Ухвала

від 29.09.2016 по справі 127/20718/16-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/20718/16-к

Провадження №1-кс/127/7405/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_8 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тульчин Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 на строк досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_8 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_9 , в межах строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні УСБУ у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000220 від 06.06.15 за підозрою громадянина ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , з метою заволодіння лісовими ресурсами організували злочинну схему.

Зокрема, ОСОБА_9 , на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств, шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створювали необліковані залишки ввіреної їм деревини, які в подальшому за відповідну грошову винагороду реалізували суб`єктам підприємницької діяльності.

В подальшому ОСОБА_9 , шляхом підшукування транспортних засобів, здійснював реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України, при цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримував грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займаються.

У подальшому, на виконання свого злочинного задуму щодо заволодіння грошовими коштами за незаконну реалізацією лісопродукції, ОСОБА_9 організовував зняття готівки з вищезазначених банківських карток, які насправді постійно знаходились у його розпорядженні (або у ввірених ним людей) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками.

Таким чином, ОСОБА_9 , своїми умисними діями, за попередньою змовою із ОСОБА_10 та невстановленими службовими особами шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем, заволодів державним та комунальним майном у вигляді лісо деревини на приблизну вартість 200 000 (двісті тисяч) грн., чим вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації свого злочинну задуму ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою заволодіння лісовими ресурсами залучили до незаконної діяльності ОСОБА_11 , який у свою чергу, являючись суб`єктом підприємницької діяльності, умисно, з корисливих мотивів, та на виконання їх вказівок, виконуючи відведену йому посередницьку функцію у злочинній схемі на території Вінницької області, у період з 27 по 29 липня 2016 року, організував незаконну порубку та реалізацію цінних порід дерев за участю службових осіб Літинського та Уладівського лісництв ДП «Хмільницке лісове господарство» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , які діяли в особистих корисливих цілях, чим спричинили збитки державі на загальну суму 104475,57 грн.

В подальшому, ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_9 , залучивши до незаконної діяльності ОСОБА_11 , організували перевезення та зберігання протиправно придбаної необлікованої деревини цінних порід дерев на території промислового майданчику (м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області по вул. Промислова, 5). Після чого, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України. При цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займались.

У подальшому, на виконання свого злочинного задуму щодо заволодіння грошовими коштами за незаконну реалізацією лісопродукції, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, організовували зняття готівки з вищезазначених банківських карток, які насправді постійно знаходились у його розпорядженні (або у ввірених ним людей) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками.

03.09.2016 ОСОБА_9 , був затриманий на підставі ст. 208 КПК України.

04.08.2016 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі нас строк від трьох до восьми років та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України віднесений до тяжких злочинів.

06.08.2016 Вінницьким міським судом Вінницької області до ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 4500000 грн.

Вина підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тульчин Вінницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні вказаного злочину підтверджується наступними зібраними у ході досудового слідства доказами.

Так, для здійснення незаконних операцій з лісоматеріалами, ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_10 в якості офісу використовувалось приміщення квартири АДРЕСА_2 . За результатами проведення обшуку у вказаному приміщенні, було виявлено та вилучено фінансово-господарські та інші документи, які пов`язані із незаконними операціями із лісоматеріалами, а саме: здійсненням бухгалтерського обліку отриманої деревини, товарно-транспортні накладні, специфікації, калькуляції, договори та інших документів бухгалтерського обліку і податкової звітності, проведення операцій через карткові рахунки, а також щодо оформлення та діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, штампи, печатки, бланки, інші документи пов`язані із здійсненням підприємницької діяльності із вирубки, перевезення, зберігання, реалізації, або переробки лісоматеріалів, грошові здобуті в результаті такої злочинної діяльності.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні проводяться негласні слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. За результатами їх проведення було встановлено факт незаконного заволодіння державним майном (лісоматеріалами) за участю ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою з посадовими особами системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», незаконно заволоділи державним та комунальним майном лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) орієнтовним об`ємом 18 метрів кубічних, на загальну суму приблизно 200 000 (двісті тисяч) грн. Після чого вказані лісоматеріали було поміщено на зберігання на територію орендованого промислового майданчику та приміщення, які знаходяться в АДРЕСА_3 . Як свідчать матеріали кримінального провадження, вказана територія та приміщення використовуються спільно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для зберігання протиправно придбаної необлікованої деревини та автотранспортної техніки, яка використовується, як знаряддя вчинення злочину для її перевезення. У подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_9 та ОСОБА_10 02.08.2016 на вказаній території було завантажено протиправно придбану необліковану деревину на орендований транспортний засіб MAN, державний номерний знак НОМЕР_1 , та відправлено для реалізації за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41). Однак, 03.08.2016 за результатами проведення обшуків на території орендованого промислового майданчику та приміщення, яке знаходяться в АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено лісоматеріали цінної породи деревини у обсязі 59,491 м3 та транспортні засоби, які використовувались, як знаряддя вчинення злочину для її перевезення. Також 03.08.2016 під час обшуку на території ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича) було виявлено та вилучено транспортний засіб MAN, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, та незаконно зрізаними лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) орієнтовним об`ємом 18 метрів кубічних, на загальну суму приблизно 200 000 (двісті тисяч) грн.

Строк утримання під вартою підозрюваного ОСОБА_9 за ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.08.2016 закінчується 01.10.2016 о 19 год. 20 хв.

Однак, враховуючи складність зазначеного кримінального провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, направлених на зібрання усіх доказів, а саме: тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по картковим рахункам, відкритих у банківських установах на ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займались, та фінансові операції по яким фактично контролювались ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , огляду речей, предметів та документів, вилучених під час проведення обшуків у даному кримінальному провадженні; додаткових слідчих (розшукових) дії (огляд місця події, допит свідків, слідчий експеримент, тощо) з метою встановлення безпосередніх місць здійснення самовільних рубок деревини на території державних та комунальних лісогосподарських підприємств Вінницької області, якою в подальшому заволоділи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а також інших осіб, причетних до вчинення зазначених протиправних дій; призначенням ревізій та податкових перевірок державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс» на предмет господарських взаємовідносин з ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37423476) та ІП «Центра Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36605952), отриманням всіх необхідних характеризуючих даних на підозрюваних з установ та організацій завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою не представляється можливим, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_9 до закінчення строку досудового розслідування.

ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Також, наявні підстави, обставини та ризики, які стали підставою застосування до ОСОБА_9 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не зменшились та продовжують існувати, а саме: приймаючи до уваги тяжкість покарання за санкцієюч. 3 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років ОСОБА_9 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від встановленої законом кримінальної відповідальності, а також те, що на даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів, встановлення інших осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та свідківОСОБА_9 може знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюються.

Одночасно з цим, на теперішній час ОСОБА_9 оголошено підозру у вчиненні умисного особливо тяжкого кримінального правопорушення в іншому кримінальному провадженні, санкція статті за який, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим з`явився новий ризик, який виправдовує тримання під вартою ОСОБА_9 , просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_9 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим, тому необхідно продовжити строк тримання його під вартою.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку тримання під вартою, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного та його захисників, слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

На час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 06.08.2016 Вінницьким міським судом Вінницької області до ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 4500000 грн.

Першим заступником прокурора Вінницької області ОСОБА_15 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015020000000220 від 06.06.15 року продовжено до 4-х місяців, тобто до 04.12.2016 у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих дій.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що підозрюваний ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від встановленої законом кримінальної відповідальності, а також те, що на даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів, встановлення інших осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та свідків,ОСОБА_9 може знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюються.

На час розгляду клопотання, заявлені ризики, які підтримані прокурором та слідчим в судовому засіданні, не зменшилися. Відомостей, які б вказували про неможливість перебування ОСОБА_9 в місцях затримання, зокрема, за станом здоров`я під час розгляду клопотання надано не було, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують тримання особи під вартою, що також доведено прокурором при розгляді даного клопотання.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_9 в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 15 години 50 хвилин 27.11.2016 року.

Ухвала про продовження строку тримання ОСОБА_9 під вартою діє до 15.50 год. 27.11.2016 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя