техніки (системних блоках персональних комп`ютерів, магнітних жорстких дисках, флеш-накопичувачах), банківських пластикових карток, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів про їх походження та обіг, а саме;

- документи, що підтверджують облік нафтопродуктів придбаних (реалізованих) в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів інші документи підтверджуючі облік та списання ПММ, об`єми;

- документів, відповідно до вимог Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України»: - сертифікати відповідності та паспорти якості (якісні копії) придбаного відчуженого пального у розрізі поставок, та марок; - документи (журнали) кількісного облік нафти та нафтопродуктів за формою №31-НП, у якій зазначаються надходження і відпуск нафтопродуктів за день, а також їх залишки на кінець дня (пункт 14.4 Інструкції), із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації; - окремого обліку нафтопродуктів за марками, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації; - журналів вимірювань густини та температури, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- журналів обліку надходження нафтопродуктів за формою № 6-НП, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- актів приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації

- журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП, що передбачено вимогами пункту 5.2.6 Інструкції, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації

- документів, передбачених Інструкціями № П-6 та П-7, із зазначенням працівника (причетних працівників) відповідального за ведення та збору даних для заповнення такої документації;

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період 2015-2016 роки, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити, та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 16.10.2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1