Ухвала

від 28.09.2016 по справі 686/16332/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/16332/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

15 серпня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №42016140310000048 клопотання про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016240310000048 від 12.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що директор ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_5 , протягом 2015-2016 років здійснили документальне оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ, LED світильник, LED панель, LED світильник вибухозахищений) у ТОВ «Моноліт Констракшн» (код ЄДРПОУ 39205335), ТОВ «Оптметхім-2015» (код ЄДРПОУ 39828782) та безпідставно привласнили бюджетні кошти на загальну суму близько 600 тис. грн.

Так встановлено, що ТОВ «Моноліт Констракшн» код ЄДРПОУ 39205335, основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, знаходиться на обліку у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, сума ПДВ - 499,7 тис.грн., номенклатура товару - кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує дизпаливо, бензин, запчастини (підшипники, пластини, двигуни, шини тощо) від СПД, що мають ознаки фіктивності та стан відмінний від 0, зокрема ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД», ТОВ «Екобудмеханізація», ТОВ «Роял Трейдінг Груп». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, «Науково- технічний комплекс «Завод точної механіки» не виявилось можливим.

ТОВ «Оптметхім-2015» код ЄДРПОУ 39828782, основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами, знаходиться на обліку у Вишгородській ОДПІ, сума ПДВ - 334,4тис.грн., номенклатура товару - LED світильник, LED панель, LED світильник настінний, LED світильник вибухозахищений, прожектор. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує запчастини (вкладиши корінні та шатунні, вимикачі, контактори, бруси м/листяні, реле теплове, магнітні пускачі, манометри тощо) від ТОВ «Дабест», ТОВ «Європрайм ЛТД». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, що були реалізовані на Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» не виявилось можливим.

В ході аналізу основних ризикових контрагентів Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» зокрема ТОВ «Оптметхім-2015» та ТОВ «Моноліт Констракшн» встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за № 32016220000000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невідомі особи, використовуючи реквізити підприємств: ТОВ «Оптграндторг» код ЄДРПОУ 39701795, ТОВ «Кріс-Трейд» код ЄДРПОУ 39701905, ТОВ «Міськбуд-Комплект» код ЄДРПОУ 31939034, ТОВ «Леон-8» код ЄДРПОУ 32603092, ТОВ «Індіго ЛТД» код ЄДРПОУ 34014770, ТОВ «НВФ «Електросервіс» код ЄДРПОУ 35585752, ПП «Електрохаус» код ЄДРПОУ 36624760, ТОВ «Компанія Максстрой» код ЄДРПОУ 38799426, ПП Завод Українських виробів «Хартехкомплект» код ЄДРПОУ 38833105, ТОВ «Мегатрейдінг-Х» код ЄДРПОУ 39379031, ТОВ «Роял Трейдінг Груп» код ЄДРПОУ 39372277, ТОВ «Сайбері» код ЄДРПОУ 39404570, ТОВ «ТД НВО «Електрокомплект» код ЄДРПОУ 39466087, за період 2014-2015 років, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму більше 3.5 млн. грн.»

29.02.2016 року у період часу з 20.40 год. до 01.10 год. 01.03.2016 старшим слідчим першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_6 в порядку, передбаченому ч.3 ст. 233 КПК України, було проведено огляд приватної квартири. В ході проведення огляду було виявлено та вилучено печатки підприємств: ТОВ «РОЯЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП» код 39372277, ТОВ «САЙБЕРІ» код 39404570, ТОВ «МЕГАТРЕЙДІНГ X» код 38379031, ТОВ «КРІС ТРЕЙД» код 39701905, ТОВ «ОПТ ГРАНД ТОРГ» код 39701795, ТОВ «ТВК ЕЛПРО» код 38396989, ТОВ «МІСЬКБУДКОМПЛЕКТ» код 31939034, ТОВ «БАШИТО» код 39911440, ТОВ «МОНОЛІТ КОНСТРАКШІН» код 39205335, ТОВ «ФІРМА АГРОЗАПЧАСТИНА» код 39044836, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39628782, ТОВ «СХІД ЕНЕРГОСЕРВІС» код 40035421, ТОВ «РЕД. АЛЕУТ» код 40035164, ТОВ «БК КРОН ІНВЕСТ» код 39217937, штампи підприємств: ТОВ «БА ШИТО» код 39911440, ТОВ «ОПТМЕДХІМ-2015» код 39828782.

На підставі викладеного в діях невстановлених осіб та службових осіб ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки», ТОВ «Моноліт Констракшн», ТОВ «Оптметхім-2015» вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що бухгалтер ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть міститись знаряддя вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті незаконним шляхом, банківські платіжні доручення, установчі документи печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, щодо оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки», інші відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема різного роду нотатки, записи, листи, інша документація

Вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання предметів та документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 234, 236, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_3 , прокурорам військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та за їхнім дорученням іншим особам, які згідно кримінально-процесуального законодавства наділені таким правом, дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання знаряддя вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті незаконним шляхом, банківські платіжні доручення, установчі документи печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, щодо оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки», інші відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема різного роду нотатки, записи, листи, інша документація з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя