Ухвала
від 25.07.2016 по справі 201/10617/16-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/10617/16-к

Провадження 1-кс/201/6538/2016

У Х В А Л А

25 липня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 12014040000000872 від 04.12.2014, слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2014 за №12014040000000872, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.375, ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.2 ст.375, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі свідоцтва № 2447 про право на зайняття адвокатською діяльністю від 20.02.2012, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Дніпропетровської області, є адвокатом, зареєстрованим у Єдиному реєстрі адвокатів України.

ОСОБА_5 у своїй діяльності повинна керуватися Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», здійснювати незалежну професійну діяльність адвоката щодо захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом (п.п.1, 2 ч. 1 ст. 1 Закону); керуючись принципами верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 4), під час здійснення адвокатської діяльності зобов`язана дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики (п. 1 ч. 1 ст. 21).

Однак, ОСОБА_5 у 2013-2015 рокахвикористовуючи свої професійні навички адвоката в злочинних цілях, переслідуючи корисні наміри на незаконне збагачення за рахунок неправомірного відчуження нерухомого майна громадян, вступила в попередню змову з невстановленими особами для заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах згідно раніше розробленої злочинної схеми шляхом звернення до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з фіктивними позовними заявами, які містили завідомо недостовірні відомості щодо предмета спору та інших суттєвих обставин, визначених ст.119 Цивільного процесуального Кодексу України, для отримання в подальшому завідомо неправосудних рішень про визнання за іншими особами права власності на майно, визнавалося за іншими особами з подальшою реєстрацію права власності вказаного майна і його відчуженням на користь третіх осіб.

Так, 16.12.2013 ОСОБА_5 виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за вх.№40805 підроблену від імені ОСОБА_6 позовну заяву до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про виконання договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу нерухомого майна а саме квартири АДРЕСА_1 . Справі присвоєно № 200/17647/13-ц та передано на розгляд судді ОСОБА_12 .

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру та умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 31.12.2013 ОСОБА_5 , протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська пакет підроблених документів, які містили завідомо недостовірні відомості, а саме: зустрічний позов ОСОБА_8 до ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про визнання за ОСОБА_8 права власності на кв. АДРЕСА_1 , визнання недійсним реєстрації права власності за ОСОБА_11 та усунення перешкод у користуванні майном. Крім того, 16.01.2014, ОСОБА_5 за вх. №1304 надала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська клопотання від ОСОБА_8 про задоволення зустрічного позову та розгляд справи без його участі.

Надалі суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_12 , в період часу з 9-00 до 18-00 години 16.01.2014, постановив завідомо неправосудне заочне рішення від 16.01.2015, яким скасував запис реєстрації права власності ОСОБА_11 на кв. АДРЕСА_1 та визнав право власності на вказане майно за ОСОБА_8 , копію якого отримала ОСОБА_5 .

Крім того, 02.06.2014 продовжуючи реалізацію злочинного наміру та умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , протягом робочого дня, надано до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, за вх. №18667, завідомо підроблений документ заява про роз`яснення судового рішення.

06.06.2014, у період часу з 9-00 до 18-00 години, суддею Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська, ОСОБА_12 , постановлено завідомо неправосудну ухвалу від 06.06.2014, якою роз`яснено завідомо неправосудне рішення від 16.01.2014 та зазначено розмір загальної та житлової площі квартири АДРЕСА_1 та завідомо неправосудне додаткове рішення від 16.06.2014, яким усунуто перешкоди ОСОБА_8 у користуванні кв. АДРЕСА_1 шляхом виселення ОСОБА_11 та знято її з реєстраційного обліку у відділі у справах громадянства та реєстрації фізичних осіб УМВС України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська з кв. АДРЕСА_1 , копії яких отримала ОСОБА_5 .

Виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, за винагороду передала ОСОБА_8 , який був не обізнаний про неправосудність судових рішень, рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 16.01.2014 та 06.06.2014, та ухвалу Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 06.06.2014.

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 у групі осіб і подальшої протиправної реєстрації права власності за фізичними особами на підставі зазначених неправосудних рішень 25.10.2014 з права власності ОСОБА_11 незаконно вибуло нерухоме майно - кв. АДРЕСА_1 вартістю 490 823,71 грн., що у 834,7 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та 30.10.2014 останню примусово виселено з квартири, що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Так, 06.03.2015 ОСОБА_5 виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, повторно, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисних спонукань, протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська за вх. №9710 підроблену від імені директора ТОВ «АструмЛюкс» ОСОБА_13 про перегляд рішення за нововиявленими обставинами у справі за позовом ОСОБА_14 до ТОВ«Днепроградстрой», ТОВ «Інтерсат», ТОВ «Аструм-Люкс» про визнання права власності, у якій просили скасувати рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.05.2013 у справі №200/500/13-ц, визнання недійсними договір дарування між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та договір іпотеки між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 21.01.2015 та визнання за ТОВ «Аструм-Люкс» права власності на нежитлове приміщення літ. «Б-2» по АДРЕСА_2 та усунення перешкоди ТОВ «Аструм-Люкс» у користуванні майном. Разом з тим, подано клопотання від імені ОСОБА_13 про задоволення заяви та розгляд справи без його участі. Справу передано на розгляд судді ОСОБА_12

21.05.2015 року у період часу з 9-00 до 18-00 години суддею Бабушкінського районного суду м. ОСОБА_17 постановлено завідомо неправосудне заочне рішення від 21.05.2015 року, яким скасовано рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.05.2013 у справі №200/500/13-ц, та визнано недійсними договір дарування між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , договір іпотеки між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 21.01.2015, визнано за ТОВ «Аструм-Люкс» право власності на нежитлове приміщення літ. «Б-2» по вул. Чкалова, 21 у м. Дніпропетровську та усунуто перешкоди ТОВ «Аструм-Люкс» у користуванні майном, копію якого отримала ОСОБА_5 .

З метою доведення свого злочинного наміру на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом обману до кінця, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо неправосудне рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 21.05.2015 намагалась перереєструвати майно, що знаходилось у власності ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вартістю 3817177,92 грн, що у 6267,9 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та спричинити майнову шкоду в особливо великих розмірах, однак кримінальне правопорушення довести до кінця не надалося можливим, через незалежні від співучасників кримінального правопорушення обставини.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Так, 26.03.2015 ОСОБА_5 .Є виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, повторно, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , діючи умисно, з корисливих спонукань, протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська за вх. №12005 завідомо підроблену позовну заяву від імені ОСОБА_18 до ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 про виконання завідомо неіснуючих договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу нерухомого майна а саме 58/100 частини домоволодіння, розташованого у АДРЕСА_3 . Справі присвоєно № 200/5925/15-ц та передано на розгляд судді ОСОБА_12 .

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру та умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 07.04.2015 ОСОБА_5 , протягом робочого дня надала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська пакет підроблених документів, які містили завідомо недостовірні відомості, а саме: зустрічний позов ОСОБА_19 та ОСОБА_20 до ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , про скасування права власності ОСОБА_21 на 58/100 частини домоволодіння, розташованого у АДРЕСА_3 та визнання права власності на 42/100 домоволодіння, розташованого у АДРЕСА_3 за ОСОБА_22 та 58/100 частини домоволодіння, розташованого у АДРЕСА_3 за ОСОБА_20 (№42-в) та ОСОБА_19 (№42-б), а також про визнання права власності на земельні ділянки, розташовані за адресою АДРЕСА_3 за ОСОБА_20 (№42-в) та ОСОБА_19 (№42-б).

Разом із зустрічним позовом ОСОБА_5 до суду були надані завідомо підроблені клопотання ОСОБА_20 та ОСОБА_19 від 06.04.2015 про розгляд справи без їх участі, відмову в задоволенні первісного позову та задоволення в повному обсязі зустрічної позовної заяви щодо визнання права власності на нерухоме майно, розташоване по АДРЕСА_3 , а також завідомо підроблений договір купівлі-продажу домоволодіння АДРЕСА_3 між ОСОБА_23 та ОСОБА_18 від 22.07.2007 року.

16.04.2015 року у період часу з 11-30 до 18-00 години суддя Бабушкінського районного суду м. ОСОБА_24 постановив завідомо неправосудне заочне рішення від 16.04.2015 року, яким скасував право власності ОСОБА_21 на 58/100 частини домоволодіння, розташованого у АДРЕСА_3 , визнав право власності на 42/100 домоволодіння, розташованого у АДРЕСА_3 за ОСОБА_22 та 58/100 частини домоволодіння, розташованого у АДРЕСА_3 за ОСОБА_20 (№42-в) та ОСОБА_19 (№42-б), копію якого надав ОСОБА_5 .

Крім того, 06.05. 2015 року у період часу з 9-30 до 18-00 години у справі № 200/5925/15-ц суддя ОСОБА_12 постановив завідомо неправосудне додаткове рішення від 06.05.2015 року, яким визнав право власності на земельні ділянки, розташовані за адресою АДРЕСА_3 за ОСОБА_20 (№42-в) та ОСОБА_19 (№42-б), копію якого надав ОСОБА_5 .

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо неправосудні рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 16.04.2015 та 06.05.2015 ОСОБА_5 звернулась до реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області, де 06.05.2015 домоволодіння, розташоване у АДРЕСА_3 , 01.07.2015 земельна ділянка площею 0,0292 га. були зареєстровані за ОСОБА_19 , 06.05.2015 домоволодіння, розташоване у АДРЕСА_3 , 01.07.2015 земельна ділянка площею 0,0348 га. були зареєстровані за ОСОБА_20 .

Після чого, 06.08.2015 ОСОБА_20 укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого домоволодіння, розташоване у АДРЕСА_3 06.05.2015, земельна ділянка площею 0,0348 га. перейшла у власність ОСОБА_25 та 14.08.2015 ОСОБА_19 укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого домоволодіння, розташоване у АДРЕСА_3 та земельна ділянка площею 0,0292 га перешли у власність ТОВ «Влада-2009», власником якого є ОСОБА_26 .

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 у групі осіб і подальшої протиправної реєстрації права власності за фізичними особами на підставі зазначених неправосудних рішень з права власності ОСОБА_21 вибуло нерухоме майно вартістю 2 314 467 грн, що у 3800 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і спричинило тим самим майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, 10.04.2015 ОСОБА_5 виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, повторно, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 діючи умисно, з корисливих спонукань, подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська за вх. №14164 завідомо підроблену позовну заяву від імені ОСОБА_18 до ОСОБА_19 і ОСОБА_27 про виконання завідомо неіснуючих договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу нерухомого майна а саме: земельної ділянки та домоволодіння розташованого у АДРЕСА_4 . Справі присвоєно № 200/7388/15-ц та передано на розгляд судді ОСОБА_12 .

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру та умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 05.05.2015 ОСОБА_5 , протягом робочого дня надала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська пакет підроблених документів, які містили завідомо недостовірні відомості, а саме: зустрічний позов ОСОБА_19 до ОСОБА_18 і ОСОБА_27 про визнання за ОСОБА_19 права власності на нерухоме майно: земельної ділянки та домоволодіння розташованого у АДРЕСА_4 .

Разом із зустрічним позовом до суду було надано клопотання ОСОБА_19 від 05.05.2015 про розгляд справи без його участі, відмову в задоволенні первісного позову та задоволення в повному обсязі зустрічної позовної заяви щодо визнання права власності на нерухоме майно.

Надалі 07.05.2015 року у період часу з 9-00 до 18-00 години суддя ОСОБА_12 постановив завідомо неправосудне заочне рішення від 07.05.2015 року, яким скасував право власності ОСОБА_27 на нерухоме майно: земельну ділянку та домоволодіння розташованого у АДРЕСА_4 , та визнав право власності на вказане майно за ОСОБА_19 , копію якого надав ОСОБА_5 .

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб використовуючи завідомо неправосудне рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 07.05.2015 звернулась до реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області, де 27.05.2015земельна ділянка та домоволодіння розташовані у АДРЕСА_4 було зареєстровано за ОСОБА_19 .

Після чого, 25.11.2015 ОСОБА_19 укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого земельна ділянка та домоволодіння розташовані у АДРЕСА_4 перешли у власність ОСОБА_28 .

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 у групі осіб і подальшої протиправної реєстрації права власності за фізичними особами на підставі зазначених неправосудних рішень з права власності ОСОБА_27 вибуло нерухоме майно вартістю 2005 301 грн, що у 3292,8 перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і спричинило тим самим майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Надалі, 14.04.2015 ОСОБА_5 виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, повторно, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_13 та ОСОБА_18 діючи умисно, з корисливих спонукань протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська за вх. №14463 завідомо підроблену позовну заяву від імені ОСОБА_18 до ОСОБА_13 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 про виконання завідомо неіснуючих договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу нерухомого майна а саме: будинку АДРЕСА_5 . Справі присвоєно № 200/7604/15-ц та передано на розгляд судді ОСОБА_12 .

Продовжуючи реалізацію злочинного наміру та умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, 05.05.2015 протягом робочого дня ОСОБА_5 подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська пакет підроблених документів, які містили завідомо недостовірні відомості, а саме: зустрічний позов ОСОБА_13 до ОСОБА_18 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 про скасування права власності на земельну ділянку та розташований на ній буд. АДРЕСА_5 , що зареєстрований за ОСОБА_29 , визнання за ОСОБА_13 права власності на земельну ділянку, садовий будинок АДРЕСА_5 , усунення перешкод ОСОБА_13 у реєстрації права власності на житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані по АДРЕСА_6 та земельні ділянки по АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_6 шляхом скасування обтяжень; усунення перешкод ОСОБА_33 у реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_9 , шляхом скасування обтяжень. Разом із зустрічним позовом до суду ОСОБА_5 надалаклопотання від імені ОСОБА_13 від 05.05.2015 про розгляд справи без його участі та задоволенні зустрічної позовної заяви.

Крім того, з метою усунення перешкод у постановленні суддею ОСОБА_12 завідомо неправосудних рішень 07.05.2015 протягом робочого дня ОСОБА_5 подала до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за вх. № 17571, 17573 підроблені від імені ОСОБА_34 та ОСОБА_29 клопотання про відмову у задоволенні первісного та зустрічного позову та розгляд справи без їх участі та за вх. №№ 17572 від імені ОСОБА_18 про відмову у задоволенні зустрічного позову та розгляд справи без її участі.

Надалі 07.05.2015 року у період часу з 13-15 до 18-00 години суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_12 постановив завідомо неправосудне заочне рішення від 07.05.2015 року, яким скасував право власності на земельну ділянку та розташований на ній садовий будинок АДРЕСА_5 , що зареєстроване за ОСОБА_29 , визнав за ОСОБА_13 право власності на земельну ділянку та розташований на ній садовий будинок АДРЕСА_5 ,копію якого надав ОСОБА_5 .

Крім того, суддя ОСОБА_35 у період часу з 11-30 до 18-00 години 21.05.2015 року постановив завідомо неправосудне додаткове рішення від 21.05.2015 року, яким позовні вимоги ОСОБА_13 та ОСОБА_36 задовольнив, усунув перешкоди ОСОБА_13 у реєстрації права власності на нерухоме майно: житловий будинок та земельну ділянку по АДРЕСА_6 , земельні ділянки 61, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_10 шляхом скасування обтяжень, порушуючи принцип диспозитивності цивільного судочинства, визнав за ОСОБА_37 , особою яка не була учасником даної справи, право власності на квартиру АДРЕСА_9 та усунув перешкоди ОСОБА_33 у реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_9 , копію якого надав ОСОБА_5 .

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб використовуючи завідомо неправосудні рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 07.05.2015 та 21.05.2015 звернулась до реєстраційної служби Дніпропетровського управління юстиції Дніпропетровської області, де 03.06.2015 земельна ділянка та садовий будинок АДРЕСА_5 зареєстровано за ОСОБА_13 .

Після чого, 10.06.2015 ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого земельна ділянката садовий будинок АДРЕСА_5 у власність ТОВ «Агро-Простор», власником якого є ОСОБА_26 .

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 у групі осіб і подальшої протиправної реєстрації права власності за фізичними особами на підставі зазначених неправосудних рішень з права власності ОСОБА_29 вибуло нерухоме майно вартістю 1645 366 грн, що у 2701,8 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і спричинило тим самим майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, 03.04.2015 ОСОБА_5 виконуючи умови попередньої змови з невстановленими слідством особами на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, використовуючи отримані шляхом зловживання довірою копії особистих документів ОСОБА_19 та ОСОБА_38 діючи умисно, з корисливих спонукань, протягом робочого дня подала до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська за вх. №13382 завідомо підроблену позовну заяву від імені ОСОБА_19 до ОСОБА_38 про виконання завідомо неіснуючих зобов`язань по договору позики та перереєстрації в рахунок погашення заборгованості нерухомого майна у м.Дніпропетровську: житлового будинку та гаража № НОМЕР_1 по АДРЕСА_11 .Справі присвоєно № 200/6919/15-ц та передано на розгляд судді ОСОБА_12 .

Ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськавід 21.05.2015 провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_19 до ОСОБА_38 про стягнення коштів та зобов`язання вчинити певні дії закрито.

Не зважаючи на наявність у справі ухвали про закриття провадження ОСОБА_5 бажаючи довести свій злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, як спосіб доведення свого умислу до кінця обрала використання завідомо підроблених офіційних документів - ухвал Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська.

10.06.2015 протягом робочого дня ОСОБА_5 , знаходячись у КП «ДМБТІ» ДОР за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 9, з метою отримання інформації необхідної для заволодіння чужим майном шляхом обману, подала заяву на відкриття платного замовлення з метою отримання інформації про власника та технічну документацію на майно що розташоване у м. Дніпропетровську: житлового будинку та гаража № НОМЕР_1 по АДРЕСА_11 , надавши завідомо підроблену ухвалу Бабушкінського районного суду від 26.05.2015 по цивільній справі №200/6919/146-ц про забезпечення доказів та супровідний лист від 26.05.2015 за № К-24, які мали реквізити Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, печатку канцелярії та гербову печатку Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська та підпис судді ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб використовуючи завідомо підроблений документ ухвалу Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.05.2015, яка мала реквізити Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, гербову печатку Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська та підпис судді ОСОБА_12 звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_39 , яка не була обізнана про незаконність дій ОСОБА_5 та 14.08.2015 житловий будинок, гараж АДРЕСА_12 , нежитлове приміщення АДРЕСА_11 зареєстровано за ОСОБА_19 .

Після чого, 21 та 22 вересня 2015 року ОСОБА_40 , від імені якої діяв ОСОБА_26 , укладено договори купівлі-продажу, відповідно до яких нежитлове приміщення АДРЕСА_11 перейшло у власність ТОВ «Днепроградстрой», від імені якого діяв ОСОБА_41 та власником якого є ОСОБА_26 .

Внаслідок вказаних умисних дій ОСОБА_5 у групі осіб і подальшої протиправної реєстрації права власності за фізичними особами з використанням завідомо підроблених документів з права власності ОСОБА_38 вибуло нерухоме майно вартістю грн, що у разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і спричинило тим самим майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 за невідомих обставин отримала від невстановлених осіб завідомо підроблені документи, а саме: ухвалу Бабушкінського районного суду від 11.04.2016 по цивільній справі №200/6672/16-ц (провадження 2/200/2133/16) про забезпечення доказів, за позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до ТОВ «Транс Кредит», ОСОБА_42 та ОСОБА_43 про стягнення заборгованості та штрафних санкцій на суму 53989 885, 88 грн., якою зобов`язано Комунальне підприємство «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради (надалі КП «ДМБТІ» ДОР) надати ОСОБА_5 , як представнику заявника, інформацію про власників нерухомого майна та копії правовстановлюючих і технічних документів на нерухоме майно розташоване у м. Дніпропетровську: квартиру АДРЕСА_13 , гараж АДРЕСА_14 , нежитлову будівлю по АДРЕСА_15 , та супровідний лист на зазначену ухвалі від 11.04.2016 за вихідним номером суду № К-24. При цьому завідомо підроблені документи, ухвалу та супровідний лист, мали реквізити Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, печатку канцелярії та гербову печатку Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська та підпис судді ОСОБА_44 .

Продовжуючи свої злочинні дії, 23.06.2016 року протягом робочого дня ОСОБА_5 , знаходячись у КП «ДМБТІ» ДОР за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 9, діючи умисно, подала заяву на відкриття платного замовлення з метою отримання інформації про зареєстроване право власності, право та технічну документацію на майно що розташоване у м. Дніпропетровську: домоволодіння АДРЕСА_16 , квартира АДРЕСА_13 , гараж № НОМЕР_2 по АДРЕСА_14 , нежитлова будівля по АДРЕСА_17 , надавши (використавши) завідомо підроблену ухвалу Бабушкінського районного суду від 11.04.2016 по цивільній справі №200/6672/16-ц та супровідний лист від 11.04.2016 за № К-24.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , за невідомих обставин отримала від невстановлених осіб завідомо підроблені документи, а саме: ухвалу Бабушкінського районного суду від 20.04.2016 по цивільній справі №200/8798/16-ц (провадження 2/200/2051/16) про забезпечення доказів, за позовом ОСОБА_45 до ОСОБА_43 про стягнення заборгованості та штрафних санкцій на суму 66000,00 грн., за договором позики від 07.06.2012, якою зобов`язано КП «ДМБТІ» ДОР надати ОСОБА_5 , як представнику заявника, інформацію про власників нерухомого майна та копії правовстановлюючих і технічних документів наквартиру АДРЕСА_18 та супровідний лист на зазначену ухвалу від 20.04.2016 за вихідним номером суду № К-24. При цьому завідомо підроблені документи, ухвалу та супровідний лист, мали реквізити Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, печатку канцелярії та гербову печатку Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська та підпис судді ОСОБА_44 .

Продовжуючи свої злочинні дії, 05.07.2016 року, протягом робочого дня ОСОБА_5 , знаходячись у КП «ДМБТІ» ДОР за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 9, діючи умисно, подала заяву на відкриття платного замовлення з метою отримання інформації про зареєстроване право власності та технічну документацію на квартиру АДРЕСА_18 , надавши ( використавши ) завідомо підроблену ухвалу Бабушкінського районного суду від 20.04.2016 по цивільній справі №200/8798/16-ц та супровідний лист від 20.04.2016 за № К-24.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у використанні завідомо підробленого документа, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

У ході обшуків, проведених по даному кримінальному провадженню на підставі відповідних ухвал слідчого судді, за місцем мешкання підозрюваної, в офісі, де остання здійснює адвокатську діяльність, а також у автомобілі, який підозрювана постійно використовує для пересування, вилучено наступні речі та документи:

1.Ксерокопія ухвали від 06.04.2016 р. у справі № 201 /4957/16 к Жовтневого р/суду м. Дніпропетровська щодо накладання арешту на майно по вул. Мохова, 42 «б», 42 «в», 42, приміщення № 60 по вул. Вокзальній, 8, буд. Літ. А по вул. Жуковського 6-9, буд. № 7 по вул. Паторжинського, садовий буд. 178 та земельну ділянку у СТ «Зоря» смт Ювілейне на 1 арк.;

2.Флеш носій з логотипом pqi на 256 мв синього кольору з ремінцем 1 шт.;

3.Квитанція № 64 від 06.07.2016 р. про сплату 300 грн. за замовлення до № 15/07857 від 06.07.2016 р. ОСОБА_5 на 1 арк.;

4.Квитанція № 11 від 18.11.2016 року на суму 5000,00 грн. про сплату ОСОБА_46 за комунальні послуги житлового комплексу по АДРЕСА_19 - 1 шт.;

5.Квитанція № 10 від 18.11.2015 р. про сплату Медведєвою комунальних платежів житлового комплексу по вул. Глинки, 2, кв. 90 на 1 арк.;

6.Квитанція № 9 від 24.12.2015 р. 1 шт.;

7.Квитанція № 9 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

8.Квитанція № 10 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

9.Квитанція № 10 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

10.Квитанція № 11 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

11.Квитанція № 11 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

12.Квитанція № 8 від 24.12.2015 р. платник ОСОБА_5 - 1 шт.;

13.Квитанція № 8 від 24.12.2015 р. платник ОСОБА_5 - 1 шт.;

14.Квитанція № 187 від 21.12.2015 р. платник ОСОБА_5 - 1 шт.;

15.Квитанція № 187 від 21.12.2015 р. платник ТОВ «Днепроградстрой» - 1 шт.;

16.Квитанція б/н за борг до ОСОБА_47 за адресою: АДРЕСА_20 1 шт.;

17.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 та ІПН на 3 арк.;

18.Аркуш паспорту з написом ЦНАП ДМР на 1 арк.;

19.Аркуш паспорту з написом КП «Жилсервіс 2» ДМР та ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

20.Телефон Nokia 130v10.02.11 IMEI 1: НОМЕР_4 з однією simкартою оператору Лайф № 2300323827807 1 шт.;

21.Грошові кошти, які зберігалися у гаманці чорного кольору, а саме: 1300,00 (одна тисяча триста) доларів США, 13 купюр номіналом 100 доларів кожна; 1 купюра номіналом 500 євро (п`ятсот євро) та грошові кошти у сумі 15300.00 (п`ятнадцять тисяч вісімсот) гривень;

22.Фрагменти документу на офіційному бланку КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» ДОР за № 3797 від 18.07.2016 року на адресу судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_49 за підписом уповноваженої особи КП «ДМБТІ» ДОР ОСОБА_50 . Усманова з відповіддю на ухвалу від 20.04.2016 року у справі № 200/8798/16-у у кількості 27 (двадцять сім) фрагментів;

23.Пакет з логотипом аптека Линда фарм який знаходиться на кухонному столі, у якому знаходяться білий конверт з написом «Ключи Мохова, 42 б»;

24.Зв`язки з 10 (десяти) ключів з двома пластиковими бірками з написом «Мохова 42-б»;

25.Зв`язка ключів у кількості трьох з біркою «Дзержинського, 35, 205»;

26.Зв`язка ключів у кількості трьох з біркою «Дзержинського, 35, 207»;

27.Конверт з написом Робоча 148 приміщення 19 у якому 1 (один) ключ;

28.Дві зв`язки ключів у кількості чотири штуки;

29.Флеш носій чорного кольору з логотипом Сanyou 1 шт.;

30.Флеш носій золотистого кольору з логотипом otpbank 1 шт;

31.Копії свідоцтва про право власності ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 з печаткою КП «ДМБТІ» ДОР на 1 арк. Та планом квартири на 1 арк.,

32.Довідка про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_5 з кв. АДРЕСА_21 на 1 арк.;

33.Ноутбук Compaqserial: CNF 94747RKmodelCQ71 315ERв кількості 1 шт. разом із зарядним пристроєм.

34.Ноутбук «Macbook Air»серійний номер № W 89300L49А5разом із зарядним пристроєм;

35. Лист КП «ДМБТІ» ДОР № 8936 від 02.07.2016 на адресу судді бабушкінського райсуду міста ОСОБА_56 на ухвалу Бабушкінського райсуду міста від 11.04.2016 року у справі № 200/6672/16-ц, щодо майна по АДРЕСА_22 , гараж літ. Ю по АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 з додатками технічна документація на вказані адреси на 17 аркушах;

36.Конверт з АНД райсуду на ім`я ОСОБА_57 , в якому знаходиться повідомлення про направлення листа від 24.06.2016 за № 13242 199/2779/16 на 1 аркуші та заочне рішення АНД райсуду від 24.06.2016 у справі 199/2779/16-ц на 4 аркушах;

37.Картка прийому заяви № 62699147 від імені ОСОБА_58 від 04.07.2016 на 1 аркуші;

38.Рішення Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 04.03.2016 у справі № 200/1555/16-ц, провадження № 2/200/2021/16 за підписом судді ОСОБА_56 на 2 аркушах;

39.Проект без підпису судді Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська ОСОБА_56 рішення від 15.09.2015 у справі № 200/89033/15-ц на 1 аркуші;

40.Ухвала Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 14.04.2015 судді ОСОБА_12 у справі 200/7924/14-ц на 1 аркуші;

41.Додаток до мирової угоди від 05.06.2014, укладеного між ТОВ «Влада-2009» та ОСОБА_7 на 1 арк.;

42.Інформаційна довідка державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою : м.Дніпропетровськ вул. Глинки, 2/126 на 2 арк;

43.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_25 (замовник ТОВ «Влада- 2009» на 6 арк;

44.Ухвала Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 06.06.2014 судді ОСОБА_12 у справі 200/7924/14-ц ,провадження №2/200/1575/14 на 1 аркуші;

45.Мирова угода від 05.06.14 укладена між ТОВ «Влада-2009» та ОСОБА_7 на 1 арк;

46.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_26 на 1арк;

47.Технічний паспорт на нежитлове приміщення №2 по вул. Троїцька, 6 в м.Дніпропетровську на 6 арк;

48.Договір іпотеки від 29.11.15 укладений між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_59 зареєстровано в реєстрі №181 разом з витягами на 11арк;

49.Договір іпотеки від 29.11.15 укладений між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_59 зареєстровано в реєстрі №786 з додатком на 11арк;

50.Договір іпотеки від 01.12.15 укладений між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» посвідчений приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_59 зареєстровано в реєстрі №801 з додатком на 7арк;

51.Копія договору купівлі-продажу жилового будинку від 25.11.15 укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_60 посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_61 зареєстрований в реєстрі №3404 на 1арк;

52.Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.11.15 укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_62 посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_61 зареєстрований в реєстрі №3403 на 1арк;

53.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 (замовник ТОВ «Екосіті») на 6 арк;

54.Технічний паспорт на гараж літ Ю по вул.Леніна, 27 м.Дніпропетровська (замовник ТОВ «Екосіті») на 7 арк;

55.Технічний паспорт на адміністративну будівлю по вул.Московська.м.Дніпропетровська (замовник ТОВ «Екосіті») на 10 арк;

56.Технічний паспорт на будинку №9 по вул.Динамо м.Дніпропетровська (замовник ТОВ «Екосіті») на 9 арк;

57.Технічний паспорт на нежитлове прміщення №2 будинок АДРЕСА_27 (замовник ОСОБА_63 ) на 6 арк;

58.Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майна на 1 арк;

59.Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 02.07.16 укладений між ОСОБА_63 та ОСОБА_64 , посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_59 зареєстровано в реєстрі за №397 на 2 арк;

60.Копія паспорту серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_63 на ІНН на 3арк;

61.Декларація про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності на нежитлове приміщення АДРЕСА_28 на 8 арк;

62.Платіжне доручення від 02.07.16 на 1арк;

63.Платіжне доручення від 02.07.16 на 1арк;

64.Копія паспорту (арк.. 4-11) на ім`я ОСОБА_63 та ІНН на 4арк;

65.Паспорт НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_65 разом з ІНН на 2арк. в копіях;

66.Копія паспорту Ан № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_66 разом із ІНН на 2арк;

67.Копія паспорту НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_67 з ІНН на 2арк;

68.Накладна №0262298 про направлення заяви-нагадування з ТОВ «ДВ Вертекс» та ТОВ «Влада-2009» на 1арк.;

69.Довіреність від 14.08.15 від імені ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_26 , посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_68 зареєстровано в реєстрі №1545 на 1арк., три примірника;

70.Ухвала Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська від 21.05.15 у справі №200/6192/15ц на 1арк.;

71.Мирова угода від 28.04.15 укладена між ОСОБА_13 та ОСОБА_69 , ОСОБА_47 на 1 арк.;

72.Довіреність від 13.01.15 від ТОВ «Влада-2009» на ОСОБА_65 на 1арк.;

73.Наказ №1-вк від 12.04.2016 про призначення директора ТОВ «Волошко» на 1арк.;

74.Наказ №1-вк від 22.12.2009 про призначення директора ТОВ «Влада-2009» на 1акр.;

75.Довіреність від 13.07.2015 від імені ОСОБА_13 на ім`я ОСОБА_66 , посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_68 на 1арк. (два примірника)

76.Копія заяви ОСОБА_26 до компетентних органів від 03.06.2016 на 1 аркуші;

77.Протокол № 3 загальних зборів ТОВ «Волошко» від 21.06.2016 на 1 аркуші;

78.Акт передавальний нерухомого майна від 21.06.2016 ТОВ «Волошко» на 1 аркуші;

79.Ухвала судді Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська ОСОБА_56 від 20.04.2016 у справі № 200/1555/16-цна 1 аркуші;

80.Копія рішення єдиного учасника ТОВ «Екосіті» від 30.10.2012 на 1 аркуші;

81.Опис документів що подаються юр. особою державному реєстратору для проведення реєстрації дії ТОВ «Волошко» на 1 аркуші;

82.Довіреність ТОВ «Екосіті» від 11.07.2016 від генерального директора на ім`я ОСОБА_57 на 1 аркуші;

83.Копія паспорта НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_70 на 2 аркуша, із іпн.;

84.Копія паспорту НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_57 з іпн. на 2 аркуша;

85.Довіреність від 11.07.2010 від Генерального директора ТОВ «Екосіті» на ім`я ОСОБА_57 на 1 аркуші;

86.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юр. особу що міститься в єдиному державному реєстрі юр. осіб, фіз. осіб підприємців та громадський формувань від імені ОСОБА_57 від 11.07.2016 на 4 аркушах;

87.Наказ № 4-вк від 11.07.2016 про призначення директора ТОВ «Екосіті» ОСОБА_70 на 1 аркуші;

88.Копія статуту ТОВ «Екосіті» на 13 аркушах;

89.Квитанція № 157 від 21.06.2016 на 1 аркуші;

90.Заочне рішення Індустріального райсуду м. Дніпропетровська від 26.02.2016 на 1 аркуші;

91.Виконавчий лист Індустріального райсуду м. Дніпропетровська від 10.03.2016 на 1 аркуші;

92.Копія довіреності від 13.01.2015 від ТОВ «Влада-2009» на ім`я ОСОБА_65 на 1 аркуші;

93.Копія паспорту НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_65 з іпн. на 2 аркушах;

94.Копія паспорту НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_71 з іпн. на 2 аркушах;

95.Копія паспорту НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_72 з іпн. на 2 аркушах;

96.Копія постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його, відчудження від 21.05.2014 ВП № 43345144 на 1 аркуші;

97.Розписка ОСОБА_73 від 12.12.2014 на 1 аркуші;

98.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_18 на 1 аркуші;

99.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.11.2014 на 2 аркушах;

100.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.11.2014 на 1 аркуші;

101.Копія розписки ОСОБА_73 від 01.09.2015 на 1 аркуші;

102.Копія розписки ОСОБА_73 від 26.08.2015 на 1 аркуші;

103.Копія витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі від 09.10.2014 та свідоцтво копія про право на спадщину за законом на 1 аркуші, з двох сторін;

104.Копія договору позики Гроняй від 20.12.2014 укладений між ОСОБА_74 та ОСОБА_73 , посвідчений нотаріусом ДМНО ОСОБА_75 зареєстровано в реєстрі № 3491 на 1 аркуші;

105.Договір про визнання часток від 21.11.2014 посвідчений ПНДМНО в реєстрі № 1829 на 1 аркуші;

106.Договір купівлі-продажу 2/5 часток квартири від 21.11.2014 посвідчений ПНДМНО реєстр № 1831;

107.Договір купівлі-продажу частини квартири від 12.12.2014 посвідчений ПНДМНО ОСОБА_75 , в реєстрі 3493;

108.Копія свідоцтва про право власності на житло від 20.04.2000 на кВ. АДРЕСА_18 на 1 аркуші;

109.Витяг ДРРПНМ про реєстрацію права власності № 38442035 про об`єкт нерухомого майна, АДРЕСА_29 , навіси літ. М, Ф, Е, споруди № 1-9, І-ІІ;

110.Витяг ДРРПНМ про реєстрацію права власності № 38442897 про об`єкт нерухомого майна, АДРЕСА_4 ;

111.Рішення Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 07.05.2015 у справі № 200/7388/15-ц провадження № 2/200/2225/15 про скасування права ОСОБА_76 та визнання права власності за ОСОБА_19 на літ. А-1 житловий будинок та інші споруди на зем.ділянці по АДРЕСА_4 ;

112.Наказ №1-вн від 12.04.16 ТОВ «Волошко»;

113.Протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Волошко» від 21.06.16;

114.Акт передавальний нерухомого майна від 21.06.16 про передачу у власність ТОВ «Волошко» нерухомого майна ОСОБА_19 , ОСОБА_13 ;

115.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_28 ;

116.Технічний паспорт на громадський будинок (Фундамент) № НОМЕР_13 на вул. Чкалова у м.Дніпропетровську;

117.Копія технічного паспорту на громадський будинок АДРЕСА_30 ;

118.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_42 НОМЕР_14 ;

119.Копія супровідного листа до постанови, постанова (копія) про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 26.10.15 державного виконавця ОСОБА_77 на підставі виконавчого листа №403/12771/12 від 15.03.13;

120.Оригінал та копія розписки про позику у ОСОБА_78 грошових коштів у сумі 20тис. доларів США;

121.Оригінал та копія довіреності ВРВ №499828 від ОСОБА_79 на ім`я ОСОБА_20 ;

122.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_18 ;

123.Рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськау справі №2/200/2991/16 від 16.06.16 визнання за ОСОБА_53 права власності на квартиру АДРЕСА_18 та усунення перешкод у реєстрації права власності на житло шляхом припинення обтяження;

124.Інформаційна довідка з ДРРПНМ №63891971 на кВ. АДРЕСА_18 ;

125.Копія паспорту гр. ОСОБА_53 НОМЕР_11 та довідки про присвоєння ТПП 1199501903;

126.Копія супровідного листа, ухвали суду про відкриття провадження та призначення судового розгляду від 14.07.16 у справі №200/8978/16-ц провадження №2/200/10958/16;

127.Копія подання до Бабушкинського райсуду від ДВС до боржників ОСОБА_80 та ТОВ «Транс Кредит» в межах виконавчого провадження №37765326;

128.Заява про державну реєстрацію змін до відомостей в ЄДРЮФО ТОВ «Екосіті» №35446673 від ОСОБА_63 ;

129.Наказ №4-вк від 18.07.16 про призначення ОСОБА_63 директором ТОВ «Екосіті»;

130.Квитанція №177від 11.07.16 про сплату ТОВ «Екосіті» ч/з ОСОБА_81 410.00 грн. адміністративного збору;

131.Протокол №14 загальних зборів засновників ТОВ «Екосіті» від 18.07.16;

132.Копія паспорту гр.. України ОСОБА_82 НОМЕР_15 та довідки про присвоєння ІНН 2482419959;

133.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_31 ;

134.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №41133143 на квартиру АДРЕСА_32 ;

135.Ухвала Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська від 13.01.15 у справі№200/23141/14-ц провадження №2/200/965/15 про визнання мирової угоди між ПП «Михаил» та ТОВ «Влада-2009»про передачу права власності на нерухоме майно кВ.28 б.54а по вул.Батумській; кВ.127 б.27 по бульвару Слави;к.32 корп.2 б.1 по вул.Карла Лібкнехта; б.2 по вул.Ласочкіна; нежитлове приміщення № ХІХ у секції 1 по вул.Робоча, 148; к.1 б.3 по вул. Червона; нежилове приміщення 2 у б.3 по вул.Червона; домоволодіння №17 та к.н. 1221486200:05:010:0035 по вул. Янтарна у с.Новоалександрівка Дніпропетровського району;к.11б.22 по вул.Виконкоміська;

136.Інформаційна довідка з Державного реєстру №61364153 по к.28 у б.54а на вул. Батумській у м.Дніпропетровську ;

137.Рішення (без підпису) про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у зв`язку з їх відкликанням №29991811 від 10.06.16 держреєстратора ОСОБА_83 ;

138.Технічний паспорт на к. 1 у житловому буд. АДРЕСА_33 ;

139.Інформаційна довідка з держреєстру №61417663 на к.1 б.3а по вул. Червоній;

140.Оригінал ухвали суду аналогічний заначений у п. 102;

141.Витяг з держреєстру №41136778 по к.1 на б.3а по вул.Червана у м.Дніпропетровську;

142.Договір іпотеки від 29.11.2015 між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК Вертекс» про передання в іпотеку нерухомого майна к.32 корп.2 б.1 на вул. К.лібкнехта у м.Дніпропетровську; нежитлове приміщення 2 б.3а по вул. Червона; кв. АДРЕСА_34 та витяги з ДРРПНМ про реєстрацію обтяжень по кожному із вказаних об`єктів у 2-х примірниках

143.Технічний паспорт на громадський будинок житлове приміщення АДРЕСА_35 ;

144.Договір іпотеки від 29.11.2015 між ТОВ «Влада 2009» та ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» про передання в іпотеку нерухомого майна приміщення № 19 секція 1 б. АДРЕСА_36 , витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному із вказаних об`єктів у 2 х примірника;

145.Рішення (без підпису) про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у зв`язку з її відкликанням № 29990931 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_84 ;

146.Інформаційна довідка з державного реєстру № 61358549 по нежитловому приміщенню 19 секц. 1, б.

АДРЕСА_37 .Оригінал ухвали суду, аналогічній зазначеній у п.п. 27, 32;

148.Мирова угода від 29.12.2014 у цивільній справі № 200/23141/14-ц, визнаній ухвалою суду, що зазначена у п. 38;

149.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 41124837 на нежитлове приміщення 19 секц. 1, буд. АДРЕСА_38 ;

150.Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_39 ;

151.Оригінал ухвали суду, аналогічний зазначеній у п.п. 27, 32, 38;

152.Мирова угода аналогічна зазначеній у п. 39;

153.Договір іпотеки від 01.12.2015 між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК`Вертекс» про передачу в іпотеку нерухомого майна: кв. АДРЕСА_40 , житловий будинок та земельна ділянка, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному об`єкту у 2 екземплярах;

154.Копія договору позики №1\11\13 від 20.03.2015 між ТОВ «ЮК`Вертекс» та ТОВ «Влада-2009» про позику грошових коштів у сумі 500 тис. грн.;

155.Заява ОСОБА_26 ;

156.Копія накладної 0262298;

157.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_85 НОМЕР_8 ;

158.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961912 по буд. АДРЕСА_41 ;

159.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961382 по земельній ділянці АДРЕСА_42 ;

160.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_43 ;

161.Витяг з Державного реєстру № 41118921 по кв. АДРЕСА_44 ;

162.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61317592 по кв.

АДРЕСА_45 .Ухвала суду, мирова угода, аналогічний зазначений у п.п. 27, 32, 38, 39;

164.Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_46 ;

165.Рішення (без підпису) про занесення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду № 29991524 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_86 ;

166.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61352294 на к. 11, буд. 22 на вул. Виконкомівській, у м. Дніпропетровську;

167.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 42834436 по кв. АДРЕСА_47 ;

168.Ухвала суду (оригінал), аналогічна зазначена у п.п. 24, 32, 38, 54;

169.Технічний паспорт на к. 127 б. 2 по вул. Глінки у м. Дніпропетровську;

170.Витяг з державного реєстру № 46508819 по к. 90 б. 7 по вул. Вакуленчука;

171.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61065619 по к. 127 б. 2 по вул. Глінки;

172.Ухвала Бабушкінського районного суду від 06.06.2014 права № 200/7924/14 у провадження № 2/200/1575/14 про визнання мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_7 на суму 90 тисяч гривень, оригінал мирової угоди;

173.Ухвала Бабушкінського районного суду від 14.04.2015 справа № 200/7924/14-у провадження № 2/200/1575/14 про виправлення описки;

174.Додаток від 05.06.2014 до мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_7 ;

175.Установчі документи ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» та асоціації «Вертекс»;

176.Блокнот із особистими чорновими записами;

177.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Волошко» код 40419852;

178.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Вертекс», код 37619608;

179.Кругла печатка асоціації «Вертекс», код 38434080;

180.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепроградстрой», код 35739872.

181.Технічний паспорт на громадський будинок житлове приміщення № ХІХ б. АДРЕСА_48 ;

182.Договір іпотеки від 29.11.2015 між ТОВ «Влада 2009» та ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» про передання в іпотеку нерухомого майна приміщення № 19 секція 1 б. АДРЕСА_36 , витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному із вказаних об`єктів у 2 х примірника;

183.Рішення (без підпису) про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у зв`язку з її відкликанням № 29990931 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_84 ;

184.Інформаційна довідка з державного реєстру № 61358549 по нежитловому приміщенню 19 секц. 1, б.

АДРЕСА_49 .Оригінал ухвали суду, аналогічній зазначеній у п.п. 27, 32;

186.Мирова угода від 29.12.2014 у цивільній справі № 200/23141/14-ц, визнаній ухвалою суду, що зазначена у п. 38;

187.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 41124837 на нежитлове приміщення 19 секц. 1, буд. АДРЕСА_38 ;

188.Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_39 ;

189.Оригінал ухвали суду, аналогічний зазначеній у п.п. 27, 32, 38;

190.Мирова угода аналогічна зазначеній у п. 39;

191.Договір іпотеки від 01.12.2015 між ТОВ «Влада-2009» та ТОВ «ЮК`Вертекс» про передачу в іпотеку нерухомого майна: кв. АДРЕСА_40 , житловий будинок та земельна ділянка, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження по кожному об`єкту у 2 екземплярах;

192.Копія договору позики №1\11\13 від 20.03.2015 між ТОВ «ЮК`Вертекс» та ТОВ «Влада-2009» про позику грошових коштів у сумі 500 тис. грн.;

193.Заява ОСОБА_26 ;

194.Копія накладної 0262298;

195.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_85 НОМЕР_8 ;

196.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961912 по буд. АДРЕСА_41 ;

197.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 60961382 по земельній ділянці АДРЕСА_42 ;

198.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_43 ;

199.Витяг з Державного реєстру № 41118921 по кв. АДРЕСА_44 ;

200.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61317592 по кв.

АДРЕСА_50 .Ухвала суду, мирова угода, аналогічний зазначений у п.п. 27, 32, 38, 39;

202.Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_46 ;

203.Рішення (без підпису) про занесення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду № 29991524 від 10.06.2016 державного реєстратора ОСОБА_86 ;

204.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61352294 на к. 11, буд. 22 на вул. Виконкомівській, у м. Дніпропетровську;

205.Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 42834436 по кв. АДРЕСА_47 ;

206.Ухвала суду (оригінал), аналогічна зазначена у п.п. 24, 32, 38, 54;

207.Технічний паспорт на к. 127 б. 2 по вул. Глінки у м. Дніпропетровську;

208.Витяг з державного реєстру № 46508819 по к. 90 б. 7 по вул. Вакуленчука;

209.Інформаційна довідка з Державного реєстру № 61065619 по к. 127 б. 2 по вул. Глінки;

210.Ухвала Бабушкінського районного суду від 06.06.2014 права № 200/7924/14 у провадження № 2/200/1575/14 про визнання мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_7 на суму 90 тисяч гривень, оригінал мирової угоди;

211.Ухвала Бабушкінського районного суду від 14.04.2015 справа № 200/7924/14-у провадження № 2/200/1575/14 про виправлення описки;

212.Додаток від 05.06.2014 до мирової угоди між ТОВ «Влада 2009» та ОСОБА_7 ;

213.Установчі документи ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» та асоціації «Вертекс»;

214.Блокнот із особистими чорновими записами;

215.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Волошко» код 40419852;

216.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Вертекс», код 37619608;

217.Кругла печатка асоціації «Вертекс», код 38434080;

218.Кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Днепроградстрой», код 35739872;

219.Акти приймання-здачи наданих послуг за договором № ДС 05-1/11, відповідно до яких орендатор ТОВ «Юридична компанія «ВЕРТЕКС» має адресу: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.25А-2 в особі директора ОСОБА_5 орендує приміщення у ТОВ «АZ БРОК» з підписами керівників і печатками вказаних підприємств від 31.12.2015, 31.03.2015, 31.05.2016, 30.06.2016, 30.06.2016.

220.Скріплені скобою степлера два аркуша паперу щодо розміру адміністративного збору за державну реєстрацію прав (обтяжень).

221. Аркуш з записами кульковою ручкою щодо адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1 аркуші.

222.Бланк заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру не заповнений на 1 аркуші.

223.Платіжка за надання адміністративних послуг на суму 53 гривні на 1 аркуші.

224.Реквізити оплати коштів за надання послуг з реєстрів на 1 аркуші.

У шафі зліва від входу:

225.Папка з документами, у якій знаходяться договір позики від 02.02.2007 між ОСОБА_13 позикодавець, ОСОБА_87 позичальник, та гарантом ОСОБА_18 на суму 200000 гривень з підписами осіб на двох аркушах; копія технічного паспорту на будинок за адресою: АДРЕСА_51 на 25 аркушах; копія договору купівлі - продажу вказаного будинку на 6 аркушах між ОСОБА_87 та ОСОБА_88 ; копія договору купівлі - продажу вказаного будинку з додатками між ОСОБА_89 та ОСОБА_90 на 37 аркушах;

226.Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з написом кульковою ручкою «Згідно з оригіналом. ОСОБА_5 . Підпис. 02.03.2015» на 4 аркушах.

227.Клопотання від ОСОБА_91 до Індустріального районного суду у справі № 0417/2-383/2012 про відкладення розгляду справи на 1 аркуші.

228.Клопотання від ОСОБА_91 до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у справі № 0417/2-314/2012 про відкладення розгляду справи на 1 аркуші.

229.Наказ ТОВ «Юридична компанія «Вертекс» №18 від 12.06.2012 про надання ОСОБА_5 відпустки з підписом директора вказаного підприємства ОСОБА_5 і печаткою на 1 аркуші.

230.Заява ОСОБА_92 і її представника ОСОБА_5 до Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі №2а-11124/09/0470 про відкладення розгляду справи з підписом представника відповідача ОСОБА_5 на 1 аркуші.

231.Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_23 на 1 аркуші.

232.Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 на 1 аркуші.

233.Папка зеленого кольору з копіями матеріалів кримінального провадження стосовно ОСОБА_26 на 335 аркушах.

234.Папка картонна жовтого кольору з написом №1 з документами на 128 аркушах.

235. Папка картонна білого кольору з написом «Справа № 02-05/13 за позовом ФОП ОСОБА_93 до ТОВ «Алан» та ОСОБА_6 про стягнення штрафних санкцій» на 44 аркушах.

236.Папка голубого кольору на кнопці з документами на 106 аркушах.

237.Папка-скоросшивачь синього кольору, у якій знаходяться інвентаризаційна справа на будинок АДРЕСА_2 та інші документи на 505 аркушах

238. Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 139 аркушах.

239.Папка картонна жовто-блакитного кольору з зображення герба України з документами на 501 аркуші.

240.Зустрічна позовна заява позивача ОСОБА_94 до відповідачів ОСОБА_7 , ОСОБА_91 , ОСОБА_95 у справі №2-7535/11 щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу домоволодіння АДРЕСА_52 з підписом ОСОБА_94 та записом здійсненим прописним текстом літерами 2-7535/11 на першому аркуші у графі «справа» №2- на 4 аркушах.

241.Проект рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 29.12.2011 у справі за позовом ОСОБА_91 до ОСОБА_7 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 про визнання договору дійсним, без підпису на 4 аркушах.

242.Проект рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 22.02.2012 у справі за позовом ОСОБА_91 до ОСОБА_7 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , без підпису на 1 аркуші.

243.Нотаріально засвідчена довіреність ОСОБА_96 від 01.10.2010 на уповноваження представляти його інтереси ОСОБА_5 , ОСОБА_97 з підписами ОСОБА_96 та приватного нотаріуса ОСОБА_98 на 1 аркуші.

244.Інвентаризаційна справа № 5156 (технічний паспорт) на будинок АДРЕСА_2 на 101 аркуші. Зверху на титульному листі записано номер 3449 від 02.07.

245.Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 19 аркушах.

246.Експертне дослідження по будівничо-технічній експертизі №ГО-4221 за листом ОСОБА_99 про проведення будівничо-технічної експертизи від 09.09.2011 на 12 аркушах.

247.Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 29 аркушах.

248.Технічний паспорт на громадський будинок (нежитлові будівлі літА-1, Б-1; торгівельні павільйони за адресою АДРЕСА_53 на 23 аркушах.

249.Інвентаризаційна справа № 5156 (технічний паспорт) на будинок АДРЕСА_2 на 100 аркушах. Зверху на титульному листі записано номер 8759/07 від 04.01.

250.Документи в поліетиленовому прозорому файлі на 47 аркушах. У файлі заходиться папір для нотаток зеленого кольору з написом «Рома АРК».

251.Поліетиленовий прозорий файл, в якому знаходяться копія нотаріально засвідченої довіреності ОСОБА_100 на ім`я ОСОБА_26 на право продажу земельної ділянки від 02.09.2013, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 26.11.2013, складений між ОСОБА_101 та ОСОБА_102 на 77 аркушах. У файлі заходиться папір для нотаток зеленого кольору з написом «Назаров пр.Героїв,30».

252.Конверт зі штампом кур`єрської доставки. Адреса відправника зазначена «Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, пр..Карла Маркса,57 м.Дніпропетровськ, 49000», адреса одержувача: ОСОБА_13 , АДРЕСА_54 ». У конверті знаходяться повідомлення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 04.08.2015 за № 200/7604/15-ц ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_103 , ОСОБА_29 щодо розгляду заяви представника відповідача ОСОБА_29 ОСОБА_104 на 1 аркуші; заява про перегляд заочного рішення ОСОБА_105 на 5 аркушах; копія договору купівлі-продажу від 15.11.2015 на аркушах; копія витягу з Державного реєстру речових прав на 1 аркуші; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої в СТ «Заря» № 178 Ювілейної селищної ради між ОСОБА_106 , ОСОБА_31 , ОСОБА_29 на 4 аркушах; копія рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 07.05.2015 у справі № 200 /7604/15-Ц на 2 аркушах; копія додаткового рішення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 21.05.2015 у справі № 200 /7604/15-Ц на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_29 на 1 аркуші.

253. Принтер Сanon MF211 i-sensus, який розташований на тумбі біля письмового столу

На підставі викладеного, а також враховуючи, що всі вилучені речі, документи та предмети є процесуальними джерелами доказів, які свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_5 , слідчий просив суд накласти арешт на вилучене в ході обшуків майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме наступні речі та документи:

1.Ксерокопія ухвали від 06.04.2016 р. у справі № 201 /4957/16 к Жовтневого р/ суду м. Дніпропетровська щодо накладання арешту на майно по вул. Мохова, 42 «б», 42 «в», 42, приміщення № 60 по вул. Вокзальній, 8, буд. Літ. А по вул. Жуковського 6-9, буд. № 7 по вул. Паторжинського, садовий буд. 178 та земельну ділянку у СТ «Зоря» смт Ювілейне на 1 арк.;

2.Флеш носій з логотипом pqi на 256 мв синього кольору з ремінцем 1 шт.;

3.Квитанція № 64 від 06.07.2016 р. про сплату 300 грн. за замовлення до № 15/07857 від 06.07.2016 р. ОСОБА_5 на 1 арк.;

4.Квитанція № 11 від 18.11.2016 року на суму 5000,00 грн. про сплату ОСОБА_46 за комунальні послуги житлового комплексу по АДРЕСА_19 - 1 шт.;

5.Квитанція № 10 від 18.11.2015 р. про сплату Медведєвою комунальних платежів житлового комплексу по вул. Глинки, 2, кв. 90 на 1 арк.;

6.Квитанція № 9 від 24.12.2015 р. 1 шт.;

7.Квитанція № 9 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

8.Квитанція № 10 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

9.Квитанція № 10 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

10.Квитанція № 11 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

11.Квитанція № 11 від 24.12.2015 р. платник ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

12.Квитанція № 8 від 24.12.2015 р. платник ОСОБА_5 - 1 шт.;

13.Квитанція № 8 від 24.12.2015 р. платник ОСОБА_5 - 1 шт.;

14.Квитанція № 187 від 21.12.2015 р. платник ОСОБА_5 - 1 шт.;

15.Квитанція № 187 від 21.12.2015 р. платник ТОВ «Днепроградстрой» - 1 шт.;

16.Квитанція б/н за борг до ОСОБА_47 за адресою: АДРЕСА_20 1 шт.;

17.Копія паспорту на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 та ІПН на 3 арк.;

18.Аркуш паспорту з написом ЦНАП ДМР на 1 арк.;

19.Аркуш паспорту з написом КП «Жилсервіс 2» ДМР та ТОВ «Влада 2009» - 1 шт.;

20.Телефон Nokia 130v10.02.11 IMEI1: НОМЕР_4 з однією sim картою оператору Лайф № НОМЕР_16 1 шт.;

21.Грошові кошти, які зберігалися у гаманці чорного кольору, а саме: 1300,00 (одна тисяча триста) доларів США, 13 купюр номіналом 100 доларів кожна; 1 купюра номіналом 500 євро (п`ятсот євро) та грошові кошти у сумі 15300.00 (п`ятнадцать тисяч вісімсот) гривень;