Ухвала

від 26.09.2016 по справі 569/12234/16-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/12234/16-к

УХВАЛА

26 вересня 2016 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 з метою встановлення та вилучення документів, предметів, лісо деревини, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

?документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення спрямованого на підроблення документів, що подалися для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця;

?чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення;

?незаповнених документів з відтисками печаток;

?грошових коштів речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом;

?лісо деревини незаконного походження.

В обґрунтування клопотання вказувала, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_2 ) зареєструвався фізичною особою підприємцем без мети здійснення господарської діяльності за грошову винагороду, при цьому для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця подав завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження фізичної особи підприємця та про осіб, які можуть вчиняти дії від його імені.

Так встановлено, що за податковою адресою ФОП ОСОБА_4 господарська дальність не здійснюється, установчі, реєстраційні, фінансово-господарські документи та печатка відсутні, оскільки були передані для громадянина ОСОБА_5 на прохання якого і було здійснено держреєстрацію.

Також проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що реєстрацію ФОП ОСОБА_4 було здійснено в інтересах ППФ «Вів» (код ЄДРПОУ 30923950) керівником якого є ОСОБА_6 , оскільки вказаний СПД у ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовує фізичних осіб підприємців у злочинній схемі експорту лісо деревини.

Так досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 за винагороду реєструє матеріально не забезпечених осіб фізичними особами підприємцями, отримує від їх імені доручення на представлення інтересів перед третіми особами, та в подальшому разом із печаткою передає для керівника ППФ «Вів» для укладання із фізичними особамипідприємцями без їх відома договори комісії по експорту лісо продукції за кордон, а також з подальшим оформленням операцій купівлі (заготівлі) деревини та її експорту, з метою приховання фактичного походження деревини та мінімізації сплати податків до бюджету.

Разом з тим досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2014-2016 від імені ФОП ОСОБА_4 експортовано до Німеччини лісо деревину твердолистяних порід загальною кількістю 1915,5 м. куб на загальну суму 1676078 грн. за договором комісії із ППФ «Вів» (код ЄДРПОУ 30923950), при цьому лісодеревина згідно отриманих копій документів придбавалась у ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 , с. Зірне, Березенівського району, Рівненської області), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПП «Корсак-Л» (код ЄДРПОУ 23251578, м. Луцьк, про-кт Волі, 50) та ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ). У ході виходу за адресою знаходження ФОП ОСОБА_8 , встановлено, що останній знаходиться на заробітках за кордоном, господарську діяльність не здійснює, зареєстрований фізичною особою підприємцем за винагороду.

В ході забезпечення супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що незаконно придбана лісо деревина, яка експортується від імені ФОП ОСОБА_4 та придбалась у фізичних осіб-підприємців, за винагороду та документи, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи по здійсненню господарських операцій від імені ФОП ОСОБА_4 , лісо деревина, також чорнові записи, комп`ютерна техніка, грошові кошти отримані від незаконної діяльності та інші предмети і речі, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, що вказуватиме на вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно», майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_4 ),ТОВ «Рівненський Міжрайагропостач» (код ЄДРПОУ 00906775), ВАТ «Міжрайагропостач».

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просила клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000086 від 03 вересня 2016 року за фактом підроблення документів, які подалися для проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук,якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх даних вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи,що слідчий не довів належними доказами достатні підстави для проведення обшуку в АДРЕСА_2 згідно з вимогами ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-235,309 КПК України, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1