Ухвала

від 27.09.2016 по справі 127/20631/16-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/20631/16-к

Провадження №1-кс/127/7378/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ Глобинський переробний завод (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ АПК Поділля (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП Сканди Лайн Україна (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ АПК-Інвест (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа підприємець ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), фізична особа підприємець ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ Чорнобайм`ясо (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ Ексітос (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ Раголле-Україна (код за ЄДРПОУ 31058747) та інші за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) Товариство з обмеженою відповідальністю Вінницябудремсервіс (юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 85, офіс 12, код за ЄДРПОУ 39445486), з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисними та протиправними діями вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами створив суб`єкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю Ділові ініціативи (юридична та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 82, код за ЄДРПОУ 39529293), з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисними та протиправними діями вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Подальшим досудовим розслідуванням також встановлено, що за фактичним місцем реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ Глобинський переробний завод (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ АПК Поділля (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП Сканди Лайн Україна (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ АПК-Інвест (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа підприємець ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), фізична особа підприємець ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ Чорнобайм`ясо (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ Ексітос (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ Раголле-Україна (код за ЄДРПОУ 31058747) та інші, за період з 01.01.2015 по 31.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 68349194 від 18.09.2016 відомості щодо власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Досудовим розслідування встановлено, що за вказаною адресою фактично проживає мати ОСОБА_3 ОСОБА_8 та його брат ОСОБА_9 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, печаток, штампів, бланків, документів фіктивних суб`єктів господарської діяльності тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, проведення документальних перевірок та експертиз, забезпечення відшкодування завданих збитків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за фактичним місцем реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 на проведення обшуку за фактичним місцем реєстрації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП Династія-2012 (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ Глобинський переробний завод (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ АПК Поділля (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП Сканди Лайн Україна (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ АПК-Інвест (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа підприємець ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), фізична особа підприємець ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ Чорнобайм`ясо (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ Ексітос (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ Раголле-Україна (код за ЄДРПОУ 31058747) та інші, за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: