Ухвала

від 16.09.2016 по справі 200/15971/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

16.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15971/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8754/16

16 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню 12016040000000313 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2016 року старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобілю «Шкода Октавія», д.н. НОМЕР_1 , що знаходиться у власності та користуванні ОСОБА_4 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, організаторами шахрайської схеми є мешканці Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у 2015-2016 рр. створили низку підприємств з ознаками фіктивності, що задіяні в шахрайській схемі з заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Фута» ЄРДПОУ 39484059; ТОВ «Будпром груп» ЄРДПОУ 40105865; ТОВ «Корпорація Домус» ЄДРПОУ 39072905, ТОВ «Ерідан Груп Компані» ЄДРПОУ 40154624; ТОВ «Акта Компані» ЄРДПОУ 39533163; ТОВ «Стройпромгруп» ЄРДПОУ 39440619; ТОВ «Праймбуд Компані» ЄРДПОУ 39975111, ТОВ «Домус проект» ЄРДПОУ 35202644; ТОВ «Домус Компані ЛТД» ЄРДПОУ 39308835, ТОВ «Петрікор Транс» ЄРДПОУ 39676188, ТОВ «Індастрі плюс» ЄРДПОУ 38156994, ТОВ «Гарний бізнес» ЄРДПОУ 39240589, ТОВ «Чудес компані» ЄРДПОУ 40154645, ТОВ «Сільгоспторг-Н» ЄРДПОУ 39685681, ТОВ «Корпорація транскапітал» ЄРДПОУ 40034077, ТОВ «Мідасгруп ЛТД» ЄРДПОУ 40072222. Вказані суб`єкти господарювання зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, що діють з ознаками фіктивності, на яких відсутні зареєстровані співробітники, відсутні виробничі потужності. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протягом 2015-2016 рр, використовуючи спеціально створені суб`єкти господарювання, шляхом укладення договорів, операції по яким носять безтоварний характер, отримували грошові кошти з підприємств реального сектору економіки, які в подальшому з розрахункових рахунків через корпоративні картки були зняті в банківських установах КБ «Приват банк», ПУАТ «Фідобанк», АБ «Кліринговий дім» та інші. Для участі у вчиненні злочину організаторами були залучені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до функцій яких входить зняття готівки у відділеннях банку, її перевезення та здійснення обміну документами між підприємствами. Крім того, перевіряється причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є власником та пересувається на транспортному засобі Шкода Октавія, д.н. НОМЕР_1 , який здійснює функції кур`єра по доставці знятих грошових коштів організатору «конвертаційного центру» ОСОБА_5 , а також «клієнтам конвертаційного центру».

Так, допитаний як свідок ОСОБА_9 пояснив, що він проживає на території дачного кооперативу «Стеновик» по сусідству з ОСОБА_10 , через яку він познайомився з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які запропонували на його ім`я відкрити підприємство. Він дав копію свого паспорту та ІНН, та через деякий час за вказівкою вказаних осіб відкрив рахунок у відділенні «Приватбанку». Фактично господарською діяльністю ОСОБА_9 не займається, назву зареєстрованого на нього підприємства не пам`ятає.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що знайомий з ОСОБА_5 близько 5 років, з ОСОБА_8 познайомився близько року тому. На протязі 2016 року ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 знімав у відділеннях Приватбанку грошові кошти (по 140 000 гривень), за що отримував винагороду у сумі 570 грн. за кожне зняття коштів.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення необхідно провести обшук автомобілю «Шкода Октавія», д.н. НОМЕР_1 , що знаходиться у власності та користуванні ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в автомобілі «Шкода Октавія», д.н. НОМЕР_1 , що знаходиться у власності та користуванні ОСОБА_4 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш накопичувачів, грошових коштів та інших предметів чи цінностей немає, оскільки слідчою не надано належних доказів тому, що такі речі були здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити старшій слідчій СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в автомобілі «Шкода Октавія», д.н. НОМЕР_1 , що знаходиться у власності та користуванні ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо ТОВ «Фута» ЄРДПОУ 39484059; ТОВ «Будпром груп» ЄРДПОУ 40105865; ТОВ «Корпорація Домус» ЄДРПОУ 39072905, ТОВ «Ерідан Груп Компані» ЄДРПОУ 40154624; ТОВ «Акта Компані» ЄРДПОУ 39533163; ТОВ «Стройпромгруп» ЄРДПОУ 39440619; ТОВ «Праймбуд Компані» ЄРДПОУ 39975111, ТОВ «Домус проект» ЄРДПОУ 35202644; ТОВ «Домус Компані ЛТД» ЄРДПОУ 39308835, ТОВ «Петрікор Транс» ЄРДПОУ 39676188, ТОВ «Індастрі плюс» ЄРДПОУ 38156994, ТОВ «Гарний бізнес» ЄРДПОУ 39240589, ТОВ «Чудес компані» ЄРДПОУ 40154645, ТОВ «Сільгоспторг-Н» ЄРДПОУ 39685681, ТОВ «Корпорація транскапітал» ЄРДПОУ 40034077, ТОВ «Мідасгруп ЛТД» ЄРДПОУ 40072222, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток.

Строк дії ухвали - до 16 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1