Ухвала

від 14.09.2016 по справі 638/14883/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/14883/16-к

Провадження № 1-кс/638/3096/16

Справа № 638/14883/16-к

Провадження № 1-кс/638/3096/16

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

про надання дозволу на проведення обшуку

14 вересня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

За участю прокурора ОСОБА_2

При секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480003956 від 21.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, в якому зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області спільно з слідчим відділом Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220480003956 від 21.08.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, що передбачено ч. 1 ст. 192 КК України..

Під час досудового розслідування встановлено, що у травні 2015 року КЗОЗ «ЦМЕД та МК», проведено відкриті конкурсні торги стосовно закупівлі 12 найменувань гумових шин та камер для автомобілів швидкої медичної допомоги. Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів № 2 від 07.05.2015 року у закупівлях приймали участь ТОВ «Сотін груп» з пропозицією вартості товару 917,2 тисяч гривень та ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» з пропозицією вартості товару 891, тисяч гривень. За результатами оцінки вищевказаних пропозицій посадовими особами КЗОЗ «ЦМЕД та МК» в результаті зловживання своїми службовими повноваженнями переможцем конкурсних торгів було визнано ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» не зважаючи на те, що вартість запропонованої зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності продукції було завищено на суму 205272 гривні.

Під час досудового розслідування отримано інформацію Головного відділу Управління СБУ в Харківській області щодо ознак порушення вимог чинного законодавства України з боку посадових осіб КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» (код ЄДРПОУ 38494108, м. Харків, проспект Правди, буд. 13). В ході перевірки інформації встановлено, що у травні 2015 року КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» проведено відкриті конкурсні торги стосовно закупівлі 12 найменувань гумових шин та камер для автомобілів швидкої медичної допомоги. Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів № 2 від 07.05.2015 року у вказаних закупівлях приймали участь ТОВ «Сотін груп» з пропозицією 917,2 тисяч гривень та ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД» з пропозицією 891,5 тисяч гривень.

За результатами оцінки вказаних пропозицій, зловживаючи своїм службовим становищем, посадовими особами КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» переможцем було визнано ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД», не зважаючи на те, що ціна на запропоновану товариством продукцію була завищена в порівнянні з ринковою вартістю аналогічною продукцією. Відповідно довідки ТОВ «ТЕК Європа», що здійснює оптово-роздрібну торгівлю шинами на легковий, вантажний та спеціалізований автотранспорт по всій території України вартість зазначених шин становить 575,7 гривень.

Таким чином, КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф», виконуючи роль замовника продукції за державний кошт, в порушення ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не забезпечив раціональне та економне використання бюджетних коштів та не керувався принципами здійснення державних закупівель, а саме: максимальна економність та ефективність.

Крім того, відповідно до п. 22 Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228: під час складання кошторисів показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт або послуг) із зазначенням вартості за одиницю. При цьому, згідно п.п. 2 п. 20 Порядку, під час визначення видатків установи повинен забезпечуватися суворий режим економії коштів та матеріальних цінностей.

Не зважаючи на це, згідно видаткових накладних № ПК-0000343 від 03.06.2015 року та ПК-0000405 від 06.07.2015 року КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» за вказаною угодою на рахунки ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД» перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 891,5 тисяч гривень.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № 8629 від 04.09.2015 року загальна середня вартість майна, що було реалізовано ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД», а саме шин автомобільних складала 686269 гривень.

Відповідно висновку судової економічної експертизи № 2825 від 06.04.2016 року в обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції судового експерта-економіста, виходячи з вихідних даних поставлених у питанні слідчого про те, що закупівля у ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД» гумових шин та камер для автомобілів швидкої медичної допомоги згідно договору № 5-ВТ-2015 від 26.05.2015 року здійснювалась по завищеним цінам, у порівнянні з цінами, наведеними у висновку судової товарознавчої експертизи № 8629 від 04.09.2015 року, втрата активів КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» документально підтверджується на суму 205272,48 грн.

Згідно п. 1.3 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 року № 346/1025/685/53 втрата активів об`єктом контролю та/або державної, що сталися внаслідок порушення законодавства об`єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його посадових (службових) осіб кваліфікується як матеріальна шкода (збитки).

Під час досудового розслідування в рамках виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України співробітниками оперативного управління СДПІ з ОВП в м. Харкові МГУ ДФС отримано інформацію, що посадові особи КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» під час реалізації злочинної схеми спільно з працівниками ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД» з питання конвертації грошових коштів, отриманих внаслідок їх протиправної діяльності, взаємодіють з гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на території Харківської області за жодною адресою не зареєстрований, який всупереч вимогам чинного законодавства України, не маючи відповідних дозвільних та реєстраційних документів, здійснює конвертацію готівкових грошових коштів, здобутих внаслідок діяльності фіктивних підприємств, в валюту інших держав за заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Під час здійснення оперативного супроводження досудового розслідування за кримінальним провадженням оперативними співробітниками ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на території Харківської області за жодною адресою не зареєстрований, здійснює конвертацію готівкових грошових коштів, здобутих внаслідок незаконної діяльності посадових осіб ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД» та КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» в валюту інших держав в приміщенні, що розташоване за адресою: м. Харків, вулиця Римарська, будинок 23, що, згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності: нежитлові приміщення 1-го поверху № 2-6, 6а, 6б, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 13а, 14-16, 18-20, 25, 25а, 26-29, І, ІІ, площею 352,1 кв.м. в літ. А-4 належать гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу № 144 від 29.01.2015р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 22, 23, 28а загальною площею 36,1 кв.м в літ. "А-4" належать гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу № 2159 від 04.09.2014р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 ; нежитлове приміщення, цокольного поверху №20-37, загальною площею 240,4 кв.м в житловому будинку літ. «А-4» належать гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу №2209 від 01.10.2015р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 24, № 24-А, загальною площею 61,4 кв.м. в літ. «А-4» належать гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн.: НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу №565 від 27.05.2016р., виданий приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_11 ; нежитлові приміщення підвалу № 2-8 в літ. "А-4", загальною площею 74,7 кв.м. належать гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн.: НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі-продажу №4374, виданий 12.06.2007р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; нежитлові приміщення першого поверху № 1а, 21, 21а, загальною площею 22,2 кв.м. в літ. "А-4" належать гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн.: НОМЕР_4 ) на підставі договору купівлі-продажу №3379 від 23.12.2013р, виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; нежитлові приміщення цокольного поверху № 1а-:-4а, 6а в нежитловій будівлі літ. "А-4" належать ТОВ "Адвантаж" (код ЄДРПОУ: 37189620) на підставі договору купівлі-продажу №1394 від 28.08.2013р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_15 ; нежитлове приміщення належить гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн: НОМЕР_5 ) на підставі договору купівлі-продажу №11416 від 15.07.2015р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_17 .

З метою документування злочинної схеми господарської діяльності вказаних вище суб`єктів господарювання виникала необхідність у відшуканні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження предметів, що мають доказове значення для проведення досудового розслідування, а саме: печаток, штампів, чорнових записів, комп`ютерних та електронних носіїв інформації, бухгалтерської та фінансової документації, не облікованих грошових коштів, що здобуті в результаті незаконної діяльності, а також інших предметів та документів, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та які в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню.

В своєму клопотанні слідчий вказує на те, що вказані вище документи, предмети та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно провести обшук в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що, згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності: нежитлові приміщення 1-го поверху № 2-6, 6а, 6б, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 13а, 14-16, 18-20, 25, 25а, 26-29, І, ІІ, площею 352,1 кв.м. в літ. А-4 належать гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу № 144 від 29.01.2015р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 22, 23, 28а загальною площею 36,1 кв.м в літ. "А-4" належать гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу № 2159 від 04.09.2014р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 ; нежитлове приміщення, цокольного поверху №20-37, загальною площею 240,4 кв.м в житловому будинку літ. «А-4» належать гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу №2209 від 01.10.2015р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 24, № 24-А, загальною площею 61,4 кв.м. в літ. «А-4» належать гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн.: НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу №565 від 27.05.2016р., виданий приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_11 ; нежитлові приміщення підвалу № 2-8 в літ. "А-4", загальною площею 74,7 кв.м. належать гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн.: НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі-продажу №4374, виданий 12.06.2007р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; нежитлові приміщення першого поверху № 1а, 21, 21а, загальною площею 22,2 кв.м. в літ. "А-4" належать гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн.: НОМЕР_4 ) на підставі договору купівлі-продажу №3379 від 23.12.2013р, виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; нежитлові приміщення цокольного поверху № 1а-:-4а, 6а в нежитловій будівлі літ. "А-4" належать ТОВ "Адвантаж" (код ЄДРПОУ: 37189620) на підставі договору купівлі-продажу №1394 від 28.08.2013р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_15 ; нежитлове приміщення належить гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн: НОМЕР_5 ) на підставі договору купівлі-продажу №11416 від 15.07.2015р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_17 , з метою відшукання печаток, штампів, чорнових записів, комп`ютерних та електронних носіїв інформації, бухгалтерської та іншої фінансової документації, бланків документації, не облікованих грошових коштів, що здобуті в результаті незаконної діяльності, а також інших предметів та документів, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та які в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню, так як ці документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для призначення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234,235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480003956 від 21.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що, згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності: нежитлові приміщення 1-го поверху № 2-6, 6а, 6б, 7, 9, 9а, 10, 12, 13, 13а, 14-16, 18-20, 25, 25а, 26-29, І, ІІ, площею 352,1 кв.м. в літ. А-4 належать гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу № 144 від 29.01.2015р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 22, 23, 28а загальною площею 36,1 кв.м в літ. "А-4" належать гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу № 2159 від 04.09.2014р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 ; нежитлове приміщення, цокольного поверху №20-37, загальною площею 240,4 кв.м в житловому будинку літ. «А-4» належать гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн.: НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу №2209 від 01.10.2015р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № 24, № 24-А, загальною площею 61,4 кв.м. в літ. «А-4» належать гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн.: НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу №565 від 27.05.2016р., виданий приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_11 ; нежитлові приміщення підвалу № 2-8 в літ. "А-4", загальною площею 74,7 кв.м. належать гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (іпн.: НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі-продажу №4374, виданий 12.06.2007р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; нежитлові приміщення першого поверху № 1а, 21, 21а, загальною площею 22,2 кв.м. в літ. "А-4" належать гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (іпн.: НОМЕР_4 ) на підставі договору купівлі-продажу №3379 від 23.12.2013р, виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; нежитлові приміщення цокольного поверху № 1а-:-4а, 6а в нежитловій будівлі літ. "А-4" належать ТОВ "Адвантаж" (код ЄДРПОУ: 37189620) на підставі договору купівлі-продажу №1394 від 28.08.2013р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_15 ; нежитлове приміщення належить гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн: НОМЕР_5 ) на підставі договору купівлі-продажу №11416 від 15.07.2015 р., виданий приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_17 , з метою відшукання печаток, штампів, чорнових записів, комп`ютерних та електронних носіїв інформації, бухгалтерської та фінансової документації, не облікованих грошових коштів, що здобуті в результаті незаконної діяльності, а також інших предметів та документів, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та які в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню, так як ці документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для призначення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1