Ухвала

від 12.09.2016 по справі 757/41839/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41839/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПI у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000057 від 12.05.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5 ст.212 ч.3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №1824/22-00/16295210 від 12.11.2015 службовими особами ПАТ «Страхова компанія «Скайд» (ЄДР 16295210) у період з 01.01.2013 по 31.12.2014 занижено податок на прибуток у загальній сумі 5 074 808 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Страхова компанія «Скайд» в період 2013-2014 років здійснювали перерахування грошових коштів в адресу ПрАТ «Страхова компанія «Прогрес-Фонд» (код ЄДР 30303336) та ПрАТ «Страхова компанія «Контакт Страхування» (код ЄДР 34645930) згідно договорів перестрахування ризиків, на загальну суму понад 30 млн. грн.

Також, під час проведення вищевказаної перевірки встановлено, що службові особи ПрАТ «Страхова компанія «Прогрес-Фонд» та ПрАТ «Страхова компанія «Контакт Страхування» здійснюють передачу страхових ризиків страховій компанії ПрАТ «Страхова компанія «Хорос» (код ЄДР 34882096), яка задіяна у схемах мінімізації податкових зобов`язань, не забезпечує реальний захист прийнятих ризиків, вносить недостовірні відомості до податкової звітності.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності ПАТ «СК «Скайд» причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які для незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації сплати податків до бюджету використовують реквізити підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ «Контанго» (код ЄДР 36852477), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДР 38705370), ТОВ «ІК «Контендо Капітал» (код ЄДР 35920446), ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз» (код ЄДР 35982853), ТОВ «ПІОГлобал Капітал» (код ЄДР 33633840), ПАТ «Скарби України» (код ЄДР 30111799), ТОВ «ФК Єврокапітал» (код ЄДР 35592602), ТОВ «ФК-Зберігач» (код ЄДР 38375990), ТОВ «Ліворно Груп» (код ЄДР 38912375), ТОВ «КУА «Абсолют Капітал» (код ЄДР 38404576), ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив» (код ЄДР 37782263).

Також, під час досудового розслідування встановлено, що Державної службою фінансового моніторингу України проведено аналіз фінансових операцій за участю гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ТОВ «ІК «Контендо Капітал», ТОВ «Контанго», ТОВ «Укроптторг 2013», ТОВ «ФК Єврокапітал», ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз», ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив», так за результатами якого складено узагальнений матеріал №0173/2016/ДСК від 07.04.2016 та встановлено що діями вищевказаних осіб здійснено обготівкування грошових коштів на загальну суму понад 220 млн. грн.

Крім того, у ході досудового розслідування допитано як свідка директора та засновника ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДР 38705370) ОСОБА_14 , який показав, що за грошову винагороду погодився зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Укроптторг 2013», фінансово-господарську діяльність від імені підприємства не здійснював, первинні документи, документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував.

Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_15 , який показав, що за грошову винагороду під керівництвом ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб підписував договори та інші первинні документи в зміст в яких не вникав, та в подальшому передавав невідомим йому особам. Також, ОСОБА_15 зазначив, що за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб систематично відвідував банківські установи на території м. Києва, в яких здійснював зняття грошових коштів, походження яких йому не відомо, та в подальшому передав їх одразу невідомим йому особам.

Також, допитано як свідка ОСОБА_17 , яка показала, що на прохання гр. ОСОБА_4 надавала допомогу останньому з ведення податкового обліку підприємств реквізити яких використовувалися в незаконній схемі направленій на конвертацію готівкових коштів серед яких зокрема ТОВ «Контанго», ТОВ «Укроптторг 2013», ТОВ «ІК «Контендо Капітал», ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз», ТОВ «ПІОГлобал Капітал», ПАТ «Скарби України», ТОВ «ФК Єврокапітал», ТОВ «ФК-Зберігач», ТОВ «Ліворно Груп», ТОВ «КУА «Абсолют Капітал», ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив» та інші, а також зазначила, що відкривала на своє ім`я карткові рахунки в банківських установах на які надходили кошти, що в подальшому за вказівкою ОСОБА_4 передавалися гр. ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили і в подальшому реалізували спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання певних товарів, надання послуг, документального оформлення фінансово-господарських операцій, для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб`єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого зняття цих коштів.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розуміли, що для реального функціонування вищевказаного злочинного плану та для маскування своїх злочинних дій необхідно створити або придбати юридичні особи, отримати печатки підприємств, відкрити банківські рахунки підприємств, під прикриттям яких надавати злочинні послуги, налагодити ведення бухгалтерського та податкового обліку цих суб`єктів господарської діяльності з метою складання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів та документів податкової звітності, знайти приміщення в яких будуть готувати фінансово-господарські документи, тому для втілення вищевказаного злочинного плану у життя, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розподілили між собою функції з чітким дотриманням єдиного узгодженого між собою плану злочинних дій.

Для реалізації цього злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та невстановлені особи обрали предмет продажу, тобто «товари», «послуги» які будуть фігурувати в первинних документах та зареєстрували/перереєстрували на своє ім`я ряд юридичних осіб: ТОВ «Контанго», ТОВ «Укроптторг 2013», ТОВ «ІК «Контендо Капітал», ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз», ТОВ «ПІОГлобал Капітал», ПАТ «Скарби України», ТОВ «ФК Єврокапітал», ТОВ «ФК-Зберігач», ТОВ «Ліворно Груп», ТОВ «КУА «Абсолют Капітал», ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий Актив», з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та власного збагачення.

Вищезазначені члени злочинного угрупування в період з 2015 року по даний час використовуючи реквізити підконтрольних підприємств здійснювали документальне оформлення нібито поставлених «товарів», наданих «робіт», «послуг» службовим особам суб`єктів господарської діяльності реально діючого сектору економіки. Документальне оформлення нібито поставлених «товарів», наданих «робіт», «послуг» полягало у відображені недостовірних даних у звітних документах підприємств. Після завершення документального оформлення нібито поставки «товарів», надання «робіт», «послуг», службові особи суб`єктів господарської діяльності реально діючого сектору економіки перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які підконтрольні вищезазначеним членам злочинного угрупування, останні в свою чергу обготівковували грошові кошти, що призвело до мінімізації податкових зобов`язань, не надходженні до державного бюджету України у повному обсязі загальнодержавних податків та зборів в особливо великих розмірах.

Так, незаконними послугами, які надавали вищезазначені члени злочинного угрупування користувались ряд суб`єктів господарської діяльності, серед яких є ПАТ «СК «Ю.БІ.АЙ» (код ЄДР 31113488), що призвело до штучного заниження податкових зобов`язань та ненадходження до державного бюджету України у повному обсязі загальнодержавних податків та зборів на суму близько 10 млн. грн.

З 25.08.2016 по 26.08.2016 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ПАТ «СК «Ю.БІ.АЙ» (код ЄДР 31113488), за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 25/49, 2-поверх (ухвала №757/37847/16-к від 05.08.2016), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 25.08.2016.

Вилучені документи, предмети, речі під час обшуку згідно ухвали №757/37847/16-к від 05.08.2016 оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 26.08.2016.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вилучені документи використовувались не встановленими особами з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З урахуванням викладеного, вилучені під час обшуку документи свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановленими особами, а також вилучені документи необхідні для документування кримінальних правопорушень шляхом використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Представник ПАТ "СГ "Ю.Бі.Ай" та ТОВ "Асистанс Фін Експерт СД" за довіреністю ОСОБА_18 заперечував проти задоволення клопотання в частині документів, які стосуються ТОВ «АСИСТАНС ФІН ЕКСПЕРТ СД», оскільки вони не мають жодного відношення до предмету досудового розслідування в кримінальному провадженні. Проти вказаних обставин слідчий не заперечував.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на зазначені в клопотанні документи, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони можуть мати безпосереднє відношення до вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, за винятком документів, що стосуються діяльності ТОВ «АСИСТАНС ФІН ЕКСПЕРТ СД» . При цьому слідчий суддя також виходить з того, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, предмети, речі, які вилучено 26.08.2016 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ПАТ «СК «Ю.БІ.АЙ» (код ЄДР 31113488), за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 25/49, 2-поверх (ухвала №757/37847/16-к від 05.08.2016):

1. Флеш накопичувач сірого кольору «Kingmax 16gb»;

2. системний блок чорного кольору «Grand 309N Black», №0309080093;

3. Договір Доручення № 1008-БД/13 від 04.03.2013 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ КАПІТАЛ» з додатком, на 3 арк..;

4. Договір Доручення № 1014-БД/13 від 04.03.2013 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ КАПІТАЛ» з додатком, на 3 арк..;

5. Договір Доручення № 1016-БД/13 від 04.03.2013 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ КАПІТАЛ» з додатком, на 3 арк..;

6. Договір Доручення № 1866-БД/13 від 03.04.2013 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ КАПІТАЛ» з додатком, на 3 арк..;

7. Довідка форма №4-ОПП від 04.02.2016 р. №1626591403703, на 1 арк..;

8. Нотаріально посвідчена копія Довіреності, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 від 22.12.2015 р. , зареєстрована в реєстрі № 2326 на 1 арк..;

9. Наказ №1/2015 від 03.12.2015 р. на 1 арк..;

10. Копія паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_20 на 2 арк..;

11. Лист- прохання про надання довідки за форма №4-ОПП до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві від 20.01.2016 р. на 1 арк..;

12. Заява форма №1-ОПП АТ «СГ Ю.Бі.Ай» від 19.01.2016 р. на 1 арк..;

13. Довіреність від 04.12.2015 р. на 1 арк..;

14. Нотаріально посвідчена копія Довіреності, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 від 04.12.2015 р. , зареєстрована в реєстрі № 2238 на 1 арк..;

15. Довіреність від 12.05.2016 р. на 1 арк..;

16. опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1 арк..;

17. протокол №5 загальних зборів засновників АТ «СГ Ю.Бі.Ай» від 12.05.2016 р на 1 арк..;

18. протокол №7 загальних зборів засновників АТ «СГ Ю.Бі.Ай» від 03.12.2015 р на 1 арк..;

19. витяг з Єдиного державного реєстру юрид. Осіб та фіз. осіб-підприємців АТ «СГ Ю.Бі.Ай» на 2 арк.;

20. Виписка з Єдиного державного реєстру юрид. Осіб та фіз. осіб-підприємців АТ «СГ Ю.Бі.Ай» на 1 арк.;

21. акт рахунок №878/2014 від 31.12.2014 р. на 1 арк.;

22. акт рахунок №877/2014 від 31.12.2014 р. на 1 арк.;

23. акт рахунок №876/2014 від 31.12.2014 р. на 1 арк.;

24. акт рахунок №879/2014 від 31.12.2014 р. на 1 арк.;

25. Виписки на 44 арк.;

26. довідка вих. 86/1/2015 від 30/06/2015 р на 3 арк.;

27. картка рахунку 31.1 за 2015 р. на 2 арк.;

28. Договір купівлі-продажу №ДД-115/2015 від 27.08.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «Авант Банк» з додатком на 4 арк.;

29. Договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД-115/2015 від 27.08.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «Авант Банк» з додатком на 4 арк.

30. Договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД-57/2015 від 27.05.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «Авант Банк» з додатком на 4 арк.

31. Договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД-9/2015 від 26.02.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «Авант Банк» з додатком на 4 арк.

32. Договір на виконання № БВ-257-15 від 24.12.2015 р. між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Балтік Укр Інвест» на 4 арк.

33. Договір доручення № БД-264-15 від 28.12.2015 р. між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Інвестиційний радник» на 4 арк.

34. Договір на виконання № БВ-264-15 від 28.12.2015 р. між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Лабораторія №1» на 3 арк.

35. Договір доручення № БД-258-15 від 25.12.2015 р. між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Інвестиційний радник» на 4 арк.

36. Договір на виконання № БВ-258-15 від 25.12.2015 р. між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Лабораторія №1» на 3 арк.

37. Договір доручення № БД-257-15 від 24.12.2015 р. між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Інвестиційний радник» на 4 арк.

38. Договір на виконання № БВ-257-15 від 24.12.2015 р. між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Балтік Укр Інвест» на 3 арк.

39. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-502/2015 від 21.12.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Систем Консалтинг Ейдженси» з додатком на 6 арк.

40. Договір доручення на продаж цінних паперів №БД-501/2015 від 21.12.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ комерційний банк «Євробанк» з додатком на 7 арк.

41. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ26/1-15 від 17.12.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Туристична компанія «ЮТН-Україна» з додатком на 5 арк.

42. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-411/2015 від 01.10.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Систем Консалтинг Ейдженси» з додатком на 5 арк.

43. Договір доручення на купівля цінних паперів №БД-410/2015 від 01.10.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ комерційний банк «Євробанк» з додатком на 7 арк.

44. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-333/2015 від 28.09.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Систем Консалтинг Ейдженси» з додатком на 6 арк.

45. Договір доручення на продаж цінних паперів №БД-332/2015 від 28.09.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ комерційний банк «Євробанк» з додатком на 7 арк.

46. Договір № ДД75/2708/003 купівлі-продажу цінних паперів від 27.08.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «АВІСТО КОМПАНІ» з додатком на 3 арк.

47. Договір № БВ75/0109/016 купівлі-продажу цінних паперів від 01.09.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Конкорд-трейдінг» з додатком на 3 арк.

48. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1633/15 від 30.07.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал» з додатком на 2 арк.

49. Договір № БВ75/0107/018 купівлі-продажу цінних паперів від 01.07.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Торгівельний Будинок «Фаворіт» з додатком на 3 арк.

50. Договір № ДД75/3006/015 купівлі-продажу цінних паперів від 30.06.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «АВІСТО КОМПАНІ» з додатком на 3 арк.

51. Договір № БВ-469/15 купівлі-продажу цінних паперів від 24.06.2015 між ТОВ АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «Іноваційно-інжинірінгова компанія «Будфінконсалтинг» з додатком на 3 арк.

52. Договір № БВ-468/15 купівлі-продажу цінних паперів від 24.06.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «Іноваційно-інжинірінгова компанія «Будфінконсалтинг» з додатком на 3 арк.

53. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-180/2015 від 26.05.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Голд енд стоун лтд» з додатком на 6 арк.

54. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-179/2015 від 26.05.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ комерційний банк «Євробанк» з додатком на 7 арк.

55. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ15042015-01-001 від 15.04.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Славія-інвест» з додатком на 3 арк.

56. Договір №БВ75/0104/014 купівлі-продажу цінних паперів від 01.04.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Торгівельний будинок «Фаворіт» з додатком на 2 арк.

57. Додаткова угода №1-ДД-1077/14 від 31.03.2015 р. між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «ПІОГЛОБАЛ КАПІТАЛ» на 1 арк..

58. Договір №ДД-4-39/15 купівлі-продажу цінних паперів від 31.03.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Альт капітал » з додатком на 2 арк.

59. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ65/3103/016 від 31.03.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Конкорд -трейдінг» з додатком на 2 арк.

60. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-102/2015 від 25.03.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «БІРГА» з додатком на 3 арк.

61. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-97/2015 від 25.03.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «ГОЛД ЕНД ЛТД» з додатком на 3 арк.

62. Договір доручення на купівлю цінних паперів №БД-96/2015 від 25.03.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ комерційний банк «Євробанк» з додатком на 5 арк.

63. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ13032015-01-001 від 13.03.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «Укрторгопт 2013» з додатком на 3 арк.

64. Договір купівлі-продажу цінних паперів №ДД45/0601/006 від 06.01.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ТОВ «СТІФФ КОМПАНІ» з додатком на 2 арк.

65. Договір доручення №БД30/2015 від 04.02.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «СКАРБИ України» з додатком на 4 арк.

66. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БД31/2015 від 04.02.2015 між ТОВ «Інтернешнл сек`юрітіз» та ПАТ «СКАРБИ України» з додатком на 3 арк.

67. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ24/2015 від 28.01.2015 між ТОВ «Інтернешнл сек`юрітіз» та ПАТ «СКАРБИ України» з додатком на 2 арк.

68. Договір доручення №БД23/2015 від 28.01.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «СКАРБИ України» з додатком на 3 арк.

69. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ13/2015 від 20.01.2015 між ТОВ «Інтернешнл сек`юрітіз» та ПАТ «СКАРБИ України» з додатком на 2 арк.

70. Договір доручення №БД12/2015 від 20.01.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «СКАРБИ України» з додатком на 3 арк.

71. Договір доручення №БД175/1/2016 від 22.06.2016 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «СКАРБИ України» з додатком на 3 арк.

72. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ177/1/2016 від 22.06.2016 між ОСОБА_21 та ПАТ «СКАРБИ України» з додатком на 2 арк.

73. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ179/2016 від 22.06.2016 між ОСОБА_22 та ПАТ «СКАРБИ України» з додатком на 2 арк.

74. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ176/1/2016 від 22.06.2016 між ОСОБА_23 та ПАТ «СКАРБИ України» з додатком на 2 арк.

75. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ178/1/2016 від 22.06.2016 між ОСОБА_24 та ПАТ «СКАРБИ України» з додатком на 2 арк.

76. Додатковий Договір №1-470/15 від 01.06.2016 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «фінансова компанія «Будфінконсалтинг» з додатком на 2 арк.

77. Договір №БВ-470/15 купівлі-продажу цінних паперів від 24.06.2015 між АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «іноваційно-інжинірингова компанія «Будфінконсалтинг» з додатком на 2 арк.

78. Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ77/2016 від 29.03.2016 р. АТ «СГ Ю.Бі.Ай» та ПАТ «СКАРБИ України» на 2 арк..

79. Договір доручення №БД76/2016 на купівлі цінних паперів від 29.03.2016 р. між ОСОБА_25 та ПАТ «СКАРБИ України» на 2 арк..

80. Договір доручення №БД66/2016 на купівлі цінних паперів від 22.03.2016 р. між ОСОБА_25 та ПАТ «СКАРБИ України» на 4 арк..;

81. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД -4/2014 ПАТ «Авант-Банк» (покупець) ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ (продавець) від 27.02.2014 р., емітент ПАТ «ЗНВКІФ» «Амріта», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ» Капітал

82. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-92/2014 від 28.12.2014 р. ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (продавець) ПАТ «Авант-Банк» (покупець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ» «Амріта», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ» Капітал

83. Договір купівля-продажу цінних № № ДД24/3012/001 від 30.12.2014 р. ТОВ «Компанія «Ланселот» (покупець), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (продавець),

84. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД44/0110/013 від 01.10.2014 р., ТОВ «Стіфф Компанія» (продавець) ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ» «Амріта»

85. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД24/3009/029 від 30.09.2014, «Стіфф Компанія» (продавець), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ» «Амріта»

86. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-1076/14 від 22.09.2014 р., ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал» (покупець), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (продавець),

87. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-1078/14 від 22.09.2014 р., ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал» (продавець) ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець)

88. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-1077/14 від 22.09.2014 р., ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал» (продавець) ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець)

89. Довір купівлі-продажу цінних паперів № ДД44/0107/002 від 02.07.2014 р., ТОВ «СТІФФ КОМПАНІ» (продавець), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА»

90. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД24/2706/006 від 27.06.2014 р., ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» (покупець), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (продавець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА»

91. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-310/2014, ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (покупець), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (продавець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА»

92. Договір доручення на продаж № БД-309/2014 від 19.06.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПАТ КБ «Євробанк»

93. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-24/2014 від 28.05.2014 р. ПАТ «АВАНТ-БАНК» (покупець) ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (продавець), ), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА»

94. Додатковий договір №1 ДД купівлі-продажу цінних паперів № ДД-24/2014 від 28.05.2014 р., 29.05.2014 р., ПАТ «АВАНТ-БАНК» (покупець), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (продавець), ), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА»

95. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД44/0104/007 від 01.04.2014 р., ТОВ «СТІФФ Компані» (продавець), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА»

96. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД24/3103/034 від 31.03.2014 р., ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» (покупець), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (продавець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА»

97. Додаток до договору купівлі-продажу цінних паперів ДД24/3103/034 від 31.03.2014 р., Акт прийому-передачі цінних

98. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД24/0301/005 від 03.01.2014, ТОВ «ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛАНСЕЛОТ» (продавець), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА»

99. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ33/2014 р від 26.12.2014р., ПрАТ «Скарби України (повірений), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал

100. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ74/2014 від 10.04.2015 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал

101. Акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ74/2014 від 10.04.2015 р.

102. Договір Доручення № БД73/2014 від 09.04.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА»

103. Звіт повіреного про виконання договору доручення БД73/2014 від 09.04.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА»

104. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ103/2014 від 19.05.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»

105. Акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ103/2014 від 19.05.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ», емітент ПАТ «ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ»

106. Договір доручення № БД102/2014 від 19.05.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ»,

107. Звіт повіреного про виконання Договору доручення № БД102/2014 від 19.05.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ»

108. Акт виконаних зобов`язань додаток до Договору доручення №БД102/2014 від19.05.2014 р.

109. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ/105/2014 від 20.05.2015 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ», емітент ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»

110. Договір доручення № БД104/2014 від 20.05.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України (повірений), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА»

111. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ133/2014 від 17.06.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (Повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Юридичні послуги», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»

112. Акт виконання договору купівлі-продажу № БВ133/2014 від 17.06.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Юридичні послуги»,

113. Акт виконаних зобов`язань додаток до Договору № БД132/2014 від 17.06.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений),

114. Звіт повіреного про виконання договору доручення № БД132/2014 від 17.06.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений),

115. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ171/2014 від 14.07.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Юридичні послуги», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»

116. Акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ171/2014 від 14.13.2014., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Юридичні послуги»

117. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД170/2014 на купівлю цінних паперів від 11.07.2014 р. ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «Юридичні послуги»

118. Акт виконаних зобов`язань додаток договору доручення № БД170/2014 від 11.07.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель),ПрАТ «Скарби України» (повірений)

119. Звіт повіреного про виконання договору доручення № БД170/2014 від 11.07.2014, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ТОВ «Скарби України» (повірений), ), емітент ПАТ «Юридичні послуги»

120. Договір купівлі-продажу цінних паперів БВ/186/2014 від 21.07.2014 р., ТОВ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент «Юридичні послуги», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»,

121. Акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ/186/2014 від 21.07.2014 р (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент «Юридичні послуги»

122. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД/185/2014 від 21.07.2014, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент «Юридичні послуги»

123. Звіт повіреного про виконання Договору Доручення № БД185/2014 від 21.07.2014 р., , ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ТОВ «Скарби України» (повірений), емітент «Юридичні послуги»

124. Акт виконання зобов`язань до Договору Доручення № БД185/2014 від 21.07.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ТОВ «Скарби України» (повірений)

125. Договір купівлі-продажу № БВ219/2014 від 11.08.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент «Юридичні послуги», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»,

126. Акт виконання договору купівлю-продажу цінних паперів № БВ219/2014 від 11.08.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент «Юридичні послуги»

127. Договір доручення БД218/2014 на купівлю цінних паперів, від 11.08.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений) емітент «Юридичні послуги»,

128. Акт виконання зобов`язань додаток Договору доручення № БД218/2014 від 11.08.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений)

129. Звіт повіреного про виконання договору доручення № БД218/2014 від 11.08.2014 р.

130. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ239/2014 від 26.08.2014 р., ТОВ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»,

131. Акт виконання договору купівлю-продажу цінних паперів № БВ239/2014 від 26.08.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН»

132. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД226/2014 від 18.08.2014 р. ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ТОВ «Скарби України»(повірений), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН»

133. Акт виконаних зобов`язань додаток до договору доручення паперів № БД226/2014 від 18.08.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений)

134. Звіт повіреного про виконання договору доручення паперів № БД226/2014 від 18.08.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ТОВ «Скарби України»(повірений)

135. Договір купівлі-продажу цінних паперів БВ269/2014 від 01.09.2014 р., ПрАТ «Скарби України»(повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»

136. Акт виконання купівлі-продажу цінних паперів № БВ269/2014 від 01.09.2014 р. ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН»

137. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД268/2014 від 01.09.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ТОВ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН»

138. Звіт повіреного про виконання договору доручення на купівлю цінних паперів БД268/2014 від 01.09.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН»

139. Акт виконання зобов`язань додаток по договору доручення № БД268/2014 від 01.09.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ТОВ «Скарби України» (повірений)

140. Договір купівлі-продажу цінних паперів БВ312/2014 від 29.09.2014 р., ТОВ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»

141. Акт виконання договору купівлі-продажу цінних № БВ312/2014, ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН»

142. Договір купівлі-продажу цінних паперів № № БВ312/2014 від 29.09.2014 р., ТОВ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»

143. Акт виконання купівлі-продажу цінних паперів № БВ312/2014 від 29.09.2014 р. ТОВ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН»

144. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД311/2014 від 29.09.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН»

145. Акт виконання зобов`язань додаток до договору доручення № БД311/2014 від 29.09.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений)

146. Звіт повіреного про виконання договору доручення № БД311/2014 від 29.09.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений)

147. Договір купівлі-продажу № БВ355/2014 від 03.11.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Пересування механізована колона №20», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»

148. Договір доручення на купівлю цінний паперів № БД354/2014 від 03.11.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), емітент ПАТ «Пересування механізована колона №20»

149. Акт виконання зобов`язань додаток до договору доручення БД354/2014 від 03.11.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель)

150. Звіт повіреного про виконання договору доручення № БД354/2014 від 03.11.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений)

151. Акт виконання договору купівлі-продажу БВ355/2014 від 03.11.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Пересування механізована колона №20»

152. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ360/2014 від 04.11.2014, ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Пересування механізована колона №20», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»

153. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД359/2014 від 04.11.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «Пересування механізована колона №20»

154. Акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ360/2014 від 04.11.2014, ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Пересування механізована колона №20»

155. Звіт повіреного про виконання договору доручення № БД359/2014 від 04.11.2014 р. ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «Пересування механізована колона №20»

156. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ364/2014 від 07.11.2014, ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Пересування механізована колона №20», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»

157. Акт виконання купівлі-продажу цінних паперів № БВ364/2014 від 07.11.2014, ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Пересування механізована колона №20»

158. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД363/2014 від 07.11.2014, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «Пересування механізована колона №20»

159. Акт виконаних зобов`язань, додаток до договору доручення № БД363/2014 р. від 07.11.2014, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений)

160. Звіт повіреного про виконання договору доручення № БД363/2014 від 07.11.2014, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений)

161. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ384/2014 від 12.11.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Цент обслуговування нерухомості «Норма», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»

162. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД383/2014 р. від 12.11.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «Цент обслуговування нерухомості «Норма»

163. Акт виконання зобов`язання додаток до договору доручення № БД383/2014 р. від 12.11.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений);

164. Звіт повіреного про виконання договору доручення № БД383/2014 від 12.11.2014 р, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений);

165. Договір купівлі-продажу цінних паперів БВ40/2014 від17.03.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»;

166. Акт виконання договору купівлі-продажу № БВ40/2014 від 17.03.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА»;

167. Акт виконання зобов`язань, додаток до договору доручення № БД39/2014 від 17.03.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений);

168. Звіт повіреного про виконання договору доручення № БД39/2014 від 17.03.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений);

169. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ407/2014 від 01.12.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»;

170. Акт виконання купівлі-продажу цінних паперів № БВ407/2014 від 01.12.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма»;

171. Договір доручення № БД406/2014 від 01.12.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма»;

172. Акт виконання зобов`язань додаток до договору доручення № БД406/2014 від 01.12.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений);

173. Звіт повіреного про виконання договору № БД406/2014 від 01.12.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма»;

174. Договір купівлі-продажу № БВ410/2014 від 04.12.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капітал»;

175. Договір доручення на купівлю продаж цінних паперів № БД409/2014 від 04.12.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма»;

176. Звіт повіреного про виконання договору доручення БД409/2014 від 04.12.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма»;

177. Акт виконання купівлі-продажу цінних паперів № БА410/2014 від 04.12.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма»;

178. Договір купівлі-продажу № БВ93/2014 від 05.05.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА», депозитарна установа ТОВ «ПІОГЛОБАЛ Капі;

179. Акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ93/2014 від 05.05.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупця), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА»;

180. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД92/2014 від 05.05.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА»;

181. Акт виконання договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ93/2014 від 05.05.2014 р., ПрАТ «Скарби України» (повірений покупець), ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (покупець), ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ СЕКЮРІТІ» (продавець), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА»;

182. Звіт повіреного про виконання договору доручення № БД92/2014 від 05.05.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений), емітент ПАТ «ЗНВКІФ «СЕРТЕЗА»;

183. Акт виконаних зобов`язань додаток до договору доручення № БД92/2014 від 05.05.2014 р., ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (довіритель), ПрАТ «Скарби України» (повірений);

184. картка рахунку: 31.1 2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 2 арк.;

185. виписка про операцію з цінними паперами за період 01.12.2014 по 31.12.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

186. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28.11.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

187. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 27.11.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

188. виписка про операцію з цінними паперами за період 27.11.2014 по 27.11.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

189. виписка про операцію з цінними паперами за період 03.11.2014 по 28.11.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

190. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.10.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

191. виписка про операцію з цінними паперами за період 01.10.2014 по 31.10.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

192. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

193. виписка про операцію з цінними паперами за період 01.09.2014 по 30.09.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

194. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.07.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

195. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.08.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

196. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.08.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

197. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.07.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

198. виписка про операцію з цінними паперами за період 01.07.2014 по 31.07.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

199. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 27.06.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

200. виписка про операцію з цінними паперами за період 02.06.2014 по 27.06.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

201. виписка про операцію з цінними паперами за період 05.05.2014 по 30.05.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

202. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.05.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

203. виписка про операцію з цінними паперами за період 31.03.2014 по 31.03.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

204. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

205. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 27.02.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

206. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк.;

207. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

208. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

209. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

210. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

211. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

212. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

213. акт-рахунок № 173/2014 від 31 березня 2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

214. акт-рахунок № 173/2014 від 31 березня 2014 р. з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

215. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.04.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

216. виписка про операції з цінними паперами за період з 01.04.2014 по 30.04.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

217. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28.02.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

218. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

219. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 10.01.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

220. виписка про операції з цінними паперами за період з 03.01.2014 по 10.01.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

221. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2013 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

222. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2014 з відтиском печатки ТОВ «Піоглобал Капітал» на 1 арк..

223. виписка про операції з цінними паперами за період з 28.07.2016 по 28.07.2016 з відтиском печатки ТОВ «І-нвест» на 1 арк..

224. виписка про операції з цінними паперами за період з 11.07.2016 по 11.07.2016 з відтиском печатки ТОВ «І-нвест» на 1 арк.;

225. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2016 р. з відтиском печатки ТОВ «І-нвест» на 1 арк.;

226. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.06.2016 р. з відтиском печатки ТОВ «І-нвест» на 1 арк.;

227. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.06.2016 р. з відтиском печатки ТОВ «І-нвест» на 1 арк.;

228. виписка про операцію з цінними паперами за період з 01.06.2016 по 29.06.2016 з відтиском печатки ТОВ «І-нвест» на 1 арк..

229. виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2016 р. з відтиском печатки ТОВ «І-нвест» на 1 арк.;

230. договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2434/15 на 5 арк.;

231. договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-2445/15 на 3 арк.;

232. попередній договір купівлі-продажу цінних паперів № ЦП 1-12/15 з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 1 арк.;

233. додаткова угода №1 до попереднього договору купівлі-продажу цінних паперів № ЦП 1-12/15 з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 1 арк.;

234. договір доручення № БД/01525 між ТОВ «І-нвест» та ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 3 арк.;

235. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ/01525/04 з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 2 арк.;

236. акт виконання взаємних договірних зобов`язань за договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ/01525/04 з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 1 арк.;

237. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ/01525/03 з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 2 арк.;

238. акт виконання взаємних договірних зобов`язань за договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ/01525/03 з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 1 арк.;

239. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ/01525/01 з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 2 арк.;

240. акт виконання взаємних договірних зобов`язань за договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ/01525/01 з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 1 арк..

241. договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ/01525/02 з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 2 арк.;

242. акт виконання взаємних договірних зобов`язань за договором купівлі-продажу цінних паперів №БВ/01525/02 з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 1 арк.;

243. звіт про фінансові результати І півріччя 2016 р. з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 3 арк.;

244. баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2016 р. з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 3 арк.

245. супровідний лист до пакету за І півріччя 2016 року з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 61 арк.

246. баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2016 р. з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 3 арк.

247. звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за І квартал 2016 року з відтиском печатки ПАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» на 3 арк..;

248. Копія Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 819 від 12.06.15р. на 1 арк.;

249. Копія довіреності № 300615/1 від 13.06.15р. на 1 арк..;

250. Заява на відкриття клірингового субрахунку клієнту учасника клірингу № 300615-2 від 30.06.2015р. на 1арк.;

251. Копія Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 12.06.15р. на 1 арк.;

252. Податкова декларація з податку на прибуток АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» за 2016 рік на 11 арк..;

253. Договір купівлі-продажу № БВ 313-1/1 від 12.05.16р. на 3 арк.;

254. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-348/2016 від 16.05.16р. на 7 арк.;

255. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-349/2016 від 16.05.2016р. на 7 арк..;

256. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-54/2016 від 05.01.16р. на 7 арк.;

257. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-55/2016 від 05.01.2016р. на 6 арк..;

258. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-219/2016 від 01.04.16р. на 7 арк.;

259. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-157/2016 від 25.03.2016р. на 4 арк..;

260. Договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-156/2016 від 25.03.16р. на 7 арк.;

261. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ308-1 від 31.03.2016р. на 3 арк..;

262. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ309-1 від 31.03.2016р. на 3 арк.;

263. Договір доручення на продаж цінних паперів № БД-302/2016 від 11.05.16р. на 6 арк.;

264. Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-303/2016 від 11.05.2016р. на 6 арк.;

265. Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік на 2 арк.;

266. Звіт про власний капітал на 31 грудня 2015 року на 1 арк.;

267. Баланс на 31 грудня 2016 року на 2 арк.;

268. Звіт про фінансовий результат за 2015 рік на 2 арк.;

269. Аудиторський висновок АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ станом на 31.12.2014 року на 46 арк..;

270. Аудиторський висновок АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ станом на 31.12.2015 року на 45 арк.;

271. Картка субконто: контрагенти 01.01.14-25.08.16 (ТОВ «Інтернешнл Сек`юрітіз») на 5 арк.;

272. Картка субконто: контрагенти 01.01.14-25.08.16 (ПАТ «Скарби України») на 5 арк.;

273. Картка субконто: контрагенти 01.01.14-25.08.16 (ТОВ «УКрторгопт 2013») на 1 арк.;

274. Картка субконто: контрагенти 01.01.14-25.08.16 (ТОВ «Піоглобал Капітал» ) на 4 арк.;

275. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 18.3 контрагенти 25.08.16-25.08.16 АТ «КБ «Союз» на 1 арк.;

276. Оборотно-сальдова відомість 25.08.16-25.08.16 на 2 арк.;

277. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 14.3 контрагенти 25.08.16-25.08.16 ПАТ «ЗНВКІФ» Амріта на 1 арк.;

278. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 38 контрагенти 25.08.16-25.08.16 АТ «Дельта Банк» на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1