Ухвала

від 19.08.2016 по справі 757/40551/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40551/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000156 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державною службою зайнятості Міністерства соціальної політики України у своїй діяльності використовуються централізовані єдині інформаційно-аналітичні системи розроблені на базі комп`ютерної програми «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем (далі ЄІАС) нового покоління «Megapolis.Net» (системи «Megapolis. Документообіг», «Megapolis. Бухгалтерія», «Megapolis. Управління персоналом», «Megapolis. Інтернет-Портал».

Вказані ЄІАС призначені для автоматизації процесів і є багатокомпонентними інформаційно-аналітичними системами, що базуються на єдиній програмно-апаратній платформі.

Так, встановлено, що право інтелектуальної власності на вказані комп`ютерні програми ЄІАС з 2012 року належить ТОВ «Айкюжн» та ТОВ «БМС Консалтінг» та відповідно означені компанії надають органам державної влади, а саме Міністерству соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державній службі зайнятості Міністерства соціальної політики України послуги з модернізації та обслуговування ЄІАС, розроблених на базі комп`ютерної програми «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем нового покоління «Megapolis.Net», на які щороку з державного бюджету України перераховується понад 50 млн. грн.

Загалом, за 2012-2015 роки на рахунки ТОВ «Айкюжн» (код ЄДРПОУ 35908770) та ТОВ «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ 24932263) з державного бюджету перераховано понад 150 млн. грн. авторської винагороди та інших платежів.

Разом з тим, роботи з модернізації програмного забезпечення фактично ТОВ «Айкюжн» та ТОВ «БМС Консалтінг» не виконуються, а до актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо їх обсягу. Не зважаючи на це, державні установи, а саме Міністерство соціальної політики України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Державна служба зайнятості Міністерства соціальної політики України перераховують на рахунки ТОВ «Айкюжн» та ТОВ «БМС Консалтінг» кошти в повній мірі.

В подальшому, з метою привласнення незаконно перерахованих на рахунки ТОВ «Айкюжн» та ТОВ «БМС Консалтінг» фінансових ресурсів та ухилення від сплати податків, значну частину коштів, під виглядом закупівлі програмного забезпечення, службові особи ТОВ «Айкюжн» (код ЄДРПОУ 35908770) та ТОВ «БМС Консалтінг» (код ЄДРПОУ 24932263) виводять на рахунки підконтрольних власникам ТОВ «Айкюжн» та ТОВ «БМС Консалтінг» кіпрських компаній «Перплстоунінвестменс ЛТД» та Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «СорочанХолдінгзЛімітед». Після чого незаконно отримані грошові кошти розподіляються між учасниками протиправної діяльності.

Крім того, на виконання Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» з 15 грудня 2015 року Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності перебуває в стадії припинення.

Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/5-3416 від 22.02.2016 вказані протиправні посягання, що пов`язані з виведенням коштів за кордон, можуть призвести до розбалансування валютного ринку України та посилення економічної залежності від інших держав.

Водночас, за даними Служби зовнішньої розвідки України юристи кіпрських компаній «Перплстоунінвестменс ЛТД» та Закритої акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «СорочанХолдінгзЛімітед» приховують реальних власників та бенефіціарів, у тому числі шляхом укладання трастових угод та договорів про юридичне супроводження діяльності вищезгаданих суб`єктів господарювання, підписаних між номінальним акціонером та їх бенефіціарами.

Зазначені організації не проводять комерційної діяльності на території Кіпру, не є членами Торгово-промислової палати Кіпру та Кіпрсько-української бізнес асоціації при ТПП Кіпру, їх акції не котуються на Кіпрській фондовій біржі, а також не входить до переліку інвестиційних компаній Комісії з цінних паперів та фондового ринку Кіпру.

Відповідно до інформації ГУ ДФС у м. Києві № 78/15-20/35908770 від 04.03.2016 протягом 2012-2015 років Державною службою зайнятості (Центральний апарат) (ЄДРПОУ 03491079), Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ 25885944) проведено відкриті конкурсні торги на надання послуг використання централізованої інформаційно-аналітичної системи та комп`ютерної техніки комплектуючих.

Зокрема, Державною службою зайнятості (Центральний апарат) (ЄДРПОУ 03491079), Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ 25885944) за результатами розкриття пропозиції конкурсних торгів, які проводились у 2012 2015 роках підписано договори про надання послуг із ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «БМС Консалтінг» (ЄДРПОУ 24932263).

Протягом 2012-2015 років ТОВ «Айкюжн» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із:

- ТОВ «Джі-Ес-Сі» (ЄДРПОУ 38826077) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 1008423,0 грн.;

- ТОВ «Днепртехноком» (ЄДРПОУ 38530554) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 12257 928,0 грн.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ «Джі-Ес-Сі» (ЄДРПОУ 38826077), ТОВ «Днепртехноком» (ЄДРПОУ 38530554) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, протягом 2012-2015 років ТОВ «БМС Консалтінг» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із:

- ТОВ «Інвестиції й Інновації» (ЄДРПОУ 39560375) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 37324 065,65 грн.;

- ТОВ «Мережеві Рішення» (ЄДРПОУ 37605644) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 3452308,0 грн.;

- ТОВ «ІТ-Мереживо» (ЄДРПОУ 37605639) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 1969992,0 грн.;

- ТОВ «Мережева Інфраструктура» (ЄДРПОУ 37605623) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 5532024,51 грн.;

- ТОВ «Сервіслогістік» (ЄДРПОУ 37500361) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 6346856,88 грн.;

- ТОВ «РРС Комунікації» (ЄДРПОУ 37414393) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 10222913,94 грн.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ «Інвестиції й Інновації», ТОВ «Мережеві Рішення», ТОВ «ІТ-Мереживо», ТОВ «Мережева Інфраструктура», ТОВ «Сервіслогістік», ТОВ «РРС Комунікації» відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ТОВ «Сервіслогістік» та ТОВ «РРС Комунікації» здійснювали фінансові операції з ТОВ «Нанотех Україна» (ЄДРПОУ 37729824) (стан платника до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням), а ТОВ «Мережеві Рішення» і ТОВ «Мережева Інфраструктура» зареєстровані за однією юридичною адресою: м. Чернігів, вул. Авіаторів, 19-А (засновником ТОВ «Мережеві Рішення» і ТОВ «Мережева Інфраструктура» є Компанія «ДЕМЕНС ЛІМІТЕД» (Беліз, Беліз-Сіті, ?, МайлзНорзенХайвер).

З врахуванням вищевикладеного, ГУ ДФС у м. Києві зроблено висновок про те, що ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «БМС Консалтінг» (ЄДРПОУ 24932263), шляхом оформлення документів на товари/послуги, зазначені в податкових накладних з вищевказаними комерційними підприємствами, здійснено операції, що не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999, у зв`язку з чим, має місце факт проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також посадові особи ТОВ «АЙКЮЖН» (код ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «БМС КОНСАЛТІНГ» (ЄДРПОУ 24932263) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві відомості (дані) щодо взаємовідносин із вищезазначеними комерційними підприємствами за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 на загальну суму 78114512,0 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинними шляхом.

Під час виконання співробітниками 1 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України, доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ТОВ «БМС КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 24932263) у рамках процедури закупівель за державні кошти, поставило на адресу ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) серверне обладнання «NETNAVIGATOR S (2x E5-2643V3\128GB\4x 2TB)» на загальну суму 21755700 гривень (у тому числі ПДВ 2900760 гривень), сплата за яке здійснювалася двома трансакціями, 10.12.2015 у розмірі 4351140 гривень та 17404560 гривень.

Разом з тим, в той же день, ТОВ «БМС КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 24932263) здійснив закупівлю аналогічного обладнання у ТОВ «НАВІГАТОР КОРПАРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39396481) вартістю 21200112 гривень, двома транзакціями 17404560 гривень та 3795552 гривень.

В свою чергу, ТОВ «НАВІГАТОР КОРПАРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39396481) здійснив закупівлю комплектуючих до серверів (процесор Intel CPU Server 6-Core Xeon E5-2643V3) в кількості 142 штуки, на загальну суму 5929920 гривень у ТОВ «ASBIS-Україна» (код ЄДРПОУ 25274129). Крім того, посадовими особами ТОВ «НАВІГАТОР КОРПАРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39396481), в зазначений період часу укладено аналогічний договір поставки комп`ютерного обладнання з ТОВ «ЕЛКО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39160089), відповідно до якого на адресу покупця було поставлено аналогічні комплектуючі до серверів, в кількості 142 штуки, на загальну суму 5927082 гривень. При цьому, у відповідності до листа оперативного підрозділу, у ТОВ «ЕЛКО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39160089) відсутній канал постачання зазначеного серверного обладнання.

Крім цього, з метою маскування завищеної вартості серверного обладнання, яке було фактично придбано у підприємства-постачальника, посадовими особами ТОВ «НАВІГАТОР КОРПАРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39396481) здійснено низку безтоварних фінансово-господарських операцій, які мають ознаки фіктивності з ТОВ «СКС» (код ЄДРПОУ 36088095), направлених на виведення державних коштів.

Крім того, під час виконання співробітниками 1 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України, доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що в червні-серпні 2015 року, посадові особи ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), діючи в змові з посадовими особами ТОВ «НАВІГАТОР» (код ЄДРПОУ 23704614), з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, діючи в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року№ 1197-VII, з відповідними змінами та доповненнями, зависили фактичну вартість серверного обладнання, визначивши його вартість в сумі 298300000 гривень.

В подальшому, після отримання зазначених грошових коштів від ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), посадовими особами ТОВ «НАВІГАТОР» (код ЄДРПОУ 23704614) укладено господарські договори, предметом яких було серверне обладнання, з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «ПЕРЕДОВІ ТОРГІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39560438), укладено договори на загальну суму 235460000 гривень, та ТОВ «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518542), укладено договори на загальну суму 51590000 гривень.

Також, під час виконання співробітниками 1 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України, доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що речі і документи, які можуть мати значення у досудовому розслідування, зберігаються за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 120/4 Є, за якою фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «ЕЛКО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39160089).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №63756848 від 19.07.2016 року, власником нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 120/4 Є, являється Товариство з обмеженою відповідальністю "Тандем ЛТД" (код ЄДРПОУ 21998913).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення іншої документації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку в офісних приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 120/4 Є, зареєстрованих на праві власності за Товариством з обмеженою відповідальністю "Тандем ЛТД" (код ЄДРПОУ 21998913), та в яких фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ «ЕЛКО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39160089), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ЕЛКО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39160089) з іншими суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ «НАВІГАТОР» (код ЄДРПОУ 23704614) та ТОВ «НАВІГАТОР КОРПАРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39396481), ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), ТОВ «БМС КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 24932263), ТОВ «ASBIS-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 25274129), ТОВ «СКС» (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «ПЕРЕДОВІ ТОРГІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39560438), ТОВ «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518542), за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, конкурсні пропозиції або інші документи щодо взяття участі в державних закупівлях ТОВ «ЕЛКО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39160089), сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ «ЕЛКО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39160089).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1