Ухвала

від 15.09.2016 по справі 757/45284/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45284/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В :

15.09.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в cкладській будівлі, яка знаходиться на території земельної ділянки по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 3222485901:01:017:0018, що перебуває в державній власності та на яку зареєстровано речові права оренди за ТОВ «Турбота» (код ЄДРПОУ 32276430).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016100000000027, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під прикриттям релігійної організації ,,Патріарша благодійна місія (Місійне товариство) Української православної церкви Київського Патріархату (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 Б, код ЄДРПОУ 39597672, т.(067) 769-98-52) здійснюється ввезення на територію України та подальше використання з метою отримання доходів вантажів одержаних як гуманітарна допомога. Дана організація створена 23.01.2015 та зареєстрована як отримувач благодійної допомоги 19.10.2015.

Даною організацією в період листопада 2015 року лютого 2016 року було ввезено на територію України 30 вантажів загальною масою 447 тон (у тому числі, 43 т. взуття нового, 174 т. тканин, 35 т. одягу нового, 225 т. одягу б/в), які не було направлено для благодійної діяльності, а використано для комерційних цілей.

Постачальниками товарів являлись іноземні компанії China Wanhao Import Export Corporation, Ibrahim Abu HajebPartner Co, Ningbo Sanda Supply Chain Management Co. Ltd, Qingtian Hualong ImportExport Co. Ltd, Shaoxing County Fanxuan Textile Co. Ltd, Shaoxing County Kaiming Textiles Co. Ltd, Shaoxing Duchen Trade Co. Ltd, Shaoxing Hejia Textile Co. Ltd, Solo Communication Lp, Swizztex Kft, The Shenzhen City Yong Gold Encourages Trade Ltd, Zeta Estates S.A., Zhejiang Goiro Trading Co. Ltd, Zhejiang Rongri Industrial Trading Co. Ltd. Незалежно від виду постачальника в якості донорів виступали підставні юридичні особи Zeta estates S.A. (Панама) та Solo Communication LP (Великобританія).

Набувачами вантажів, згідно поданих організацією документів є Дніпропетровська та Луганська єпархії УПЦ (КП), які мають поширювати надану донорами допомогу серед соціально-незахищених категорії населення. Згідно звітів та фальсифікованих первинних документів, поданих Місійним товаритвом до Мінсоцполітики України, вантажі гуманітарної допомоги було передано Дніпропетровській та Луганській єпархії УПЦ (КП) та розподілено через їх парафії серед місцевого населення. В ході досудового слідства перевірено дані про фактичне використання даною організацією вантажів гуманітарної допомоги, в ході чого встановлено, що Дніпропетровська та Луганська єпархії Української православної церкви Київського Патріархату із числа ввезених Місійним товариством гуманітарних вантажів жодних товарів не отримували. Фактично дані товари, після проведення митного оформлення були доставлені до складських приміщень у містах Києві, Харкові та Одесі і передані суб`єктам господарської діяльності для подальшої реалізації на ринках та в торгівельних мережах.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що постійно працюю на посаді головного оперуповноваженого-інспектора Департаменту захисту економіки національної поліції України, за якою на нього покладено виконання службових обов`язків по провадженню оперативно-розшукової діяльності, здійснення заходів по виявленню злочинів та правопорушень, що вчиняються у бюджетній сфері.

В період 2015-2016 років за вказівкою керівництва брав участь у виконанні доручень слідчого, які надходили до Департаменту захисту економіки Національної поліції України у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016100000000027, відкритого 26.01.2016 за ознаками злочину ч. 4 ст. 190 КК України.

Заходами, вжитими на виконання доручення було встановлено, що релігійною організацією ,,Патріарша благодійна місія (Місійне товариство) Української православної церкви Київського Патріархату (01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 Б, (код ЄДРПОУ 39597672) здійснюється отримання на території України вантажів гуманітарної допомоги, які ввозяться з-за кордону та в подальшому використовуються в комерційних цілях.

Дана організація створена 23.01.2015 та зареєстрована як отримувач благодійної допомоги 19.10.2015. ЇЇ засновником являється Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату (Код ЄДРПОУ 22894788). За оперативними даними створення організації здійснювалось з метою прикриття протиправної діяльності, зокрема незаконних операцій з товарами гуманітарної допомоги.

Даною організацією в період листопада 2015 року лютого 2016 року було ввезено на територію України 30 вантажів загальною масою 447 тон (у тому числі, 43 т. взуття нового, 174 т. тканин, 35 т. одягу нового, 225 т. одягу б/в), які не було направлено для благодійної діяльності, а використано для комерційних цілей.

Згідно звітів, поданих отримувачем до Мінсоцполітики України, набувачами вантажів, згідно поданих організацією документів є Дніпропетровська та Луганська єпархії УПЦ (КП), які поширюють надану донорами допомогу серед соціально-незахищених категорії населення. Фактично вищевказані набувачі жодних товарів із числа ввезених Місійним товариством не отримували. Після проведення митного оформлення дані товари доставлялись в адресу різних суб`єктів підприємницької діяльності у м. Києві, м. Харкові та м. Одессі для подальшої реалізації на промринках та торгівельних мережах.

Проведення митних процедур щодо вантажів Місійного товариства здійснювалось на території відділу митного оформлення № 2 митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, вул. Новопироговська, 58. Декларування вантажів під час митного оформлення здійснювалось від імені керівників благодійної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 групою невстановлених осіб, які виконували брокерські функції за допомогою засобів електронного зв`язку. У безпосередніх відносинах з митними органами від імені Місійного товариства діяли як уповноважені особи (акредитовані на митниці) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Керівництво зазначеними, а також іншими неввстановленими особами, які причетні до вчинення протиправних дій здійснює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Старомихайлівка, Мар`їнського р-ну Донецької обл., яка забезпечувала загальну координацію реалізації злочинної схеми в частині забезпечення митного оформлення та траспортування товарів, фальсифікації документів щодо розподілу гуманітарних вантажів серед набувачів допомоги.

ОСОБА_9 мешкає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_10 , та використовує належний їй особисто автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2015 р. випуску сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 . За місцем її проживання та у вищевказаному автомобілі можуть знаходитись документи, на паперових та цифрових носіях, комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, які використовувались для вчинення злочину.

Організатором даної злочинної схеми являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Блощинці Білоцерківського р-ну Київської обл., який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 у належному йому на праві власності будинку та використовує автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований за ТОВ «ВІДІ ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 34937291).

За місцем проживання ОСОБА_11 та у його автомобілі можуть знаходитись документи, на паперових та цифрових носіях, комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, які використовувались для вчинення злочину.

Крім цього проведеними пошуковими заходами встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та інші особи, які їм підпорядковані, використовують офісні приміщення, які розташовані у складській будівлі, що знаходиться на території земельної ділянки без поштової адреси по АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 3222485901:01:017:0018. Дана земельна ділянка перебуває в державній власності. Згідно відомостей Державного земельного кадастру на земельну ділянку зареєстровано речові права оренди за ТОВ «Турбота» (код ЄДРПОУ 32276430).

В даному приміщенні можуть знаходитись документи, на паперових та цифрових носіях, комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, які можуть використовуватися для вчинення злочину.

В ході досудового розслідування отримано дані, що в організації здійснення незаконних операцій з товарами гуманітарної допомоги брала безпосередню участь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Старомихайлівка, Мар`їнського р-ну Донецької обл., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та використовує автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT д.н.з. НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_9 .

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в cкладській будівлі, яка знаходиться на території земельної ділянки по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 3222485901:01:017:0018, можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи, а саме: частково товари гуманітарної допомоги (гуманітарні вантажі) ввезені на митну територію України «ПБМ (Місійне товариство) УПЦ Київського патріархату», товарно-транспортні та супроводжувальні документи; предмети та документи, які стосуються діяльності компаній донорів та постачальників вантажів гуманітарної допомоги, відомості та документи про суб`єктів господарської діяльності, яким здійснюється реалізація даного гуманітарного вантажу; відомості про інші місця збуту гуманітарних товарів, відомості та документи, електронні носії інформації комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та інші речі, предмети та документи на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку в cкладській будівлі, яка знаходиться на території земельної ділянки по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 3222485901:01:017:0018, не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 на проведення обшуку cкладської будівлі, яка знаходиться на території земельної ділянки по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 3222485901:01:017:0018, що перебуває в державній власності та на яку зареєстровано речові права оренди за ТОВ «Турбота» (код ЄДРПОУ 32276430), з метою відшукання та вилучення речей, а саме: частково товари гуманітарної допомоги (гуманітарні вантажі) ввезені на митну територію України «ПБМ (Місійне товариство) УПЦ Київського патріархату», товарно-транспортні та супроводжувальні документи; предмети та документи, які стосуються діяльності компаній донорів та постачальників вантажів гуманітарної допомоги, відомості та документи про суб`єктів господарської діяльності, яким здійснюється реалізація даного гуманітарного вантажу; відомості про інші місця збуту гуманітарних товарів, відомості та документи, електронні носії інформації комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/45284/16-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1