Ухвала

від 02.09.2016 по справі 201/12423/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/12423/16-к

провадження 1кс/201/7573/2016

У Х В А Л А

02 вересня 2016 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32016040000000044 від 26.07.2016 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040000000044 від 26.07.2016 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено:

Посадові особи ПАТ «Трест «Дніпродорбуд» (ЄДРПОУ 03450005) зареєстрованого за адресою: м.Дніпро, вул. Шевченко, буд. 35, в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, з метою ухилення від сплати податків та приховування активів підприємства, документально здійснили реалізацію автодорожньої вантажної техніки (технологічних транспортних засобів та автомобілів) на загальну суму 31.6 млн. грн. на адресу ТОВ «Сила старту» (ЄДРПОУ 39226412) без відображення зазначених операцій в бухгалтерському та податковому обліку підприємства, тим самим ухилившись від сплати податку на додану вартість на суму 5.2 млн. грн., чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі.

Також встановлено, що в подальшому посадові особи ТОВ «Сила старту» здійснили вивід частини зазначеної техніки на суму 6.5 млн. грн. до Російської Федерації шляхом проведення експортних операцій на адресу ООО «Синергия» (м. Москва) та ООО «Ялта Инвест» (АР Крим). Інша частка техніки, зокрема 44 одиниці технологічних та автотранспортних засобів на цей час знаходиться на території України, при цьому в Господарському суді Дніпропетровській області розглядається справа за зверненням ТОВ «Сила старту» до ПАТ «Трест «Дніпродорбуд» з залученням третьої сторони Жовтневий відділ державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції, про визнання майнових прав на зазначене майно (44 одиниці автотранспортних засобів), у зв`язку з накладенням арешту в межах здійснення виконавчого провадження.

Крім того, згідно до інформації, наданої Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області за ПАТ «Трест «Дніпродорбуд» (ЄДРПОУ 03450005) на цей час зареєстровано 29 одиниці технологічних транспортних засобів (ТТЗ).

Згідно до інформації, наданої регіональним сервісним центром в Дніпропетровській області за ПАТ «Трест «Дніпродорбуд» (ЄДРПОУ 03450005) на цей час зареєстровано 22 одиниці автомобільних транспортних засобів.

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на технологічні транспортні засоби які на цей час зареєстровані за ПАТ «Трест «Дніпродорбуд» (ЄДРПОУ 03450005).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на технологічні транспортні засоби які на цей час зареєстровані за ПАТ «Трест «Дніпродорбуд» (ЄДРПОУ 03450005), а саме:

№

з/п Назва ТТЗ Марка/модель Рік випуску Ідентифікаційний номер

1. Екскаватор ЕО-4321Б 1990 394

2. Бульдозер гусеничний Т-130 1983 1890

3. Бульдозер Т-170 1987 210067

4. Каток вібраційний Ammann AV85-2 2007 106698/0223

5. Каток вібраційний Ammann AV85-2 2007 106858/0206

6. Каток LTKD216H 2007 066

7. Каток LTD216 2007 067

8. Бульдозер TD25C 1989 499

9. Навантажувач фронтальний T-156 1993 5038

10. Асфальтоукладач Vogele S-1800-1 2004 07820255

11. Екскаватор гусеничний CAT-325LN 1994 3L00563

12. Бульдозер Dressta TD-20H 2007 49000001P052670

13. Каток дорожній ДУ-85 2005 437

14. Каток HATRA GW22 1970 912/326/22

15. Каток дорожній Lutong LTP1016H 2008 090

16. Каток дорожній Lutong LTP1016H 2008 091

17. Екскаватор CAT 215DLC 1993 12Z42090

18. Асфальтоукладач Vogele 2004 07820243

19. Навантажувач фронтальний L-34 1983 7744

20. Автогрейдер TOTA XZ1802 2008 200

21. Каток вібраційний Ammann AV110X 2007 03750A/0095

22. Екскаватор гусеничний New Hol SK-250LC-6ES 2006 LL11-04266

23. Навантажувач фронтальний New Holland L-170 2007 N7M456368

24. Навантажувач фронтальний New Holland W-190 2008 N8F203879

25. Навантажувач фронтальний New Holland W-190B 2007 N7F201400

26. Фреза дорожня Zoomlion BG2000 2006 1120049

27. Автогрейдер Zoomlion PY-190 2008 2302080

28. Екскаватор колісний New Holland B115-4PS 2008 N8GH14959

29. Каток вібраційний HAMM CRW-10 1974 22498

автотранспортні засоби які на цей час зареєстровані за ПАТ «Трест «Дніпродорбуд» (ЄДРПОУ 03450005), а саме:

№

з/п Марка/модель ТЗ, тип за конструкцією,

тип кузова Номерний знак Номер шасі VIN

1. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид НОМЕР_1 Y7A65055070803841

2. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид НОМЕР_2 Y7A65055070803859

3. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид АЕ 6395 ВО 70803862 Y7A65055070803862

4. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид НОМЕР_3 Y7A65055060800991

5. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид АЕ 6416 ВО 70803833 Y7A65055070803833

6. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид АЕ 9694 ВО 70806802 Y7A65055070806802

7. КРАЗ 65032 Вантажний самоскид НОМЕР_4 Y7A65032060802601

8. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид НОМЕР_5 Y7A65055070803844

9. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид НОМЕР_6 Y7A65055070803865

10. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид АЕ 9695 ВО 70806807 Y7A65055070806807

11. КРАЗ 260 Вантажний паливоцистерна АЕ 0582 НО R0776360 X1C002600R0776360

12. КРАЗ 65032 Вантажний самоскид АЕ 3899 ВС 60802751 Y7A65032060802751

13. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид НОМЕР_7 Y7A65055070806848

14. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид АЕ 6396 ВО 70803858 Y7A65055070803858

15. ПАЗ 32054-07 Автобус АЕ 5699 СЕ 80000922 Х1М3205KR80000922

16. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид АЕ 6401 ВО 70803835 Y7A65055070803835

17. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид АЕ 6397 ВО 70803866 Y7A65055070803866

18. КРАЗ 65055 Вантажний самоскид АЕ 4842 ВX 70807270 Y7A65055070807270

19. СЗАП 8357

Причіп-цистерна АЕ 8924 ХО 835700Р0000132 13120700026540059

20. ВАРЗ НПС-2230 Напівпричіп-платформа НОМЕР_8 Y8932120070A98184

Y8932120070A98184

21. ЗИЛ 431412 Вантажний цистерна АЕ 4019 НН 2599785 XTZ130000H2599785

22. КРАЗ 643701 Вантажний

сідловий тягач АЕ 2451 ВМ 70803866 X1C643701N0736404

а також на технологічні та автотранспортні засоби реалізовані на адресу ТОВ «Сила старту» без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, а саме:

№

з/п Марка/модель ТЗ, тип за конструкцією,

тип кузова Номерний знак VIN

1. А/м "ДЕУ НУБІРА" KLAJF356EWK210492

2. А/кран КС 3575 КРАЗ 36816 АА ХІС000250Р0758860

3. А/м ТОYОТА LAND CRUISER АЕ 0060 ВС JTEHTO5J402097779

4. А/м ВАЗ 21043 АЕ 3840 ВС XWK21041060003196

5. А/м ВАЗ 21070 АЕ 9304 АТ Y6L2107006L032416

6. А/м Нива АЕ 8961 ВН Х9L212300147772600

7. А/м Шевроле КL АЕ 2100 СН 1SA69YE8B166932

8. Бензовоз КРАЗ-2360 368-41 АА ХІС00260ГR776360

9. ГАЗ 33021 Газель 34-16 ЯАА ХТН 330210Т1568483

10. ГАЗ 33021-212 АЕ 3837 ВС Х9633023062109178

11. ГАЗ 33023-212 Газель АЕ 5238 АН Х9633023052038012

12. А/м Нива Шевроле 212300 АЕ 9034 АР KL1SА69YЕ7В147807

13. А/м Шевроле 147807 АЕ 0895 СК

Х9L21230060109703

14. А/м КРАЗ 36124 АЕ 3919 ВС

15. А/м МАЗ 551605 АЕ 9599 АЕ

16. Сідловий тягач MERSEDES-BENZ АЕ 3923 ВС

17. Сідловий тягач MERSEDES-BENZ АЕ 3926 ВС

18. Сідловий тягач MERSEDES-BENZ АЕ 8584 ВС

19. Напівпричіп самоскид BERGER № 31 АЕ 0826 ХТ

20. Напівпричіп самоскид BERGER № 31 АЕ 1131 ХТ

21. Напівпричіп самоскид BERGER № 31 АЕ 1132 ХТ

22. А/м УАЗ НОМЕР_9

23. Автобус ПАЗ 32053-07 АВS НОМЕР_10

24. Автобус ПАЗ 32054-07 НОМЕР_11

25. Напівпричіп ВАРЗ-НВП 3212 АЕ 7079 ХТ

26. Автокран КС 5473 Бумар НОМЕР_12

27. Автогудронатор КДМЗЗЗ

на шасі КРАЗ 65101 09-49

28. Автокран гідравлічний колісний ZOOMLION 57-61

29. А/м НИВА-212300 Шевроле АЕ 5656 СЕ Х9L21230080211312

30. А/м ВАЗ 21214 АЕ 0911 КМ ХТА21214081878215

31. А/м ВАЗ 21214 НОМЕР_13 ХТА21214061828940

32. А/м ВАЗ 21214 АЕ 9302 АТ Y6L2121305L003623

33. А/м ВАЗ 21043 АЕ 8501 ВС Y7С21043060054340

34. А/м УАЗ 330994 НОМЕР_14 ХТТ37419480424248

35. МАЗ 500 АЕ 78-68 АХ ХТМ533400D0044941

36. МАЗ 551605-221-024 АЕ 9598 АЕ Y3M55160550004180

37. МАЗ 551605-221-024 АЕ 9601 АЕ Y3M55160550004177

38. МАЗ 551605-221-024 АЕ 9602 АЕ Y3M55160550004729

39. Самоскид КРАЗ 65055-0000053 АЕ 6415 ВО Y7А65055070804472

40. Бетонозмішувач на базі а/м КРАЗ АЕ 9349 АТ 0744450

41. Екскаватор УДС-114 (татра 211-27) ТМТ815000G0042615

42. Причеп МК-Kaessdohrer

АЕ 4037 XX WКК48100003411030

43. А/м МАЗ 5337 паливозаправник 5540 ВІ ХТМ533799N017027

44. А/м УАЗ 3303 368-31 АА

Заборонити власникам зазначеного майна чи іншим особам розпоряджатися вказаним майном.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1