Постанова

від 17.10.2012 по справі 2610/24586/2012

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2610/24586/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

17 жовтня 2012 року

суддя Шевченківського районного суду м. Києва Притула Н.Г., розглянувши подання слідчого СУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ВАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) щодо клієнта банку ТОВ В«Юридична компанія В«ЮбіконВ» (ЄДРПОУ 30587451),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_1 за згодою заступника прокурора м.Києва звернулася до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) - ТОВ В«Юридична компанія В«ЮбіконВ» (ЄДРПОУ 30587451) та винести постанову про проведення виїмки в приміщенні ВАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів про відкриття рахунків ТОВ В«Юридична компанія В«ЮбіконВ» , ЄДРПОУ 30587451 (заяви на відкриття рахунків, договори, угоди, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, копії ідентифікаційних документів, довіреності та доручення, повідомлення, тощо); руху коштів по рахунку № 26009311855001 рахунків ТОВ В«Юридична компанія В«ЮбіконВ» , ЄДРПОУ 30587451 (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.09.2009 по 30.04.2010 із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; платіжних документів (оригіналів на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26009311855001, зняття готівки, за період з 01.09.2009 по 30.04.2010.

Подання слідчий обґрунтовує тим, що у слідчому управлінні ГУМВС України в м. Києві розслідується кримінальна справа №20-4044, порушена 09.04.2012 року за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Як вбачається з подання, досудовим слідством встановлено, що 18.09.2009 року службові особи ПАТ В«АКБ КиївВ»з метою незаконного заволодіння ввірених їм грошових коштів ПАТ В«АКБ КиївВ»з корисливих спонукань шляхом зловживання службовим становищем, безпідставно уклали з ТОВ В«ЮК В«ЮбіконВ»договір № 01/1709 про надання юридичних послуг, предметом якого є супроводження судового спору за позовом ПАТ В«АКБ КиївВ»до ВАТ В«ДОК-3В» та ВАТ В«КиївпроектВ»про визнання угод недійсними та застосування наслідків недійсності правочину. 24.09.2009 на підставі ату прийому передачі послуг № 1 за договором № 01/1709 від 18.09.2009 службові особи ПАТ В«АКБ КиївВ»перерахували на ТОВ В«ЮК В«ЮбіконВ» (п/р 26009311855001 в АБ В«ПівденнийВ»м. Одеси МФО 328209) 20 000 гривень, заволодівши таким чином грошовими коштами ПАТ В«АКБ КиївВ»та розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, продовжуючи свої злочинні наміри, 30.09.2009 службові особи ПАТ В«АКБ КиївВ»з метою незаконного заволодіння ввірених їм грошових коштів ПАТ В«АКБ КиївВ»з корисливих спонукань шляхом зловживання службовим становищем, повторно безпідставно уклали з ТОВ В«ДюплексВ»договір про надання юридичних послуг, а саме супроводження судової справи № 34/330 за позовом ПАТ В«АКБ КиївВ» до ЗАТ В«Київська пересувна механізована колона №2В»про визнання недійсною Угоди від 03.12.2008 про припинення Договору майнової поруки від 01.12.2008 (судова справа № 34/330). 19.02.2010 на підставі ату прийому передачі послуг № 1 за договором про надання юридичних послуг від 30.09.2009 службові особи ПАТ В«АКБ КиївВ»перерахували на ТОВ В«ДюплексВ» (р/р 26006301014121 в ВАТ В«ВТБ БанкВ»м. Київ, МФО 321767) 958000,00 гривень, заволодівши таким чином ввіреними грошовими коштами ПАТ В«АКБ КиївВ» .

Крім того, продовжуючи свій злочинні наміри, 05.10.2009 року у невстановленому слідством місці, службові особи ПАТ В«АКБ КиївВ»з метою незаконного заволодіння ввірених їм грошових коштів ПАТ В«АКБ КиївВ»з корисливих спонукань шляхом зловживання службовим становищем, повторно безпідставно уклали з ТОВ В«Юридична компанія В«ЮбіконВ»договір № 02/0510 про надання юридичних послуг, предметом якого є аналіз документів щодо правочину ПАТ В«АКБ КиївВ» з обміну майнових прав, що належали ПАТ В«АКБ КиївВ»на право власності на об’єкти нерухомості та 19 жовтня 2009 року перерахували на рахунок ТОВ В«ЮК В«ЮбіконВ» (п/р 26009311855001 в АБ В«ПівденнийВ»м. Одеси МФО 328209) 50 000 грн., заволодівши таким чином ввіреними грошовими коштами ПАТ В«АКБ КиївВ»та розпорядившись ними на власний розсуд.

Крім того, продовжуючи свої злочинні наміри, 10.11.2009 року у невстановленому слідством місці, службові особи ПАТ В«АКБ КиївВ»з метою незаконного заволодіння ввірених їм грошових коштів ПАТ В«АКБ КиївВ»з корисливих спонукань шляхом зловживання службовим становищем, повторно безпідставно уклали з ТОВ В«ДюплексВ»договір без номеру про надання юридичних послуг, а саме супроводження судових спорів в Оболонському районному суді м. Києва за позовом ПАТ В«АКБ КиївВ»до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості. 25.03.2010 року на підставі акту прийому-передачі послуг. За договором про надання юридичних послуг від 10.11.2009 службові особи ПАТ В«АКБ КиївВ»перерахували на ТОВ В«ДюплексВ» (р/р 26006301014121 в ВАТ В«ВТБ БанкВ»м. Київ, МФО 321767) 720000 гривень, заволодівши таким чином грошовими коштами ПАТ В«АКБ КиївВ»та розпорядились ними на свій розсуд.

Крім того, продовжуючи свої злочинні наміри, 02.12.2009 року у невстановленому слідством місці, службові особи ПАТ В«АКБ КиївВ»з метою незаконного заволодіння ввірених їм грошових коштів ПАТ В«АКБ КиївВ»з корисливих спонукань шляхом зловживання службовим становищем, повторно безпідставно уклали з ТОВ В«ЮК В«ЮбіконВ»договір №03/0212 про надання юридичних послуг, предметом якого є складання позову та позовних матеріалів по справі ПАТ В«АКБ КиївВ»до ВАТ В«КЦЗВ» . 22.01.2010 року на підставі акту прийому передачі послуг за договором № 03/0212 ПАТ В«АКБ КиївВ»перерахувало на рахунок на рахунок ТОВ В«ЮК В«ЮбіконВ» (п/р 26009311855001 в АБ В«ПівденнийВ»м. Одеси МФО 328209) 75 000 грн. та розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 18.12.2009 службові особи ПАТ В«АКБ КиївВ»з метою незаконного заволодіння ввірених їм грошових коштів ПАТ В«АКБ КиївВ»з корисливих спонукань шляхом зловживання службовим становищем, повторно безпідставно уклали з ТОВ В«Дюплекс»»договір без номеру, про супроводження судового спору в Київському міжобласному апеляційному господарському суді у справі за позовом ПАТ В«АКБ КиївВ»до ВАТ В«Кагарлицький цукровий заводВ»про стягнення заборгованості за кредитним договором (судова справа № 21/315-09). За вказаним договором службові особи ПАТ В«АКБ КиївВ»перерахували на ТОВ В«ДюплексВ» (р/р 26006301014121 в ВАТ В«ВТБ БанкВ» м. Київ, МФО 321767) 620 000,00 грн. заволодівши таким чином грошовими коштами ПАТ В«АКБ КиївВ»та розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, 11.01.2010 року у невстановленому слідством місці, службові особи ПАТ В«АКБ КиївВ»з метою незаконного заволодіння ввірених їм грошових коштів ПАТ В«АКБ КиївВ»з корисливих спонукань шляхом зловживання службовим становищем, безпідставно уклали з ОСОБА_3 договір № 1/1101 про надання юридичних послуг, а саме супроводження судових спорів в судді першої інстанції за позовом ПАТ В«АКБ В«КИЇВВ»до ВАТ В«Міжнародна агропромислова корпораціяВ»про звернення стягнення на предмет іпотеки згідно договору іпотеки від 29.02.2008 № 1443. 02.02.2010 року, службові особи ПАТ В«АКБ В«КИЇВВ» , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошових коштів ПАТ В«АКБ В«КИЇВВ» , перерахували на п/р № 26004511917001 в ВАТ АБ В«ПівденнийВ»м. Одеса МФО № 328209 ОСОБА_3 350 тис. гривень, згідно акту виконаних робіт № 1.

З метою документування злочинної діяльності та відстеження кінцевого адресату перерахування викрадених коштів та проведення судово-економічної експертизи, як зазначає слідчий, необхідно отримати повну інформацію про спрямування грошових коштів службовими особами ПАТ В«АКБ КИЇВВ»на рахунок ТОВ В«ДюплексВ» (р/р 26006301014121 в ВАТ В«ВТБ БанкВ»м. Київ, МФО 321767), на п/р № 26004511917001 в ВАТ АБ В«ПівденнийВ»м. Одеса МФО 328209 ОСОБА_3, на рахунок ТОВ В«ЮК В«ЮбіконВ» (п/р 26009311855001 в АБ В«ПівденнийВ»м. Одеси МФО 328209), а тому з метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи, слідчий звернувся до суду із зазначеним поданням.

Відповідно до положень ч.1 ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках , коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи, чи в певному місці.

Відповідно до ст.60 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ»від 07 грудня 2000 року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України В«Про банки та банківську діяльністьВ»інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

На підставі викладеного та вивчивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку про задоволення подання, оскільки в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав для розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ВАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) щодо клієнта банку ТОВ В«Юридична компанія В«ЮбіконВ» (ЄДРПОУ 30587451) та виїмки зазначених документів, які містять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.14-1, 66, 178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльністьВ» , суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити ВАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) розкрити для СУ ГУМВС України в м.Києві банківську таємницю щодо клієнта банку - ТОВ В«Юридична компанія В«ЮбіконВ» (ЄДРПОУ 30587451) щодо рахунку № 26009311855001.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_1 провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ВАТ АБ В«ПівденнийВ» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), а саме наступних документів:

- документів про відкриття рахунку № 26009311855001 ТОВ В«Юридична компанія В«ЮбіконВ» , ЄДРПОУ 30587451 (заяви на відкриття рахунків, договори, угоди, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, копії ідентифікаційних документів, довіреності та доручення, повідомлення);

- рух коштів по рахунку № 26009311855001, що належить ТОВ В«Юридична компанія В«ЮбіконВ» , ЄДРПОУ 30587451 (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.09.2009 по 30.04.2010 із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів (оригіналів на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26009311855001, зняття готівки, за період з 01.09.2009 по 30.04.2010.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами банку.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя: