Ухвала

від 20.09.2016 по справі 761/33174/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/33174/16-к

Провадження № 1-кс/761/20302/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016170000000004 за ознаками ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

20.09.2016 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Полтавська область, м. Гадяч вул. Енгельса, 39 та використовуються для зберігання, виробництва нафтопродуктів та альтернативних видів палива (біоетанол та газові продукти), а також для їх обліку, право власності на які у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за Гадяцькою міською радою, де орендарем виступає ТОВ «Нафтозбут», з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Нафтотрейд-2015», ТОВ «Бел-Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638), ТОВ «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873), ТОВ «Стейт Ойл» (код ЄДРПОУ 39436796), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389) та інших підприємств, які входять до групи БРСМ за період 2014-2016 років: договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнених документів із відбитками печаток та штампів, головних книг, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку та інших документів; документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі імпорту нафтопродуктів, альтернативних видів палива, компонентів, добавок, присадок: митні декларації, вантажно-митні декларації (МД-2), з додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури, специфікації, інвойси, сертифікати відповідності, контракти, договори та інші документи щоло митного оформлення вантажів в режимі імпорту; документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину; незаповнених документів із відбитками печаток та штампів; інших документів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину; не законно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок; технологічного устаткування (обладнання, резервуари, апаратури, допоміжні елементи тощо), яке використовується для незаконного виготовлення та зберігання незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; не облікованих грошових коштів, речей, цінностей та які здобуті злочинним шляхом; носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про не законно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива; матеріалів відеозапису з камер відео спостереження.

В обґрунтування клопотання вказали, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000004 від 11.02.2016 за фактом того, що службові особи ТОВ «Нафтотрейд-2015» на протязі 2014-2016 років під час проведення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з придбанням, виробництвом та реалізацією нафтопродуктів внаслідок взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873), ТОВ «Бел Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389), ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), ТОВ «Біотехтрейд» (код ЄДРПОУ 39389783), ТОВ «Торгруп» (код ЄДРПОУ 38510889), ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (код ЄДРПОУ 00372536) та іншими підприємствами, які задіяні в штучному завищенні валових витрат, податкового кредиту з ПДВ та легалізації незаконно отриманих нафтопродуктів, використовуючи нафтобази та інші місця для зберігання необлікованих нафтопродуктів, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ «Нафтотрейд-2015» здійснювало реалізацію незаконно виготовленого палива в адресу ТОВ «Бел-Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638), ТОВ «Парком Транс» (код ЄДРПОУ 38510873), ТОВ «Стейт Ойл» (код ЄДРПОУ 39436796), ТОВ «Трейдмей» (код ЄДРПОУ 39926389) та інших підприємств, які входять до групи БРСМ у період 2015-2016 років.

ТОВ «Нафтотрейд 2015» та інші підприємства, які входять до групи БРСМ у своїй незаконній діяльності по виробництву незаконно виготовленого палива використовують нафтобазу, яка розташована за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, м. Гадяч, вул. Енгельса буд. 39.

В ході досудового розслідування встановлено, що цілісний майновий комплекс, ТОВ «Нафтотрейд-2015» орендує у ТОВ «Нафтозбут». Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухоме майно за адресою: Полтавська область, м.Гадяч вул.Енгельса, 39 ТОВ «Нафтозбут» орендує у Гадяцької міської ради.

В суді слідчий підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень, ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання не убачається, а також не доведено слідчим в суді, що речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження, знаходяться саме у приміщенні за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, м.Гадяч, вул.Енгельса буд.39, яке належить на праві власності ТОВ «Нафтозбут». Причетність посадових осіб ТОВ «Нафтозбут», з урахуванням даних, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України не підтверджена.

При цьому надані документи за результатами проведення слідчих (розшукових) дій не є достатнім підтвердженням наведеним обставинам.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016170000000004 за ознаками ч.3 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1